大恒新纪元科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2016-022
大恒新纪元科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2016年4月21日下午14：00在北京大恒科技大厦公司会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，部分监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长鲁勇志先生主持，审议并通过了如下决议：
一、《公司2015年年度报告》正文及摘要；
《公司2015年年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2015年年度报告》正文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2015年度股东大会审议。
二、公司2015年度董事会工作报告；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2015年度股东大会审议。
三、公司2015年度财务决算报告(详见公司2015年度报告)；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2015年度股东大会审议。
四、公司2015年度利润分配预案；
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大恒新纪元科技股份有限公司2015年度共实现净利润45,361,255.73元，其中归属于母公司所有者的净利润为27,591,125.78元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，公司计提法定盈余公积5,578,632.12元，历年滚存可供分配的利润为741,982,422.12元。
经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.19元（含税），实际分配利润8,299,200.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率30.08%。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2015年度股东大会审议。
五、关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2016-024）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2015年度股东大会审议。
六、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
公司拟在不影响日常经营，且风险可控的情况下，根据自有资金使用需求的变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品，投资的产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资期限自股东大会审议通过后两年内有效，额度在有效期内滚动使用。公司提请授权经营层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自股东大会审议通过后两年内有效。
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2016-025）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2015年度股东大会审议。
七、关于计提2015年度资产减值准备的议案
为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，公司及控股子公司对截止2015年12月31日可能出现减值的应收账款、坏账等进行了清查分析。本着谨慎性原则，公司对可能发生的减值损失的资产计提减值准备52,460,908.14元。本次计提资产减值准备，将影响公司当期利润39,141,771.75元。
■
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于计提2015年度资产减值准备的公告》（2016-026）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2015年度股东大会审议。
八、公司2015年度内部控制评价报告；
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、公司2015年度社会责任报告；
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司2015年度社会责任报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、公司2015年度独立董事述职报告；
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2015年度股东大会听取股东意见。
十一、公司董事会审计委员会2015年度履职报告；
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十三日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2016-023
大恒新纪元科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2016年4月21日在北京大恒科技大厦公司会议室召开，会议应到监事3人，实到2人（监事徐正敏女士因工作原因委托监事长严鹏先生代为投票），符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长严鹏先生主持，审议并通过如下决议：
一、公司2015年度监事会工作报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《公司2015年年度报告》正文及摘要；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会发表独立意见:
公司监事会根据《证券法》规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2015年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2015年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营成果和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2015年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、关于计提2015年度资产减值准备的议案；
为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，公司及控股子公司对截止2015年12月31日可能出现减值的应收账款、坏账等进行了清查分析。本着谨慎性原则，公司对可能发生的减值损失的资产计提减值准备52,460,908.14元。本次计提资产减值准备，将影响公司当期利润39,141,771.75元。
■
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。
四、公司2015年度内部控制评价报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十三日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2016-024
大恒新纪元科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月21日，公司召开了大恒新纪元科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。
独立董事赵秀芳女士、王学明先生、孙广亮先生对该议案发表了同意的独立的意见。
该议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一六年四月二十三日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2016-025
大恒新纪元科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资产品金额：不超过5亿元人民币
●投资类型：结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品
●投资期限：自股东大会审议通过后两年内
一、概述
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为充分利用公司暂时闲置的自有资金，降低资金闲置成本，在不影响公司日常经营，且风险可控的情况下，公司及控股子公司拟对最高额度不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款或者安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权管理层在额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自股东大会审议通过后两年内有效。
公司与结构性存款或理财产品的发行主体不存在关联关系，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。
二、现金管理基本情况
1、资金来源：闲置自有资金。
2、投资目的：在不影响日常经营，且风险可控的情况下，提高闲置自有资金的使用效率和收益水平，降低资金闲置成本。
3、投资种类：结构性存款，或者安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品。
4、投资额度：最高余额不超过5亿元，额度在有效期内滚动使用。
5、投资期限：自股东大会通过之日起两年内有效。
6、实施方式：授权管理层在额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。
三、风险控制措施
1、在不影响公司日常经营，且风险可控的情况下，根据自有资金使用需求的变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款或购买安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品，投资的产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。
2、选择不同的金融机构，分散投资风险。
3、股东大会审议通过相关议案后，由公司管理层在额度范围内行使该决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施。公司财务人员及时分析和跟踪，发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司将根据信息披露规则，在临时公告和定期报告中对现金管理的进展情况进行披露。
四、独立董事意见
在确保日常经营的资金需求、且风险可控的情况下，在一定额度内，利用闲置自有资金投资结构性存款或者安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品，有利于提高资金使用效率，降低资金闲置成本，符合公司和全体股东的利益。
同意公司及控股子公司在不影响公司日常经营，且风险可控的情况下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款或购买安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一六年四月二十三日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2016-026
大恒新纪元科技股份有限公司关于
计提2015年度资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“大恒科技”）于2016年4月21日召开的第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于计提2015年度资产减值准备的议案》。具体情况如下：
为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，公司及控股子公司对截止2015年12月31日可能出现减值的应收账款、坏账等进行了清查分析。本着谨慎性原则，公司对可能发生的减值损失的资产计提减值准备，现将有关情况说明如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
（一） 计提大额资产减值准备的原因
2015年度，对主要控股子公司进行了业务梳理，对存货价值、应收账款进行了谨慎性核查。控股子公司中国大恒（集团）有限公司主动压缩受电商冲击的代理业务（2015年半年报已做过披露），计提坏账、存货跌价准备36,626,128.15元；控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司计提坏账、存货跌价准备9,138,112.52元；全资子公司泰州明昕微电子有限公司计提坏账、存货跌价准备6,117,631.75元，其他公司计提坏账579,035.72元。本次计提资产减值准备52,460,908.14元。
（二） 计提资产减值准备的金额
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二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将影响公司当期利润39,141,771.75 元。
三、独立董事对关于计提2015年度资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序。计提资产减值准备后，公司的财务报表能够真实、准确的反应公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
四、监事会对关于计提2015年度资产减值准备的意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一六年四月二十三日
