广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2016-013

债券简称：11星湖债 债券代码：122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第十八次会议的通知及相关会议资料于2016年4月12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于2016年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长莫仕文先生主持，公司全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致表决通过了以下议案：

1、《2015年度总经理工作报告》

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

2、《2015年度董事会工作报告》

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》（详见同日的临2016-015的《关于计提资产减值准备的公告》）

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

4、《2015年度财务决算报告》

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

5、《关于2015年年度报告（全文及摘要）的议案》（详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2015年年度报告（全文及摘要）》）

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

6、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司共实现归属于母公司股东的净利润-422,354,419.32元，依据《公司法》和公司章程的规定，本年亏损不用提取盈余公积金，加上以前年度未分配利润-108,913,834.93元，2015年度累计可供股东分配的利润为-531,268,254.25元。

由于公司2015年经营亏损，累计可供股东分配的利润也为负数，未达到《公司章程》和《分红管理制度》规定的现金分红条件，同时，公司正处于经营发展的关键阶段，结合公司所处相关行业发展特点和公司实际情况，2015年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

独立董事意见：公司在制定利润分配预案的过程中，与我们进行了充分的沟通与讨论，我们认真审阅了公司2015年度利润分配预案，认为：公司2015年度利润分配预案与公司实际资金需求相吻合，符合《公司章程》、《分红管理制度》及《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的相关规定，我们同意公司2015年度利润分配预案并将其提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

7、《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》（详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司内部控制评价报告》）

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

8、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见同日的临2016-016的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

9、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》

公司预计2016年度将发生的日常关联交易主要是本公司及控股子公司与直接或间接控制公司的法人及其他关联方发生的日常关联交易，关联交易总额约1000万元，主要为公司及控股子公司向关联方销售产品、采购生产所需的原材料、接受劳务及场地租赁等，具体金额按实际发生的业务量进行结算。

独立董事意见：公司2016年度日常关联交易为公司日常经营范围内的正常业务往来，对日常关联交易进行的预计也比较合理，不会影响公司正常的生产经营和财务状况；相关价格以市场的公允价确定，定价客观、公平、公允、合理，未损害非关联股东的利益，同意上述日常关联交易情况预计；在审议表决上述关联交易事项时，关联董事执行了回避制度，表决程序合法、规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本议案由7名非关联董事进行表决，关联董事回避表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

10、《关于续聘公司审计机构的议案》（详见同日的临2016-019《关于续聘公司审计机构的公告》）

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

11、《关于提名独立董事候选人的议案》

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，经提名委员会审核通过，董事会提名赵谋明为公司第八届董事会补选独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会期满为止。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核。

独立董事意见：

1、公司董事会补选独立董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

2、经审阅独立董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；

3、同意将《关于提名独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。

赵谋明简历：

赵谋明，男，1964年出生，博士。2000年至今任华南理工大学轻工与食品学院教授，现兼任中国粮油学会食品专业分会常务理事，中国农业工程学会农产品加工及贮藏工程分会常务理事，国家食品标准化委员会委员，中国发酵行业协会专家委员会委员，广东省科技战略专家，多个省部级重点实验室的学术委员会委员，广东省食品学会常务理事，广东燕塘乳业股份有限公司独立董事。

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》

同意公司于法定时间内召开2015年年度股东大会，授权公司管理层确定会议的具体日期后发出会议通知。

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

13、《关于2016年第一季报（全文及正文）的议案》（详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2016年第一季度报告（全文及正文》）

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

以上第二点的2、4、5、6、10、11项须提交股东大会审议。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2016年4月26日

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2016-014

债券简称：11星湖债 债券代码：122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2016年4月22日在公司会议室召开八届七次会议，会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事会主席雷正刚先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致表决通过以下议案：

1、《2015年度监事会工作报告》

⑴监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会成员列席了公司董事会会议和股东大会会议，并根据有关法律、法规对董事会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行和实施情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督。监事会认为报告期内公司董事会的决策程序科学合理，符合《公司法》、《公司章程》等的规定，公司进一步完善了内部控制体系建设，各项制度执行情况良好。公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、规章制度，维护公司利益，没有发现违法、违规和损害公司利益的行为。

⑵监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，审核了公司的季度、半年度和年度财务报告，并出具审核意见。监事会认为公司财务制度规范，遵循了国家相关会计制度和会计准则，内部控制制度完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。

