广东邦宝益智玩具股份有限公司
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第5项议案已经过公司第二届董事会第五次会议审议通过，详见2016年4月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2016-010）；其余的议案已经过公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过详见2016年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票 账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照 复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理 登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2016 年 5 月13 日下午 19:00 前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记时间：2016 年 5 月13 日上午 10：00—14：00，下午 15：00—19： 00。
六、 其他事项
1、会期半天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：广东省汕头市潮汕路金园工业城13-09片区
联系人：陈锐东
电话：0754-88118320 传真：0754-88209555
邮编：515021
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
2016年4月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
广东邦宝益智玩具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月16日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2016-019
广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年12月30日、2016年1月15日召开第二届董事会第四次会议、2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，根据实际需要，对最高额度不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。授权公司董事会自股东大会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同、文件及办理有关材料，董事会可授权董事长具体决定购买的理财产品、签署相关合同、文件及办理相关材料，并由董事会秘书和财务总监组织实施和跟进管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表意见。在决议有效期内，上述购买额度可滚动使用。具体内容详见公司2015年12月31日、2016年1月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-007、2016-002号公告。
根据上述决议及公司目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：
一. 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
2016年4月19日，公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行签署《中国民生银行结构性存款合同（机构版）D》，公司将用中国民生银行股份有限公司汕头分行募集资金专户资金7,000万元购买结构性存款D-1款。
具体情况如下：
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二. 风险控制分析
公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计部门负责对公司使用闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
三. 对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
四. 公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1.截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：万元
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2、截至本公告日，公司已累计使用暂时闲置募集资金1.4亿元进行现金管理。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2016-020
广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于使用部分自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年12月30日、2016年1月15日召开第二届董事会第四次会议、2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和资金需求的前提下，根据实际需要，对最高额度不超过14,000万元的自有资金进行现金管理。授权公司董事会自股东大会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同、文件及办理有关材料，董事会可授权董事长具体决定购买的理财产品、签署相关合同、文件及办理相关材料，并由董事会秘书和财务总监组织实施和跟进管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表意见。自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。具体内容详见公司2015年12月31日、2016年1月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-007、2016-002号公告。
根据上述决议及目前公司资金情况，现将公司对部分自有资金进行现金管理的实施进展公告如下：
一.本次使用部分自有资金进行现金管理的进展情况
2016年4月19日，公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行签署《中国民生银行结构性存款合同（机构版）D》，公司将用中国民生银行股份有限公司汕头分行一般存款户资金5,000万元购买结构性存款D-1款。
具体情况如下：
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二.风险控制分析
公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计部门负责对公司使用自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
三.对公司日常的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司 使用自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为 公司股东谋取更多的投资回报。
四.公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
1.截止本公告日，公司使用自有资金进行现金管理情况如下：
单位：万元
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2、截至本公告日，公司已累计使用自有资金1.24亿元进行现金管理。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十五日
(上接97版)
