福建圣农发展股份有限公司
第四届董事会第七次
会议决议公告

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-018

福建圣农发展股份有限公司

第四届董事会第七次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2016年4月22日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知于2016年4月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司独立董事陈守德先生、吴宝成先生、何秀荣先生在本次会议上首先作了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职，然后本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议批准《公司2015年度总经理工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司总经理向公司董事会汇报了公司2015年度经营情况和2016年经营计划，主要内容请参见公司于2016年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2015年度报告全文》。

二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

具体内容详见公司于2016年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2015年度报告全文》第四节“管理层讨论与分析”。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2016年度财务预算报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2016年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2016年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润 -244,749,912.41元（按母公司财务报表计算），根据公司实际情况，为保证充足的资金以支持公司的持续发展，公司2015年度不进行现金分红或送股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

综上所述，公司管理层认为，于内部控制评价报告基准日，本公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。公司董事会认为，本公司现有内部控制制度已基本建立健全并得到有效执行，关键控制点、高风险领域得到有效控制，公司的内控体系与相关制度能够符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求并适应公司经营管理和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报告提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。自内部控制评价报告基准日至本报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司于2016年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《公司2015年度社会责任报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2016年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2015年度社会责任报告》。

七、审议通过《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2015年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整。

具体内容详见公司于2016年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

八、审议通过《公司2015年度报告及其摘要》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2016年4月25日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2015年度报告》和《福建圣农发展股份有限公司2015年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在进行公司2015年度的审计工作中，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责，因此，公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司及下属子公司2016年度向各家银行申请授信额度的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，公司及下属子公司2015年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币柒拾叁亿伍仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。本议案有效期为自2015年度股东大会审议通过本议案之日起至2016年度股东大会召开之日。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十一、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、傅细明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于预计公司及下属子公司2016年度日常关联交易的议案》。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2016年4月25日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2016年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2014年度股东大会审议通过了《公司2015年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案》，该方案有效地促进了公司持续、稳定、健康地发展，也增长了公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，公司2016年度拟继续采用该 薪酬方案。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十三、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业版规则汇编》等法律法规的规定，公司制定了《公司内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见公司于2016年4月25日在公司指定信息媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

十四、审议通过《关于2016年度开展商品期货套期保值业务的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2016年4月25日在公司指定信息媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于2016年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

十五、审议通过《关于提名林兢女士为公司独立董事的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

因何秀荣先生已向公司董事会递交了辞去公司第四届董事会独立董事、公司董事会薪酬与考核委员会主任、董事会提名委员会委员等职务的辞职报告。何秀荣先生辞职后，公司将空缺一名独立董事。公司拟提名林兢女士为公司独立董事。

本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

独立董事候选人林兢女士简历附后。

十六、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2016年4月25日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于2016年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

特此公告。

附：独立董事候选人林兢女士简历

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十五日

附：独立董事候选人林兢简历

女，50岁，中国国籍，无境外居留权，博士，硕士生导师，2011年至今任教于福州大学经济与管理学院。现任福建省审计学会理事、福建省创新基金财务专家、福建省高级审计师评审专家、福建省经贸委项目评审财务专家、福建省高级会计师评审专家。主持和承担省部级科研项目10项，在《税务研究》、《经济管理》、《福建论坛》、《财务与会计》、《金融会计》等国家级权威期刊及核心期刊发表科研论文50余篇；主持或参与教改项目5项。林兢女士已获得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有福建圣农发展股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系关系。林兢女士未曾受过中国证监会的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-019

福建圣农发展股份有限公司

第四届监事会第五次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司第四届监事会第五次会议于2016年4月22日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2016年4月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席严高荣先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、深圳交易所《中小企业板规则汇编》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，监事会制定了2015年度监事会工作报告。

2015年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障，积极为保护中小股东利益服务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2016年度财务预算报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为，公司编制的2016年度财务预算报告恪守审慎客观的原则，立足实际，同意公司《2016年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等法规的规定，审阅了《公司2015年度内部控制评价报告》，认为：公司已建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：2015年度公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定进行募集资金的使用管理，未发生改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在违规使用募集资金的行为，没有损害公司及全体股东利益的情况。

