宁波三星医疗电气股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2016- 030
宁波三星医疗电气股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月13日以电话、传真、邮件等方式发出召开第三届董事会第二十九次会议的通知，会议于2016年4月23日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于2015年度总经理工作报告的议案；
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于2015年度董事会工作报告的议案；
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了2015年度独立董事述职报告。
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于2015年度财务报告的议案；
五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于2015年年度报告及其摘要的议案；
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于2015年度利润分配预案的议案；
经立信会计师事务所审计，公司2015年度按母公司实现的净利润294,329,947.26元，提取10%的法定公积金29,432,994.73元，加上年初未分配利润574,000,362.61元，减支付2014年度普通股利47,830,000.00元,期末可供分配的利润为791,067,315.14元。
公司非公开发行股票事宜已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准批复，有效期自核准发行之日即 2016 年 1 月 7 日起 6 个月内有效，目前公司正在积极筹备，计划近期启动发行工作。鉴于中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十七条之规定：上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司在召开2015 年度股东大会、实施利润分配后再实施本次非公开发行 A 股股票，将与发行时间窗口产生冲突。从公司发展和股东利益等因素综合考虑，公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金的需求。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于申请综合授信的议案；
八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案；
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
九、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避，审议通过了关于2016年度日常关联交易预案的议案，关联董事郑坚江、郑雷奇、沈国英回避表决；
因公司及子公司2016年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及向关联方购买空调、中央空调、设备等商品；向关联方销售公司电能表、变压器、成套设备、开关柜、设备等商品；与关联方发生房屋租赁及向关联方提供医疗服务，预计2016年度日常关联交易金额不超过8,000万元。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于控股子公司发行资产支持证券的议案；
同意控股子公司奥克斯融资租赁股份有限公司发行资产支持证券或资产支持票据，累计发行额度不超过人民币45亿元，并由公司对该业务提供总额不超过45亿元的担保。并授权公司财务总监在上述额度内，根据公司实际经营状况，具体批准办理相关事宜，总额以不超过上述额度为准。本议案有效期两年。
十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于2015年度董事薪酬的议案；
十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于2015年度高级管理人员薪酬的议案；
十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于董事会审计委员会2015年度履职情况的议案；
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于立信会计师事务所2015年度报酬的议案；
十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务及内控审计机构的议案；
根据公司第三届董事会审计委员会的提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东大会授权公司董事会确定。
十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于2015年度内部控制自我评价报告的议案；
十八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于2015年度内部控制审计报告的议案；
十九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于推选苏德文先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
二十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订公司章程的议案；
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
二十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于2016年第一季度报告全文及正文的议案；
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
二十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开2015年年度股东大会的议案。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
上述第二至第十一项、第十六项、第十九项、第二十项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
报备文件：
《第三届董事会第二十九次会议决议》。
《独立董事对公司对外担保情况的专项说明和其他事项的独立意见》
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
股票代码：601567 股票简称：三星医疗 公告编号：临2016-031
宁波三星医疗电气股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2016年4月13日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2016年4月23日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，与会监事经审议，以举手表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于2015年度监事会工作报告的议案；
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于2015年度财务报告的议案；
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于2015年年度报告及摘要的议案
