江苏亚星锚链股份有限公司

2015年年度报告摘要

公司代码：601890 公司简称：亚星锚链

一重要提示

１．１ 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

１．２ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．３ 公司全体董事出席董事会会议。

１．４ 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．５ 公司简介

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１．６ 公司２０１５年度实现归属于母公司所有者的净利润为１７７，１８０，８９０．９９元。综合各方面因素，董事会拟以总股本９５９，４００，０００股为基数，每１０股派发现金红利０．５元，共计派发现金红利４，７９７万元，不实施资本公积转增股本。此利润分配预案尚需２０１５年年度股东大会批准后方可实施。

二报告期主要业务或产品简介

１、主要业务

公司是世界锚链行业内最大的、专业化从事船用锚链和海洋系泊链的生产企业，是我国船用锚链和海洋平台系泊链生产和出口基地。公司主要产品为船用锚链和附件海洋平台系泊链及其配套附件。公司产品６０％左右出口至日本、韩国、欧洲、美国等多个国家和地区。

２、经营模式

采购模式：客户通常根据船舶或海洋工程的等级来确定所需锚链的规格，为生产相应直径规格的产品，公司根据订单的要求进行原材料钢材的采购；

生产模式：

公司采用按订单生产、分工序制作的生产模式。依据锚链制造工序的不同，公司下设有制链车间、热处理车间、锻造车间、金工车间等车间，负责锚链生产制造的各个工序；

销售模式：

公司采用以销定产模式。产品的销售，在国内大部分由用户直接订购，在国际上则由中间代理或用户直接订购。

３、行业情况

根据中国船舶工业行业协会统计，２０１５年全球新接订单量为９，６４６万载重吨，全球航运市场疲软，造船行业面临深度调整。在海工装备的需求方面，短期内油价低位将导致海洋油气勘探开发投资削减，进而导致海工装备运营市场作业需求萎缩。

三会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

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四２０１５年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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五股本及股东情况

５．１普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０ 名股东持股情况表

单位： 股

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５．２公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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六管理层讨论与分析

（一）管理层讨论与分析

２０１５年度，全球航运企业经营状况继续恶化，据上海国际航运研究中心发布的中国航运景气报告显示，２０１５年第四季度中国航运业景气指标为８３．３７，已经连续４个季度处于不景气区间，中国航运企业信心指数为５１．４４点，已经连续４年半处于不景气区间，行业进入深度调整期，受此影响，船舶及船舶配套业整体处于低迷，局面尚未得到改善，报告期公司虽然依托行业龙头地位和有效的销售措施，船用锚链销售有所上升，但仍未达到公司预期。

受国际油价影响，海工市场也是困难重重，据英国能源咨询公Ｄｏｕｇｌａｓ－Ｗｅｓｔｗｏｏｄ（ＤＷ）最新报告称，２０１５年是全球海工市场艰难的一年，海工行业削减支出，大举裁员已经成为常态，海工行业经历了最严重的衰退，ＤＷ预测：２０１６年全球海工市场预计也是非常艰难的一年。

报告期内，公司虽然做了很大努力，但海洋系泊链在销售和接单方面仍存在一定幅度下降。

（二）报告期主要经营情况

２０１５年度生产船用锚链１４６１７３吨，比去年同期增加２８４１４吨，同比增幅２４．１３％；生产系泊链３３６８９吨，比去年同期减少１００４５吨，同比减幅２２．９７％。本报告期内销售船用锚链及附件１４３８７３吨，比去年同期增加１６２７８吨，同比增幅１２．７６％；销售系泊链３５０９３吨，比去年同期减少１９５４吨，同比减幅５．２７％。２０１５年期末库存船用链３４１６５吨，系泊链６８７６吨，总共４１０４１吨。

２０１５年全年完成销售收入１５亿元，同比下降１．８５％，完成年度销售计划的９０．９１％，主要原因为海洋系泊链销售未达到年度计划。２０１５年度实际完成海洋系泊链销售４．９４亿元，同比下降１０．９６％，完成年度销售计划的７６％；２０１５年完成船用锚链及附件销售９．７９亿元，同比上升５．２５％，完成销售计划的９７．９０％。报告期实现净利润１．７７亿元，同比上升１．４７亿元。

