深圳市新亚电子制程股份有限公司

(上接55版)

投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照本所新股申购业务操作，申报规定如下：

①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

②“申购价格”项填写1.00元；

③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可在申报五分钟后成功激活。

投资者遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

②“申购价格”项填写2.00元；

③“申购数量”项填写大于或等于1的整数。

申报服务密码挂失，可在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

2.2数字证书身份认证

数字证书是指由“深圳证券数字证书认证中心” （以下简称认证中心）签发的电子身份凭证。持有深圳证券账户的投资者，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市新亚电子制程股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亚电子制程股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使会议表决权。

本公司/本人对本次股东大会第1-9项议案的表决意见：

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（注：上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示； 委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

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签署日期： 年 月 日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2016-036

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于举行2015年年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月29日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长许雷宇先生、独立董事卜功桃先生、财务总监罗然女士、董事会秘书彭敏女士，在网上与投资者进行沟通。届时，欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2016年4月21日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2016-037

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会秘书徐冰先生因工作需要，于2016年4月21日向公司董事会提交了书面辞呈，请求辞去其所担任的公司董事会秘书职务，将继续担任公司副总经理职务，负责投融资业务，公司董事会同意徐冰先生的辞职申请。

徐冰先生担任公司董事会秘书期间，在公司治理、三会规范运作、信息披露以及投资者关系等方面为公司做了大量卓有成效的工作，董事会对徐冰先生做出的重要贡献表示衷心的感谢。

根据董事会提名委员会提名，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会秘书变更的议案》，同意聘任彭敏女士为公司董事会秘书、副总经理（简历、联系方式附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

彭敏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2016年4月21日

附件：彭敏简历及联系方式

彭敏，1985年12月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾在深圳市同洲电子股份有限公司总裁办任董事会秘书助理；2014年5月至今在本公司任证券事务代表。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

通讯地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A

电话：0755-23818513

传真：0755-23818685

电子信箱：pengmin@sunyes.cn

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2016-037

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月21日收到公司证券事务代表彭敏女士的书面辞职报告，彭敏女士因职务变动原因，申请辞去公司证券事务代表职务，彭敏女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。彭敏女士辞职后，将担任公司董事会秘书职务。公司对彭敏女士在担任证券事务代表期间的工作表示感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2016年4月21日

深圳市新亚电子制程股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第三届董事会第二十九次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见

一致认为：公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，建立了健全各项内控制度，形成了比较系统完善的公司治理框架。在2015年度中，公司内部控制均能按各项制度的规定进行规范动作，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。同时，公司能够认真、客观的对待内部控制中存在的问题，能够及时通过整改不断完善内部控制，促进公司规范运作。因此认为：公司编制的《2015年度内部控制自我评价报告》是如实反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

二、关于聘请2016年度审计机构的议案的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。自受聘担任公司外部审计机构以来，严格按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，严格遵守了会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，良好履行了双方所规定的责任和义务。因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构。

三、关于2016年日常关联交易预计情况的议案的独立意见

公司董事会在审议《关于2016年日常关联交易预计情况的议案》，相关关联董事实施了回避表决。我们认为董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

公司2016年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正的原则，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、关于2015年利润分配预案的独立意见

经审核，我们认为，董事会提出的2015年度利润分配预案符合公司章程股东分红回报规划的相关规定。我们对该利润分配预案无异议，并同意提请公司2015年度股东大会审议。

五、关于董事会秘书变更的议案的独立意见

公司董事会秘书候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，根据候选人的个人履历，未发现彭敏女士有《公司法》第147条、149条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入未解除的现象，符合担任上市公司董事会秘书资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，因此我们同意聘任彭敏女士为公司董事会秘书。

六、关于关联方资金占用及公司对外担保的专项说明及独立意见

经认真核查，我们认为：公司严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定。截止2015年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也未将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用，公司无累计和当期对外担保情况发生。公司严格遵守《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

独立董事对相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司相关事项进行了事前核查，并发表如下事前认可意见：

一、关于聘请2016年度审计机构的议案的事前认可意见

本人认真审议了《关于聘请2016年度审计机构的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。

二、关于2016年日常关联交易预计情况的议案的事前认可意见

2016年度公司与关联方的日常关联交易额，是基于双方2016年可能发生的关联交易情况做出的合理预测。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及股东利益的情况。因此同意将《关于2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。

证券代码：002388 证券简称：新亚制程

内部控制规则落实自查表

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深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会

2016年04月21日