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于2015年度利润分配预案的议案；
经立信会计师事务所审计，公司2015年度按母公司实现的净利润294,329,947.26元，提取10%的法定公积金29,432,994.73元，加上年初未分配利润574,000,362.61元，减支付2014年度普通股利47,830,000.00元,期末可供分配的利润为791,067,315.14元。
公司非公开发行股票事宜已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准批复，有效期自核准发行之日即 2016 年 1 月 7 日起 6 个月内有效，目前公司正在积极筹备，计划近期启动发行工作。鉴于中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十七条之规定：上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司在召开2015 年度股东大会、实施利润分配后再实施本次非公开发行 A 股股票，将与发行时间窗口产生冲突。从公司发展和股东利益等因素综合考虑，公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金的需求。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了申请综合授信的议案；
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于为控股子公司提供担保的议案；
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于2016年度日常关联交易预案的议案；
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于2015年度监事薪酬的议案；
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过关于2015年度内部控制自我评价报告的议案；
十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于2016年第一季度报告全文及正文的议案。
监事会全体人员对公司2016年第一季度报告全文及正文进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：
（1）公司2016年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）本审核意见出具前，监事会未发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上第一至第八项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
备查文件：《宁波三星医疗电气股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：2016-032
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月16日 14点00 分
召开地点：宁波市鄞州区日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月16日
至2016年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第1、2、4-14项议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，第3-9、12-14项议案已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过。详见2016年4月26公司在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报披露的公告。
2、 特别决议议案：第6、8、14项
3、 对中小投资者单独计票的议案：第6、8、9、11、12项
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第9项
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：奥克斯集团有限公司、郑坚江、郑江、何锡万、鲍秀萍、李健、陈华娟、陈光辉、郑君达
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记时间：2016年5月13日 9:30-11:30，13:00-16:30。
2、登记地点：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司董事会办公室。
3、登记需提交的有关手续：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件2）和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
4、登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。
六、 其他事项
1、 本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系办法
联系人：缪锡雷 彭耀辉
电话：0574-88072272
传真：0574-88072271
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
2016年4月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波三星医疗电气股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月16日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2016-033
宁波三星医疗电气股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2015年3月10日证监许可[2015]378号文核准，宁波三星医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年3月非公开发行人民币普通股（A股）7,000 万股新股。每股发行价格为8.86元，共募集资金总额人民币612,200,000.00元（已扣除承销商发行费用人民币8,000,000.00元），扣除与发行有关的其他费用人民币1,455,525.00元后，实际募集资金净额为人民币610,744,475.00元，已于2015年3月26日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以 “信会师报字[2015]第111636”验资报告验证。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2015年12月31日止，公司使用募集资金偿还银行贷款454,463,000.00元，补充流动资金156,281,475.00元，募投项目支出共计610,744,475.00元；收到银行利息142,694.37元，支付转入一般户及相关手续费142,694.37元。
截至2015年12月31日止，募集资金余额为0.00元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于募集资金到位后，本公司及保荐人东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）与中国工商银行宁波市分行营业部（以下简称“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。
