中电电机股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2016-015
中电电机股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2016年4月22日上午9:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2015年4月11日以书面方式通知全体董事和监事。会议由董事长王建裕先生召集并主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议并通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过《关于2015年年度审计报告的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议并通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议并通过《关于2015年度财务决算报告与2016年财务预算报告的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议并通过《关于2015年度利润分配预案的议案》
经董事会审议，同意董事会拟定2015年度利润分配方案，以截至2015年12月31日公司总股本8000万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），合计派发现金红利13,600,000.00元（含税），占2015年度归属于上市公司股东的净利润31.80%，本次分派不派发红股，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议并通过《关于独立董事2015年度述职报告的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议并通过《关于审计委员会2015年度履职报告的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、审议并通过《关于公司2015年度内部控制评价报告及审计报告的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11、审议并通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2016-017《中电电机关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
12、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2016-018《中电电机关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
13、审议并通过《关于继续聘请会计师事务所的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2016-019《中电电机关于继续聘请会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
经董事会审议，同意公司2016年度董事、高级管理人员薪酬方案。
关于董事王建裕薪酬的表决结果：同意：5票（关联董事王建裕回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于董事王建凯薪酬的表决结果：同意：5票（关联董事王建凯回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于董事杨志明薪酬的表决结果：同意：5票（关联董事杨志明回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于董事韩庆东薪酬的表决结果：同意：5票（关联董事韩庆东回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于董事孙新卫薪酬的表决结果：同意：5票（关联董事孙新卫回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于董事顾振宇薪酬的表决结果：同意：5票（关联董事顾振宇回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于高级管理人员沈国新薪酬的表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
关于高级管理人员刘锴薪酬的表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
经董事会审议，同意公司在原有各授信银行的授信额度上增加授信额申请，并向其他合作银行申请总额不超过10亿元的综合授信。上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信期限按各银行规定执行。授信期限内授信额度可循环使用。该授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
同意公司授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议并通过《关于公司增补董事候选人的议案》
经董事会审议，认为刘锴拥有履行董事职责所应具备的能力，不存在法律法规中不得担任上市公司董事的情形，同意提名刘锴先生为公司第二届董事会董事候选人。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2016-020《中电电机关于增补董事候选人的公告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
17、审议并通过《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》
经董事会审议，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《中电电机股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次会议及第二届监事会第九次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，决定于2015年5月16日以现场结合网络投票方式召开公司2015年年度股东大会，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2016-021《中电电机关于召开2015年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2016年4月25日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2015-016
中电电机股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2016年4月22日上午11：00在无锡市高浪东路777号公司会议室召开，本次会议通知于2016年4月11日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席施洪先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于公司2015年年度报告及年报摘要的议案》
经监事会审议，通过《中电电机股份有限公司2015年年度报告》和《中电电机股份有限公司2015年年度报告摘要》。监事会认为：
（1）公司2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。
（2）公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司2015年度的经营管理和财务状况。
（3）未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于2015年年度审计报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议并通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议并通过《关于2014年度财务决算方案与2015年财务预算的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议并通过《关于2015年度利润分配预案的议案》
经监事会审议，通过《关于2015年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，有利于公司的可持续发展。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议并通过《关于公司2015年度内部控制评价报告及审计报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、审议并通过《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告及鉴证报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2016-017《中电电机关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
9、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经监事会审议，认为：
（1）在符合国家法律法规，保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情况。
（2）公司监事会同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2016-018《中电电机关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
10、审议并通过《关于继续聘请会计师事务所的议案》
经监事会审议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司2016年度审计机构。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2016-019《中电电机关于继续聘请会计师事务所的公告》。
11、审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》
经监事会审议，通过《关于公司监事薪酬的议案》。同意公司2016年度监事薪酬方案。
关于监事施洪薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事施洪回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于监事堵伟峰薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事施洪回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于监事惠晓明薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事施洪回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中电电机股份有限公司监事会
2016年4月25日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2016-017
中电电机股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中电电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1058号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为14.88元，募集资金总额为29,760万元，扣除各项发行费用共计3,038.088万元后，募集资金净额为26,721.912万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月30日对公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2014]6-72号”《验资报告》验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
■
截至2015年12月31日，累计使用的募集资金金额为25,659,941.12元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,570,177.72元，募集资金余额为人民币251,129,356.60元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。募集账户余额包含未支付的上市发行费862,695.66元。
注1：公司2015年签订的设备购买合同，合同价款为2,405,000.00欧元，截至到2015年12月31日，已兑换2,405,000.00欧元，实际支付1,569,750.00欧元，尚有835,250.00欧元未支付，折算成人民币为5,926,265.80元，截至报告日，尚有770,000.00欧元未支付。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中电电机股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券有限责任公司于2014年10月30日分别与中国银行股份有限公司华庄支行、中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行、中国民生银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡分区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，本公司有4个募集资金专户和4个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