（三）行业竞争格局和发展趋势

２０１５年，受国际金融危机深层次影响，全球经济增速放缓，新船市场低迷，船舶市场面临深度调整期，国际造船市场供过于求的矛盾仍将在未来一段时期内存在。国际油价屡创新低，全球海洋工程装备市场形势严峻。但在“中国制造２０２５”、“发展海洋经济”的产业政策推动下，船舶行业转型发展面临新的机遇和挑战，同时，随着海洋强国战略、强军战略的全面实施以及海军战略转型深入推进，海军装备建设将迎来新一轮发展。

（四）公司发展战略

公司在船用锚链方面龙头地位稳定，在海工领域方面也取得一定成绩，公司将围绕市场，抓订单、保业绩、保稳定，降本增效，提高技术创新能力，提升管理水平，不断增强在市场的竞争能力，实现企业平稳发展。

（五）经营计划

根据船舶行业及海工行业的现状，２０１６年度计划完成营业收入１５亿元，其中船舶锚链及附件营业收入１０亿元，海洋系泊链及附件５亿元。

围绕经营计划，主要做好以下工作：

１、进一步加强内控管理，挖掘成本控制潜力，提升公司盈利能力；

２、依托公司的行业地位，继续加大与国际大型油公司合作，提高市场份额；

３、充分利用设备优势，拓展大规格链条市场。

七涉及财务报告的相关事项

７．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

７．２报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

７．３与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

（１）本期合并财务报表范围：

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（２）本公司全资子公司亚星锚链（香港）国际有限公司自成立以来未发生业务，本年已注销登记，不再纳入合并范围。

（３）２０１５年６月，祥兴投资与亚星马鞍山的少数股东签订股权转让协议，以亚星马鞍山２０１４年末的净资产为依据，收购少数股东持有的亚星马鞍山４０％股权，股权作价７，５４７，５５１．３０元，亚星马鞍山成为本公司的全资子公司。

７．４年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码：６０１８９０ 证券简称：亚星锚链 公告编号：临２０１６－００５

江苏亚星锚链股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于２０１６年４月２２日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为９人，实际参与表决人数为９人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶安祥先生主持。

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司２０１５年度总经理工作报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《公司２０１５年度董事会工作报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

此议案尚需提交２０１５年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司２０１５年度财务决算报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

此议案尚需提交２０１５年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司２０１５年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

此议案尚需提交２０１５年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司２０１５年度利润分配预案》

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１５年母公司实现净利润为１７９，４８１，４７５．６９ 元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积１７，９４８，１４７．５７元，加上年初未分配利润１７２，４９２，７３１．９３元，减去２０１４年度利润分配４６，８００，０００元，公司２０１５年末累计可供股东分配的利润为２８７，２２６，０６０．０５元。

公司２０１５年度利润分配预案为：本公司拟以２０１５年１２月３１日总股本９５，９４０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５元，共计派发现金股利４，７９７万元（含税）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

此议案尚需提交２０１５年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ２０１６年度审计机构的议案》

拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度外部审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会决定其年度审计费用。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

此议案尚需提交２０１５年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度内部控制审计机构的议案》

拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会确定内部控制审计费用标准。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

此议案尚需提交２０１５年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司独立董事２０１５年度述职报告的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

九、审议通过了《公司２０１６年第一季度报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

十、审议通过了《关于公司２０１５年关联交易情况及２０１６年关联交易预计的议案》

２０１５度本公司严格按照关联交易协议执行，２０１５年度关联交易总额为６０．２万元，２０１６年度预计关联交易总额为６０．２万元。

关联董事陶安祥、陶良凤、张卫新、沈义成、王桂琴回避此议案的表决。

表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票。

十一、审议通过了《２０１５年度董事会审计委员会履职情况的报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

十二、审议通过了《公司２０１５年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

十三、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员２０１５年度薪酬的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

此议案尚需提交２０１５年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司２０１５年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

十五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

十六、审议通过了《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

此议案尚需提交２０１５年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

十七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司减值准备计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，能够真实的反映公司资产价值和资产状况，同意本次减值准备计提。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

此议案尚需提交２０１５年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于召开公司２０１５年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

江苏亚星锚链股份有限公司

２０１６年４月２６日

证券代码：６０１８９０ 证券简称：亚星锚链 公告编号：临２０１６－００６

江苏亚星锚链股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于２０１６年０４月２２日下午１３时在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持，以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司２０１５年度监事会工作报告》。