协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2015年12月31日，募集资金余额为o元，募集资金账户已经销户。
■
三、 本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 公司募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(四) 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
截止2015年12月31日，募集资金已全部使用，不存在结余募集资金。
(六) 募集资金使用的其他情况
截止2015年12月31日，募集资金使用无需要说明的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
公司保荐代表人东方花旗凌峰、罗红雨就公司募集资金年度使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：
“经核查，东方花旗认为：宁波三星医疗电气股份有限公司2015年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2014年修订）》、《宁波三星医疗电气股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 ”
七、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2016年4月23日批准报出。
附表：
1、募集资金使用情况对照表
宁波三星医疗电气股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司 单位：人民币万元
■
注：本公司本次募集资金在扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款及补充流动资金，不产生经济效益。
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2016- 034
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于2016年度日常关联交易预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次关于公司2016年度日常关联交易预案需提交股东大会审议；
● 关联交易完成后对上市公司的影响：2016年预计发生的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求。交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月23日召开的公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预案的议案》，关联董事郑坚江、郑雷奇、沈国英对该议案回避表决，其余6名非关联董事参与表决。该议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避获得通过，本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见。
（二）2015年度日常关联交易的预计和执行情况
公司预计2015年与日常经营相关的关联交易金额不超过7,000万元，实际2015年发生日常关联交易4,065.11万元。其中与关联方实际发生的融资租赁、保理等相关业务与预测数存在一定差异，本年度预测已做调整。
（三）本次2016年度日常关联交易预计金额和类别
预计2016年度日常关联交易金额不超过8,000万元，具体情况如下：
■
二、关联方介绍及关联关系
1、奥克斯集团有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：85,000万元
法定代表人：郑坚江
住所：宁波市鄞州区姜山镇明州工业园区
经营范围：制冷器、家用电器、电子元件、通信终端设备、五金塑料件、建筑材料、汽车配件的制造、加工、销售及信息咨询服务：房地产开发及销售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
股权结构：宁波元兴实业投资有限公司控股65%、宁波元和电器科技有限公司持股35%
关联关系：奥克斯集团系本公司控股股东
2、东莞奥克斯通讯设备有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：4000万元
法定代表人：郑坚江
注册地址：东莞市塘厦镇河畔路9号
经营范围：手机、手机配件的研发、加工、产销
关联关系：实际控制人控制的企业
3、宁波泽众建材贸易有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：5000万美元
法定代表人：徐幼娟
注册地址：宁波鄞州工业园区（鄞州区姜山镇新张俞村）
经营范围：建筑材料、装饰装修材料、装潢板材、金属材料、机械设备及零配件、五金建材的批发
股权结构：泽凯有限公司持有其100%股权
关联关系：实际控制人控制的企业
4、宁波奥克斯置业有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：12亿元
法定代表人：郑坚江
注册地址：宁波市鄞州区日丽中路757号2401室
经营范围：房地产开发及物业管理
股权结构：宁波奥克斯丰和投资有限公司持股100%
关联关系：实际控制人控制的企业
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、主要内容
根据公司经营业务发展需要，基于长期合作建立的良好基础，公司及控股子公司拟继续向奥克斯集团有限公司控股子公司及其参股公司采购分体式空调、中央空调、设备等；同时，公司及控股子公司拟继续向奥克斯集团有限公司控股子公司及其参股公司、宁波奥克斯置业有限公司及其房地产业务相关的公司销售电能表、变压器、成套设备、开关柜、设备等产品；以及公司控股子公司奥克斯融资租赁（上海）有限公司同上述关联方发生的融资租赁、保理等相关业务；公司及控股子公司拟继续与奥克斯集团有限公司、宁波泽众建材贸易有限公司、宁波奥克斯置业有限公司及其控制的公司发生房屋租赁，预计公司2016年度关联交易金额不超过8,000万元。
2、定价政策
公司及控股子公司与关联方在认真协商的基础上，遵循公允、公平、公正的原则和市场化的原则，以市场价格为定价依据。
四．该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司及控股子公司向关联方采购分体式空调和中央空调和设备，主要系满足公司在建项目厂房建设等需要。奥克斯集团控股的宁波奥克斯空调有限公司、宁波奥克斯电气股份有限公司作为行业内规模、资质排名靠前的企业，在生产质量、产品交期、安装及售后服务上具备一定的优势。
公司及控股子公司向关联方销售电能表、变压器、成套设备、开关柜、设备等产品，属于公司正常的销售活动，有利于公司及控股子公司扩大生产规模，降低运营成本，符合公司及控股子公司的实际生产经营需要。
公司及控股公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正和市场化的原则，对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响，未损害上市公司及其他中小股东的利益，上述交联交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
五、独立董事的意见
经审核，我们认为：1、公司根据2015年度发生的日常关联交易情况及2016年生产经营计划，合理预计了2016年度与各关联方的日常关联交易金额上限；2、2016年度，公司预计发生的关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定，同意将此项关联交易预案提交公司2015年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会二十九次会议决议》；
