华数传媒控股股份有限公司
2016年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2016－013
华数传媒控股股份有限公司
2016年第一次
临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议基本情况
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2016年4月22日（星期五）14:30。
网络投票时间：2016年4月21日至2016年4月22日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月22日09:30—11:30；13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼。
（3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长王健儿先生。
（6）本次股东大会会议股权登记日：2016年4月15日（星期五）。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、会议的出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人9名，代表有表决权股份1,165,018,368股，占公司有表决权总股份的81.2793%。
其中，通过现场投票的股东7人，代表股份1,165,014,068股，占上市公司总股份的81.2790％；通过网络投票的股东2人，代表股份4,300股，占上市公司总股份的0.0003％。
就公司所知，出席本次股东大会的单独持有5％以下股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
四、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于选举尹雷先生为公司第九届董事会董事的议案》。
表决结果：同意1,165,018,368股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意89,449,033股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。
同意尹雷先生担任公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会届满。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：吕崇华、冯晟；
3、结论性意见：
华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2016年4月22日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2016-014
华数传媒控股股份有限公司
第九届董事会第八次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第八次会议于2016年4月12日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2016年4月22日下午3:00在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事13名，实际出席10名（其中：董事邵晓锋因出差在外，委托董事尹雷代为出席和表决，董事曹恒、许倩因出差在外，委托董事聂润成代为出席和表决）。会议由公司董事长王健儿先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
详见公司同时披露的《2015年年度报告》中第四节管理层讨论与分析相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2015年度总裁工作报告》；
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
（三）审议通过《2015年度财务决算报告》；
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2016年度财务预算报告》；
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2015年度权益分派预案》；
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润901,141,486.44元，加年初未分配利润-282,875,954.41元，提取法定盈余公积金后，2015年度母公司可供股东分配的利润为556,438,978.83元。
2015年度利润分配预案为：公司拟以2015年12月31日总股本1,433,351,902股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），共派发现金50,167,316.57元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2015年年度报告及其摘要》；
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同时披露的《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》（2016-018）。
（七）审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
详见公司同时披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2016〕3090号）。
（八）审议通过《重大资产重组2015年度业绩承诺实现情况说明》；
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
置入资产华数传媒网络有限公司2015年度实现的净利润（扣除非经常性损益）已达到承诺利润数。
详见同时披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华数传媒控股股份有限公司通过重大资产重组置入资产2015年度业绩承诺实现情况的说明的专项审核报告》（天健审〔2016〕3108号）。
（九）审议通过《关于收购的宽带网络业务及相应资产包2015年度业绩承诺实现情况的说明》；
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
公司2013年收购的宽带网络业务及相应资产包2015年度实现的净利润（扣除非经常性损益）已达到业绩承诺数。
详见公司同时披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华数传媒控股股份有限公司收购的宽带网络业务及相应资产包2015年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》（天健审〔2016〕3109号）。
（十）审议通过《关于续聘2016年度会计师事务所及2016年度内部控制审计机构的议案》；
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构及财务审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2016年申请银行总授信额度的议案》；
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意公司2016年向银行申请总额不超过14.4亿元的综合授信，授信时间为2016年4月1日至2017年6月30日。
授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2016年对控股子公司提供累计担保额度的议案》；
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意公司及全资子公司2016年为纳入合并报表范围内的控股子公司申请银行贷款提供不超过5,000万元人民币的担保，时间为2016年7月1日至2017年6月30日期间，即在上述时间内任何时点公司及全资子公司对纳入合并报表范围内的控股子公司的担保余额不超过5,000万元人民币，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
在以上额度和期限内，授权公司董事长或其授权人签署担保文件。
详见公司同时披露的《关于2016年对控股子公司提供累计担保额度的公告》（2016-016）。
（十三）审议通过《关于2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事王健儿、励怡青、沈林华、冯钟鸣、李庆回避表决。
2015年度，传媒网络与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为19,891.95万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为17,122.09万元。2016年度，预计公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过30,830.00万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过20,760.00万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同时披露的《关于2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计的公告》（2016-015）。
（十四）审议通过《2015年度内部控制评价报告》；
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
详见公司同时披露的《2015年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（天健审〔2016〕3089号）。
（十五）审议通过《2015年度社会责任报告》；
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
详见公司同时披露的《2015年度企业社会责任报告》。