表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

此议案尚需提交２０１５年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司２０１５年度财务决算报告》。

表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

三、审议通过了《公司２０１５年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

经审核，监事会认为：公司２０１５年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市公司上市地监管的相关规定；年度报告所包含的信息真实、准确地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。

此议案尚需提交２０１５年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司２０１５年度利润分配预案》。

表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

此议案尚需提交２０１５年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度审计机构的议案》。

表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

此议案尚需提交２０１５年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

此议案尚需提交２０１５年年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司２０１６年第一季度报告》。

表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

经审核，监事会认为：公司２０１６年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市公司上市地监管的相关规定；２０１６年第一季度报告所包含的信息真实、准确地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。

此议案尚需提交２０１５年年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司关于内部控制的自我评价报告》。

表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

九、审议通过了《关于公司２０１５年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

十、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置募集资金２亿元购买保本型商业银行理财产品。

表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

十一、审议通过了《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案》。

监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益。同意公司使用不超过６亿元自有资金购买保本型银行理财产品。

表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次减值准备计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合实际情况，计提后能够公允的反映公司的资产状况，决策程序符合相关法律法规及有关规定，同意本次减值准备计提。

表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

江苏亚星锚链股份有限公司

２０１６年４月２６日

证券代码：６０１８９０ 股票简称：亚星锚链 编号：临２０１６－００７

江苏亚星锚链股份有限公司

关于减值准备计提的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本公司２０１６年４月２２日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。现将本次减值准备计提的具体情况公告如下：

一、减值准备计提情况

公司于２０１５年末对各项资产进行了减值测试，根据测试结果，公司决定计提－４２，８８０，１０５．８６元，主要为：

１、应收账款计提坏账准备金额２７，７５４，６３３．９８元；

２、其他应收款计提坏账准备金额６，８２３，１４７．８１ 元；收回坏账准备金额８３，５７４，８０４．３８ 元；

３、存货计提跌价准备金额６，１１６，９１６．７３元。

二、减值准备计提对公司财务状况的影响

本次减值准备计提增加了公司净利润的４２，８８０，１０５．８６元，并相应增加公司报告期期末的资产净值，减值准备计提后，存货、应收账款账面价值相应减少，其他应收款账面价值相应增加，对公司报告期的经营现金流没有影响。

三、董事会关于公司减值准备计提的意见

公司减值准备计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，能够真实的反映公司资产价值和资产状况，同意本次减值准备计提。

四、独立董事关于公司减值准备计提的意见

我们认为：根据《企业会计准则》的相关规定，本次减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意本次减值准备计提。

五、监事会关于公司减值准备计提的意见

公司本次减值准备计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合实际情况，计提后能够公允的反映公司的资产状况，决策程序符合相关法律法规及有关规定，同意本次减值准备计提。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

２０１６年４月２６日

证券代码：６０１８９０ 证券简称：亚星锚链 公告编号：临２０１６－００８

江苏亚星锚链股份有限公司关于使用部分闲置

募集资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第三届董事会第六次会议决定在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币２亿元的闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品。

一、 募集资金具体情况：

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１７５８号文件核准，公司向中国境内社会公众公开发行人民币普通股９，０００万股，每股发行价为人民币２２．５元。经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公Ｗ［２０１０］Ｂ１４２号《验资报告》审验，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币２０２，５００．００万元，减除发行费用人民币７，１９０万元后，募集资金净额为人民币１９５，３１０万元。

二、募集资金使用情况

公司募集资金按规定存放在募集资金专项账户。公司２０１１年度使用募集资金１０６，６７９．２３万元，２０１２年度使用募集资金１８，７３０．７８万元，２０１３年度使用募集资金１０，２８２．２３万元， ２０１４年度使用募集资金 １１，０８５．９９ 万元，２０１５年度使用募集资金 ３，７２２．５８万元，累计使用募集资金１５０，５００．８１万元，至２０１５年１２月３１日募集资金余额为５５，３６７．８７万元（含利息收入和扣减手续费）。

２０１５年４月２４日召开公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币２亿元的闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品。独立董事、监事会及保荐机构对该议案均出具了同意意见。公司使用闲置募集资金理财情况如下：

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截至２０１５年１２月３１日，公司用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为０元。

三、闲置募集资金购买银行短期理财产品概述

为提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本，在不影响募投项目正常使用的情况下，决定使用部分闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品，具体情况如下：

