克明面业股份有限公司
第三届董事会第二十二次
会议决议公告
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2016-053
克明面业股份有限公司
第三届董事会第二十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2016年4月22日上午以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议于2016年4月15日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事和部分高管列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于公司2016年一季度报告全文及正文的议案》
内容：《公司2016年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《公司2016年一季度报告正文》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2016年4月25日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2016-054
克明面业股份有限公司
第三届监事会第二十次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2016年4月15日以电话和电子邮件的方式发出，于2016年4月22日上午以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议由监事会主席聂红华先生召集并主持，董事会秘书王勇先生列席会议。会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于公司2016年一季度报告全文及正文的议案》
内容：经审核，监事会认为董事会编制和审核克明面业股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司监事会
2016年4月25日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2016-055
克明面业股份有限公司
关于公司更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】2992号”文核准，已于2016年1月16日完成发行上市工作，华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券）作为公司本次非公开发行股票的保荐机构，委派金巍锋先生、吴安东先生担任该项目的保荐代表人负责公司保荐工作。
近日收到华泰联合证券《关于更换克明面业股份有限公司保荐代表人的通知》， 因原保荐代表人吴安东先生调离华泰联合证券，为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券决定自2016年4月21日起委派保荐代表人夏荣兵先生接替吴安东先生履行相关职责和义务。
本次变更后，公司非公开发行股票的保荐代表人为金巍锋先生和夏荣兵先生。
特此公告。
克明面业股份有限公司
董事会
2016年4月25日
附件：夏荣兵先生简历
夏荣兵先生，保荐代表人，曾任职于安永华明会计师事务所，拥有近5年投资银行业务从业经历。曾参与了安泰科技公司债项目、三维丝发行股份购买资产项目、广州浪奇非公开发行项目、南华生物非公开发行项目，以及多家拟IPO公司的尽职调查和改制工作，具有丰富的投资银行理论基础和实践经验。
