浙江龙生汽车部件股份有限公司

2015年年度报告摘要

证券代码：002625 证券简称：龙生股份公告编号：2016-017

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以３００，７５４，１９４为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．２元（含税），送红股０股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

■

二、报告期主要业务或产品简介

１、公司主营业务概述

公司主导产品为汽车座椅零部件及功能件，目前涵盖了２０多个系列１００个品种的汽车座椅滑轨、调角器、升降器，可以为乘用、商用汽车等车型提供系统化和模块化配套产品，产量、规模在国内同行中连续多年名列第一，是中国汽车协会评定的“中国汽车座椅（滑轨）龙头企业”。 公司的产品销售网络覆盖了国内各大知名的整车企业主要用户上海通用、上汽、东风日产、华晨金杯、一汽轿车、北汽、上海通用五菱、长城、二汽东风、东南汽车、江铃福特、江淮、重庆长安、吉利、奇瑞、众泰等。公司所属证监会行业为制造业—汽车制造业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

２、所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

（１）行业发展概况

汽车行业是国民经济重要的支柱产业，汽车产品是重要的交通运输工具，汽车市场的发展自有其与国计民生密不可分的内在规律。近十年来，中国的经济进入快速增长通道，作为我国的支柱产业之一，汽车业也得到迅速的发展，汽车产量、销量快速增加。据中国汽车工业协会统计，２０１５年汽车产销分别完成２４５０．３３万辆和２４５９．７６万辆，连续７年蝉联全球第一。随着我国经济的快速平稳增长，消费者收入预期、信心的不断增强以及城镇化水平的加快和交通设施的完善，私人汽车消费也正逐步成为主流消费品。

汽车整车的零部件数量大约为３万个，按功能划分通常分为汽车发动机系统及零部件、车身系统及零部件、底盘系统及零部件、电子电器设备和通用件等五大类。汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游产业，是汽车工业发展的基础。汽车座椅是汽车整车的重要零部件，随着国内整车市场的增长，汽车座椅及座椅零部件市场将保持稳步发展的态势，市场前景较为广阔。

（２）行业竞争格局

公司自成立以来一直专注于汽车座椅功能件的研发和生产，生产技术不断提高，研发能力不断精进，并积累一大批优质的客户资源，目前已成为汽车座椅功能件行业的龙头企业之一。随着国内汽车座椅零部件行业集中度逐渐提高，少数企业从激烈的市场竞争中崛起，企业规模、技术实力、产品质量、成本优势和服务优势以及成为汽车座椅零部件行业竞争的决定因素。

（３）公司的行业竞争地位

公司座椅滑轨的销售近年来均排在行业第一，是座椅滑轨企业的龙头。近年来，公司调角器、升降器的产销量稳步上升，位居同行业前列。为了保持在行业中的领先地位，公司通过大规模的技术改造及引进先进设备，调整了产品结构，扩大了生产能力，进一步提高了公司的市场竞争力。

三、主要会计数据和财务指标

１、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

２、分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

１、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

单位：股

■

■

２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

五、管理层讨论与分析

１、报告期经营情况简介

公司２０１５年实现营业收入４０４７１．５７万元，与上年同期相比增长０．６６％；实现利润总额４６４２．９４万元，与上年同期相增长２．９５％；实现归属于上市公司股东的净利润４０３３．７万元，与上年同期相比增长３．０６％。

报告期内，公司管理层主要开展了以下工作：

１、利用资本市场，促进公司转型升级。 公司目前正在申请非公开发行股票再融资事项，募集资金拟用于超材料智能结构及装备产业化项目和超材料智能结构及装备研发中心建设项目，共募集资金不超过７２亿元。本次非公开发行拟投资项目的实施，有利于进一步提高公司核心竞争力，有利于公司实现自身的跨越式发展，促进公司多元化发展。

该事项已经中国证监会发审会审核通过，待中国证监会审核批文下发后实施。

２、座椅零部件提升产品档次，坚持走专业化、系统化的道路。 公司在现有基础上，逐步调整产品结构，提高研发设计和工艺水平，提升座椅滑轨、调角器等产品的技术可靠性，实现大部分产品为自主品牌配套，并逐步实现为合资品牌、高端自主品牌配套，进一步提高市场占有率。

３、产品研发方面，继续加大研发投入。报告期内，公司研发费用投入为１３２１．１３万元，占营业收入的比重为３．２６％，比去年同期增长８．２５％。公司研发新产品共２５项，比去年同期增长１５％。其中滑轨类１６项，调角器或组合类９项。

报告期内，公司实用新型专利获得授权３８项，发明专利获得授权３项，处于审核阶段的发明专利十余项。截至目前，公司共拥有各项专利１５９项。

４、募集资金项目持续建设。公司募投项目投资预算总额３２９１７万元，募集资金净额１７８６２．５５万元，募集资金不足部分由公司自有资金解决。其中汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目项目预算２９８００万元，本期投入自有资金７７５６．５３万元，该项目目前已完成进度８０％，计划２０１６年下半年正式投产运营。另一募投项目精密模具研发制造中心项目２０１４年已建成投入使用。

