盛屯矿业集团股份有限公司
关于职工监事、证券事务代表辞职及职工监事补选的公告

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2016-035

盛屯矿业集团股份有限公司

关于职工监事、证券事务代表辞职及职工监事补选的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工监事、证券事务代表陆李英女士的书面辞职报告。陆李英女士因个人原因申请辞去公司第八届监事会职工监事、证券事务代表职务。陆李英女士辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。公司对陆李英女士担任职工代表监事和证券事务代表期间所做出的贡献表示感谢。

2016年4月22日，公司召开职工代表大会，会议选举俞燕梅女士担任本公司第八届监事会职工代表监事，任期与第八届监事会任期一致。（简历详见附件）。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2016年4月25日

附件：

俞燕梅，女，1987年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年至2013年4月，在福建天马科技集团股份有限公司任职，参与公司IPO项目；2013年5月至今，在盛屯矿业集团股份有限公司证券部任职。

俞燕梅女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员及5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。