江苏万林现代物流股份有限公司
（上接86版）
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年12月31日，公司及其子公司对子公司担保总额为人民币388,999,041.22元，占公司最近一期经审计净资产的28.61 %，均为公司及子公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供的担保。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2016年4月23日
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2015-024
江苏万林现代物流股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际经营情况，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》中关于涉及股东大会及董事会审议交易事项权限的相关条款进行修订，并授权董事长签署相关文件及其授权人员办理工商变更登记等手续。具体修订情况如下：
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除上述修改内容外，《公司章程》其它内容保持不变。 此议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程(2015年4月修订)》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2015年4月23日
证券代码：603117证券简称：万林股份公告编号：临2016-025
江苏万林现代物流股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月13日13点30分
召开地点：江苏省靖江市人民中路68号国贸中心8楼A、B座公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月13日
至2016年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次年度股东大会还将听取公司独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第十一次会议通过，详见2016年4月23日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。
2、 特别决议议案：议案9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记时间：2016年5月11日 上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
(二) 登记地点：江苏省靖江市人民中路68号国贸中心8楼A、B座公司证券事务部
(三) 登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东依法出具的书面授权委托书、法人股东账户卡。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2015年5月11日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
地址：江苏省靖江市人民中路68号国贸中心8楼A、B座（邮编：214500）
联系人：吴江渝 魏星
电 话：0523-89112012
传 真：0523-89112020
电子邮箱：info@china-wanlin.com
2、现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、本次会议预期半天，与会人员的交通、食宿及其它费用自理。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2016年4月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏万林现代物流股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月13日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2016-026
江苏万林现代物流股份有限公司
关于非公开发行股票事项收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 22 日收到公司保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）通知，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）于近日下发《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160625号）（以下简称“通知书”）。中国证监会依法对安信证券推荐的《江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要安信证券就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2016年4月23日
