苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

(上接137版)

六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》；

《公司2015年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》，并同意提交公司2015年度股东大会审议；

《公司2015年度报告摘要》请见公司2016-022号公告，《公司2015年度报告全文》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于增加注册资本的议案》；

决议经公司股东大会审议批准2015年度利润分配方案并顺利实施该方案后，将公司注册资本由1,762,205,793元增加至2,643,308,690元。（以工商登记为准）

本议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

决议经公司股东大会审议批准2015年度利润分配方案并顺利实施该方案后，对公司章程作如下修改：

原章程：“第六条 公司注册资本为人民币1,762,205,793元。”

修改为：“第六条 公司注册资本为人民币2,643,308,690元。（以工商登记为准）”

原章程：“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为1,762,205,793股。”

修改为：“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为2,643,308,690股。（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）”

原章程：“第十九条 公司的股本结构为：普通股1,762,205,793股。”

修改为：“第十九条 公司的股本结构为：普通股2,643,308,690股。（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）”

原章程：“第一百一十条 董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长二名，设独立董事三名。

公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会。”

修改为“第一百一十条 董事会由九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长若干名，设独立董事三名。

公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会。（以工商登记为准）”

本议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2015年度社会责任报告》；

《公司2015年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，并同意提交公司2015年度股东大会审议；

决议公司及子公司向各商业银行申请总额不超过100亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔授信的授信期限为自公司及子公司与银行签订相关授信合同之日起1年。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

十二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》，并同意提交公司2015年度股东大会审议；

决议为子公司合计46.25亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。具体情况请参见公司2016-023号公告。

十三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，并同意提交公司2015年度股东大会审议；

为优化财务结构，同时为减少应收票据占用资金，提高权益资金利润率，决议同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过20亿元的票据池业务。上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。开展期限内，该额度可滚动使用。具体情况请参见公司2016-024号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2016-020号、2016-028号公告。

十四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》，并同意提交公司2015年度股东大会审议；

为增强公司持有的金融资产流动性，及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，决议同意公司及子公司开展不超过30亿元金融资产转让和回购业务，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元。上述金融资产转让及回购业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。业务期限内，该额度可滚动使用。具体情况请参见公司2016-025号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2016-020号、2016-028号公告。

十五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》，并同意提交公司2015年度股东大会审议；

本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保保证流动性和资金安全的前提下，决议同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币60亿元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。该60亿元额度可滚动使用，授权期限自股东大会决议通过之日起1年内有效。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2016-020号、2016-028号公告。

十六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》，并同意提交公司2015年度股东大会审议；

决议续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，期限一年。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见。

十七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》；

《公司2016年第一季度报告正文》请见公司2016-027号公告，《2016年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

十八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2015年度股东大会的议案》。

决议于2016年5月18日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年度股东大会。会议通知请参见公司2016-029号公告。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十三日

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-020

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二次会议于二〇一六年四月十一日以书面方式发出会议通知，并于二〇一六年四月二十一日在公司六楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席王安立先生主持，公司董事会秘书潘洁女士列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2015年度监事会工作报告》，并同意提交公司2015年度股东大会审议；

二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；

三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；

经审议，监事会认为：公司的利润分配方案由经营管理层拟定，公司第四届董事会第九次会议已就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议并提交公司2015年度股东大会审议。公司2015年度股东大会通过提供网络投票为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。

四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况。

五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》；

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2015年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过20亿元的票据池业务。

七、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次开展金融资产转让及回购业务，能够增强公司持有的金融资产流动性，及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展不超过30亿元金融资产转让和回购业务，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元。

八、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；

经审议，监事会认为：在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币60亿的自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，上述额度可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

九、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十三日

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-021

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司2015年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1388号文《关于核准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）3,684.38万股，每股面值1元，每股发行价为36.00元，应募集资金总额为人民币132,637.68万元，扣除承销（保荐）费用合计人民币2,785.39万元后，主承销商平安证券有限责任公司于2011年11月15日划入公司在中信银行苏州城中支行开立的账户（账号：7324310182400005351）人民币129,852.29万元，另扣除为本次发行所支付的申报会计师费用、律师费用、专项评估费用等发行费用201.69万元后，公司的募集资金净额为129,650.60万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司以会验字[2011]第4655号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2015年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2011年12月5日（募集资金到位并签订《募集资金三方监管协议》日）止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,698.55万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金17,698.55万元；（2）2011年度公司将实际募股资金超过投资项目资金需求的部分补充了流动资金703.60万元；（3）2011年度公司直接投入募集项目资金17,621.05万元；（4）2012年度公司直接投入募集项目资金21,209.89万元；（5）2013年度公司直接投入募集项目资金33,760.28万元；（6）2014年度公司直接投入募集项目资金22,713.09万元。（7）2015年度公司直接投入募集项目资金8,008.37万元；（8）2015年度公司将节余募集资金永久补充流动资金13,181.23万元。

