浙江海亮股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002203  证券简称：海亮股份  公告编号：2016-019

浙江海亮股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2016年4月11日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2016年4月22日上午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，应参加会议董事9人，9位董事均亲自出席现场会议，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议以现场书面表决的方式，审议并通过了以下决议：

1、审议通过《2015年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

独立董事叶雪芳女士、任旭东先生、陈星辉先生、章靖忠先生向董事会提交了《2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《2015年度财务决算报告》。

2015年，公司实现营业收入136.16亿元，比上年同期增长10.75%；归属于上市公司股东的净利润为4.57亿元，比上年同期下降7.75%。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。

《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

5、审议通过了《2015年度利润分配预案》。

同意公司以2015年12月31日的股本总数1,671,401,113股为基数，按每10股派送0.6元派发现金红利（含税），共分配现金股利100,284,066.78元，公司剩余未分配利润1,816,920,017.36元结转至下一年度。资本公积金不转增股本。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

6、审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的财务报表审计机构。2016年度财务审计费不超过100万元。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

7、审议通过了《关于向有关商业银行申请2016年综合授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司在2016年向中国工商银行诸暨支行等商业银行申请不超过161.175亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种(包含但不仅限于上述融资品种)。在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，各商业银行之间的申请授信额度可能作适当调整，各商业银行的具体授信额度以银行的实际授信为准。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

8、审议通过了《关于审核日常性关联交易2016年度计划的议案》。

《关于审核日常性关联交易2016年度计划的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：关联董事：曹建国先生、朱张泉先生、汪鸣先生回避表决；6票同意；0票反对；0票弃权。

9、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。

同意公司为上海海亮申请12亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保；为香港海亮申请6.5亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保；为安徽海亮申请3亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保。香港海亮铜贸易有限公司为越南铜业申请2.5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。

《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

10、审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。

同意公司为海亮集团向国家开发银行浙江省分行等有关商业银行申请不超过15亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保,担保期限不超过1年。

《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：关联董事曹建国先生、朱张泉先生、汪鸣先生回避表决；6票同意；0票反对；0票弃权。

11、审议通过了《2015年度内部控制的自我评价报告》。

《董事会关于2015年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

12、审议通过了《2015年度社会责任报告》。

《2015年度社会责任报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

13、审议通过了《2015年度环境报告书》。

《2015年度环境报告书》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

14、审议通过了《关于2016年度开展金融衍生品投资业务的议案》。

同意公司及其控股子公司2016年度拟开展衍生品交易合约量不超过8亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。

《关于2016年度开展金融衍生品投资业务的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

15、审议通过了《关于对浙江海博小额贷款有限公司提供财务资助的议案》。

同意公司全资子公司浙江海亮环境材料有限公司以自有资金对海博小贷提供财务资助，财务资助金额为人民币40,000万元，其中25,000万元为延续上年财务资助额度，期限1年。本次财务资助利率及利息支付方式：按不低于银行同期贷款基准利率上浮30%计息，按季支付。

《关于向浙江海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

16、审议通过了《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》。

同意海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务。2015年，公司及其控股子公司预计在财务公司结算账户上的平均存款余额不超过15亿元人民币，且公司及其控股子公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过30％，与财务公司存款业务的累计应计利息不超过6000万元；预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过4000万元人民币，相关服务费用继续享受优惠。《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议.

表决结果：关联董事曹建国先生、朱张泉先生、汪鸣先生、陈东先生回避表决；5票同意；0票反对；0票弃权。

17、审议通过了《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

18、审议通过了《关于全资子公司浙江海亮环境材料有限公司向海亮集团财务有限责任公司增资的议案》。

同意公司全资子公司浙江海亮环境材料有限公司以自有资金21,400万元对海亮集团财务有限责任公司进行增资。本次增资完成后，浙江海亮环境材料有限公司持有海亮集团财务有限责任公司13.33%的股权。《关于全资子公司浙江海亮环境材料有限责任公司向海亮集团财务有限责任公司增资的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议.