五、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2015年度报告的审核意见为：监事会认为公司《2015年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于预计公司及下属子公司2016年度日常关联交易的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司及下属子公司预计2016年度日常关联交易属于公司正常经营活动中所需，且关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易遵循了合法性、公平性和市场公允性原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联董事对上述事项已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是根据公司的实际经营情况，并结合公司所处行业的薪酬水平及当地物价因素制定的，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，体现了责、权、利的平衡，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二○一六年四月二十五日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-020

福建圣农发展股份有限公司

关于2016年度开展商品期货

套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2016年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司2016年度进行所需原料的套期保值业务，现将有关情况公告如下：

一、套期保值背景

玉米、豆粕是公司生产所需的主要原料，其采购成本占公司总体经营成本的60%以上，随着公司规模的不断扩大，对原料需求的规模也随之增大，为规避这些原材料价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划进行套期保值业务操作，以有效管理价格大幅波动的风险。

二、套期保值基本情况

1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司所需原料， 即玉米与豆粕。

2、拟投入资金及业务期间

2016年，公司拟套期保值的原料合约最高数量不超过2016年度对应原料耗用量的50%。预计所需保证金最高占用额不超过人民币2亿元。如拟投入资金有必要超过人民币2亿的，应制定具体实施方案，并根据公司《商品期货套期保值内部控制制度》规定履行审批程序后执行。

3、满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。

三、套期保值业务风险分析

公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在买入套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：

1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

2、资金风险：期货交易按照公司《商品期货套期保值内部控制制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录相关信息，将可能导致套保业务损失或丧失交易机会而造成风险。

4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸。

2、公司规定了套保方案的设计原则并规定了套保方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时将严格遵循进行场内交易的规定，进行套期保值业务的品种仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，期货持仓量不能超过套期保值的现货量。

3、公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按日编制期货交易报告并提交相关审核或审批人员的制度，确保期货交易风险控制。

4、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。

5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

五、其他需要公告的事项

公司为进行套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵销后，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的10%且亏损金额超过1000万元人民币后，本公司将在两个交易日内及时披露。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十五日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-021

福建圣农发展股份有限公司

关于预计公司及下属子公司

2016年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为保证福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司正常开展生产经营活动，公司及公司下属子公司——福建欧圣农牧发展有限公司（以下简称“欧圣农牧”）、福建圣农发展（浦城）有限公司（以下简称“浦城圣农”）、欧圣实业（福建）有限公司（以下简称“欧圣实业”）等预计2015年将与福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）及其下属子公司福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）、福建日圣食品有限公司（以下简称“日圣食品”）、福建省圣新能源股份有限公司（以下简称“圣新能源”）、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司（以下简称“兴瑞液化气”）以及其他关联方—光泽县圣农假日酒店有限公司（以下简称“圣农假日酒店”）、美其乐餐厅、福建赤炸风云餐饮管理有限公司（以下简称“赤炸风云”）、福建海圣饲料有限公司（以下简称“海圣饲料”）、浦城县海圣饲料有限公司（以下简称“浦城海圣”）、福建恒冰物流有限公司（以下简称“恒冰物流”）等发生关联交易，交易总额为不超过162,830万元。公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易时，将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护本公司、下属子公司及无关联关系股东的合法权益。

公司于2016年4月22日召开第四届董事会第七次会议审议了《关于预计公司及下属子公司2016年度日常关联交易》，关联董事傅光明、傅芬芳、傅细明回避表决，由非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果表决通过。

该议案尚需通过公司股东大会表决，福建省圣农实业有限公司、傅芬芳、傅长玉、傅细明、傅向明等关联股东回避表决

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）与相关关联方当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

1、圣农实业

（1）基本情况：圣农实业的注册资本为10,000万元，注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为实业投资。

（2）与本公司关联关系：截止至2015年12月31日圣农实业现持有本公司股份471,649,257股，占本公司现有股份总额111,090万股的42.46%，为本公司的控股股东。

