陕西延长石油化建股份有限公司
第六届董事会第六次会议
决议公告
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2016-016
陕西延长石油化建股份有限公司
第六届董事会第六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 董事李科社先生因出差未能亲自出席，委托董事张来民先生出席本次董事会并代为表决。
一、董事会会议召开情况
（一）陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知和材料于2016年4月11日以文件及传真的形式发出。
（三）本次会议于2016年4月22日上午11：00至11：30在公司611会议室，以现场表决的方式召开。
（四）应出席本次会议的董事8人，实际出席会议的董事7人。董事李科社先生因出差授权董事张来民先生代为出席表决。（公司原有董事9人，刘赐宏先生于2016年3月16日辞去公司董事，故公司应到董事为8人）。
列席人员有：财务总监何昕先生、副总经理贺延伟先生、总工程师何应选先生、监事会主席吴文海先生、监事韩正先生、职工代表监事张俊华先生、董事会秘书赵永宏先生、证券事务代表刘洋女士。
二、 董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了关于公司2016年第一季度报告的议案。
8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案。
8票同意，0票反对，0票弃权。
本预案需提交公司2015年度股东大会审议。
（三）会议审议通过了关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案。
8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2016年4月22日
●报备文件
董事会决议
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2016-018
陕西延长石油化建股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月 22日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体情况如下：
一、本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证监会证监许可[2014]52 号《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，陕西延长石油化建股份有限公司延长化建以 6.90 元／股的价格，向 4 名投资者非公开发行 47,700,000 股，共募集资金总额329,130,000.00 元，扣除保荐承销费用、审计费用、律师费用、资料费等发行费用 13,796,618.57 元，共募集资金净额 315,333,381.43 元。上述募集资金已于2014年4月11日到账，并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希会验字(2014)0033号《验资报告》验证。
公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
根据本公司2013年4月19日召开的第五届董事会第七次会议，以及2013年6月13 日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票用于以下项目：
单位：人民币万元
■
上述两募投项目的实施主体均为公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司。
根据2014年7月25日本公司第五届董事会第十五次会议及2014年8月20日本公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案》，公司拟将募集资金及利息以增资的方式投入陕西化建募集资金专户。截止2014年9月24日已完成对陕西化建工程有限责任公司增资。
经公司第五届董事会第十九次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，公司取消了部分募集资金项目，变更后的募集资金使用项目如下：
单位:人民币万元
■
二、工程设备购置项目实际使用情况和节余原因
工程设备购置项目计划项目总投资 25,528.00万元，截至 2016 年 4月 20日, 工程设备购置项目募集资金实际投入23,236.94万元，所购工程设备已达预定可使用状态，不需要进行后续的大额的投资。截至 2016 年 4月 20 ，募集资金专户活期余额为19.66 万元(包含利息收入)，定期存款余额为 3,029.00万元(尚未结算利息)，共计节余募集资金 3,048.66 万元。
工程设备购置项目募集资金节余的主要原因是：(1)公司在执行3200吨级履带吊车购置计划期间，因欧元汇率的大幅下降，欧元兑人民币由最初的8.4降至付款即时汇率8.08/7.34/6.83，从而大幅降低了进口部分的实际采购成本，最终设备采购成本比原计划投资节约2,300.00万元人民币左右；（2）募集资金到位后，银行账户资金产生利息收入约757.61万元。
三、本次将结余募集资金永久补充流动资金的计划
公司所处的工程行业特点决定了公司应收账款、存货等占用经营性流动资金较多，同时，在承接大型工程项目时，对公司资金垫付能力要求较高，需要大量的流动资金。因此，为了提高募集资金使用效率、满足工程业务开展的需要，根据相关法律法规的规定，公司拟将工程设备购置项目的结余资金3,048.66万元永久补充流动资金(以资金转出当日余额为准)。
四、本次以结余募集资金永久补充流动资金计划的董事会审议程序以及符合的监管要求
2016年4月22日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2016年4月22日，公司召开第六届监事会第四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并发表了明确同意意见。
独立董事对上述募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项发表了明确同意意见。
五、专项意见说明
(一)监事会意见
公司监事会认为：公司将节余募集资金补充流动资金的程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定, 不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的决策程序。因此，监事会同意公司本次使用结余募集资金用于永久补充流动资金。
(二)独立董事意见
公司将结余募集资金3,048.66万元永久补充流动资金(以资金转出当日余额为准)，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次将结余的募集资金永久补充流动资金是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。本次提出关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案的决策程序合法、有效，符合有关规定。
(三)保荐机构意见
保荐机构申万宏源认为：1、本次延长化建募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据公司业务发展的客观需要所作出，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定。2、上述事项截至目前履行了必要的决策程序，已经延长化建董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚须提交股东大会审议通过。申万宏源承销保荐公司对延长化建本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
2、申万宏源承销保荐有限责任公司关于延长化建募集资金结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
3、第六届监事会第四次会议决议。
4、独立董事意见。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2016年4月22日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2016-019
陕西延长石油化建股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月26日 11点 00分
召开地点：陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司611会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月26日
至2016年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已于2016 年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室
3、会议登记时间：2016年5月25日星期四（9：00-17：00）
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
会期1天,参会者交通及食宿费自理；
联系人：刘 洋
联系电话：（029）87016795
传真：（029）87035723
邮编：712100
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2016年4月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西延长石油化建股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月26日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：延长化建 股票代码：600248 公告编号：2016-020
陕西延长石油化建股份有限公司
第六届监事会第四次决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于2016年4月22日在公司会议室召开第六届监事会第三次会议,应到监事3人,出席会议的监事2人,监事韩正先生因出差委托监事吴文海先生代为出席并表决，符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的监事及其授权代表审议通过如下决议：
1、会议审议通过了关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金议案，其中3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%；
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司监事会
2016年4月22日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2016-021
陕西延长石油化建股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月22日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司611会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长高建成主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，董事李科社先生因出差未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事韩正先生因出差未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书赵永宏出席了会议，副总经理刘俊峰、总工程师何应选、财务总监何昕、副总经理贺延伟列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于《公司2014年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于《公司2015年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司2015年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于公司2016年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于会计估计变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 现金分红分段表决情况
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案7，关联股东陕西延长石油（集团）有限责任公司和陕西省石油化工建设公司（所持表决权股份260838865股）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：陕西希格玛律师事务所
律师：夏小兵、龚雯
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
陕西延长石油化建股份有限公司
2016年4月23日
