武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第二十七次临时
会议决议公告

证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临2016-17

武汉三特索道集团股份有限公司

第九届董事会第二十七次临时

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第二十七次临时会议通知于2016年4月19日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2016年4月22日以通讯方式召开。会议由刘丹军董事长主持，应到董事8名（暂缺一名独立董事），实到董事8名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

一、审议通过《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》；

同意全资子公司崇阳三特旅业发展有限公司向光大银行武汉分行申请人民币18,000万元授信贷款；同意全资子公司崇阳三特隽水河旅游开发有限公司和崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司以其部分土地、房地产和在建工程作抵押，并由公司为本次贷款提供连带责任担保。

本次担保不构成关联担保。

同意8票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程、《董事会议事规则》及《对外担保管理制度》的有关规定，本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，尚需提交股东大会审批。

详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司向银行借款提供担保的公告》。

二、审议通过《关于召开临时股东大会的议案》。

同意于2016年5月10日在集团公司召开公司2016年第二次临时股东大会，审议《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2016年4月23日

证券名称：三特索道 证券代码：002159 证券编号：临2016-18

武汉三特索道集团股份有限公司

关于为全资子公司向银行借款

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

崇阳三特旅业发展有限公司（以下简称“崇阳旅业公司”）为公司全资子公司，注册资本10,500万元。该公司主要负责崇阳浪口温泉度假区项目的开发和运营。

为满足公司业务发展需求，崇阳旅业公司拟向光大银行武汉分行申请人民币18,000万元授信贷款，期限8年。根据银行要求，本次贷款以公司全资子公司崇阳三特隽水河旅游开发有限公司（以下简称“隽水河公司”）、崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司（以下简称“隽水河农庄”）的部分土地、房地产和在建工程作抵押，同时由本公司为该项贷款提供连带责任担保。

2016年4月22日，公司第九届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》，全体董事一致同意该项议案。

本次担保不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程、《董事会议事规则》及《对外担保管理制度》的有关规定，本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，需提交股东大会审批。

二、被担保人基本情况

1．被担保人名称：崇阳三特旅业发展有限公司

2．成立时间：2013年4月16日

3．注册地点：崇阳县白霓镇

4．法定代表人:曾磊光

5．注册资本：10,500万元

6．经营范围：旅游项目的开发；餐饮服务；酒店管理、住宿服务；天然温泉的投资和开发；房地产开发等

7．产权控制关系：崇阳旅业公司为本公司全资子公司

8.崇阳旅业公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

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注：2015年财务数据经审计；2016年财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

（一）抵押担保

1．担保主体：本公司全资子公司隽水河公司和隽水河农庄

2．抵押物：在抵押担保主体控制下的部分土地、房地产和在建工程

3.担保范围：本金18,000万元及利息和相关费用

4．担保期间：借款期限届满后两年

（二）连带责任担保

1．担保主体：武汉三特索道集团股份有限公司

2．担保范围：本金18,000万元及利息和相关费用

3．担保期间：借款期限届满后两年

四、董事会意见

1．崇阳旅业公司系公司全资子公司，公司有能力控制其资金使用；

2．崇阳旅业公司本次借款是为满足其公司业务发展需求，其自行融资有助于减轻公司融资负担；

3．崇阳旅业公司未来具有偿债能力，担保风险在可控范围内。

五、累计对外担保数量

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的18.79%；本次担保前，公司累计对外担保余额为26,779.79万元，占公司最近一期经审计净资产的27.96%；本次担保后，公司累计对外担保余额为44,779.79万元，占公司最近一期经审计净资产的46.75%。

截至公告日，公司对外担保余额未逾期，也无因担保而承担损失的情况和迹象。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2016年4月23日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2016-19

武汉三特索道集团股份有限公司

关于召开2016年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2016年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、本次召开临时股东大会的提案经公司第九届董事会第二十七次临时会议决议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为2016年5月10日（星期二）15:00时；

网络投票时间为2016年5月9日—2016年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年5月10日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月9日15:00—2016年5月10日15:00期间任意时间。

5、会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。

6、召开方式：会议现场投票和网络投票相结合。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至2016年5月4日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；

（2）公司董事、监事、高级管理人；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》。

详细内容见2016年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司向银行借款提供担保的公告》。

三、现场会议的登记方法

出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。

（一）会议登记所需材料：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在2016年5月9日17:00前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。

（二）登记地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋董事会秘书处；

（三）登记时间：2016年5月9日；上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362159

2、投票简称：三特投票

3、投票时间：2016年5月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00

4、在投票当日，三特投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，即《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》。议案应以相应的委托价格申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

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（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月9日15:00，结束时间为2016年5月10日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以首次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：孟妍

联系电话：027—87341810

传真：027—87341811

通讯地址：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋董事会秘书处

邮编：430073

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

六、备查文件

公司第九届董事会第二十七次临时会议决议。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2016年 4月23日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

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委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东账号： 委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托日期：

注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意志投票表决。

附件二：

股东参会登记表

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年 月 日