西藏银河科技发展股份有限公司

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2016-010

2015年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以263,758,491为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

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二、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务、经营模式

报告期内公司从事的主要业务为啤酒（熟啤酒）生产,公司主要产品为640ml拉萨冰纯啤酒、640ml瓶装啤酒、355ml易拉罐啤酒等。

公司的经营模式是传统的制造企业模式，采购、生产、销售体系相对完整，业务较集中。

公司的采购模式是公司组织专人对供应商进行先期考察，核查供应商行业资质；对供应商实施认定，供应商提供试样供

生产线总装，由公司质检部门确定是否达到国家或行业标准，达标者进入合格供应商名录；根据生产需求，选择至少两家及以上合格供应商进入招标体系，通过综合评定确定最终供货商。公司每年年底前和主要的原材料供应商签署下一年的采购合同，采购部根据生产部提供的采购明细表和生产计划，编制采购计划，下达采购订单，分批向供应商采购。公司主要原材料麦芽主要分进口澳麦和国产优质麦芽。

公司的生产模式是与客户签订框架合同后，按照客户的月度订单由销售部门根据订单并结合产成品的库存情况，编制月度预测计划，经销售、制造等部门评审后，由销售部门确定次月生产计划，再由制造部门安排组织生产。 销售部接到客户订单后，结合产品库存，下达销售需求计划，生产部门制定生产计划及材料采购计划，组织生产。

公司的销售模式是根据不同的产品，公司销售模式分为直销模式和经销商模式。

2、公司所属行业发展阶段、周期性特点

作为区域性中小型啤酒生产厂商，公司在西藏区域内拥有一定的竞争优势，面对中国啤酒行业增长放缓、行业集中度进一步提高的竞争局势，公司克服各种困难，按计划有效开展各项工作，实现公司持续、健康发展。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，我国加快经济结构调整和转型升级，经济发展进入新常态。目前国内经济下行压力持续加大，随着市场环境变化等因素叠加的影响，中国啤酒市场竞争进一步加剧，面对严峻的经营环境和更趋激烈的市场竞争，公司董事会和经营班子积极主动应对，克服重重困难，最大限度的克服了外部市场环境对公司业绩的不利影响，从市场实际出发，采取扎实有效的措施，努力拓展销售市场，控制费用支出，带领全体员工顺利完成了年度各项工作。报告期内公司实现营业收入39,082.70万元，同比减少2.04%；公司积极采取多种措施减控成本费用，营业成本为 28,261.42万元，同比减少0.30%；三项费用合计2,266.97万元，同比减少15.18%；实现归属于母公司股东的净利润1,645.55万元，比上年同期减少 36.00%；扣除非经常性损益后的净利润1,841.40万元，比上年同期增加23.23%。

报告期内，经2014年度股东大会审议通过，公司股东选举形成了第七届董事会、第七届监事会。报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关内控制度，进一步强化了内控规范工作的实施。公司如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。

2016年，公司面临的压力和困难仍然较大。公司将不断优化、调整产品结构，充分发挥自身优势，强化内部管理，促进降本增效，提高企业竞争力。公司将继续坚持以啤酒产业为主，主动适应竞争新常态，稳中求进，寻找和培育新的增长点，着力提高公司发展质量和效益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2016-011

西藏银河科技发展股份有限公司

第七届董事会

第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会第四次会议于2016年4月21日上午9：30在成都市高新区神仙树南路41号成都新东方千禧大酒店4楼会议室召开。本次会议于2016年4月8日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9人，实到董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长闫清江先生主持，会议审议并通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2015年度报告全文及年报摘要》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2015年度财务决算报告》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“公司2015年度利润分配预案”。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度，公司母公司个别报表实现净利润为-23,827,836.16 元，加上年初未分配利润 215,605,760.08元，扣除2014年度应付股利2,637,584.91元后,2015 年度可供股东分配的利润为 189,140,339.01 元。

根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，董事会同意公司以截至 2015年 12 月 31 日的总股本 263,758,491 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5元（含税），共计派发现金红利13,187,924.55元。本次分配后，公司总股本不变，母公司剩余累计未分配利润175,952,414.46元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于2015年度支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报酬及2016年度续聘的预案”。

经公司董事会研究，2016年度拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报表审计机构及内部控制报告审计机构，聘期为一年，财务报表审计费用为 40 万元/年，内部控制审计费用 20 万元/年。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“西藏银河科技发展股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告”。

本报告全文已刊登在巨潮资讯网www.cninfo.net。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司审计委员会“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告”。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“独立董事2015年度述职报告”。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

本次会议未提请召开年度股东大会，关于召开年度股东大会的时间将另行通

知。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四次会议决议。

2、公司2015年度报告全文及年报摘要

3、公司2015年度审计报告

4、公司2015年度内部控制审计报告

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2016年4月21日

董事长： （闫清江）

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2016-012

西藏银河科技发展股份有限公司

第七届监事会

第四会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第七届监事会第四次会议于2016年4月21日在成都市高新区神仙树南路41号成都新东方千禧大酒店4楼会议室召开，本次会议于2016年4月8日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到监事4人，出席会议监事共4人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及监事会议事规则有关规定。会议由监事会主席尼玛次登先生召集并主持，本公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议通过如下决议：

1、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2015年度报告正文及摘要》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

监事会对《西藏银河科技发展股份有限公司2015年度报告》发表意见如下：“由信永中和会计师事务所出具的2015年度标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会第四次会议已审议通过《西藏银河科技发展股份有限公司2015年年度报告》，监事会成员在此对《西藏银河科技发展股份有限公司2015年年度报告》进行书面确认：保证2015年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。”

2、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

3、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2015年度财务决算报告》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

4、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2015年度利润分配预案》；

公司监事会审查了公司 2015年度利润分配预案，同意按该分配预案进行利润分配。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

5、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《西藏银河科技发展股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》

监事会对《西藏银河科技发展股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：“本监事会认真审阅了“西藏银河科技发展股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告”，认为该报告充分披露并报告了公司内部控制的实际情况，公司已建立并不断完善着覆盖公司各环节的内部控制制度，公司的内部控制度在企业管理各个过程、关键环节、重大投资、防范重大风险等方面发挥较好的控制与防范作用。”

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第四次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司监事会

2016年4月21日