四川浩物机电股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的
公告

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-27号

四川浩物机电股份有限公司

关于重大资产重组进展情况的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司因筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：浩物股份；证券代码：000757）已于2016年3月28日下午13:00开市起停牌。本公司于2016年3月29日、2016年4月2日分别披露了《关于筹划资产收购事项的停牌公告》、《关于重大事项继续停牌的公告》（详见2016-15号公告、2016-18号公告）。经与各方论证，因本公司筹划的资产收购事项涉及收购机械制造类企业控股权，构成重大资产重组，本公司分别于2016年4月11日、2016年4月16日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》（详见2016-20号、2016-25号公告）。

截至本公告日，本公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构已进场开展尽职调查及相关的审计、评估工作。鉴于有关事项尚在进行中，存在不确定性，为保证信息披露的公平，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票将继续停牌。

停牌期间，本公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十三日

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-28号

四川浩物机电股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到董事会秘书徐琳女士的书面辞职报告，徐琳女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，徐琳女士将不再担任公司任何职务。同时，徐琳女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，徐琳女士辞去董事会秘书职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、副总经理赵吉杰女士代行董事会秘书职责。公司将严格按照相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。

徐琳女士在公司任职期间，勤勉、尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。在此，公司董事会对徐琳女士任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十三日