道明光学股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-017

道明光学股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年4月10日以书面、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。

2、本次董事会会议于2016年4月21日以现场方式在公司四楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。

4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2015年度董事会工作报告>的议案》

《2015年度董事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2015年年度报告全文》。

公司2015年度时任独立董事陈良照先生、钟明强先生和奚必仁女士向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将于公司2015年度股东大会上述职。公司2015年期间离任独立董事黄董良先生将委托钟明强先生在2015年度股东大会上代为述职。具体内容刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2015年度总经理工作报告>的议案》

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2015年度报告及摘要>的议案》

《公司2015年度报告摘要》（公告编号：2016-019）刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2015年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2015年度财务决算报告>的议案》

2015年度财务决算报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2015年度公司利润分配的预案>的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”）2015年度《审计报告》（天健审[2016]5168号文）确认，道明光学2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为44,995,214.82元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司实现的净利润的10% 计提法定盈余公积1,262,262元，加上年初未分配利润193,837,401.11元，扣除2015年度派发的现金股利6,933,550 元，截至 2015年12月31日，归属于上市公司可供股东分配的利润金额为 230,636,803.93 元。

本着能够及时回报股东，并有利于公司长远发展的原则，结合公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，本公司2015年度利润分配方案拟定为：

公司拟以 2015年 12 月 31 日的总股本295,860,516股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计派发现金股利14,793,025.80元，尚余未分配利润 215,843,778.13 元，结转下一年度。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增295,860,516股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。公司利润分配预案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。公司剩余未分配利润主要用于保障公司募投项目产能释放的流动资金需求及公司日常经营所需资金和业务发展需要，并满足公司新项目募集资金以外的流动资金需求。

公司控股股东浙江道明投资有限公司及实际控制人胡智彪、胡智雄先生承诺在公司2015年度股东大会开会审议上述2015年度利润分配方案时投赞成票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议批准后实施。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2015年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2015年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，独立、客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与履职能力，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期1年。独立董事同意本次续聘并出具了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事、监事会及保荐机构对公司内部控制自我评价报告发表的意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事就该事项发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见及会计师事务所出具的鉴证报告同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2016年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2016-020《关于2016年度向银行申请授信额度的公告》。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2016年开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2016-021《关于公司2016年开展远期结售汇业务的公告》。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江道明光电科技有限公司增资用于募投项目的议案》

公司本次以募集资金8,000万元向浙江道明光电科技有限公司增资，用于实施募集资金投资项目。增加注册资本5,000万元，其余3,000万元计入资本公积，增资完成后，道明光电注册资本由人民币5,000万元增至人民币10,000万元，公司占道明光电注册资本的100%。

公司本次使用募集资金对道明光电增资系执行2014年第三次临时股东大会《关于<道明光学股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案>的议案》，无需再提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2016-022《关于使用募集资金向全资子公司浙江道明光电科技有限公司增资用于募投项目的公告》。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。公司使用不超过15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2016-023《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

修改内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修订对照表》及《公司章程》。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

本次会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，决定于2016年5月17日（星期二）下午13：00开始召开2015年度股东大会，审议本次董事会通过并需提交股东大会审议的议案。详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的公告编号2016-024《关于召开公司2015年度股东大会的公告》。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2016年4月21日

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-018

道明光学股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2016年4月21日下午15:30以现场方式在公司四楼会议室召开，会议于2016年4月10日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席郭育民先生主持。

全体监事审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于审议<2015年度监事会工作报告>的议案》

2015年度监事会工作报告具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于审议<2015年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2015年度报告摘要》（公告编号：2016-019）刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2015年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于审议<2015年度财务决算报告>的议案》

2015年度财务决算报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于审议<2015年度公司利润分配的预案>的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”）2015年度《审计报告》（天健审[2016]5168号文）确认，道明光学2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为44,995,214.82元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司实现的净利润的10% 计提法定盈余公积1,262,262元，加上年初未分配利润193,837,401.11元，扣除2015年度派发的现金股利6,933,550 元，截至 2015年12月31日，归属于上市公司可供股东分配的利润金额为 230,636,803.93 元。

本着能够及时回报股东，并有利于公司长远发展的原则，结合公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，本公司2015年度利润分配方案拟定为：

公司拟以 2015年 12 月 31 日的总股本295,860,516股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计派发现金股利14,793,025.8元，尚余未分配利润 215,843,778.13 元，结转下一年度。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增295,860,516股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。公司利润分配预案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。公司剩余未分配利润主要用于保障公司募投项目产能释放的流动资金需求及公司日常经营所需资金和业务发展需要，并满足公司新项目募集资金以外的流动资金需求。

