北京三夫户外用品股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议的公告

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 编号：2016-024

北京三夫户外用品股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月13日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十四次会议通知，会议于2016年4月24日以现场方式召开。应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了总经理张恒先生提交的《2015年度总经理工作报告》，认为2015年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况正常。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

公司《2015年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网《2015年年度报告全文》第四节。

独立董事叶蜀君、石彦文、韦忠向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2015年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

公司《2015年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2015年财务状况、经营成果以及现金流量。《2015年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润30,802,071.97元，母公司实现净利润33,108,859.02元；加上年初未分配利润88,732,038.75元，减去已提取的法定盈余公积金3,310,885.90元，公司2015年度可供分配的利润为118,530,011.87元。

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2015年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日公司总股本6700万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金分红总额为670万元（含税）。不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由于股权激励或者股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本次利润分配预案将在公司股东大会审议通过后实施，特提请股东大会授权董事会具体组织实施上述利润分配事宜，包括但不限于：现金红利的派发、按照国家有关法律法规办理相关税费的扣缴等。

董事会认为公司2015年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中对利润分配的相关规定，符合公司的实际情况。公司制定利润分配预案尤其是现金分红预案时，进行了研究论证，充分听取了独立董事等人员意见。独立董事就公司2015年度利润分配预案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会经核查后出具了《公司2015年度内部控制自我评价报告》，董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；公司保荐机构东海证券股份有限公司对该议案出具了相关核查意见。《公司2015年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会专字[2016] 1096号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，与会董事认为，公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》在所有重大方面如实反映了公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、公司独立董事对公司募集资金年度存放与使用情况发表的独立意见、保荐机构东海证券股份有限公司及华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放与使用情况出具的相关审核报告的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会经核查认为：公司2015年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2015年年度报告全文及其摘要的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

董事会审计委员会已对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度的审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循职业准则，并完成了各项审计任务。

经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，董事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，年度审计费用为50万元。独立董事对该议案出具了事前认可意见及独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

九、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

十、审议通过了《关于聘任章超慧女士为公司副总经理的议案》

董事会同意聘任章超慧女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

公司拟于2016年5月16日（星期一）下午14:00在公司会议室召开公司2015年度股东大会。《关于召开2015年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 编号：2016-025

北京三夫户外用品股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月13日以电子邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第十三次会议通知，会议于2016年4月24日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议3名。会议由公司监事会主席卢弘毅先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

公司《2015年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

公司《2015年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2015年财务状况、经营成果以及现金流量。公司《2015年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润30,802,071.97元，母公司实现净利润33,108,859.02元；加上年初未分配利润88,732,038.75元，减去已提取的法定盈余公积金3,310,885.90元，公司2015年度可供分配的利润为118,530,011.87元。

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2015年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日公司总股本6700万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金分红总额为670万元（含税）。不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由于股权激励或者股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本次利润分配预案将在公司股东大会审议通过后实施，特提请股东大会授权董事会具体组织实施上述利润分配事宜，包括但不限于：现金红利的派发、按照国家有关法律法规办理相关税费的扣缴等。

经审核，监事会认为：公司2015年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的运行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运行情况。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核董事会出具的公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合公司《募集资金管理办法》的规定。2015年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》以及华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字[2016]1096号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核的《2015年年度报告全文及其摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2015年年度报告及摘要的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司2015年度聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。监事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十六日

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-026

北京三夫户外用品股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的

专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，本公司将2015年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1355号文《关于核准北京三夫户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2015年12月4日向社会公开发行人民币普通股1,700万股，每股发行价为人民币9.42元，应募集资金总额为人民币160,140,000.00元，根据有关规定扣除发行费用28,415,900.00元后，实际募集资金金额为131,724,100.00元。该募集资金已于2015年12月4日到位。上述资金到位情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3948号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

公司实际募集资金金额为131,724,100.00元，募集资金专用账户利息收入20,136.50元，账户手续费30.00元。募集资金专户2015年12月31日余额合计为131,744,206.50元。

截至2015年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目20,334,900.63元，尚未置换。

公司于2016年3月14日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币20,334,900.63元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2015年12月25日，公司与北京银行股份有限公司双秀支行（以下简称“北京银行双秀支行”）和东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在北京银行双秀支行开设募集资金专项账户，账号为：20000001656800005920496。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2015年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、2015年度募集资金的实际使用情况

截至2015年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目20,334,900.63元，尚未置换，具体使用情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无上述情况。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日

