无锡华东重型机械股份有限公司
关于第二届董事会第二十三次会议
决议的公告

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2016-016

无锡华东重型机械股份有限公司

关于第二届董事会第二十三次会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月11日通过电子邮件或专人送达等方式发出召开第二届董事会第二十三次会议的通知，会议于2016年4月21日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事翁杰先生、顾文渊先生以通讯方式参加表决。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2015年度股东大会审议。

公司独立董事吴梅生先生、范健先生、孙新卫先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《2015年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2015年度报告及摘要》

经审核，全体董事一致认为《2015年度报告及摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2015年度股东大会审议。

《2015年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2015年年度报告摘要》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《2015年度审计报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2015年度股东大会审议。

《审计报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《2015年度财务决算报告》

经审计，2015年公司总资产为1,193,262,504.63元，其中：流动资产919,627,721.20元，非流动资产为273,634,783.43元，总资产比上年末增加9.36%；负债总额为350,064,077.31元，比上年末增加25.44%；归属于母公司股东权益合计为813,770,448.31元，比上年末增加2.36%。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2015年度股东大会审议。

六、审议通过《2015年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2015年度实现净利润21,910,761.17元，减去盈余公积1,558,982.31元，本年度实现的可供分配利润为20,351,778.86元，截止2015年12月31日累计未分配利润150,781,553.16元。根据公司章程有关分红条款规定：以截至本公告披露日公司总股本689,442,857股为基数，向全体股东每十股现金分配股利0.25元（含税），总计现金分配股利17,236,071.43元。剩余未分配利润滚存至下一年度，不转增，不送红股。

如果在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本分配预案符合相关法律法规，符合公司在2012年首次公开发行股票招股说明书中做出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》，有利于公司未来业务发展需要。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2015年度股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表了意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。公司董事会同意继续聘任瑞华会计师事务所为公司2016年度财务报告审计机构，聘任期为一年。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2015年度股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会、独立董事就本议案发表了意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本议案发表了意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本议案发表了意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于2016年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。翁耀根、翁杰、惠岭为关联董事，依法回避表决。本议案需提交2015年度股东大会审议。

《关于2016年度预计日常关联交易的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于向招商银行无锡分行申请授信壹亿元的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2015年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于向中信银行无锡分行申请授信叁亿元的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2015年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于向中国银行无锡南长支行申请叁亿元授信额度的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2015年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于向中国农业银行无锡市滨湖支行申请授信壹亿元的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2015年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于向交通银行无锡城北支行申请授信伍亿元的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2015年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于向工商银行无锡城南支行申请授信叁亿元的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2015年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于向建设银行无锡新区支行申请授信壹亿元的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2015年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公司控股子公司无锡诚栋不锈钢有限公司、全资子公司无锡华东汇通商贸有限公司的经营和业务发展，公司拟为无锡诚栋不锈钢有限公司和无锡华东汇通商贸有限公司的银行授信提供连带责任担保，担保额度分别为人民币1亿元和2亿元，上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，具体条款以公司与授信银行签订的担保协议为准。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2015年度股东大会审议。

《关于为子公司提供担保的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

二十、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2015年度股东大会的通知》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十一、审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》

经审核，全体董事一致认为《2016年第一季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《2016年第一季度报告正文》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2016年4月25日

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2016-017

无锡华东重型机械股份有限公司

关于第二届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月11日通过专人送达等方式发出召开第二届监事会第十八次会议的通知，会议于2016年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席浦良生先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《2015年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2015年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2015年度股东大会审议。

《2015年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2015年年度报告摘要》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《2015年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2015年度股东大会审议。

三、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司建立了较为完备的内部控制体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于2016年度预计日常关联交易的议案》

监事会认为公司2016年度预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2015年度股东大会审议。

《关于2016年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《2015年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2015年度实现净利润21,910,761.17元，减去盈余公积1,558,982.31元，本年度实现的可供分配利润为20,351,778.86元，截止2015年12月31日累计未分配利润150,781,553.16元。根据公司章程有关分红条款规定：以截至本公告披露日公司总股本689,442,857股为基数，向全体股东每十股现金分配股利0.25元（含税），总计现金分配股利17,236,071.43元。剩余未分配利润滚存至下一年度，不转增，不送红股。

