深圳市芭田生态工程股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

(下转52版)

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:16-20

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2016年4月21日在公司本部V6会议室举行。本次会议的通知于2016年4月9日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共有9名董事，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事8名（独立董事王克先生请假，委托独立董事何晴女士出席表决）。公司3名监事、5名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下:

1、审议通过了关于《2015年度总裁工作报告》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了关于《2015年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议，报告内容详见2016年4月25日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）《2015年年度报告全文》第三节业务概要和第四节管理层讨论与分析。公司现任独立董事何晴、王克、王晓玲向董事会分别提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。述职报告全文详见2016年4月25日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了关于《2015年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议，《2015年度财务决算报告》内容详见2016年4月25日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了关于《2015年度利润分配预案》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2016] 005731号无保留意见的审计报告确认，2015年度公司合并报表的营业收入2,170,305,544.69元、营业利润161,978,730.48元、归属于母公司所有者的净利润158,811,211.29元。

截止2015年12月31日，母公司发行的股份数为876,780,499股、资本公积余额为347,784,967.27元，盈余公积余额为 85,979,895.67元，累积的未分配利润余额为400,454,131.32元。

根据公司章程及深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，结合公司2015年度盈利情况和后续资金安排，2015年度利润分配预案为：以876,780,499为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。公司独立董事就本事项发表了独立意见，独立意见内容详见2016年4月25日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了关于《2015年度报告全文及其摘要》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。《2015年度报告全文》详见2016年4月25日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《2015年度报告摘要》详见2016年4月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立意见及《2015年度内部控制自我评价报告》内容详见2016年4月25日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了关于《2015年度企业社会责任报告》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2015年度企业社会责任报告》全文详见2016年4月25日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立意见及《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2016年4月25日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了关于《2016年度公司向银行申请授信融资》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司及控股子公司进一步的发展需要，同意自 2015 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年度股东大会召开之日，公司及控股子公司拟向各金融机构申请总额不超过45.1亿元的银行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况,综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择，董事会提请授权董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

10、审议通过了关于《续聘2016年度审计机构》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构，约定合同费用95万。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。事前认可意见和独立意见内容详见2016年4月25日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了关于《2015年度内部控制规则落实自查表》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

《2015年度内部控制规则落实自查表》全文详见2016年4月25日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了关于《北京世纪阿姆斯生物技术有限公司2015年业绩承诺完成情况》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0票。

《关于北京世纪阿姆斯生物技术有限公司2015年盈利预测实现情况的说明》内容详见详见2016年4月25日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

13、审议关于《2016年第一季度报告》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

《2016年第一季度报告全文》见《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告正文》详见2016年4月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了关于《聘任证券事务代表》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0票。

同意聘任刘耿豪先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满时止。

《关于聘任证券事务代表的公告》详见2016年4月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了关于《召开2015年度股东大会》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

审议通过定于2016年6月7日（星期二）下午召开公司2015年度股东大会。《关于召开2015年度股东大会的通知公告》详见2016年4月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

16、备查文件

本公司第五届董事会第二十六次会议（临时）决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一六年四月二十五日

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:16-23

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开的第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任刘耿豪先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

刘耿豪先生简历及联系方式如下：

刘耿豪，男，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2012年7月至2013年10月任深圳市芭田生态工程股份有限公司人力资源部助理；2013年10月调入深圳市芭田生态工程股份有限公司证券部，至今担任证券部助理。

刘耿豪先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证 券事务代表资格管理办法》等有关规定。

电话：0755-26951598

传真：0755-26584355

电子邮箱：zqb26584355@163.com

办公地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼 邮编：518057

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一六年四月二十五日

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:16-24

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了关于《召开2015年度股东大会》的议案，定于2016年6月7日（星期二）下午召开2015年度股东大会，审议董事会提交的相关提案，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司第五届董事会

2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼会议室

3、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

4、会议时间：

现场会议时间为：2016年6月7日（星期二）下午14:30

网络投票时间为：2016年6月6日（星期一）—2016年6月7日（星期二）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年6月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月6日下午15:00时 —2016年6月7日下午15:00时的任意时间。

5、股权登记日：2016年5月30日

6、参加会议方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权

出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联

网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、出席对象：

（1）截止2016年5月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议关于《2015年度董事会工作报告》的议案；

2、审议关于《2015年度报告全文及其摘要》的议案；

3、审议关于《2015年度财务决算报告》的议案；

4、审议关于《2015年度利润分配预案》；

5、审议关于《2016年度公司向银行申请授信融资》的议案；

6、审议关于《续聘2016年度审计机构》的议案；

7、审议关于《2015年度监事会工作报告》的议案。

本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会作2015年度述职报告。

以上1-6项内容详见2016年4月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的董事会决议公告。 第7项内容详见2016年4月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的监事会决议公告。

上述议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过。上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记方式