２、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

６、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

１、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新设立两家全资子公司：深圳市新栋梁科技有限公司和杭州龙生儿童用品有限公司，本期尚未出资，但考虑到实际反映企业组织结构，从本期开始纳入合并范围，编制合并财务报表。

４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５、对２０１６年１－３月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江龙生汽车部件股份有限公司

董事长：俞龙生

２０１６年４月２３日

证券代码：００２６２５ 证券简称：龙生股份 公告编号：２０１６－０１５

浙江龙生汽车部件股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会召开情况：

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于２０１６年４月２１日在公司会议室召开。会议通知于２０１６年４月１１日以专人送达及邮件方式通知各董事。会议由董事长俞龙生主持，出席会议应到董事７名，亲自出席董事７名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

１、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１５年度总经理工作报告》。

总经理郑玉英女士在会上代表公司管理层向董事会做２０１５年总经理工作报告。

２、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１５年度董事会工作报告》。

公司独立董事朱杭、竺素娥、李再华向董事会提交了《２０１５年度独立董事述职报告》，并将在２０１５年度股东大会上向股东大会述职。报告详情见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

该议案尚需提交股东大会审议。

３、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１５年度财务决算报告》。

报告期内。公司实现营业总收入４０４７１．５７万元，与上年同期相比增长０．６６％，实现归属于上市公司股东的净利润４０３３．７万元，与上年同期相比增长３．０６％。

该议案尚需提交股东大会审议。

４、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１５年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１５年净利润４０，３３７，０２６．２４元，提取法定盈余公积４，０３３，７０２．６２元，加年初未分配利润１３９，６６７，００６．７０元，可供投资者分配利润１７５，９７０，３３０．３２元。

公司２０１５年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以现有总股本３００，７５４，１９４股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币０．２０元（含税），共计分派现金股利６，０１５，０８３．８８元（含税），剩余未分配利润结转到下一年度。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

该议案尚需提交股东大会审议。

本次分配预案以现有总股本为基数，公司后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，公司董事会提示投资者注意因分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

５、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１５年度报告》及其摘要。

年度报告正文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

６、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度财务审计机构的议案》。

天健具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司首次公开发行股票的审计机构，且已连续多年为公司提供审计服务，对于规范公司的财务管理起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任天健为公司 ２０１６ 年度财务审计机构，聘期一年。 审计费用授权总经理与天健会计师事务所根据市场行情商定。

该议案尚需提交股东大会审议。

７、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１５年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本报告发表了意见，《浙江龙生汽车部件股份有限公司２０１５年度内部控制自我评价报告》、《浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告。

８、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１６年度财务预算报告》。

根据公司２０１６年生产经营发展计划决定的经营目标，编制公司２０１６年度财务预算方案如下：

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（特别提示：本次预算指标不包含非公开发行股票项目因素。上述指标为公司 ２０１６年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

该议案尚需提交股东大会审议。

９、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《关于召开２０１５年度股东大会的议案》。

公司董事会同意召开２０１５年度股东大会，会议时间如下：

现场会议时间：２０１６年 ５月 １６日（星期一）下午１３：３０

网络投票时间：２０１６年５月１５日（星期日）至 ２０１６年 ５月 １６日（星期一）

《关于召开２０１５年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及 ２０１６年４月２３日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、 备查文件

１、公司第二届董事会第二十四次会议决议；

２、其他与本次会议相关的文件。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十三日

证券代码：００２６２５ 证券简称：龙生股份 公告编号：２０１６－０１６

浙江龙生汽车部件股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监监事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会召开情况：

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于２０１６年４月２３日在公司会议室召开。会议通知于２０１６年４月１１日以专人送达及邮件方式通知各监事。会议由监事主席朱伟荣主持，出席会议应到监事３名，亲自出席监事３名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会议审议情况：

１、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１５年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议

２、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１５年度财务决算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议

３、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１５年度利润分配预案》。

以现有总股本３００，７５４，１９４股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币０．２０元（含税），共计分派现金股利６，０１５，０８３．８８元（含税），剩余未分配利润结转到下一年度。本次分配不送红股不以资本公积金转增股本。

该议案尚需提交股东大会审议。

４、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１５年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为：经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司２０１５年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交股东大会审议。

５、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所为公司２０１６年度财务审计机构的议案》

该议案尚需提交股东大会审议

６、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１５年度财务预算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

８、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１５年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，通过积极实施内部控制规范试点工作，内部控制体系建设取得了明显成效。建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制水平进一步提高，保证了财务报告相关信息的真实、完整、可靠，及公司生产经营业务活动的正常进行，内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷。公司 《２０１５年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司《２０１５年度内部控制自我评价报告》内容。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

三、 备查文件

１、公司第二届监事会第二十一次会议决议；

２、其他与本次会议相关的文件。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司

监 事 会

二○一六年四月二十三日

证券代码：００２６２５ 证券简称：龙生股份 公告编号：２０１６－０１８

浙江龙生汽车部件股份有限公司

关于召开２０１５年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于２０１６年４月２１日召开，会议审议通过了《关于召开公司２０１５年度股东大会的议案》。会议决定于２０１６年５月１６日（星期一）召开公司２０１５年度股东大会（以 下简称“本次股东大会”），现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司２０１５年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第二届董事会。