如果在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2015年度股东大会审议。

六、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。同意公司继续聘任瑞华会计师事务所为公司2016年度财务报告审计机构，聘任期为一年。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2015年度股东大会审议。

八、审议通过《2015年度财务决算报告》

经审计，2015年公司总资产为1,193,262,504.63元，其中：流动资产919,627,721.20元，非流动资产为273,634,783.43元，总资产比上年末增加9.36%；负债总额为350,064,077.31元，比上年末增加25.44%；归属于母公司股东权益合计为813,770,448.31元，比上年末增加2.36%。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2015年度股东大会审议。

九、审议通过《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

鉴于监事会主席浦良生先生向公司监事会申请辞去第二届监事会监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名王珂先生为公司第二届监事会监事候选人（简历详见附件），任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2015年度股东大会审议。

十、审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2016年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《2016年第一季度报告正文》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

监事会

2016年4月25日

附件：监事候选人简历

王珂先生：1983年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾先后担任无锡瑞宝纺织品有限公司IT部负责人、无锡洛梵尼服饰有限公司副总经理。现任本公司综合管理部部长。

王珂先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股票0.0038%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法规关于监事任职资格的条件。

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2016-020

无锡华东重型机械股份有限公司

关于2016年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易概述

2016年，公司与关联方发生关联交易情况预计如下：（单位：万元）

■

根据公司《关联交易管理制度》的有关规定，2016年日常关联交易预计金额已获得公司于2016年4月21日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事翁耀根、翁杰、惠岭已回避表决。该日常关联交易议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、无锡华东重机吊具制造有限公司

（1）基本情况

注册资本：480万元

实收资本：480万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人： 汪贤忠

注册地址： 无锡市华清路132号

经营范围：吊具制造、加工；非标金属结构件的制造、加工。

（2）最近一期的财务情况:

截止2015年12月31日总资产：30,793,391.93元；净资产：17,462,434.19元；2015年度营业收入：26,107,207.72元；2015年度净利润：1,594,701.04元。

（3）与本公司的关联关系

无锡华东重机吊具制造有限公司（以下简称“吊具公司”）系公司的联营公司，公司在该公司的持股比例为35%，是该公司第二大股东，公司未在该公司派遣董事会成员或高级管理人员，因此，公司对该公司不具有控制权。

2、广西北部湾华东重工有限公司

（1）基本情况

注册资本：10000万元

实收资本：8400万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周小溪

注册地址：钦州市钦州港勒沟大街11号

经营范围：机械设备及电子产品批发。

（2）最近一期财务情况

截止2015年12月31日总资产：138,484,931.98元；净资产：86,346,334.53元；2015年度营业收入：95,053,105.42元；2015年度净利润：1,411,058.79元。

（3）与本公司的关联关系

广西北部湾华东重工有限公司（以下简称“北部湾重工”）系公司联营公司，公司在该公司持股比例为35%，是该公司第二大股东，并且公司董事长翁耀根在该公司担任董事兼总经理职务，公司副董事长兼总经理翁杰在该公司担任董事职务，公司董事、财务总监兼董事会秘书惠岭在该公司担任董事职务。

三、履约能力分析

上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，与我公司合作顺利，上述关联交易均系生产经营所需。

四、定价政策和定价依据

关联交易依据市场价格为原则协议定价。

五、交易目的和对公司的影响

1、无锡华东重机吊具制造有限公司

本公司专注于集装箱装卸设备整机研发、生产和安装、销售，并从外部厂商采购吊具等岸桥及轨道吊专用配件。目前，集装箱装卸设备制造业集中度较高，为岸桥、轨道吊厂商专业配套吊具的供应商数量较少；而吊具公司自设立以来一直从事吊具产品的生产、研发和销售，产品质量符合本公司要求且毗邻本公司，运输相对便捷。因此，从吊具公司采购能够保障专业配件的供应，有利于降低公司采购成本，满足本公司业务发展的需要，并发挥本公司专业化生产的优势。

