葫芦岛锌业股份有限公司
关于第八届董事会
第十次会议决议公告
（下转111版）
证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2016-005
葫芦岛锌业股份有限公司
关于第八届董事会
第十次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第十次会议，于2016年4月21日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长王明辉先生主持，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司2015年年度报告全文》及《报告摘要》
《公司2015年年度报告全文》、《报告摘要》内容详见《巨潮资讯网》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润9076万元，截止2015年12月31日可供股东分配的利润共-10.7亿元。
由于截止到2015年12月31日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定2015年度利润不进行分配、也不再进行资本公积金转增股本。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于2015年计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同期公告的《关于2015年计提资产减值准备的公告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《公司关于2016年申请银行综合授信的议案》
具体内容详见公司同期公告的《关于2016年申请银行综合授信的公告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《公司2016年开展期货套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同期公告的《公司2016年开展期货套期保值业务的公告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《公司2016年第一季度报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述第1、2、3、4、5、7项议案需提交2015年年度股东大会审议。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2016年4月21日
证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2016-006
葫芦岛锌业股份有限公司
关于第八届监事会
第四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届监事会第四次会议于2016年4月21日下午在公司三楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会召集人史衍良先生主持，会议审议通过如下决议：
一、 审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
二、审议通过了公司《2015年年度报告》、《报告摘要》、《2015年财务决算报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议葫芦岛锌业股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、审议通过了公司《2015年利润分配预案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润9076万元，截止2015年12月31日可供股东分配的利润共-10.7亿元。
由于截止到2015年12月31日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会认为公司2015年度利润不进行分配、也不再进行资本公积金转增股本，符合公司的实际情况。
表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
四、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》
公司监事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，本着实事求是、客观公正的态度，对公司《2015年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
（1）公司根据监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，切实开展了内控制度体系建设工作，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常生产经营工作，合理控制了经营风险。
（2）公司组织机构完整，内部审计部门及人员齐备，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为，《公司2015年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
五、审议通过了公司《2015年度计提资产减值准备情况的议案》
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
六、审议通过了《公司关于2016年申请银行综合授信的议案》
表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
七、审议通过了《公司2016年开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
八、审议通过了《公司2016年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
上述1、2、3、5、6项议案须提交2015年年度股东大会审议。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2016年4月21日
股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2016-007
葫芦岛锌业股份有限公司
关于2015年计提资产
减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司于2015年4月21日召开了公司第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于2015年计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）、《企业会计准则》的规定，2015年末公司对各类资产进行清查，公司2015年度计提各类资产减值准备总额为9036万元，转回存货跌价准备7515万元。
公司本次计提减值准备，具体情况如下：
单位：万元
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公司本次转回存货跌价准备，具体情况如下：
单位：万元
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（一）计提坏账准备
1、本公司坏账准备的确认标准、计提方法：
公司应收款项坏账准备的计提方法：在资产负债表日，公司对单项金额重大或符合重要性原则的应收款项单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对单项测试未发生减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失并计提坏账准备，具体如下：
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（2009）本报告期，公司计提坏账准备的金额：587万元。经公司评估，对坏账准备的计提符合公司的实际情况，坏账准备的计提具体明细如下：
（1）应收账款本期增加坏账准备：272万元。
① 按类别列示：
单位：万元
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② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：万元
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（2）其他应收款本期增加坏账准备：342.08万元。
① 按类别列示：
单位：万元