截止2015年12月31日累计使用募集资金134,896.06万元，募集资金专户累计银行利息收入和投资理财产品的收益扣除手续费后净额合计5,245.46万元，与募集资金净额汇总后扣除累计已使用募集资金相等。

二、 募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2011年12月5日，公司与中信银行股份有限公司苏州城中支行、招商银行股份有限公司苏州中新支行、中国银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州平江支行、平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署《募集资金三方监管协议》，与负责募集资金项目实施的子公司苏州金螳螂幕墙有限公司、苏州格格木制品有限公司、苏州赛得科技有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

根据公司2011年第三次临时股东大会决议，公司吸收合并全资子公司苏州赛得科技有限公司，公司非公开发行股票募集资金项目之金螳螂工程施工管理运营中心建设项目实施主体由苏州赛得科技有限公司变更为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，由本公司按照非公开发行股票方案继续开展金螳螂工程施工管理运营中心建设项目的投资与建设。2012年6月11日，公司与中国银行股份有限公司苏州分行就该项目重新签订募集资金三方监管协议。

三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。具体如下：

■

截至2015年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

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注*1：该募集资金账户于2015年6月1日注销。

注*2：该募集资金账户于2015年5月29日注销。

注*3：经公司第三届董事会第十一次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过，公司决议终止石材项目，将原定用于该项目的募集资金用于公司施工管理运营中心项目。原石材项目募集资金及利息收入13,239.43万元已于2013年3月4日转入公司施工管理运营中心项目募集资金账户存储。原石材项目募集资金账户已于2013年3月6日注销。

注*4：该募集资金账户于2015年5月29日注销。

注*5：该募集资金账户于2015年5月29日注销。

三、 2015年度募集资金的实际使用情况

截至2015年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币134,896.06万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、根据公司2011年第三次临时股东大会决议，公司吸收合并全资子公司苏州赛得科技有限公司，吸收合并完成后，赛得科技的法人主体注销，公司非公开发行股票募集资金项目之金螳螂工程施工管理运营中心建设项目实施主体由赛得科技变更为本公司，由本公司按照本次非公开发行股票方案继续开展金螳螂工程施工管理运营中心建设项目的投资与建设，该变更公司业已公告。

2、根据公司2012年第二次临时股东大会决议，公司非公开发行股票募集资金项目之建筑装饰用石材工厂化生产项目，由于地方政府规划调整，石材项目无法顺利实施，公司将原定用于该项目的募集资金用于公司施工管理运营中心项目，该变更业已公告。

除上述变更，截至 2015年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生其他变更，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

截至2015年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会

二○一六年四月二十三日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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■

■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-023

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于为子公司授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2016年4月21日审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》，决议为子公司合计46.25亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。上述担保事项须提交公司2015年度股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

（1）苏州美瑞德建筑装饰有限公司（简称“美瑞德”）

美瑞德成立于1998年11月，住所为苏州市吉庆街121号，法定代表人朱兴泉，注册资本13,700万元，本公司持有其100%的股权。经营范围：承接各类建筑室内、室外装饰装修工程的设计、施工并提供相关的咨询服务；承接各类建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接机电设备安装工程和水电安装工程的制作、安装及施工；承接金属门窗工程的制作、安装及施工；木制品制作；建筑石材加工；承接城市园林绿化工程的施工；承接消防工程的施工；钢结构件的设计、制造、销售及安装。

（2）苏州金螳螂幕墙有限公司（简称“金螳螂幕墙”）

金螳螂幕墙成立于2003年7月，住所为苏州吴中区临湖镇渡村工业园，法定代表人王子衡，注册资本30,000万元，本公司持有其100%的股权。经营范围：建筑幕墙、门窗、钢结构件、轻钢结构件的设计、生产、销售及安装；采光顶、金属屋面的设计、销售及安装；建材销售；城市与道路照明工程的施工与安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（3）苏州金螳螂园林绿化景观有限公司（简称“金螳螂景观”）

金螳螂景观成立于2009年9月，住所为苏州工业园民生路5号，法定代表人张军，注册资本10,000万元，本公司持有其100%的股权。经营范围：城市园林绿化工程的设计与施工、园林古建筑工程的设计与施工。