本公司向吊具公司采购吊具的价格与向非关联方的采购价格整体差异很小。向吊具公司的关联采购价格公允、合理，不存在输送利益情形和损害公司及中小股东利益情形。

2、广西北部湾华东重工有限公司

北部湾重工的控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾集团”）是公司重要客户之一，北部湾重工亦是北部湾集团的采购平台之一。公司参与投资北部湾重工并与其发生业务往来，有利于巩固公司与北部湾集团的战略合作关系，进而有利于公司稳固并开拓北部湾地区及东南亚等国际市场。本次交易即是双方为了保证业务正常进行而形成的关联交易，关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，未损害任何一方股东及上市公司利益。

六、独立董事意见

公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益。关联交易的签订和履行符合国家有关法律、法规的规定。

七、监事会意见

与会监事一致认为：公司2016年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

八、保荐机构核查意见

保荐机构华英证券认为：公司2016年度预计日常关联交易已分别经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议决议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，该等关联交易尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。公司该等关联交易，是公司正常生产经营之需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规及《公司章程》的相关规定。保荐机构对公司2016年度预计日常关联交易事项无异议。

九、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议

2、公司第二届监事会第十八次会议决议

3、独立董事出具的《关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》

4、独立董事出具的《关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

5、华英证券出具的《关于华东重机2016年度预计日常关联交易的核查意见》

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2016年4月25日

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2016-021

无锡华东重型机械股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司无锡诚栋不锈钢有限公司（以下简称“诚栋不锈钢”）以及全资子公司无锡华东汇通商贸有限公司（以下简称“华东汇通”）的经营和业务发展，公司拟为诚栋不锈钢和华东汇通的银行授信提供连带责任担保，担保额度分别为人民币1亿元和2亿元，上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，具体条款以公司与授信银行签订的担保协议为准。

公司于2016年4月21日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案需提交2015年度股东大会审议。

上述担保的有效期为股东大会审议通过之日起的两年内。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

1、无锡诚栋不锈钢有限公司

注册地址：无锡市锡山区东北塘街道东方钢材城336号

法定代表人：钱洪

注册资本：2040万元整

成立日期：2013年03月14日

经营范围：金属材料及其制品、建筑装潢材料（不含油漆和涂料）、通用机械及配件、炉料、塑料制品、针纺织制品、化工原料及产品（不含危险品）的销售；金属材料的开平、分条、拉丝、切割、磨砂、剪折加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：控股子公司，公司持有诚栋不锈钢50.98%的股权。

财务数据：截至2015年12月31日，诚栋不锈钢的资产总额为135,156,522.53元，负债总额为99,601,626.34元，资产负债率为73.69%，净资产为35,554,896.19元；2015年度实现营业收入为684,012,899.10元，营业利润为1,343,431.44元，净利润为872,713.31元。（经审计数据）

2、无锡华东汇通商贸有限公司

注册地址：无锡市高浪东路508-2302

法定代表人：翁耀根

注册资本：10000万元整

成立日期：2014年09月26日

经营范围：煤炭、化工产品（不含危险品）、生鲜食用农产品、包装种子（不再分装）、化肥、金属及金属矿、贵金属制品的销售；仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：全资子公司

财务数据：截至2015年12月31日，总资产129,303,705.33元，总负债22,863,622.02元，资产负债率为17.68%，净资产106,440,083.31元；2015年度实现营业收入278,826,113.18元，营业利润8,623,738.92元，净利润6,363,859.39元。（经审计数据）

三、担保协议的主要内容

担保协议主要内容由公司及被担保的子公司与授信银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为诚栋不锈钢为公司合并报表范围内的控股子公司、华东汇通为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次担保前，公司及控股子公司的累计担保总额为11,000万元，占公司2015年度经审计净资产的13.52%，其中公司为合并报表范围内的控股子公司诚栋不锈钢提供担保8,000万元，为全资子公司华东汇通提供担保3,000万元。本次担保完成后，公司及控股子公司的累计担保总额为3亿元，全部为公司对子公司的担保，占公司2015年度公司经审计净资产的36.87%。公司及子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

第二届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2016年4月25日

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2016-022

无锡华东重型机械股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司将召开2015年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

(一) 会议召集人：公司第二届董事会

(二) 会议召开的时间：

1、现场会议时间：2016年5月17日（星期二）下午14:00

2、网络投票时间：2016年5月16日—5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00的任意时间。

(下转61版)