湖北凯乐科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份限售股上市流通公告

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2016-019

湖北凯乐科技股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为4,887,139股

●本次限售股上市流通日期为 2016年4月27日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为发行股份购买资产限售股，情况如下：

1、核准时间

2015年4月1日，湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司向上海凡卓投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 453号）。（详见 2015年4月3日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《凯乐科技关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告》）

2、股份登记

2015年5月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2015年4月23日出具的《证券变更登记证明》，确认公司新增股份登记数量为139,107,648股（有限售条件的流通股）。（详见 2015年5月15日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《凯乐科技发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金之发行结果暨股本变动公告》）

3、锁定期安排

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注：博泰雅 指 深圳市博泰雅信息咨询有限公司

杭州灵琰 指 杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）

海汇润和 指 上海海汇润和投资有限公司

众享石天/众享石天万丰 指 众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，上市公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

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四、中介机构核查意见

公司独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司对本次限售股份上市流通有关事项的核查意见：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、长江证券承销保荐有限公司对湖北凯乐科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为4,887,139股；

本次限售股上市流通日期为2016年4月27日；

本次限售股上市流通明细清单

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六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○一六年四月二十三日