１、发行方：中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

２、理财产品类型：仅限于保本型

３、理财产品期限：单笔不超过一年

４、额度限制：不超过２亿元，可以滚动使用

５、授权期限：自董事会审议通过之日起一年

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》等的相关规定，该议案不需要提交公司股东大会审议。

公司运用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品是在确保资金安全的前提下实施的，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

四、投资风险及风险控制措施

１、投资风险

（１）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（２）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（３）相关工作人员的操作风险。

２、针对投资风险，拟采取以下措施：

（１）董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（２）公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（３）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（４）公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（５）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

（６）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

（７）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。

五、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见 （一）独立董事意见

公司独立董事就上述事项发表独立意见，认为：符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们一致同意公司使用闲置募集资金２亿元购买保本型商业银行理财产品。

（二）监事会意见

监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置募集资金２亿元购买保本型商业银行理财产品。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

１、公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理将在经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见之后进行，将履行必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等相关规定的要求；

２、公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等有关规定；

３、公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于公司提高资金使用效率、降低财务费用，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的。

保荐机构对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

六、备查文件

１、第三届董事会第六次会议决议；

２、独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见；

３、第三届监事会第八次会议决议；

４、国信证券股份有限公司关于江苏亚星锚链股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

２０１６年４月２６日

证券代码：６０１８９０ 证券简称：亚星锚链 公告编号：２０１６－００９

江苏亚星锚链股份有限公司

关于召开２０１５年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：２０１６年５月２３日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

２０１５年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：２０１６年５月２３日 １０点 ００分

召开地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０１６年５月２３日

至２０１６年５月２３日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：本次会议还将听取公司独立董事 ２０１５ 年度述职报告

１、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第三届董事会第六次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，详见２０１６年４月２６日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２、特别决议议案：无

３、对中小投资者单独计票的议案：５、６、７、８、９、１０

４、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

５、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

１、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

２、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以２０１６年５月１９日１７：００时前公司收到传真或信件为准）

３、登记时间：２０１６年５月１９日（星期四）８：３０－１１：３０、１４：００－１７：００

４、登记地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼董秘办。

六、其他事项

１、会议联系：

通信地址：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼董秘办

邮 编：２１４５３３

电 话：０５２３－８４６８６９８６

传 真：０５２３－８４６８６６５９

联 系 人：肖莉莉

２、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

２０１６年４月２６日

附件１：授权委托书

报备文件

亚星锚链第三届董事会第六次会议决议

附件１：授权委托书

授权委托书

江苏亚星锚链股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年５月２３日召开的贵公司２０１５年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：６０１８９０ 证券简称：亚星锚链 公告编号：临２０１６－０１０

江苏亚星锚链股份有限公司

关于公司使用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财购买方：公司

委托理财受托方：银行

委托理财金额：自股东大会审议通过之日起１年内，累计使用自有资金购买银行理财产品余额不超过６亿元人民币，在有效期内该资金额度可以滚动使用；

委托理财投资类型：低风险银行理财产品

２０１６年４月２２日召开的江苏亚星锚链股份有限公司（“公司”）第三届董事会第六次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。

一、购买理财产品概述

１、购买理财产品目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买银行提供的保本型理财产品。

２、购买理财产品的金额

自股东大会审议通过之日起１年内，累计使用自有资金购买理财产品余额不超过６亿元人民币，在有效期内该资金额度可以滚动使用；

３、购买理财产品的品种

公司运用自有闲置流动资金投资的品种为银行保本理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买银行保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。

４、购买理财产品的期限

单个银行理财产品的投资期限不超过３６５天

５、购买理财产品的资金来源

拟购买银行保本型理财产品的资金来源为自有资金。

二、对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以自有资金购买银行提供的保本型理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于银行发行的保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资效益，有利于提高闲置自有资金的收益。

三、投资风险分析及风险控制措施

１、投资风险

（１）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（２）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（３）相关工作人员的操作风险。

２、针对投资风险，拟采取以下措施：

（１）董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（２）公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（３）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（４）公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（５）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

（６）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

（７）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。

四、独立董事、监事会发表的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用自有资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过６亿元自有资金购买保本型银行理财产品。

（二）监事会意见

监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益。同意公司使用不超过６亿元自有资金购买保本型银行理财产品。

六、备查文件

１、第三届董事会第六次会议决议；

２、独立董事关于使用自有资金购买银行理财产品的独立意见；

３、第三届监事会第八次会议决议；

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

２０１６年４月２６日