注：募集资金账户余额中包含未支付的上市发行费862,695.66元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募投项目中，研发中心项目主要为提升公司在技术研发、产品品质等方面的核心竞争力，间接提高公司的盈利能力，无法单独核算经济效益。
（四）募投项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，本公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司第二届董事会第二次会议于2014年12月26日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币8,982,600.00元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中电电机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2014]6-112号）。本报告期内，上述募集资金已全部置换完毕。
（五）其他
公司2015年签订的设备购买合同，合同价款为2,405,000.00欧元，截至到2015年12月31日，已兑换2,405,000.00欧元，实际支付1,569,750.00欧元，尚有835,250.00欧元未支付，折算成人民币为5,926,265.80元，截至报告日，尚有770,000.00欧元未支付。
（六）利用部分闲置募集资金购买理财产品的情况说明
公司第二届董事会第五次会议于2015年4月3日审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司对最高额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。此资金额度包含第二届董事会第三次会议已确定可进行现金管理的1.5亿暂时闲置募集资金。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。本报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的收益共计6,680,660.31元。截至本报告期末，公司进行委托理财的本金余额为191,000,000.00元。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了天健审[2016]6-124号《关于中电电机股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了中电电机公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于中电电机股份有限公司2015年度募集资金使用情况的专项核查意见》，认为：中电电机2015年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2016年4月25日
附表1
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：中电电机股份有限公司 单位：人民币万元
■■
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2016-018
中电电机股份有限公司
使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币1.5亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中电电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1058号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为14.88元，募集资金总额为29,760万元，扣除各项发行费用共计3,038.088万元后，募集资金净额为26,721.912万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月30日对公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2014]6-72号”《验资报告》验证确认。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
公司自首次公开发行股票募集资金后，未使用募集资金暂时补充流动资金，不存在归还前次暂时补充流动资金的情况。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司本次发行募集资金，扣除发行费用后将分别投资于“大中型高效节能电机生产基地建设项目”、“大型电机改造项目”和“大中型高效节能电机研发中心建设项目”，上述项目投资总额为26,749万元。募集资金与投资项目资金需求之间的缺口，公司将通过自有资金解决。截至2015年末，“大中型高效节能电机生产基地建设项目”已累计投入金额1,321.98万元，“大型电机改造项目” 已累计投入金额641.00万元，“大中型高效节能电机研发中心建设项目”已累计投入10.38万元，各账户余额如下：
单位：人民币元
■
注：募资资金账户余额中包含未支付的上市发行费862,695.66元。
“大中型高效节能电机生产基地建设项目”与“大中型高效节能电机研发中心建设项目”未达到计划进度，主要是项目建设用地公司以工业用地性质取得，后该地块由“无锡市经济开发区控制详细规划”（以下简称“控规规划”）调整为科研用地，因项目建设需该控规规划再由科研用地调整为工业用地的用时较长而影响了整体项目进度。截至2015年末，上述地块控规规划已调整完毕。
“大型电机改造项目”未达到计划进度，主要是受经济形势及行业景气度的影响，项目投资进度有所放缓。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用临时闲置募集资金人民币1.5亿元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或者间接安排上述募集资金用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于2016年4月22日召开的第二届九次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
1、公司拟使用暂时闲置募集资金人民币1.5亿元暂时补充流动资金的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。
2、公司在不影响募集资金投资计划的情况下，使用闲置募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于维护公司和股东的利益。
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或者间接安排上述募集资金用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
4、公司已履行了必要的审批程序。我们同意公司本次使用暂时闲置募集资金人民币1.5亿元暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
1、在符合国家法律法规，保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情况。
2、公司监事会同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事也发表明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
综上，本保荐机构同意中电电机使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2016年4月25日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2016-019
中电电机股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2016年4月22日审议通过了《关于继续聘请会计师事务所的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2015年度审计机构，鉴于其为公司提供2015年度财务报告和内控审计工作期间的表现，公司提请继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务和内部控制审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商具体报酬。公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计费用35万元。
公司独立董事发表了独立意见：
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2015年度审计工作；未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
2、考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度的审计费用是合理的。
本项议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2016年4月25日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2016-020
中电电机股份有限公司
关于增补董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司原董事周跃先生于2015年5月12日因个人原因辞任，未导致公司董事人数低于法定最低人数，但董事人数未达到《公司章程》的规定。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在2016年4月22日公司召开的第二届董事会第九次会议上，审议通过了《关于增补董事候选人的议案》。经公司董事长推荐，董事会提名委员会资格审查，董事会审议，认为刘锴拥有履行董事职责所应具备的能力，不存在法律法规中不得担任上市公司董事的情形，同意提名刘锴先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满止。候选人简历详见附件。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2016年4月25日
附件：刘锴先生简历
刘锴，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，湖南大学电气与信息工程专业，大学学历，工程师职称。历任中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）技术部设计师、企业管理部部长。自2011年起任公司董事会秘书，2012年任公司副总经理至今。
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2016-021
中电电机股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月16日 14 点00 分
召开地点：无锡市高浪东路777号1楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月16日
至2016年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审核通过，具体内容详见公司于2015年4月25日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2016-015、临2016-016）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016年5月11日（星期三）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2、登记地点：无锡市高浪东路777号中电电机股份有限公司证券部。
3、现场登记方式：
自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人授权委托书、出席人身份证件、法人股东账户卡办理登记手续；
4、异地股东可用传真和信函的方式登记，以2015年5月12日下午17:00前公司收到的信件或传真为准。
六、 其他事项
1、会议联系
联系人：刘锴、张少静
电话：0510-85628128
传真：0510-85629652
邮编：214131
通信地址：江苏省无锡市高浪东路777号中电电机股份有限公司证券部
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通等费用自理。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2016年4月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
中电电机股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中电电机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月16日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