⑶监事会对公司关联交易情况的独立意见

本年度公司的关联交易合法合规、公平、公开、公正，关联交易价格合理，未发现有损害公司和股东利益的行为。

⑷执行现金分红政策和股东回报规划的检查监督意见

公司严格执行现金分红政策和股东回报规划，决策程序合法有效，并真实、准确、完整披露了现金分红政策及其执行情况。

⑸对公司募集资金实际投入情况的检查监督意见

报告期内，公司非公开发行股票募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不存在募集资金使用违规的情况。

⑹对内部控制的检查监督意见

公司已建立较完善的内部控制体系，对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞发挥了重要作用，基本符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了客户、公司及全体股东相关利益各方的权益。

表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司2015年度对相关资产计提减值准备。

表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

3、《2015年度财务决算报告》

表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

4、《关于2015年年度报告（全文及摘要）的议案》

（1）公司2015年年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

5、《关于2015年度公司利润分配的预案》

公司2015年度利润分配预案与公司实际资金需求相吻合，符合《公司章程》、《分红管理制度》及《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的相关规定，同意公司2015年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

6、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好；报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，公司无募集资金使用及披露存在的问题。

表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

7、《关于续聘公司财务审计机构的议案》

鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系及该所较好的业务与服务水平，根据《公司章程》及相关规定，同意公司董事会继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，审计及相关费用由董事会决定。

表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

8、《关于2016年第一季度报告（全文及正文）的议案》

（1）公司2016年第一季度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2015年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与2016年第一季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

上述第二点的1、3、4、5、7项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

2016年4月26日

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2016-015

债券简称：11星湖债 债券代码：122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备的具体情况如下:

一、计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2015年底的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》规定，2015年末公司对各类实物资产进行清查，并进行分析和评估。经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。

2、计提资产减值准备金额（单位：元）：

■

二、计提资产减值准备情况

1、坏账准备

报告期内，因为应收款项余额减少，计提坏账准备-3,253,686.19元，转销坏账准备920,328.80元。

2、存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号—存货》的规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。根据此规定，报告期共计提存货减值准备63,051,022.00元，本期转销39,420,082.36元。

3、固定资产和无形资产减值准备

根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，资产存在已经或者将被闲置、终止使用的迹象，或企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，这些均表明资产可能发生了减值，需要合理估计资产的可回收金额，可回收金额低于资产账面价值时，应计提相应的资产减值准备。

近年来，由于行业的过度竞争，部分设备工艺水平落后等原因，公司部分产品生产受到冲击，特别是2015年以来，因销量少导致产能不能有效释放，收入成本长期倒挂导致停产，以及产业转移等原因，陆续出现生产线闲置不用或不能充分利用的状态。根据深圳国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司拟进行资产减值测试所涉及的部分固定资产价值的资产评估报告》（国众联评报字（2016）第3-001号），以2015年12月31日为评估基准日，该部分资产实现的可回收价值为人民币147,237,920.00元，按其与该部分资产的账面价值差额计提134,306,165.95元资产减值准备。

公司全资子公司肇庆市大旺东宝生物科技有限公司和广东粤宝生物医药开发有限公司因未找到合适的项目投资，一直处于半闲置状态，公司于年末对上述资产进行减值测试，并依据测试结果计提了减值准备，共计提减值准备金额12,215,427.90元，其中：固定资产减值准备金额1,548,449.36元，无形资产减值准备金额10,666,978.54元。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

报告期内公司计提资产减值准备206,318,929.66元，影响当期损益206,318,929.66元。

四、董事会意见

公司2015年度计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、独立董事的独立意见

根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次对各类资产计提减值准备。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2016年4月26日

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2016-016

债券简称：11星湖债 债券代码：122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据公司2014年1月29日召开的第七届董事会第二十一次会议、2014年4月16日召开的2013年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1285号文《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）9,500万股新股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币3.85元。本次非公发行公司共募集资金365,750,000.00元，扣除发行费用13,733,679.25元，募集资金净额为人民币352,016,320.75元。截至2014年12月11日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2014]000524号”验资报告验证确认。

截止2015年12月31日，已累计使用募集资金353,338,663.18元，其中，归还银行借款240,000,000.00元，补充流动资金113,338,663.18元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入1,322,342.43元。截止2015年12月31日，募集资金已使用完毕。

