山东金晶科技股份有限公司
六届十次董事会决议公告
证券代码：600586 股票简称：金晶科技 编号：临2016－005号
山东金晶科技股份有限公司
六届十次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于2016年4月11日以电话、电子邮件的方式发出召开六届十次董事会的通知，会议于2016年4月21日在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：
1、山东金晶科技股份有限公司2015年度总经理工作报告
同意9票，反对0票，弃权0票
2、山东金晶科技股份有限公司2015年度董事会工作报告
同意9票，反对0票，弃权0票
3、金晶科技2015年度独立董事述职工作报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意9票，反对0票，弃权0票
4、山东金晶科技股份有限公司2015年年度报告以及摘要
同意9票，反对0票，弃权0票
5、山东金晶科技股份有限公司2015年财务决算报告
同意9票，反对0票，弃权0票
6、山东金晶科技股份有限公司2015年利润分配预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现税后利润37,473,449.48 元，提取盈余公积金3,747,344.95 元，加年初未分配利润496,535,198.12 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为530,261,302.65 元。
报告期内公司虽实现盈利，但目前玻璃行业产能过剩的局面未现明显改观，市场价格仍然处于低位运行，整体经营形式依然严峻，从公司及股东长远角度考虑，结合公司实情，拟不进行利润分配。
同意9票，反对0票，弃权0票
独立董事发表意见认为：
（1）玻璃行业产能过剩目前尚未有明显改观，市场价格仍然处于低位运行，整体经营形式依然严峻，为了保证公司生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，为下一步发展提供资金支持，我们认为公司董事会提出的2015年利润不分配的预案是从确保公司正常和长远发展的角度出发作出的决定，有利于公司的长远发展，切合公司现状，对股东的长远利益不会构成损害。
（2）公司董事会提出对未分配利润的用途计划主要是补充公司流动资金，符合客观实际。
（3）我们同意此分配预案。
7、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年审计机构，并支付2015年度审计费用120万元
同意9票，反对0票，弃权0票
8、聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构并支付审计费用40万元
同意9票，反对0票，弃权0票
9、公司2016年度日常关联交易预计的议案（详见同日发出的关于山东海天生物化工有限公司与廊坊金彪玻璃有限公司2016年度日常性关联交易预计的公告，临2016-007号。）
关联董事王刚、孙明、邓伟回避表决
同意6票，反对0票，弃权0票
10、公司2014年度内控自我评价报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意9票，反对0票，弃权0票
11、关于召开本公司2015年度股东大会的议案（详见同日发出的关于召开2015年度股东大会的通知，临2016-008号）
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2016年4月25日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临2016—006号
山东金晶科技股份有限公司
六届六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司监事会于2016年4月11日发出召开六届六次监事会的通知，会议于2016年4月21日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席朱永强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如下决议：
一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》
二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2015年度报告以及摘要》，并对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
三、审议通过金晶科技内控评价报告的议案
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
监事会
2016.04.25
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2016—007号
关于山东海天生物化工有限公司
与廊坊金彪玻璃有限公司
2016年度日常性关联交易预计的
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计2016年度日常性关联交易
山东海天生物化工有限公司系本公司全资子公司，主要从事纯碱的生产销售，公司注册资本136,912.00万元，位于山东昌邑。廊坊金彪玻璃有限公司系本公司参股公司，本公司持股比例45%，主要从事浮法玻璃的生产销售，公司注册资本14,933.33万元，位于河北廊坊。
廊坊金彪玻璃有限公司向山东海天生物化工有限公司采购纯碱构成关联交易，预计2016年交易金额为1800万元。
二、定价政策和定价依据
公司与关联方之间发生的上述关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则，参照国家的有关价格标准和市场价执行，不存在任何损害公司利益的情形。
三、关联交易的目的和对公司的影响
纯碱系玻璃的原材料，廊坊金彪玻璃有限公司向山东海天生物化工有限公司采购纯碱是为了满足该公司正常生产经营的需要，充分利用了公司的产业链优势，利于公司发展。
产品的采购和销售都按照市场价执行，不存在任何损害上市公司利益的情形。公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。
四、2016年度关联交易预案审议程序
公司于2016年4月21日召开六届十次董事会，关联董事王刚、孙明、邓伟回避表决，其余6名董事全部同意本议案，公司独立董事于董事会前对上述关联交易予以认可，同意提交董事会讨论并发表了独立意见。独立董事认为：公司发生的上述关联交易是公司日常业务经营中必须的，交易定价符合市场原则，交易事项符合全体股东的最大利益。
五、关联交易协议签署情况
双方将在公司董事会审议批准后签署《经销框架协议》。双方将严格执行上述协议的约定。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2016年4月25日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2016-008
山东金晶科技股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月20日 9点 00分
召开地点：本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月20日
至2016年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2016年4月21日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六会议审议通过，详见公司于2016年4月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2016-004号、临2015-005号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。
3、登记地点：本公司董事会秘书办公室。
六、 其他事项
1、联系人：董保森 吕超
2、联系电话：（0533）3586666 传 真：（0533）3585586
3、联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄
4、邮政编码：255086
5、出席现场会议的股东，其交通、食宿费用自理。
特此公告。
山东金晶科技股份有限公司董事会
2016年4月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东金晶科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