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2016- 035
宁波三星医疗电气股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称
1、宁波奥克斯高科技有限公司
2、宁波三星智能电气有限公司
3、宁波奥克斯供应链管理有限公司
4、宁波明州医院有限公司
5、宁波奥克斯医院投资管理有限公司
6、三星电气（香港）有限公司
7、上海联能仪表有限公司
8、奥克斯融资租赁股份有限公司
● 本次担保金额及已实际为其担保的余额
本次为控股子公司提供担保总额不超过800,000万元，截至 2015年 12 月 31 日，实际担保余额155,485.13万元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
经宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年4月23日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过，本公司为控股子公司宁波奥克斯高科技有限公司（以下简称“奥克斯高科技”）、宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）、宁波奥克斯供应链管理有限公司（以下简称“供应链管理”）、宁波明州医院有限公司（以下简称“明州医院”）、宁波奥克斯医院投资管理有限公司（以下简称“奥克斯医院投资”）、三星电气（香港）有限公司（以下简称“三星香港”）、上海联能仪表有限公司（以下简称“上海联能”）、奥克斯融资租赁股份有限公司（以下简称“融资租赁公司”）及2016年新设及并购的控股子公司提供总额不超过800,000万元的担保，用于控股子公司2016年度向银行贷款、承兑、票据、发行资产支持证券及其他融资等业务，具体如下：
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注：“预留额度”指公司及控股子公司（含2016年新设及并购的控股子公司）2016年经营业务发展需要，发生融资行为提供的担保额度。
根据子公司实际资金需求状况，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
本次对外担保事项尚须获得公司2015年年度股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
1、奥克斯高科技
奥克斯高科技是公司全资子公司，注册资本：40,500 万元，注册地址：宁波市江北区慈城镇枫林路17、22号，法定代表人：李春雷，注册日期：2001 年4 月18 日，主要经营范围：变压器、开关柜、配电自动化设备、电力设备配件、五金件的制造加工及销售。奥克斯高科技截至2015 年12 月31 日的资产总额为人民币133,604.63万元，净资产为人民币63,133.42万元，2015年净利润为人民币11,336.15万元。
2、三星智能
三星智能是公司全资子公司，注册资本：64,165.28 万元，注册地址：宁波市江北区慈城妙山良种农场内，法定代表人：李维晴，注册日期：2010 年3 月1日，主要经营范围：仪器仪表、变压器、开关柜、配电自动化设备、电能计量箱的研发、制造加工、销售。三星智能截至2015年12 月31 日的资产总额为人民币131,027.56 万元，净资产为人民币69,075.79万元，2015年净利润为人民币2,299.17万元。
3、供应链管理
供应链管理是公司全资子公司，注册资本：50,000万元，注册地址：宁波市鄞州区首南街道水街11号308室，法定代表人：刘其君，注册日期：2015年5月22日，主要经营范围：医药卫生行业供应链管理服务；第一类、第二类医疗器械的销售；金属材料、机电设备、电子元器件、五金交电、塑料件、化工原料的批发、零售。供应链管理截至2015年12 月31 日的资产总额为人民币64,562.99 万元，净资产为人民币145.15万元，2015年净利润为人民币145.15万元。
4、明州医院
明州医院是公司控股子公司，公司间接持有100%股权，注册资本25,000万元，注册地宁波市鄞州区泰安西路168号，法定代表人：郑永静，业务性质：医院，截止2015年12月31日，该公司总资产为人民币69,973.12万元，净资产为人民币32,914.19万元，2015年净利润为人民币6,275.40万元。
5、奥克斯医院投资
奥克斯医院投资是公司控股子公司，公司间接持有100%股权，注册资本10,000万元，注册地宁波市鄞州区首南街道水街11号306室，法定代表人：李维晴，业务性质：医疗投资管理，截止2015年12月31日，该公司总资产为人民币32,271.74 万元，净资产为人民币-43,686.26 万元，2015年净利润为人民币-943.81 万元。
6、三星香港
三星香港是公司全资子公司，注册资本：1万港元，注册日期：2012年9月3日。截止2015 年12 月31 日的资产总额为人民币82,499.17 万元，净资产为人民币1,026.58 万元，2015年净利润为人民币1,559.36 万元。
7、上海联能
上海联能是公司控股子公司，公司直接持有95%股权，注册资本：2,200万元，法定代表人：单喜丰，注册日期：2001年1月2日，主要经营范围：电度表仪表加工制造。截至2015 年12 月31 日的资产总额为人民币16,305.91 万元，净资产为人民币5,294.75 万元，2015年净利润为人民币1,097.67 万元。
8、融资租赁公司
融资租赁公司是本公司控股子公司，公司直接持有融资租赁公司55%的股权；通过全资子公司三星香港持有融资租赁公司45%的股权。注册资本120,000万元；成立日期：2015年5月14日；注册地点：上海市浦东新区康桥镇沪南路2568弄1幢4层68室；法定代表人：郑雷奇；主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（涉及行政许可的凭许可证经营）截止2015年12月31日，融资租赁公司资产总额为人民币294,072.98万元，净资产为人民币133,456.63万元，2015年净利润为人民币12,603.88万元。
三、董事会意见
董事会认为，奥克斯高科技、三星智能、供应链管理、三星香港均为本公司之全资子公司，明州医院、奥克斯医院投资、上海联能、融资租赁公司均为公司控股子公司，为上述控股子公司及2016年新设及并购的控股子公司提供担保，是基于各控股子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。经第三届第二十九次董事会会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会授权公司财务总监在上述额度内，根据子公司实际资金需求状况，具体批准办理相关担保事宜，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
四、独立董事意见
公司为控股子公司向银行贷款融资、银行承兑及其他融资事项提供保证担保，促进了各公司流动资金的周转和项目建设的发展，符合公司经营发展需要，不存在侵占中小股东利益的情形，同意将该议案提请公司2015年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 12 月 31 日，上市公司对控股子公司实际提供的担保余额为155,485.13万元，上述数额分别占上市公司最近一期(2015年)经审计净资产的比例50.36%，无逾期担保。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会二十九次会议决议》；
2、《独立董事意见》；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇一六年四月二十六日