公司控股股东浙江道明投资有限公司及实际控制人胡智彪、胡智雄先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2015年度利润分配预案时投赞成票。

监事会同意提交公司2015年度股东大会审议批准后实施。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于审议<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对评价报告无异议。《公司2015年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于审议<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经核查，监事会认为，本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生，如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况。《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2015年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2015年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，独立、客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与履职能力，同意公司董事会提请股东大会续聘其为公司2016年度审计机构。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，保护广大投资者的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。公司监事会同意公司继续使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

1、公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司

监事会

2016年4月21日

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-020

道明光学股份有限公司关于2016年度

公司向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年4月21日审议通过了《关于2016年度公司向银行申请授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

为保证公司及全资子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，2016年度公司（包括公司全资子公司浙江龙游道明光学有限公司、浙江道明新材料有限公司、浙江道明光电科技有限公司等）拟向银行（包括但不限于中国工商银行龙游支行、中国农业银行永康支行、招商银行股份有限公司永康支行等）申请授信额度总计为人民币20,000万元。本次申请授信额度未超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据公司《授权管理制度》规定无需提交公司股东大会审议。

授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，董事会审议通过后将授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

特此公告。

道明光学股份有限公司

董事会

2016年4月21日

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-021

道明光学股份有限公司关于公司开展

2016年远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月21日，道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2016年开展远期结售汇业务的议案》，为减少人民币汇率波动对公司的影响及为了锁定成本，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司拟与银行开展远期结售汇业务。相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

近年来人民币对主要货币的汇率具有一定的波动性，目前公司海外出口业务不断拓展，总体外汇结算量会有所增长，公司外销结算币种主要采用美元，同时，公司微棱镜产品部分进口原料采购主要采用美元结算，业务部门在商务报价时，已经对未来收付款日的远期汇率进行了预计并作为谈判依据。当上述业务中的收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司计划继续与银行开展远期结售汇业务，根据汇率变动趋势在适当阶段锁定部分结算业务的当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响。

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

二、远期结售汇品种

公司拟开展的远期外汇交易业务，原则上只限于公司生产经营、进出口业务所使用的主要结算货币——美元，开展外币金额不得超过预测回款金额或支付金额，且交割期与预测回款期或付款期一致的外汇交易业务。

三、预计开展的远期结售汇业务情况

1、业务期间及预期远期结售汇规模

公司拟于2016年4月末至2017年4月末开展的美元远期结售汇业务折合金额不超过2亿元人民币，将根据汇率变动趋势择机开展。本次拟开展的远期结售汇业务金额符合公司目前的外销结汇规模，结售汇业务金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%，无需提交公司股东大会审议。

2、预计占用资金

开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定，预计保证金投入总额不超过人民币500万元。

四、远期结售汇的风险分析

公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制。远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、业务部门采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格；另外，公司业务部门和财务部门也会加强对汇率市场的分析研究，如2016年度人民币对美元汇率继续保持贬值情况，也会适当减少远期结售汇金额甚至不实施远期结售汇业务避免不必要的风险和损失。

2、公司已制定了较为完善的《远期结售汇内控管理制度》，对业务审批权限、管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序和信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。

3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款和定制设备交货时间的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，跟踪设备交货情况，避免出现应收账款逾期和设备延期交付的现象。

六、相关审批程序

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

七、保荐机构核查意见

保荐机构审阅了公司《远期结售汇业务内控管理制度》以及第三届董事会第二十一次会议相关议案，经核查，保荐机构认为：

1、公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。

2、公司已制订的远期结售汇业务内部管理制度较为完备，具有相应的风险控制措施。

3、保荐机构同时提请各投资者关注，虽然公司对远期结售汇业务采取了风险控制措施，但外汇远期结售汇业务固有的汇率波动风险、内部控制固有局限性导致的内控失效风险以及由于相关款项的实际回款或付款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险仍有可能对公司的经营业绩产生影响，请广大投资者注意风险。

4、保荐机构对公司拟于2016年4月末至2017年4月末开展规模预计折合人民币不超过2亿元且不超过公司最近一期经审计净资产的30%结售汇业务无异议。

八、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议

2、《国金证券股份有限公司关于道明光学股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

2016年4月21日

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-022

道明光学股份有限公司关于使用募集资金

向全资子公司浙江道明光电科技

有限公司增资用于募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月21日，道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江道明光电科技有限公司增资用于募投项目的议案》，同意公司使用募集资金8,000万元对全资子公司浙江道明光电科技有限公司（以下简称“道明光电”）进行增资。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准道明光学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕854号）核准，道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）股票18,518,516股，每股面值1元，每股发行价格为人民币24.30元，共募集资金总额449,999,938.80元，减除发行费用人民币11,360,000.00元后，募集资金净额为438,639,938.80元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年6月5日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（2015）184号《验资报告》。