附表：

募集资金使用情况对照表

截至2015年12月31日 金额单位：人民币万元

■

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-027

北京三夫户外用品股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）因公司业务发展需要，为加强公司户外赛事和户外活动的组织管理力度，根据公司总经理张恒先生的提名，经董事会提名、薪酬与考核委员会审核和公司独立董事同意，公司第二届董事会第十四次会议审核通过了《关于聘任章超慧女士为公司副总经理的议案》，任命章超慧女士为公司副总经理。任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。章超慧女士简历详见附件。

公司于2016年1月27日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，拟授予章超慧女士公司限制性股票16,250股。截至目前，章超慧女士尚未持有公司股票。

章超慧女士与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。

公司独立董事就公司聘任章超慧女士为公司副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日

个人简历：

章超慧，女，1972年出生，中国国籍，无永久境外居住权。毕业于青海师范专科学院，英语教育专业。

2005年至2007年，任职上海三夫户外用品有限公司，行政经理，分管俱乐部和分公司业务。

2011年2月至今任职北京三夫户外运动管理有限公司，总经理；北京三夫梦想旅行社有限公司，总经理；北京三夫户外用品股份有限公司，市场总监。

北京市西城区体育总会定向运动协会专业委员会副主席；中国登山协会第八届委员会委员；北京市西城区体育产业协会副会长；中央国家机关户外运动协会活动部主任。

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-029

北京三夫户外用品股份有限公司

关于举办2015年年度报告网上

业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京三夫户外用品股份有限公司（下称“公司”）于2016年5月6日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2015年年度报告网上业绩说明会，本次年度报告业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理:张恒先生；独立董事:石彦文女士；保荐代表人：马媛媛女士；董事会秘书兼财务总监：周春红女士。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日

证券代码：002780 证券简称：三夫户外公告编号：2016-030

北京三夫户外用品股份有限公司

关于召开2015年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，公司定于2016年5月17日（星期二）14:00召开2015年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议名称：2015年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间：

（1）现场会议时间：2016年5月17日（星期二）14:00开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：北京市西城区德外大街一号辽宁饭店五层三夫会议室

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2016年5月10日（星期二）。

8、会议出席对象：

（1）截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

9、本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会拟审议事项

议案1：《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

议案2：《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

议案3：《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

议案4：《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

议案5：《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》

议案6：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

议案7：《关于独立董事津贴的议案》

同时，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会审议通过，具体内容详见公司于2016年4月26日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

2、登记时间：2016年5月11日（星期三）上午09:30-11:30，下午13:30-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3、登记地点：北京市西城区德外大街一号辽宁饭店三夫公司证券部

4、登记手续：

（1） 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

（2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或电子邮件须在 2016年5月11日（星期三）下午 16:00 之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式到公司证券部（登记时间以收到电子邮件或信函时间为准)，不接受电话登记，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

来信请寄：北京市西城区德外大街一号辽宁饭店 北京三夫户外用品股份有限公司证券部 王静收。联系电话：010-62051913 电子邮箱：sanfoirm@sanfo.com邮编：100088（信封请注明“股东大会”字样）。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2016年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

2、投票代码：362780；投票简称：“三夫投票”。

3、在投票当日，“三夫投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

■

（4）投票举例

股权登记日持有“三夫户外”股票的投资者，对议案1投同意票，申报如下：

■

股权登记日持有“三夫户外”股票的投资者，对议案1投反对票，申报如下：

■

股权登记日持有“三夫户外”股票的投资者，对议案1投弃权票，申报如下：

■

对其他议案的投票以此类推。

股权登记日持有“三夫户外”股票的投资者，对所有议案投同意票，申报如下：

■

（5）投票注意事项：

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第

一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的操作流程：

1、股东进行投票的时间

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京三夫户外用品股份有限公司2015年度股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

4、网络投票其他注意事项：网络投票不能撤单；对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；同一表决权通过深交所交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；如需查询投票结果，请于投票当日下午 18： 00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询；股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址：北京市西城区德外大街一号辽宁饭店 三夫户外

联系人：王静

电话：010-62051913

电子邮箱：sanfoirm@sanfo.com

邮编：100088

2、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

（一）公司第二届董事会第十四次会议决议

（二）其他备查文件

七、参会股东登记表（附件1）、授权委托书（附件2）的格式附后

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日

附件1：

北京三夫户外用品股份有限公司

2015年度股东大会参会股东登记表

■

注：本表复印有效

附件2：

北京三夫户外用品股份有限公司

2015年度股东大会授权委托书

北京三夫户外用品股份有限公司：

本人（本公司）作为北京三夫户外用品股份有限公司股东，兹全权委

托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席2016年5月17日召开的北京三夫户外用品股份有限公司2015年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。