新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2016-015
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2016年4月22日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第二届董事会第十三次会议，会议通知和材料于2016年4月13日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决董事十一名，实际参加表决董事十一名。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司解聘董事会秘书、财务总监及聘任董事会秘书的议案》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2016—016）。
（二）、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董监高所持公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告。
（三）、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内幕知情人登记管理制度》的议案
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告。
（四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告。
（五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》的议案
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告。
（六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内部问责管理办法》的议案
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告。
（七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告。
此议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司防范大股东及实际控制人占用上市公司资金管理制度》的议案
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告。
此议案尚需提交股东大会审议。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2016年4月25日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2016-016
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会秘书、财务总监周春林先生因工作原因，不再担任董事会秘书、财务总监职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司提名委员会提名、审核，由公司第二届董事会第十三次会议审议通过，聘任周小力女士为公司董事会秘书，任职期限自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司在未正式聘任新的财务总监期间，暂由财务副总监柳阳春先生代行财务总监职责，公司将尽快聘任新的财务总监。
周小力女士已通过上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格审查。
经核查，周小力女士具备与其行使职权相适应的任职条件，未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
公司独立董事对以上高级管理人员的聘任事宜发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2016年4月25日
附：简历
周小力，女，中国国籍，无境外居留权，1972年5月出生，本科学历，经济师、董事会秘书资质。1996年至2007年，新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司综合办业务员；2007年至2009年3月，新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司内控、经济考核分析运行员；2009年3月至2011年2月，新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司综合计划统计员；2011年3月至2013年8月，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司证券管理员；2013年8月至2015年2月，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司证券投资部副部长（主持工作）；2015年2月至今新疆雪峰科技（集团）股份有限公司证券投资部部长。