（3）履约能力分析：

截止2015年12月31日，圣农实业（母公司）总资产为161,606.81万元，净资产为57,685.35万元，营业收入为6,495.54万元，净利润为-13,401.89万元(未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

2、圣农食品

（1）基本情况：圣农食品的注册资本为21,000万元，注册地址为福建省光泽县王家际农场；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：食品生产、加工与销售。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2015年12月31日，圣农食品总资产为102,669.97万元，净资产为31,252.09万元，营业收入为118,260.42万元，净利润为4,900.06万元(未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

3、兴瑞液化气

（1）基本情况：兴瑞液化气的注册资本为180万元。注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为肖丽华。主营业务为：液化石油气销售，液化气灶具销售。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2015年12月31日，兴瑞液化气总资产为1,411.60万元，净资产为246.05万元，营业收入为1,089.27万元，净利润为6.01万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

4、日圣食品

（1）基本情况：日圣食品的注册资本为5,000万元，注册地址为福建省光泽县王家际圣农食品工业园区；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：调味品（液体、固态）；食用动物油脂（鸡油）产品的生产、销售。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2015年12月31日，日圣食品总资产为5,153.42万元，净资产为3,889.67万元，营业收入为226.74万元，净利润为-498.18万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

5、圣农假日酒店

（1）基本情况：圣农假日酒店的注册资本为600万元，注册地址为福建省光泽县东关316国道边；法定代表人为傅长玉。主营业务为：客房、中餐服务。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2015年12月31日，圣农假日酒店总资产为4,124.60万元，净资产为2,334.23万元，营业收入为1,054.77万元，净利润为28.69万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

6、美其乐餐厅

（1）基本情况：美其乐餐厅是傅芬芳女士投资设立的连锁西式快餐店的合称，主要经营西式快餐服务。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2015年12月31日，美其乐餐厅总资产为3,784.21万元，营业收入为6,205.51万元，净利润为-151.17万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

7、海圣饲料

（1）基本情况：海圣饲料的注册资本为8,000万元。注册地址为福建省光泽县和顺工业园区；法定代表人为蒋海军。主营业务为：动物源性饲料产品的生产和销售。

（2）与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股子公司。

（3）履约能力分析：

截止2015年12月31日，海圣饲料总资产为4,602.20万元，净资产为3,153.49万元，营业收入为11,040.70万元，净利润为673.17万元（未经审计）。根据其经营状况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

8、浦城海圣

（1）基本情况：海圣饲料的注册资本为4,000万元。注册地址为福建省浦城县万安乡万安村；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡油、鸡肉粉、鸡内脏粉、水解羽毛粉的生产与销售。

（2）与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股子公司。

（3）履约能力分析：

浦城海圣成立于2016年4月11日，注册资本为4,000万元。根据其资产情况和其法定代表人控制下其他法人的履约情况，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

9、圣新能源

（1）基本情况：圣新能源的注册资本为10,000万元，注册地址为浦城县千里马横山路12号（农机总站三楼）；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：生物质发电、供热；灰渣综合利用。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2015年12月31日，圣新能源总资产为22,492.56万元，净资产为10,603.97万元，营业收入为6,689.18万元，净利润为706.55万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

10、赤炸风云

（1）基本情况：赤炸风云的注册资本为1,000万元，注册地址为福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路89号置地广场14层02室；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：餐饮管理。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2015年12月31日，赤炸风云总资产为488.91万元，净资产为386.22万元，营业收入为1,238.31万元，净利润为388.33万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

11、恒冰物流

（1）基本情况：恒冰物流的注册资本为5,000万元，注册地址为光泽县王家际地块4#幢3号楼7、8、11号；法定代表人为傅露芳。主营业务为：普通货运；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（冷藏保鲜设备）。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2015年12月31日，恒冰物流总资产为5,075.88万元，净资产为2,008.89万元，营业收入为10,756.28万元，净利润为312.80万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

