黄石东贝电器股份有限公司
六届十二次董事会决议公告
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2016-013
黄石东贝电器股份有限公司
六届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、本次会议的通知在会议召开 10 日前已发给全体董事。
3、本次会议于 2016 年 4 月 21 日上午九点半在公司会议室召开，采用现场表决方式表决。
4、本次会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事5人。董事阮正亚先生因公出差，授权卢雁影女士代为表决。本次会议由公司董事长朱金明先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、会议审议情况
1、2015年度董事会工作报告；
同意6票，反对0票，弃权0 票；
2、2015年度总经理工作报告；
同意6票，反对0票，弃权0 票；
3、2015年度报告及摘要；
同意6票，反对0票，弃权0 票；
4、2015年度财务决算报告；
同意6票，反对0票，弃权0 票；
5、2015年度内部控制评价报告；
同意6票，反对0票，弃权0 票；
全文内容详见公司4月23日在上海证券交易所网站上披露的《2015年内部控制评价报告》；
6、2015年度公司内部控制审计报告；
同意6票，反对0票，弃权0 票；
全文内容详见公司4月23日在上海证券交易所网站上披露的《2015年度公司内部审计报告》；
7、关于公司2015年度利润分配预案；
同意6票，反对0票，弃权0 票；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年实现归属于母公司股东的净利润为69,792,841.69 元，加上年初未分配利润464,995,647.55 元，提取盈余公积2,349,281.23元，2015年度期末未分配的利润为532,439,208.01元。
考虑到公司发展及项目建设对资金的需求，公司2015年度利润分配方案拟定为：不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
8、关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案；
同意6票，反对0票，弃权0 票；
根据公司实际需要，2016年续聘大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司国内审计师及内部控制审计机构, 同时授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际情况确定审计费用。
9、关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的预案；
同意6票，反对0票，弃权0 票；
公司及各子公司2016年度向各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币肆拾亿元整，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，实际使用授信额度控制在25亿元以内。纳入合并报表范围子公司在银行实际融资额度由公司提供连带责任保证。
为提高工作效率，在股东会批准的额度内授权董事长办理审核并签署与银行的融资事项和担保事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。总授信额度内，结合各银行融资成本及实际情况，各银行的授信份额可作适当调整。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、关于2016年度公司对控股股东及其子公司提供担保的预案；
同意4票，反对0票，弃权0 票；关联董事朱金明先生、阮正亚先生回避表决；
全文内容详见公司4月23日在上海证券交易所网站上披露的《对外担保公告》（公告编号：2016-015）
11、关于为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的预案；
同意4票，反对0票，弃权0 票；关联董事朱金明先生、林银坤先生回避表决；
全文内容详见公司4月23日在上海证券交易所网站上披露的《对外担保公告》（公告编号：2016-015）
12、关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的预案；
同意3票，反对0票，弃权0 票；关联董事朱金明先生、林银坤先生、阮正亚先生回避表决；
全文内容详见公司4月23日在上交所网站上披露的《黄石东贝电器股份有限公司2015年度日常关联交易发生情况以及2016年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2016-016）
13、董事会审计委员会2015年度工作报告；
同意6票，反对0票，弃权0 票；
全文内容详见公司4月23日在上交所网站上披露的《董事会审计委员会2015年度工作报告》
14、关于召开2015年度股东大会的议案；
同意6票，反对0票，弃权0 票；
全文内容详见公司4月23日在上交所网站上披露的《关于召开2015年度股东大会通知的公告》
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二O一六年四月二十一日
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2016-014
黄石东贝电器股份有限公司
六届八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司于2016年4月11日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第六届八次监事会会议通知，会议于2016年4月21日上午10时在公司会议室召开，会议由监事会主席姜敏先生主持。应到监事3人，实到监事3人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、 2015年度监事会工作报告；
同意3票，反对0票，弃权0票；
二、 2015年度报告及摘要的内容；
监事会认为：