（三）会议召开的日期、时间：

（１）现场会议召开时间为：２０１６年５月１６日（星期一）下午１３：３０开始

（２）网络投票时间为：２０１６年５月１５日下午１５：００至２０１６年５月１６日下午 １５：００

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１６年５月１６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１６年５月１５日下午１５：００至２０１６年５月１６日下午１５：００的任意时间。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 。

（五）股权登记日：２０１６年５月９日（星期一） 。

（六）现场会议召开地点：浙江省杭州市桐庐县富春江镇机械工业区浙江龙生汽车部件股份有限公司会议室。

二、 本次会议的出席对象：

（一）本次股东大会的股权登记日为２０１６年５月９日（星期一）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件１），该股东代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的具有证券从业资格的律师

三、 会议审议事项

１、审议公司《２０１５年度董事会工作报告》；

２、审议公司《２０１５年度监事会工作报告》；

３、审议公司《２０１５年度财务决算报告》；

４、审议公司《２０１５年度利润分配预案》；

５、审议公司《２０１５年年度报告》及其摘要；

６、审议公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度财务审计机构的议案》。

７、审议公司《２０１６财务预算报告》

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。以上议案已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于２０１６年４月２３日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

以上议案均为普通决议。对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司５％以上股份的股东。

四、 本次股东大会的登记方式

（一）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户

卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续； 委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件１）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（二）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件 及委托人股东账户卡办理登记手续；

（三）异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附

件２）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司

的时间为准，公司不接受电话登记。

（四） 会议登记时间：２０１６年５月１３日８：００—１２：００，下午

１３：００—１７：００，或５月１６日下午１３：３０前接受股东现场登记，会议开始后未登记股东不得参加投票。

（五） 会议登记地点：浙江省桐庐县富春江镇机械工业区浙江龙

生汽车部件股份有限公司董事会办公室。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 参加网络投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

１、投票时间：２０１６年 ５月１６日上午 ９：３０－１１：３０，下午 １３：００－１５：００。

２、投票代码：３６２６２５

３、投票简称：龙生投票

４、通过深圳证券交易所交易系统投票的操作程序为：

（１）买卖方向选择“买入”；

（２）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表所示：

■

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的申报价格为 １００．００ 元；股东对“总

议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下：

■

（４）确认投票委托完成

（５）计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统投票的，以第一次有效投票结果为准。

（二）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

１、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年 ５月１５日下午 １５：００ 至 ２０１６年 ５月 １６日下午 １５：００ 的任意时间。

２、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 ４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（１）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江龙生汽车部件股份有限公司 ２０１５ 年度股东大会投票”。

（２）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 ＣＡ 证书登陆。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。（４）确认并发送投票结果。

（５）股东进行投票的时间。

六、 其他事项

（一） 本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

（二） 联系人：贾坤、钱智龙

（三） 联系电话：０５７１６４６６２９１８ 传真：０５７１６４６５１９８８

（四） 邮政编码：３１１５０４

特此公告。

浙江龙生汽车部件股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十三日

附件１：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１６年５月１６日召开的浙江龙生汽车部件股份有限公司２０１５年度股东大会， 并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

■

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

浙江龙生汽车部件股份有限公司

２０１５年度股东大会参加会议回执

截止２０１６年５月９日，本人／本单位持有浙江龙生汽车部件股份有限公司股票，拟参加公司２０１５年度股东大会。

■

日期：

证券代码：００２６２５ 证券简称：龙生股份 公告编号：２０１６－０１９

浙江龙生汽车部件股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责

任。

公司于２０１６年４月２３日发布了 ２０１５ 年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，公司将在 ２０１５年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

１、活动时间：２０１６年５月１６日（星期一）上午９：３０—１１：３０

２、活动地点：浙江省桐庐县富春江镇机械工业区公司会议室

３、召开方式：现场召开

４、参加人员：公司董事长俞龙生先生、总经理郑玉英女士、财务总监缪金海先生、董事会秘书贾坤先生。

５、届时将针对公司经营情况、公司治理等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

为了更好得安排本次活动，参与投资者请于登记预约时间内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

预约时间：２０１６年５月１２—１３日８：００－１７：００

预约电话：０５７１－６４６６２９１８，传真０５７１－６４６５１９８８。

５、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

６、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江龙生汽车部件股份有限公司

董 事 会

２０１６年４月２３日

证券代码：００２６２５ 证券简称：龙生股份 公告编号：２０１６－０２０

浙江龙生汽车部件股份有限公司

关于举行２０１５年度网上业绩说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

２０１６年４月２３日，公司披露了２０１５年度报告。为了让广大投资者能够进一步了解公司２０１５年度生产经营情况。本公司拟于２０１６年５月６日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１５年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司总经理郑玉英女士、销售副总经理吴土生先生、财务总监缪金海先生、副总经理兼董事会秘书贾坤先生、独立董事竺素娥、保荐代表人孔德仁先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江龙生汽车部件股份有限公司

董 事 会

２０１６年４月２３日