表决结果：关联董事曹建国先生、朱张泉先生、汪鸣先生、陈东先生回避表决；5票同意；0票反对；0票弃权。

19、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2016年5月17日下午在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开2015年度股东大会。《关于召开2015年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十五日

证券代码：002203  证券简称：海亮股份  公告编号：2016-020

浙江海亮股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2016年4月11日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2016年4月22日上午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，应参加会议监事3人，3位监事均亲自出席现场会议。本次会议由监事会主席傅怀全先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议以现场书面表决的方式，审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《2015年监事会工作报告》。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《2015年度财务决算报告》。

经核查，监事会认为：2015年，公司财务报表编制及会计核算符合《企业会计准则》有关规定，财务会计内控制度健全，2015年度财务决算报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过了《2015年度利润分配预案》。

经核查，监事会认为：本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司2014年度股东大会批准的《 关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，符合公司经营实际情况。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

5、审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。

经核查，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则。同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的财务报表审计机构。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

6、审议通过了《关于审核日常性关联交易2016年度计划的议案》。

经核查，监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规及公司章程的规定，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

7、审议通过了《2015年度内部控制的自我评价报告》。

经核查，监事会认为：公司现已建立了较为健全的内部控制体系，能有效防范和控制公司经营风险，《2015年度内部控制的自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

8、审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。

经核查，监事会认为：本次对海亮集团提供担保程序合法合规，该项交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

9、审议通过了《关于对浙江海博小额贷款有限公司提供财务资助的议案》。

经核查，监事会认为：公司全资子公司浙江海亮环境材料有限公司向浙江海博小额贷款股份有限公司（以下简称“海博小贷）提供财务资助有利于提高公司资金的使用效率，获得较好的资金收益。海博小贷发展前景良好，经营业务稳健发展，完全具备偿债能力，本次财务资助风险可控。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。该关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

10、审议通过了《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》。

经核查，监事会认为：该项交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

11、审议通过了《关于全资子公司浙江海亮环境材料有限公司向海亮集团财务有限责任公司增资的议案》。

经核查，监事会认为：本次投资可进一步提升浙江海亮环境材料有限公司的盈利能力，夯实环保产业发展基础，加快推进环保产业并购战略，进一步提升公司发展潜力。本次投资资金来源为自有资金，不会影响公司主营业务的正常运行。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。该关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十五日

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2016-021

浙江海亮股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决定于2016年5月17日（星期二）召开公司2015年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2016年5月17日（星期五）下午2：00

2、网络投票时间：2016年5月16日—2016年5月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日下午3：00至2016年5月17日下午3：00的任意时间。

（二）股权登记日：2016年5月12日

（三）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议投票方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

以下议案需提交公司2015年度股东大会逐项表决。

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上述议案相关内容已于2016年4月25日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案需提交2015年度股东大会逐项表决。本次股东大会审议《关于审核日常性关联交易2016年度计划的议案》、《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》、《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》、《关于全资子公司浙江海亮环境材料有限公司向海亮集团财务有限责任公司增资的议案》等关联事项时，关联股东回避表决。《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》需以特别决议通过。

本次股东大会审议的《2015年度利润分配预案》、《关于审核日常性关联交易2016年度计划的议案》、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》、《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》、《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》、《关于2016年度开展金融衍生品投资业务的议案》、《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》、《关于全资子公司浙江海亮环境材料有限公司向海亮集团财务有限责任公司增资的议案》属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票。

公司独立董事叶雪芳女士、任旭东先生、章靖忠先生、陈星辉先生将在公司2015年度股东大会进行述职。

三、出席会议对象

（一）截止2016年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、参加会议登记办法

（一）登记时间

2016年5月12日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼公司董事会办公室

邮编：311835

（三）登记办法

1、个人股东登记：个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还需持出席人身份证和授权委托书；

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书（见附件）和出席人的身份证。

异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

■

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362203；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为所有议案表达相同意见。具体如下表：

■

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报数如下：

■

（5）确认投票委托完成

4、计票规则： 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

6、投票举例：

（1）股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者，对公司议案1投同意票，其申报如下：

■

如某股东对议案1投反对票，其申报如下：

■

如某股东对议案1投弃权票，其申报如下：

■

（二）采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://www.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江海亮股份有限公司2015年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月16日下午3∶00至2016年5月17日下午3∶00间的任意时间。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、会议联系人：朱琳

3、联系电话：0575-87669333

传真：0575-87069031

4、邮政编码：311835

5、联系地址：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼

特此公告。

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十五日

■

附件（二）：授权委托书

授权委托书

本人（单位）作为浙江海亮股份有限公司之股东，兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江海亮股份有限公司2015年度股东大会，特授权如下：