(一) 公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(二) 公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
(三) 监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
同意3票，反对0票，弃权0票；
三、 2015年度财务决算报告；
同意3票，反对0票，弃权0票；
四、 关于公司2015年度利润分配的预案；
同意3票，反对0票，弃权0票；
五、 关于公司2015年度内部控制评价报告；
同意3票，反对0票，弃权0票；
黄石东贝电器股份有限公司监事会
二○一六年四月二十一日
特此公告。
报备文件
（一）监事会决议
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2016-015
黄石东贝电器股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：黄石东贝机电集团有限责任公司、黄石东贝制冷有限公司、黄石东贝机电集团太阳能有限公司
担保数量：不超过2.5亿元
被担保人名称：黄石艾博科技发展有限公司
担保数量：不超过4000万元的融资担保
被担保人名称：芜湖欧宝机电有限公司担保额不超过8.6亿元、黄石东贝铸造有限公司担保额不超过2.5亿元、东贝机电（江苏）有限公司不超过4.4亿元、东贝国际贸易有限公司担保额不超过0.5亿元
一、担保情况概述
（一）经 2016 年 4 月 21 日召开的公司六届十二次董事会审议，公司拟为黄石东贝机电集团有限责任公司、黄石东贝制冷有限公司及黄石东贝机电集团太阳能有限公司提供总额不超过2.5亿元的融资担保；
为芜湖欧宝担保额不超过8.6亿元，黄石东贝铸造有限公司不超过 2.5亿元，东贝机电（江苏）有限公司不超过 4.4亿元，东贝国际贸易有限公司担保额不超过0.5亿元，以上担保共计16亿元，因以上五家公司均为公司的控股或全资子公司，在总的担保额度内，实际担保金额可以在各公司间调剂使用；
为黄石艾博科技发展有限公司提供总额不超过4000万元的融资担保。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
以上担保事项将提交公司 2015年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
黄石东贝机电集团有限责任公司，注册资本：24,184.29万元；2015年年末总资产为：466,283万元、净资产为：43,836万元、资产负债率为：76.02%，净利润：3,069万元。
黄石东贝制冷有限公司，注册资本：2950万元；2015年年末总资产为：30,795万元、净资产为：4,073万元、资产负债率为：86.77%，净利润：418万元。
黄石东贝机电集团太阳能有限公司，注册资本：2600万元； 2015年末总资产：7,876万元，净资产：72万元，总负债：7,804万元，资产负债率：99.09%，主营业务收入：2,763万元，净利润：-648万元。
芜湖欧宝机电有限公司基本情况：
注册地址：安徽省芜湖经济技术开发区，注册资本：5000万元， 法定代表人：杨百昌，公司类型:有限责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造、机械制造及相关技术开发、咨询。2015年末总资产：225,386万元，净资产：66,384万元，总负债：159,002万元，资产负债率：70.55%，主营业务收入：186,255万元，净利润：7,621万元。
黄石东贝铸造有限公司基本情况：
注册地址：大冶罗桥开发区，注册资本：3281.4万元， 法定代表人：陈保平；公司类型:有限责任公司；经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造；房屋出租、停车服务。2015年末总资产：43,363万元，净资产：10,413万元，总负债：32,950万元，资产负债率：75.99%，主营业务收入：43,555万元，净利润：893万元。
东贝机电（江苏）有限公司基本情况：
注册地址：宿迁经济技术开发区广州路99号；注册资本：2亿元；法定代表人：杨百昌；公司类型:有限责任公司（法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；机械制造及相关技术的开发与咨询；2015年末总资产：35,527万元，净资产：13,013万元，总负债：22,514万元，资产负债率：63.37%，主营业务收入：22,111万元，净利润：-759万元。
东贝国际贸易有限公司基本情况：
注册资本100万美元；注册地址：英属维尔京群岛；经营范围：销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、光电产品、太阳能热水器等。2015年末总资产3,134万元，净资产470万元、净利润-208万元。
黄石艾博科技发展有限公司基本情况:
注册资本：1000万元；2015年年末总资产为：52,917万元、净资产为：16,264万元、资产负债率为：69.27%，净利润：595万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保期限：一年，担保生效日期以实际签订的保证合同标明的开始日期为准。
四、董事会意见
1）黄石东贝机电集团有限责任公司为本公司控股股东，长期以来该公司一直全力支持本公司的发展，目前该公司为本公司融资提供的担保额达 7.74 亿元。黄石东贝制冷有限公司为东贝集团控股子公司，该公司目前为本公司重要的客户之一。
2）芜湖欧宝机电有限公司为本公司控股子公司，公司持有其 75%的股权；黄石东贝铸造有限公司为芜湖欧宝控股子公司，公司通过芜湖欧宝间接持有其51.28%的股权；东贝机电（江苏）有限公司、东贝国际贸易有限公司为公司全资子公司。以上五家公司均为本公司重要的核心企业，东贝铸造公司还是公司重要的零件供应商，其经营状况直接影响到公司业绩。
3）黄石艾博科技发展有限公司（“艾博科技”）由黄石东贝机电集团员工信托持股，为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司股东之一，是公司重要零部件供应商，多年来一直支持公司的发展,而且公司对其应付帐款平均余额不低于担保额，帮助其解决生产经营资金的不足，可保障及时供货。