（4）金螳螂精装科技（苏州）有限公司（简称“金螳螂精装科技”）

金螳螂精装科技成立于2010年4月，住所为苏州工业园区娄葑镇民生路5号，法定代表人王安立，注册资本9,000万元，本公司全资子公司金螳螂家居电子商务（苏州）有限公司持有其100%的股权。经营范围：承接建筑室内外装饰装修工程的施工及设计；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；承接建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接金属门窗工程的施工；承接机电设备安装工程的安装；承接城市园林绿化工程的设计与施工；承接消防设施工程的设计与施工；民用、公用建筑工程设计；承接钢结构工程施工；承接轻型钢结构工程设计；电子商务技术开发等。

（5）苏州建筑装饰设计研究院有限公司（简称“苏州设计院”）

苏州设计院成立于1999年1月，住所为苏州市沧浪区念珠街105号，法定代表人为马樱，注册资本为1,000万人民币，本公司持有其100%股权。经营范围：建筑室内外装饰设计、环境艺术设计。

（6）苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司（简称“金螳螂家具”）

金螳螂家具成立于2001年9月，住所为苏州工业园区民生路5号，法定代表人为陈建功，注册资本为5,000万元，本公司持有其100%的股权，经营范围：设计、生产各式家具和木制品，销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务。从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务。

（7）苏州金螳螂资产管理有限公司（简称“金螳螂资管”）

金螳螂资管成立于2014年10月，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人为严多林，注册资本为50,000万元，本公司持有其100%的股权，经营范围：资产管理、投资管理；投资咨询；实业投资、投资顾问。

（8）金螳螂装饰中东有限责任公司（简称“中东金螳螂”）

中东金螳螂成立于2015年5月，注册资本为30万迪拉姆，金螳螂国际持有其49%的股权，自然人Mohammad Ali Amir Salem Aljueidi持有其51%的股权。根据金螳螂国际与自然人Mohammad Ali Amir Salem Aljueidi签订一揽子协议，约定自然人Mohammad Ail Amir Salem Aljueidi所有的中东金螳螂的表决权及收益权由金螳螂国际享有，故金螳螂国际实际拥有中东金螳螂100%的表决权及收益权。经营范围：从事各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装；承接城市园林绿化工程的设计与施工；承接消防设施工程的设计与施工；民用、公用建筑工程设计；承接钢结构工程施工，承接轻型钢结构工程设计。

（9）澳门金螳螂建筑装饰有限公司（简称“澳门金螳螂”）

澳门金螳螂成立于2015年2月，注册资本为2.5万澳门元，本公司持有其100%的股权，其中，公司全资子公司金螳螂（国际）建筑装饰有限公司（简称“金螳螂国际”）持有其90%的股权。经营范围：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设专案的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务，承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工，承接几点设备安装工程的制作、安装；承接消防设施工程的设计与施工。

（10）金螳螂（北马里亚纳群岛）建筑装饰有限公司（简称“塞班金螳螂”）

塞班金螳螂成立于2015年11月，注册资本为0.1万美元，本公司的全资子公司金螳螂国际持有其100%的股权。经营范围：室内装饰、建筑设计、建筑、景观、咨询。

（11）俄罗斯金螳螂建筑装饰有限责任公司（简称“俄罗斯金螳螂”）

俄罗斯金螳螂成立于2015年4月，注册资本为100万卢布，本公司的全资子公司金螳螂持有其100%的股权。经营范围：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装；承接城市园林绿化工程的设计与施工；承接消防设施工程的设计与施工；民用、公用建筑工程设计；承接钢结构工程施工，承接轻型钢结构工程设计。

（12）金螳螂（柬埔寨）建筑装饰有限公司

柬埔寨金螳螂成立于2015年12月，注册资本为15万美元，本公司的全资子公司金螳螂国际将持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务；家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工。承接机电设备安装工程的制作、安装；承接城市园林绿化工程的设计与施工；承接消防设施工程的设计与施工；民用、公用建筑工程设计、施工；承接钢结构工程施工，承接轻型钢结构工程设计。

