东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于第三届董事会第四次会议决议的
公告

(下转61版)

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-015

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于第三届董事会第四次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日以现场表决的方式召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划（预案）的议案》，本次限制性股票激励计划涉及的具体激励对象名单及授予数量尚未确定，公司将在上述事项确定后编制《东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》，对本预案进行完善和修订，并召开董事会进行审议并披露草案内容。激励对象名单及授予数量等相关内容将在《东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》中进行披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2016年4月10日以邮件形式向各位董事发出，于2016年4月21日下午15:30在公司召开。

会议应到董事7人,实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。具体内容详见公司2016年4月25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度报告全文》及《2015年度报告摘要》。

二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。具体内容详见公司2016年4月25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

六、审议通过《公司2015年度利润分配方案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现合并净利润98,366,260.31元，按2015年度母公司实现净利润的10% 提取法定盈余公积金14,565,880.76元，加合并年初未分配利润233,565,165.53元，减2015年已派发2014年度红利74,904,285.6元，截至2015年12月31 日止，公司合并可供分配利润为242,461,259.48元，公司资本公积金余额为392,889,803.4元。

依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案:公司以2015年12月31日总股本249,680,952.00股计算，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），共计派发99,872,380.80元。

提请股东大会授权董事会办理实施2015年度利润分配方案的相关事宜；本议案待本次董事会和2015年度股东大会审议通过后，提请董事会授权董事长全权负责办理2015年度利润分配方案的具体事宜并签署相关文件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

七、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。具体内容详见公司2016年4月25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。具体内容详见公司2016年4月25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

九、审议通过《2015年度董事、高管的薪酬计划和薪酬方案》

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《公司2016年第一季度报告正文及全文》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2016年4月25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年第一季度报告正文》及《公司2016年第一季度报告全文》。

十一、审议通过《关于提议召开公司2015年度股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2016年4月25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

十二、审议通过《关于公司2016年限制性股票激励计划（预案）的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心业务骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心骨干人员个人利益结合在一起，确保公司实现可持续发展，同意公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3 号》及其他有关法律、法规等相关文件规定编制的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（预案）》。

公司将在薪酬与考核委员会确定本次股权激励计划涉及的具体激励对象名单和授予数量并拟定完整的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股票激励计划（草案）》”）后，再次召开董事会审议《股票激励计划（草案）》内容。本次股权激励计划的具体授予名单和授予数量等相关内容将在《股票激励计划（草案）》中进行披露，同时公司监事会将对草案确定的激励对象名单予以核实并出具核查意见，独立董事还将就股权激励计划是否有利于本公司的持续发展，是否存在明显损害本公司及全体股东利益发表独立意见。

董事徐建安、张平符合《公司2016年限制性股票激励计划（预案）》激励对象资格，申请回避此议案表决，有表决权的非关联董事5人，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2016年4月25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（预案）》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十一日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-016

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于第三届监事会第十三次会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2016年4月21日上午10点在本公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：

一、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》

监事会认为：经审核，公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

监事会认为：公司《2015年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2015年度利润分配方案》

监事会认为：此预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益，并且此预案符合公司实际，与公司的可分配利润总额和资金状况匹配。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》

监事会认为：公司募集资金的使用与管理不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司2015年度募集资金的存放与使用情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构多年来，执业经验丰富，审计人员勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘其担任公司 2015 年度的审计机构。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

八、审议通过《公司2016年第一季度报告正文及全文》。

监事会认为：经审核，公司 2016年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十一日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-019

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

2015年年度募集资金实际存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]42号文”核准，公开发行人民币普通股（A股）31,210,119股，发行价格为每股21.00元，其中公司公开发行新股数量为24,120,476股，发行新股募集资金总额为人民币506,529,996.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额460,348,355.76元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年2月15日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2014]第01730001号”《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金46,073万元。

（二）募集资金结余情况

截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金总额人民币182,758,770.54元。其中，募投项目使用募集资金总额人民币182,756,465.58元，银行手续费支出2,304.96元；另收到利息总额人民币18,206,618.33元，募集资金余额人民币295,796,203.55元。

截至2015年12月31日，2015年度用于投资理财募集资金总额人民币293,000,000.00元，款项已全部于2015年末收回，年末无资金占用。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，本公司结合公司实际情况，制定了《东易日盛家居装饰股份有限公司募集资金管理办法》。根据深交所《中小企业板上市公司规范指引》、《中小企业板规则汇编》及公司《募集资金管理办法》等规定，本公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

2014年3月10日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司以及江苏银行股份有限公司北京分行德胜门支行、交通银行股份有限公司北京东大桥支行、中国银行股份有限公司北京东大桥支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第31号－募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。

截至2015年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于专项账户的余额如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用情况

截至2015年12月31日，公司实际已投入相关项目的募集资金款项共计人民币182,756,465.58元，具体使用情况详见附表1。

（二）募集资金项目先期投入情况

公司的募集资金项目先期投入10,537.20万元，截止2014年5月23日，公司已以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（三）使用募集资金购买理财产品情况

公司经2015年第二次临时股东大会审议通过了《公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。

截至2015年12月31日，公司2015年度已使用募集资金总额人民币293,000,000.00元用于购买保本型银行理财产品，款项已全部于2015年末收回。四、变更募集资金投资项目情况

2015年8月4日,公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于公司拟变更募集资金用途暨关联交易的议案》，同意变更募投项目““东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额和 “速美”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额；同意变更募集资金用途用于山西东易园51%股权收购项目、南通东易51%股权收购项目和购买易日升金融股权及增资项目。

报告期内，公司募集资金投资项目共发生变更23998.60万元，具体变更情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十一日

附表1：募集资金使用情况对照表

人民币：万元

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附表2：募集资金变更项目情况

人民币：万元