上述的的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。

（二）关联交易框架协议签署情况

1、圣农食品熟食套装长期购销协议

合同主要内容：公司与圣农食品于2015年12月签署，公司及下属子公司向圣农食品采购其生产的熟食套装产品，双方同意熟食套装产品的价格按照对外销售产品的统一售价结算。有效期2016年1月1日至2016年12月31日止。

2、美其乐餐厅服务协议

合同主要内容：公司与美其乐餐厅于2015年12月签署，美其乐餐厅向公司及下属子公司提供餐饮服务和现金券顶抵餐饮时收费的服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期2016年1月1日至2016年12月31日止。

3、圣农实业鸡粪销售协议

合同主要内容：公司与圣农实业于2015年12月签署，公司及下属子公司将肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给圣农实业，供圣农实业下属的有机肥厂作原料使用和销售，双方同意参考市场价格确定价格，有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

4、圣农食品购销协议

合同主要内容：公司与圣农食品于2015年12月签署，公司及下属子公司向圣农食品及其下属子公司供应其生产的冻鸡、蛋等产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

5、圣新能源鸡粪销售协议

合同主要内容：公司与圣新能源于2015年12月签署，公司及下属子公司将肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给圣农发电，双方同意参考市场价格确定价格，有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

6、日圣食品鸡肉购销协议

合同主要内容：公司与日圣食品于2015年12月签署，日圣食品向公司及下属子公司采购其生产的冻鸡产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

7、赤炸风云鸡肉购销协议

合同主要内容：公司与赤炸风云于2015年12月签署，赤炸风云向公司及下属子公司采购其生产的冻鸡产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

8、海圣饲料长期购销合同

合同主要内容为：公司与海圣饲料于2015年12月签署，海圣饲料向公司及下属子公司采购其生产的鸡副产品、边角料等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

9、浦城海圣长期购销合同

合同主要内容为：公司与浦城海圣于2016年4月签署，浦城海圣向公司及下属子公司采购其生产的鸡副产品、边角料等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。有效期从签署日至2016年12月31日止。

10、注册商标使用许可合同

合同主要内容：公司与圣农食品于2015年1月签署，公司许可圣农食品及其下属子公司使用拥有的三个注册商标，商标使用费按照圣农食品使用上述商标的商标销售收入的千分之一计算。有效期为2015年1月1日至2016年12月31日。

11、海圣饲料租赁协议

合同主要内容：公司与海圣饲料于2015年12月签署，公司将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房租赁给海圣饲料使用，参考市场价格确定服务价格，有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

12、圣农实业租赁协议

合同主要内容：公司与圣农实业于2015年12月签署，圣农实业将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房租赁给公司使用，参考市场价格确定服务价格，有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

13、圣农实业委托加工协议

合同主要内容：公司与圣农实业于2015年12月签署，公司及下属子公司委托圣农实业加工纸箱、内袋等产品用于食品包装，加工费参考市场价格，由甲、乙双方协商确定。有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

14、假日酒店服务协议

合同主要内容：公司与假日酒店于2015年12月签署，假日酒店为公司及下属子公司提供餐饮（如食品、酒水饮料等）、住宿、娱乐等服务，参考市场价格确定服务价格。有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

15、兴瑞液化气租赁协议

合同主要内容：公司与兴瑞液化气于2015年12月签署，兴瑞液化气将一座储气罐出租给公司使用，参考市场价格确定租赁价格。有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

16、恒冰物流运输服务协议

合同主要内容：公司与恒冰物流于2016年1月签署，恒冰物流及其下属公司为公司及下属子公司提供运输服务，参考市场价格确定服务价格。有效期从签署日至2016年12月31日止。

17、圣新能源供热协议

合同主要内容：浦城圣农与圣新能源于2015年12月签署，圣新能源为浦城圣农提供供热服务，双方明确服务内容及义务,同时参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2015年12月31日至2016年12月31日止。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

2016年度公司及下属子公司与关联方的日常关联交易的目的是为保证公司与下属子公司正常开展生产经营活动，发挥公司及下属子公司与关联方的协同效应，促进公司发展。公司及下属子公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容，有利于公司规避风险。(下转64版)