2、被担保人财务数据

（1）2015年度

单位：万元

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（2）2016年1-3月

■

上述子公司2015年度财务数据已经审计，2016年一季度财务数据未经审计。其中，澳门金螳螂，柬埔寨金螳螂截止报告期末未实际运营，暂无财务数据。

三、担保的主要内容

公司同意为下列子公司合计46.25亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。具体情况如下：

1、对美瑞德向各商业银行申请总额不超过12.05亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

2、对金螳螂幕墙向各商业银行申请总额不超过12.5亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

3、对金螳螂景观向各商业银行申请总额不超过4.85亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

4、对精装科技向各商业银行申请总额不超过2.8亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

5、对苏州设计院向各商业银行申请总额不超过0.1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

6、对金螳螂家具向各商业银行申请总额不超过0.95亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

7、对金螳螂资管向各商业银行申请总额不超过10亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

8、对中东金螳螂向各商业银行申请总额不超过0.5亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

9、对澳门金螳螂向各商业银行申请总额不超过0.5亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

10、对塞班金螳螂向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

11、对俄罗斯金螳螂向各商业银行申请总额不超过0.5亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

12、对柬埔寨金螳螂向各商业银行申请总额不超过0.5亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

本次担保主要用于上述子公司申请银行授信额度以办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函业务等。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

为满足子公司发展需要，保证其有充足的资金来源，支持子公司业务发展。

2、对担保事项的风险判断

公司本次为上述子公司提供担保是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的，符合公司发展战略。上述子公司为公司控股子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，公司为其提供授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不会损害公司利益。

五、累计担保数量和逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保金额为0元，公司为子公司实际担保余额为79,315万元（不含本次拟提交公司股东大会审议的担保额度），占公司2015年末经审计净资产的9.20%。公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》，该议案需经公司2015年度股东大会审议通过后方可生效。担保事项生效后，公司对子公司累计担保金额不超过人民币541,815万元，，占公司2015年末经审计净资产的62.88%。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十三日

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-024

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2016年4月21日审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，决议同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过20亿元的票据池业务。该事项须提交公司2015年度股东大会审议通过后方可生效。

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过20亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币20亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

随着业务规模的扩大，公司在收取工程款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开据不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

因此，我们同意公司及子公司共享不超过20亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币20亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2015年度股东大会审议。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过20亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、公司第五届监事会第二次会议决议；

3、独立董事发表的《关于公司关于开展票据池业务的独立意见》。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会

二〇一六年四月二十三日

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-025

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于开展金融资产转让及回购业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二二次会议于2016年4月21日审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》，决议同意公司及子公司与国内金融机构开展合计即期余额不超过30亿元的金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务。该事项须提交公司2015年度股东大会审议通过后方可生效。

一、业务情况概述

1、业务概述

金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务（以下简称“金融资产转让及回购业务”）主要包括公司或子公司将所持有的金融资产或该金融资产对应的收益权/受益权以一定的价格转让给合格投资者，同时公司及/或子公司承诺在约定条件满足时，合格投资者可以要求公司及/或子公司购回该项金融资产。合格投资者购买金融资产或相对应的收益权/受益权的途径包括但不限于购买依托金融资产或相对应收益权/受益权发行的资产证券化产品、资产支持证券、信托计划或专项资产管理计划等。

2、合作金融机构

拟开展金融资产转让及回购业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行、信托公司、证券公司或其他具备相关业务资格的金融机构，具体合作机构提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与各类金融机构的合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述带回购义务的金融资产转让业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过30亿元的金融资产转让及回购额度，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展金融资产转让及回购业务的目的

公司通过装饰产业链金融创新，极大程度撬动了装饰业务的发展。鉴于产业链金融大多通过投资金融资产形式完成，公司持有的金融资产规模不断增长，通过金融资产转让及回购业务增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益。

三、带回购义务的金融资产转让业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展带回购义务的金融资产转让业务，需在约定时间以自有资金回购金融资产，如届时公司可用于回购的资金阶段性不足，会出现流动性风险。

风险控制措施：通过将回购日设定为持有金融资产的产品到期日，用金融资产自身偿付金额支付回购价款来规避风险，另外，针对业务特性，提前与公司的财务中心等相关部门做好资金规划，最大程度降低约定回购日资金不足情况发生的可能性。

2、金融资产兑付风险

如公司持有的金融资产在产品到期日未能按期兑付，则可能造成公司无法用兑付资金支付回购价款，或发生投资损失的风险。

风险控制措施：在选择用以开展带回购的金融资产转让业务的标的资产时，严格按照风险控制标准选择安全边际高、按期兑付能力强的金融资产，最大程度降低金融资产本身的兑付风险。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的金融机构、确定公司和子公司可以使用的带回购义务的金融资产转让具体额度、回购承诺函具体形式、金额等；