截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

*星湖科技公司本次发行股票募集的股款为人民币365,750,000.00元，安信证券股份有限公司于2014年12月11日将扣除相关承销保荐费人民币8,950,000.00元后的余款人民币356,800,000.00元汇入星湖科技公司募集资金专户。

**截至2015年12月31日止，已支付发行费用13,733,679.25元，含税金额为13,895,000.00元，已全部支付完毕。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），并经公司2013年年度股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司与安信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或12个月以内从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5000万元且达到募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%(以较低者为准)的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。公司已与本次非公开发行股票保荐人安信证券股份有限公司及广发银行肇庆分行、交通银行肇庆分行、中国银行肇庆分行、中国建设银行肇庆市分行签订募集资金专户存储三方监管协议。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

三、2015年度募集资金的使用情况（详见附表）

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司无募集资金使用及披露存在的问题。

六、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此次募集资金的使用情况出具鉴证报告

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此次募集资金的使用情况出具鉴证报告，鉴证结论是：星湖科技公司募集资金专项报告的编制符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令30号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，在所有重大方面公允反映了星湖科技公司2015年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放和使用情况出具专项核查报告

保荐人安信证券股份有限公司对募集资金存放与使用情况进行合规性核查，对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告。

经核查，安信证券认为：星湖科技2015年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2016年4月26日

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

■

■

■

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2016-017

债券简称：11星湖债 债券代码：122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

关于公司股票实施退市风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●实施退市风险警示的起始日：2016年4月27日

●实施退市风险警示后的股票简称为：*ST星湖；股票代码：600866；股票价格的日涨跌幅限制为5%。

●实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

（一）股票种类与简称：A股股票简称由“星湖科技”变更为“*ST星湖”；

（二）股票代码仍为“600866”；

（三）实施风险警示的起始日：2016年4月27日。

二、实施退市风险警示的适用情形

因公司2014年度、2015年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。

三、实施退市风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条等的相关规定，公司股票将于2016年4月26日停牌一天，于2016年4月27日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。同时，实施风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

为了增强公司的持续发展能力和盈利能力，改善公司资产质量，促进公司长远、健康发展，公司拟采取以下措施改善公司的盈利能力，争取撤销退市风险警示：

1、进一步强化成本控制，严格预算管理，利用技术攻关、工艺改进、流程管理等多种途径，降低生产成本，最大限度地减亏增效。

2、根据市场情况调整营销策略，加强营销渠道和体系建设，优化客户结构，保持合理最低库存，开拓新市场，努力扩大公司市场份额，稳固核心业务。

3、盘活现有存量资产，优化公司的资源配置和产业结构，引入战略合作伙伴，开发新产品、新项目，增加公司自身造血功能，拓展公司新的利润增长点。

4、密切关注和积极寻求合适的投资机遇和项目，促进公司持续生存与稳定发展。

公司董事会和经营管理层将认真履行职责，集聚正能量，确保上述措施的有效实施和落实，但由于影响公司经营效益的因素众多且不断变化，上述措施能否实现减亏增效的良好预期存在不确定性，也需取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素，敬请投资者注意投资风险。

五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条第一项的相关规定，如公司2016年度经审计的净利润仍为负值，公司股票可能被暂停上市。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则》第6.10条的有关规定，公司债券（债券简称：11星湖债、债券代码：122081）将可能被暂停上市交易。

六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：钟济祥、刘欣欣

（二）联系地址：广东省肇庆市工农北路67号

（三）咨询电话：0758-2291130

（四）传真：0758-2239449

（五）电子信箱：sl@starlake.com.cn

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2016年4月26日

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2016-018

债券简称：11星湖债 债券代码：122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于公司股票临时停牌和公司债券连续停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司2014年度、2015年度两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1第（一）项的规定，公司股票交易将被实行“退市风险警示”（内容详见公司同日披露的临2016-017《关于公司股票实施退市风险警示的公告》）。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2016年4月26日停牌一天，2016年4月27日起复牌交易。

根据《上海证券交易所债券上市规则》6.10条第五项规定，公司于2011年发行的“11星湖债”(代码：122081)将于2016年4月26日起连续停牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2016年4月26日

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2016-019

债券简称：11星湖债 债券代码：122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

关于续聘公司审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。本事项尚需提交股东大会审议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格,该事务所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会对该事务所在 2015年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查，对该事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。经公司审计委员会提议，董事会审议通过，公司拟续聘该事务所为公司2016年度会计和内部控制审计机构。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计和内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意董事会审议通过后将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2016年4月26日