一、授权 先生（女士）代表本人（单位）出席公司2015年度股东大会；

二、该代理人有表决权 无表决权

三、相关议案的表决具体指示如下：

■

委托人姓名：           身份证号码：

持股数量：    股        股东帐号：

委托人签名（签字或盖章）：

委托日期：  年  月  日

受托人姓名：           身份证号码：

受托日期：  年  月  日

注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内打“〇”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、委托人应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及/或受托人之权限无法确定的，该授权委托书无效。

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2016-023

浙江海亮股份有限公司

关于审核日常性关联交易2016年度计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于审核日常性关联交易2016年度计划的议案》，本议案已经公司独立董事事前认可，关联董事曹建国、汪鸣、朱张泉回避表决，非关联董事一致投票赞成该议案，独立董事发表了独立意见。本议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。现将有关事项公告如下：

一、日常性关联交易2016年度计划

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，公司结合2015年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对2015年关联交易有关业务情况进行总体分析之后，对公司2016年日常关联交易进行了预计，具体如下：

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二、关联方介绍及关联关系

1、海亮集团有限公司

企业名称：海亮集团有限公司

注册资本：311,980万元

住所：浙江省诸暨市店口镇解放路386号

法定代表人：曹建国

经营范围：房地产开发（凭有效资质证书经营）。经销：金属材料及制品，建筑装潢材料，化工原料，日用杂品，文体用品；种植业。养殖业。物业管理。从事货物及技术的进出口业务。对外投资。

与公司关联关系：目前该公司持有本公司819,222,178股股份，占本公司总股本的49.01%，是本公司的控股股东，与本公司的关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定情形。

2、浙江海亮能源管理有限公司

企业名称：浙江海亮能源管理有限公司

注册资本：5000万元

住所：诸暨市店口镇中央路319号

法定代表人：傅林中

经营范围：合同能源管理；余热、余压、余汽回收利用；废气净化服务；电机拖动系统、中央空调系统、照明系统的节能改造及以上产品的研发、设计、制造、销售、系统集成及运行管理；新能源利用

与公司关联关系：控股股东海亮集团有限公司间接控股，与本公司的关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定情形。

3、浙江海元环境科技有限公司

企业名称：浙江海元环境科技有限公司

注册资本：7,500万元

住所：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼

法定代表人：曹建国

经营范围：能源及环境工程、流体控制设备、化工过程装备、自动化控制系统及软件等服务，普通机械设备安装、调试；组织生产、批发、零售：能源及环境工程成套设备等。

与公司关联关系：控股股东海亮集团有限公司间接控股，与本公司的关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定情形。

4、诸暨海亮商务酒店有限公司

企业名称：诸暨海亮商务酒店有限公司

注册资本：500万元

住所：诸暨市店口镇中央大道（镇政府对面）海亮大厦

法定代表人：朱燕云

经营范围：特大型餐馆（含冷菜，含裱花蛋糕，含生食海产品）；住宿、公共浴室（含桑拿）、棋牌室、卡拉OK厅、足浴。

与公司关联关系：控股股东海亮集团有限公司控股子公司，与本公司的关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定情形。

5、诸暨海亮花园酒店有限公司

企业名称：诸暨海亮花园酒店有限公司

注册资本：1200万元

住所：诸暨市店口镇解放路388号

法定代表人：朱燕云

经营范围：餐饮服务：特大型餐馆（含冷菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品）；住宿、足浴；服务：提供高尔夫场地。

与公司关联关系：控股股东海亮集团有限公司控股子公司，与本公司的关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定情形。

6、诸暨市海亮疗养院

企业名称：诸暨市海亮疗养院

开办资金：1500万元

住所：诸暨市店口镇解放路388号

法定代表人：冯亚丽

业务范围：全科医疗科。

与公司关联关系：控股股东海亮集团有限公司直接控股，控股股东海亮集团有限公司直接控股。与本公司的关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定情形。

7、明康汇生态农业集团有限公司

企业名称：明康汇生态农业集团有限公司

注册资本：50000万元

住所：诸暨市店口镇解放路386号

法定代表人：冯海良

（下转100版）