因此公司六届十二次董事会审议通过了以上担保事项。在审议对关联担保时，关联董事回避了表决，非关联董事和独立董事投票通过了本次担保事项。公司独立董事认为本次关联担保的审核程序符合相关规定，本次担保本着互利互惠的原则，没有损害公司及全体股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年12月31日，公司的对外担保额总计：108,302.94万元，其中对子公司担保93,780万元。
特此公告。
黄石东贝股份有限公司董事会
2016 年4月21日
报备文件
（一）经与会董事签字生效的董事会决议
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2016-016
黄石东贝电器股份有限公司
2015年度日常关联交易发生情况
以及2016年度日常关联交易
预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司六届十二次董事会审议通过了关联交易事项，在董事会审议时，关联董事回避了表决；
2、公司独立董事对上述日常关联交易表示认可，并认为：本次关联交易,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。该等关联交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性；
3、上述日常关联交易中金额超过 3000 万元且占公司最近一期审计资产绝对值 5%以上的，还须提交股东大会批准。
（二）2015 年度日常关联交易和 2016年度日常关联交易预计情况
1.上市公司向关联方销售商品的关联交易
■
2.上市公司向关联方采购商品的关联交易
■
3.母公司向子公司销售商品的关联交易
■
4.母公司向子公司采购商品的关联交易
■
（三）、履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。
（四）、定价政策和定价依据
采购商品、销售商品等关联交易均按照同类产品的市场价格执行、不存在价格溢价或价格折扣现象。
二、关联方介绍和关联关系
1.本企业的母公司情况
黄石东贝机电集团有限责任公司，成立于2002年1月18日；注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号；法定代表人：杨百昌；注册资本：人民币24184.29万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：生产销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、制冷设备维修、高新技术开发、咨询；对本公司的持股比例：50.04%.
2.本企业的关联方情况
黄石东贝制冷有限公司，成立于2002年4月30日，注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号；法定代表人：朱金明；注册资本：2950万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：制造制冷设备、机床及非标准机械设备、潜水泵、小型电机、制冷设备的控制系统的电子配件；家用电器的修理及安装；制造太阳能热水器；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的控股子公司。
黄石艾博科技发展有限公司，成立于2006年10月17日，注册地址：大冶市罗桥工业园内二号路北侧；法定代表人：刘传宋；注册资本：人民币1000万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：机电科技产品、电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件、汽车零部件、新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、工装模具的开发、研究、生产及销售（国家有专项规定的须持证经营）；货物进出口贸易，房屋出租；物资回收。该公司由黄石东贝机电集团员工信托持股，为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司股东之一。
江苏洛克电气集团有限公司 ，成立于1985年 3月27 日；注册地址：常州市钟楼区棕榈路55号；法定代表人：阮绍林；注册资本：人民币 4730 万元；公司类型：有限公司（自然人控股）；经营范围：铜管材加工，铝型材、冰箱配件、电机制造，漆包线经营，太阳能配件（光伏焊带）的生产，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但除国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的股东。
黄石市金贝乳业有限公司，成立于 2012 年7月20日，注册地址：黄石市黄金山 开发区金山大道以南、百花路以西；注册资本：200 万元；公司类型：有限公司。经 营范围：生产、销售饮料（蛋白饮料类）；批发兼零售预包装食品、乳制品。该公 司为黄石艾博科技有限公司的控股子公司。
湖北金凌精细农林阳新有限公司，成立于 2010年5月4日，注册地址：黄石 市黄金山开发区金山大道以南、百花路以西；注册资本：2000 万元；公司类型：有限公司。经营范围：蛋鸡饲养；农业种植；水产养殖；农产品加工销售；有机肥的 生产销售；经营进料加工和“三来一补”业务；货物和技术进出口。该公司为黄石 艾博科技有限公司的控股子公司。
湖北东贝新能源有限公司，成立于2011 年10月24日，注册地址：黄石市铁 山区武黄路5号；注册资本：11000万元；公司类型：有限公司。经营范围：逆变器、控制器、变频器、汇流箱、电池板、太阳能并网发电系统、太阳能光电、配电产品 及配件的设计、开发生产、销售、安装与维护及涉及本企业产品经营的各项服务；电力工程安装、机电工程安装及建筑工程的施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（不含国家限制类）。（涉及行业许可持证经营）。该公司为黄石艾博科技有限公司的控股子公司。
3.本企业的子公司情况
芜湖欧宝机电有限公司，成立于2006年6月12日; 注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路; 法定代表人：杨百昌; 注册资本：人民币5000万元；公司类型:有限责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造，机械制造及相关技术开发、咨询；本公司持股比例：75%。
