抚顺特殊钢股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2016-022
抚顺特殊钢股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月22日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公楼2号会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事、总经理孙启先生主持。本次股 东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事14人，出席11人，公司董事王朝义先生、张玉春先生，独立董事邵万军先生因工作原因出差未能参加本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书孔德生先生出席本次会议；其他部分高级管理人员列席本次 会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2015年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2015年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2015年度财务决算报告和2016年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司关于2015年日常关联交易执行情况及日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：公司2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：公司关于聘请2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：公司关于2016年度申请银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司符合发行债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于本次非公开发行公司债券方案的议案
11.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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11.02议案名称：债券品种及期限
审议结果：通过
表决情况：
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11.03议案名称：债券利率及付息方式
审议结果：通过
表决情况：
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11.04议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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11.05议案名称：发行方式、发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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11.06议案名称：主承销商
审议结果：通过
表决情况：
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11.07议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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11.08议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于本次非公开发行公司债券的授权事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：公司关于开展2016年度期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：公司关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
特别决议议案：
本次会议议案1：公司2015年度董事会工作报告；议案2：公司2015年度监事会工作报告；议案3：公司2015年度报告及报告摘要；议案4：公司2015年度利润分配方案；议案5：公司2015年度财务决算报告和2016年财务预算报告；议案15：公司关于调整独立董事薪酬的议案共6项议案为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
涉及关联股东回避表决的议案：
本次会议议案6：公司关于2015年日常关联交易执行情况及日常关联交易预计的议案涉及关联交易，公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司回避表决，该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲先生、侯阳先生
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
抚顺特殊钢股份有限公司
2016年4月23日
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2016-023
抚顺特殊钢股份有限公司
关于控股股东股权冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月22日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司（以下简称“东北特钢集团”）通知，其持有的公司股份被轮候冻结，具体情况如下：
一、股份冻结的具体情况
公司控股股东东北特钢集团与兴业金融租赁有限责任公司发生合同纠纷，兴业金融租赁有限责任公司向天津市高级人民法院提起诉讼，兴业金融租赁有限责任公司申请财产保全，对东北特钢集团持有的公司331,172,000股无限售流通股及孳息（含派发的送股、转增股、现金红利）进行轮候冻结，以及170,377,200股限售流通股及孳息（含派发的送股、转增股、现金红利）进行轮候冻结。冻结期限为3年，自转为正式冻结之日起计算。本次轮候冻结公司股份共501,549,200股，占公司总股本的38.58%。
截至本公告日，东北特钢集团持有公司股份总数为501,549,200股，占公司总股本的38.58%，累计冻结和累计轮候冻结股份数量均为501,549,200股，占其持股总数的100.00%，占公司总股本的38.58%。
二、本次冻结对控股权的影响情况
经公司向东北特钢集团了解，东北特钢集团正在与兴业金融租赁有限责任公司进行沟通，努力采取措施妥善解决相关纠纷。公司将密切关注上述冻结事项的进展并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日