（十六）审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
详见公司同时披露的《2016年第一季度报告全文》和《2016年第一季度报告正文》（2016-019）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对九届八次董事会相关议案的事前认可意见和独立意见；
3、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司日常关联交易的核查意见；
4、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
5、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司2015年度内部控制评价报告的核查意见；
6、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司持续督导2015年度保荐工作报告
7、中银国际证券有限责任公司关于华数传媒控股股份有限公司重大资产重组持续督导工作报告书；
8、中银国际证券有限责任公司关于华数传媒控股股份有限公司2015年度业绩承诺实现情况的核查意见。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2016年4月25日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2016-015
华数传媒控股股份有限公司
关于2015年度日常关联交易
情况和2016年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”、“公司”）因全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）与控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）及其子公司、实际控制人杭州文化广播电视集团及其子公司等关联方因日常业务经营需要存在采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的关联交易。2015年度传媒网络与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为19,891.95万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为17,122.09万元。2016年度，预计公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过30,830.00万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过20,760.00万元。
公司2016年4月22日召开的九届八次董事会审议通过了《关于2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%，关联董事王健儿、励怡青、沈林华、冯钟鸣、李庆回避表决。
因公司2016年日常关联交易预计总额超出公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上且金额超过三千万元，故本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、东方星空创业投资有限公司等需放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）2015年度日常关联交易类别和金额
1、采购商品和接受劳务的关联交易
单位：元
■
2、销售商品和提供劳务的关联交易
单位：元
■
（三）2016年度预计日常关联交易类别和金额
因全资子公司传媒网络与控股股东华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司、实际控制人杭州文化广播电视集团及其子公司等关联方在2016年度将因日常业务经营需要继续存在采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的关联交易，公司根据2016年度的经营计划以及目前供应商、客户情况，对2016年度日常关联交易情况预计如下：
单位：元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
（1）关联方名称：华数数字电视传媒集团有限公司，住所：杭州市滨江区六和路368号B2229室，法定代表人：王健儿，注册资本：123,995.95万元，经营范围：有线电视网络运营、计算机系统集成及安装服务等。2015年度主要财务指标：总资产2,687,267.17万元，净资产1,476,196.52万元，营业收入676,575.65万元，净利润21,240.53万元（以上数据未经审计）。
（2）关联方名称：浙江华通云数据科技有限公司，住所：杭州市转塘科技经济区块2号3幢31203-31212，法定代表人：郑晓林，注册资本：299,986.25万元，经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务，开发、投资、建设、出租数据机房等。2015年度主要财务指标：总资产141,092.03万元，净资产56,911.29万元，营业收入50,567.58万元，净利润6,994.79万元。
（3）关联方名称：浙江华云数字科技有限公司，住所：杭州市上城区化仙桥路39号，法定代表人：汪海英，注册资本：1,000万元，经营范围：商务咨询服务，计算机软件开发、销售及技术服务、版权信息咨询服务等。2015年度主要财务指标：总资产858.90万元，净资产814.48万元，营业收入599.53万元，净利润3.37万元。
（4）关联方名称：浙江华数广电网络股份有限公司，住所：杭州市滨江区六和路368号B2039室，法定代表人：王健儿，注册资本：120,014.55万元，经营范围：广播、数字电视的信息服务及相关技术服务，有线广播、电视网络建设与维护管理，计算机、广播电视网络设备、数字音视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装、销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告，实业投资，投资管理。2015年度主要财务指标：总资产550,427.10万元，净资产486,481.81万元，营业收入31,817.55万元，净利润-15,724.16万元。
（5）关联方名称：浙江广联有线电视传输中心，住所：杭州市莫干山路111号，法定代表人：章杰，注册资本：6,000万元，经营范围：有线电视网络的开发及应用，有线电视网施工及维护。
（6）关联方名称：浙江华数信息传媒科技有限公司，住所：杭州市上塘路1084号2003室，法定代表人：曹强，注册资本：2,000万元，经营范围：电子屏信息制作技术服务，广告，影视设备的研发、销售，信息网络技术的开发、服务等。2015年度主要财务指标：总资产1,378.52万元，净资产1,157.54万元，营业收入47.23万元，净利润-411.41万元。
（7）关联方名称：杭州边锋网络技术有限公司，住所：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢2楼B座、C座、D座，法定代表人：张雪南，注册资本：1,000万元，经营范围：信息服务，网络广告；技术开发、技术服务、网络游戏开发等。2015年度主要财务指标：总资产14.13万元，净资产8.73万元，营业收入9.26万元，净利润3.53万元。
（8）关联方名称：尼尔森网联媒介数据服务有限公司，住所：杭州市西湖区天目山路398号12号楼2楼201室，法定代表人：李学东，注册资本：10,000万元，经营范围：开发用于收视率调查的数字电视传媒技术，数据采集和处理，市场研究，提供相关技术咨询和技术服务。2015年度主要财务指标：总资产4,172.88万元，净资产1,754.24万元，营业收入4,802.59万元，净利润-1,187.04万元（以上数据未经审计）。
（9）关联方名称：浙江嘉华优视文化传播有限公司，住所：杭州市新塘路58号新商务大厦1001室，法定代表人：党郃，注册资本：625万元，经营范围：设计、代理、发布国内各类广告，经济信息咨询服务，文化活动的策划服。2015年度主要财务指标：总资产722.92万元，净资产334.95万元，净利润1.23万元。
（10）关联方名称：浙江爱上网络科技有限公司，住所：杭州市岳帅桥10号1303室，法定代表人：高小平，注册资本：2,000万元，经营范围：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制和发行等。2015年度主要财务指标：总资产3,637.95万元，净资产2,350.91万元，营业收入3,301.89万元，净利润325.89万元。
（11）关联方名称：新疆广电网络股份有限公司，住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号新软创智大厦A座8层，法定代表人：吐尔洪.阿不力孜，注册资本：29,292.90万元，经营范围：有线电视网络运营、信息网络传播视听业务等。2015年度主要财务指标：总资产163,235.60万元，净资产59,723.37万元，营业收入75,101.99万元，净利润8,387.64万元（以上数据未经审计）。
（12）关联方名称：新疆广电传输网络有限责任公司，住所：新疆乌鲁木齐市天山区胜利路154号，法定代表人：吐尔洪·阿不力孜，注册资本：20,000万元，经营范围：因特网接入服务业务、信息服务业务；广播电视干线传输网络及各地接入网络的建设及经营等。
（13）关联方名称：宁波华数广电网络有限公司，住所：宁波市鄞州区天童南路707号明创大楼四楼，法定代表人：钟发松，注册资本：14,186.98万元，经营范围：有线电视网络运营。2015年度主要财务指标：总资产55,484.25万元，净资产33,840.27万元，营业收入22,187.27万元，净利润2,100.27万元。
（14）关联方名称：杭州市广播电视科学技术研究所，住所：杭州市上城区之江路888号902室，法定代表人：徐青，注册资本：54.5万元，经营范围：承接系统内广播、电视配套安装等。2015年度主要财务指标：总资产358.55万元，净资产196.44万元，净利润144.74万元（以上数据未经审计）。(下转64版)