2、授权苏州金螳螂资产管理有限公司（以下简称“资管公司”）负责组织实施金融资产转让及回购业务。资管公司将及时分析金融资产转让及回购业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、审计部门负责对金融资产转让及回购业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司金融资产转让及回购业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展金融资产转让及回购业务，可以增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益。

因此，我们同意公司及子公司共享不超过30亿元的金融资产转让及回购额度，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2015年度股东大会审议。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次开展金融资产转让及回购业务，可以增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司共享不超过30亿元的金融资产转让及回购额度，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、公司第五届监事会第二次会议决议；

3、独立董事发表的《关于公司关于开展金融资产转让及回购业务的独立意见》。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会

二〇一六年四月二十三日

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-026

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2016年4月21日审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，决议同意在确保保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币60亿元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。该事项须提交公司2015年度股东大会审议通过后方可生效。相关情况公告如下：

一、使用自有资金购买理财产品的基本情况

1、理财产品品种

为控制风险，公司投资的品种为国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为自有资金使用效益的理财规划。

公司拟购买的上述产品不涉及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》有关风险投资的规定。

2、决议有效期

自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

3、购买额度

公司及子公司使用自有资金购买理财产品的合计即期余额不超过人民币60亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

4、实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。购买理财产品需符合《公司章程》、《投资理财业务制度》等相关制度的规定。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

二、对公司的影响

1、公司及子公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制

尽管公司拟选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；

3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；

4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、前次购买理财产品情况

公司前次购买理财产品情况已在公司定期报告中予以详细披露。具体情况请参见公司定期报告。

五、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

因此，我们同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币60亿的自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2015年度股东大会审议。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币60亿的自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，上述额度可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、公司第五届监事会第二次会议决议；

3、独立董事发表的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见》。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十三日

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-029

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第五届董事会第二次会议于二〇一六年四月二十一日召开，会议决议于二〇一六年五月十八日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2015年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间

（1）现场会议时间：2016年5月18日（星期三）下午 14:00

（2）网络投票时间：2016年5月17日～2016年5月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年5月18日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年5月17日下午15:00 至 2016年5月18日下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点：苏州市西环路888号公司设计研究中心大楼六楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、现场会议期限：半天

6、股权登记日：2016年5月10日（星期二）

7、参会方式

股东可以任选现场投票或网络投票其中一种方式参加公司2015年度股东大会。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如同一股东账户通过两种及以上方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

二、会议议题：

1、审议《2015年度董事会工作报告》；

本次股东大会上，公司第四届董事会独立董事将向股东大会做2015年度述职报告。

2、审议《2015年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2015年度财务决算报告》；

4、审议《公司2015年度利润分配预案》；

5、审议《公司2015年度报告及其摘要》；

6、审议《关于增加注册资本的议案》；

7、审议《关于修改公司章程的议案》；

8、审议《关于申请银行授信额度的议案》；

9、审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；

10、审议《关于开展票据池业务的议案》；

11、审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；

12、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；

13、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

上述议案中，第四、六、七项议案属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案具体内容请参见公司第五届董事会第二次会议决议公告以及2016年4月23日刊登于巨潮资讯网的其他公告。

三、出席会议对象：

1、截至2016年5月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、出席现场会议登记办法：

1、登记时间：2016年5月11日

上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

2、登记地点：苏州市西环路888号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月11日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月18日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362081 投票简称：金螳投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报的申报价格，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。100.00元代表对全部议案一次性表决。每一议案应以相应的价格分别申报；

■

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

■

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）如需申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83991880/88668485/88668486。申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net。网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2015年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（5）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月17日15:00至5月18日15:00期间的任意时间。

六、网络投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

七、其他事项：

会议联系人：潘洁、龙瑞、王扬

联系电话：0512-68660622

传 真：0512-68660622

地 址：苏州市西环路888号

邮 编：215004

参会人员的食宿及交通费用自理。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十三日

附件：现场会议授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年5月18日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2015年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《2015年度董事会工作报告》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

2、审议《2015年度监事会工作报告》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

3、审议《公司2015年度财务决算报告》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

4、审议《公司2015年度利润分配预案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

5、审议《公司2015年度报告及其摘要》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

6、审议《关于增加注册资本的议案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

7、审议《关于修改公司章程的议案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

8、审议《关于申请银行授信额度的议案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

9、审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

10、审议《关于开展票据池业务的议案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

11、审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

12、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

13、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

联系人手机：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

受托人手机：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-030

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于举行2015年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月29日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长倪林先生，财务总监蔡国华先生，副总经理、董事会秘书潘洁女士，独立董事万解秋先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十三日