根据2014年第三次临时股东大会决议与《道明光学股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金将投入年产3,000万平方米功能性薄膜生产线建设项目，其中包括年产1,500万平方米锂电池软包装膜生产线建设项目、年产1,000万平方米微棱镜型反光膜生产线建设项目及年产500万平方米棱镜型高性能光学膜生产线建设项目。该项目投资总额为52,966.18万元，其中45,000.00万元由本次非公开发行股票的募集资金解决。本次募投项目的实施主体为道明光电，该项目建设周期为2年，固定资产投资为36,979.20万元，公司将通过增资全资子公司道明光电的方式实施本次募投项目。

本次增资前，公司已通过增资形式投入道明光电“年产3,000万平方米功能性薄膜生产线建设项目”建设项目募集资金专户16,864万元。

截至2016年4月20日，道明光电存储于金华银行股份有限公司永康支行的募集资金专户资金余额约为1,243.39万元，已无法保障道明光电募投项目的顺利实施，鉴于募投项目建设的实际需要，公司本次将存储于招商银行股份有限公司金华永康支行募集资金专户的资金合计8,000万元用于向道明光电进行增资，增加注册资本5,000万元，其余3,000万元计入资本公积，增资完成后，道明光电注册资本由人民币5,000万元增至人民币10,000万元，公司占道明光电注册资本的100%。存放于银行的其他募集资金根据资金需求和资金存储情况逐步增资。

公司本次使用募集资金对道明光电增资系执行2014年第三次临时股东大会《关于<道明光学股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案>的议案》，无需再提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、标的公司基本情况

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三、本次增资的目的及资金来源

本次增资道明光电是确保募集资金投资项目稳步实施的必要条件，促进公司长期健康发展，增强资本实力和业务发展能力，为公司未来效益稳定增长提供有力的支撑，符合全体股东及公司的利益，是可行也是必要的。

本次增资资金来源为公司非公开发行股票募集的资金。

四、增资对公司产生的影响

本次增资的实施，有利于道明光电尽快投入募集资金投资项目建设，提升公司整体生产能力和制造水平，增加公司利润增长点，实现公司从单一的反光材料生产企业转型为综合性功能性膜材料生产企业的目标。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

道明光学股份有限公司

董事会

2016年4月21日

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-023

道明光学股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）

于2016年4月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分闲置募集资金总额不超过人民币15,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将使用自有流动资金或流动资金借款归还。如募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。

二、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准道明光学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕854号）核准，道明光学非公开发行人民币普通股（A股）股票18,518,516股，每股面值1元，每股发行价格为人民币24.30元，共募集资金总额449,999,938.80元，减除发行费用人民币11,360,000.00元后，募集资金净额为438,639,938.80元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年6月5日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（2015）184号《验资报告》。

根据公司披露的《2014年度非公开发行A股股票预案》，公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

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三、前次用于补充流动资金的募集资金归还情况

根据公司2015年7月12日的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意运用部分闲置募集资金总额不超过人民币10,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。截至2016年4月14日，公司已将上述金额全部归还至公司募集资金账户。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体，公告编号2016-014《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。

四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况：

截至2016年4月20日，公司合计使用募集资金15,700.46万元，剩余募集资金28,481.23万元。

为进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化，在保证道明光电募集资金投资项目正常进行的前提下，拟继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，总额不超过人民币15,000万元，使用期限不超过12个月。

公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金专项管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。

公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规，规范使用募集资金并及时对外披露。

五、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响：

本次继续使用部分闲置募集资金人民币15,000万元暂时补充流动资金，没有违背公司募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向，有利于解决公司生产经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益。

六、独立董事意见：

公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合股东利益最大化的原则和维护公司整体利益的需要。公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过12个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。且上述事项已由公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，已严格履行了必要的决策程序。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。公司在过去12个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司已承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资等风险投资。

因此，我们同意公司继续使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。

七、监事会意见：

监事会认为，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，保护广大投资者的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。公司监事会同意公司继续使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

八、保荐机构意见：

经核查，保荐机构认为：道明光学继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为15,000万元人民币，使用期限不超过12个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

道明光学本次募集资金使用行为已经其第三届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意的意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定。国金证券同意道明光学本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第三届监事会第十八次次会议决议；

3、公司独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

4、国金证券股份有限公司关于道明光学股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见

特此公告。

道明光学股份有限公司

董事会

2016年4月21日

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-024

道明光学股份有限公司

关于2015年度利润分配及资本公积

转增股本方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月21日，道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议<2015年度公司利润分配的预案>的议案》。详细情况如下：

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

（下转95版）