黄石东贝铸造有限公司，成立于2002年5月14日，注册地址：大冶罗桥开发区；法定代表人：陈保平；注册资本：人民币3281.4万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务；公司通过芜湖欧宝机电有限公司间接持有其51.28%的股权。
阿拉山口东贝洁能有限公司，成立于2014年10月20日，注册地址：新疆博州阿拉山口天山街8号；法定代表人：廖汉钢；注册资本：16500万元；公司类型:其他有限责任公司；经营范围：逆变器、控制器、太阳能并网发电系统和太阳能离网发电系统、太阳能灯、太阳能热水器、太阳能集热工程、太阳能发电、光热产品及配件的设计、开发生产、销售、安装与服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和机械设备、零配件、原辅料及技术的进出口业务（不含国家限制类）（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；公司通过芜湖欧宝机电有限公司间接持有其80%的股权。
东贝机电（江苏）有限公司，成立于2014年4月18日，注册地址：宿迁经济技术开发区发展大道西侧（商务中心1203室）；法定代表人：杨百昌；注册资本：2亿元；公司类型:有限责任公司（法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；机械制造及相关技术的开发与咨询；本公司持股比例：100%。
东贝国际贸易有限公司，成立于2011年4月14 日，注册地址：英属维尔京群岛(British Virgin Islands)；注册资本：100万美元 ；公司类型：有限公司。经营范围：销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、光电产品、太阳能热水器等。该公司为本公司全资子公司。
东贝（武汉）科技创新有限公司，成立于2014年3月12日，注册地址：武汉市江夏区藏龙岛杨桥湖大道27号梁山头武汉研创中心西区2B栋；法定代表人：杨百昌；注册资本：800万元；公司类型:其他有限责任公司；经营范围：机械工程、能源技术研发及咨询服务；制冷设备、电机、太阳能制造；本公司持股比例：100%。
东贝（芜湖）机电有限公司,成立于2015年3月13日，注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路32号；法定代表人：林银坤；注册资本：3000万元；公司类型:其他有限责任公司；经营范围：制冷压缩机、各类铸件、压缩机电机、制冷设备及零部件、生产性原材料的生产、采购与销售；机床设备的批发、进出口及其他相关配套业务；经济信息咨询；本公司持股比例：100%。
三、关联交易主要内容和定价政策
采购商品、销售商品等关联交易均按照同类产品的市场价格执行、不存在价格溢价或价格折扣现象。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
采购商品本着为公司提供持续、稳定的原料来源，考虑到节约运输费用降低生产成本，以及提升产品质量；销售商品是考虑公司发展战略和市场布局，有利于降低销售成本和经营风险。
以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司2015年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
黄石东贝股份有限公司董事会
2016 年 4月 21 日
●报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2016-017
黄石东贝电器股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月20日14点 30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月20日
至2016年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
股东大会还将听取以下报告：
1、听取董事会审计委员会2015年度工作报告；
2、听取2015年独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案，已经公司于 2016年4月21日召开的六届十二次董事会会议及六届十二次监事会会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,2016年4月23日的《上海证券报》，《香港商报》
2、 特别决议议案：第7项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10项议案
应回避表决的关联股东名称：常州中科电气制造有限公司、黄石东贝机电集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托人、本人身份证和股东账户卡；
2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东账户卡。
3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为2016年5月17日至18日上午8:00-12:00，下午1:00-5:00。以信函、传真方式进行登记的，以2016年5月18日以前公司收到为准。
六、 其他事项
联系地址：黄石市经济技术开发区金山大道东6号
邮编：435006
联系人：陆丽华、黄捷
联系电话：0714-5415858
传真：0714-5415858
本次大会会期半天、与会者食宿、交通费自理。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2016年4月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
黄石东贝电器股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月20日召开的贵公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
