茂硕电源科技股份有限公司
第三届董事会2016年第1次定期会议决议公告

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-025

茂硕电源科技股份有限公司

第三届董事会2016年第1次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会2016年第1次定期会议通知及会议资料已于2016年4月11日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2016年4月22日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2015年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2015年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《2015年度董事会工作报告》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2015年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节。

公司独立董事向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《2015年度总经理工作报告》

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《2015年度财务决算报告》

截止2015年12月31日，公司资产总额186,014.13万元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为87,266.72万元；2015年度实现营业收入92,218.56万元；实现利润总额3,164.98万元；实现归属于上市公司股东的净利润1,605.31万元。上述财务指标已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

5、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司董事会关于2015年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于茂硕电源科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6、审议通过《2015年度内部控制评价报告》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于茂硕电源科技股份有限内部控制专项报告》，独立董事发表了相关意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7、审议通过《关于公司<2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

2015年度，公司根据年度业绩目标的完成情况，确定2015年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总额为人民315.43万元。

根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了本公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，独立董事2016年税前标准津贴为人民币7万元/人，公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬总额约为人民币268.3万元，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额可能会有差异。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

8、审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2015年度母公司实现净利润38,331,383.41元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照弥补2014年亏损18,064,173.42元后的净利润20,267,209.99元提取10%的法定盈余公积金2,026,721.00元，加上年初未分配利润88,627,416.90元，扣除本年内已向投资者分配利润0元，截至2015年12月31日本年度母公司可供股东分配的利润为124,932,079.31元。

为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，顾永德先生作为公司实际控制人提议公司2015年度利润分配预案为：以公司当期总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.16元人民币（含税）；不涉及资本公积金转增股本。

该预案是依据公司实际情况制订的，符合公司《公司章程》和《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

9、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年年度财务报告审计机构，该审计机构在2015年年度财务报告审计过程中能够独立、客观、公正做出审计判断，出具审计报告。经独立董事事前认可，董事会同意续聘其为公司2016年度财务审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

10、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年度日常关联交易预计的公告》，关联董事方吉槟先生已回避表决。

（表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

11、审议通过《关于公司2016年第一季度报告的全文及正文的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2016年第一季度报告全文》、《茂硕电源科技股份有限公司2016年第一季度报告正文》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

12、审议通过《关于终止与鲁证创投联合发起产业并购基金的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止与鲁证创投联合发起产业并购基金的公告》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

13、审议通过《关于方正达2015年度业绩承诺未实现情况的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于湖南省方正达电子科技有限公司2015年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

14、审议通过《关于定向回购方笑求、蓝顺明2015年度应补偿股份的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于定向回购方笑求、蓝顺明2015年度应补偿股份的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》

为保证补偿股份顺利实施，在股东大会审议通过《关于定向回购方笑求、蓝顺明2015年度应补偿股份的议案》的情况下，特提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于设立回购账户、支付对价、办理注销手续等。

在应补偿股份的注销手续办理完成后，同意按照如下方案修订《公司章程》，并授权公司董事会办理相关工商变更登记手续：

■

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

16、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于银行授信及提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

17、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

18、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2016年4月22日

证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2016-026

茂硕电源科技股份有限公司

第三届监事会2016年第1次定期会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会2016年第1次定期会议通知及会议资料已于2016年4月11日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2016年4月22日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席肖明女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

监事会认为董事会编制和审核《2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2015年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2015年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《2015年度监事会工作报告》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《2015年度财务决算报告》

截止2015年12月31日，公司资产总额186,014.13万元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为87,266.72万元；2015年度实现营业收入92,218.56万元；实现利润总额3,164.98万元；实现归属于上市公司股东的净利润1,605.31万元。上述财务指标已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：2015年度，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理不存在违法、违规之情形。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《茂硕电源科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

5、审议通过《2015年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善并能有效执行的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的需求，保证了公司各项业务的健康运行，有效控制了经营风险，保障了公司可持续发展。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于茂硕电源科技股份有限内部控制专项报告》，独立董事发表了相关意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6、审议通过《关于公司<2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了本公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，本议案审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7、审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》

为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，顾永德先生作为公司实际控制人提议公司2015年度利润分配预案为：以公司当期总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.16元人民币（含税）；不涉及资本公积金转增股本。

该预案是依据公司实际情况制订的，符合公司《公司章程》和《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

8、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

监事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

9、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

公司2016年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年度日常关联交易预计的公告》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

10、审议通过《关于公司2016年第一季度报告的全文及正文的议案》

监事会认为董事会编制和审核《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2016年第一季度报告全文》、《茂硕电源科技股份有限公司2016年第一季度报告正文》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

11、审议通过《关于终止与鲁证创投联合发起产业并购基金的议案》

监事会认为本次终止与鲁证创投联合发起产业并购基金的事项是经协议三方协商一致同意的结果，前期签订的《关于联合发起产业并购基金的框架方案》将一并终止，同时协议各方同意注销深圳鲁证茂硕投资管理有限公司（以下简称“鲁茂投资”），同意终止鲁证茂硕的基金设立与运行，终止本次交易不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合深圳证券交易所股票上市规则及其他规范的要求。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止与鲁证创投联合发起产业并购基金的公告》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

12、审议通过《关于方正达2015年度业绩承诺未实现情况的议案》

根据公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈利预测实现情况的专项审核报告》，经审计的湖南省方正达电子科技有限公司 （以下简称“方正达”）2015 年度净利润（扣除非经常性损益后的净利润）为 4,146.16万元，未完成 2015 年度的业绩承诺。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于湖南省方正达电子科技有限公司2015年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

13、审议通过《关于定向回购方笑求、蓝顺明2015年度应补偿股份的议案》

根据《盈利预测补偿协议》约定，若方正达任一年度的实际净利润数额低于承诺净利润数额，方笑求、蓝顺明应向上市公司补偿。

根据本公司2015年度权益分配预案，拟以公司现有总股本为基数，向全体股东每10股派0.16元人民币现金（含税）。根据《盈利预测补偿协议》约定，若公司在补偿期限内实施现金分配，应回购注销股份对应的现金分配部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×应回购注销的股份数量。公司将在向方笑求、蓝顺明派发现金红利时直接扣减上述应返还部分。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于定向回购方笑求、蓝顺明2015年度应补偿股份的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

14、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》

经核查，监事会认为，公司本次银行授信，有利于满足公司经营管理及发展的需要，提高资金流转效率。本议案中的担保全部为合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。监事会同意本次公司银行授信及提供担保的事项。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于银行授信及提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

15、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

经核查，监事会认为，公司本次审议的远期结售汇业务，是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，能够很好的控制汇率变化对利润带来的风险，监事会同意公司本次关于开展远期结售汇业务的事项。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

监事会

2016年4月22日

（下转58版）