上海华谊集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2016-011
上海华谊集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议，于2016年4月12日发出通知，2016年4月22日在上海市常德路809号三楼会议室召开。会议采用现场结合通讯方式表决，会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长刘训峰先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《公司2015年经营工作总结和2016年经营工作要点》。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过了《公司2015年度独立董事述职报告》。
(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议通过了《公司2015年度审计委员会履职情况报告》
(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、审议通过了《关于聘任上海华谊集团股份有限公司高管的议案》。
经总裁王霞女士提名，聘任常达光先生为公司财务总监。（个人简历详见附件1）
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、审议通过了《公司2015年年度报告》全文及其摘要。
(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
七、审议通过了《关于公司2015年财务预算执行情况的报告》。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
八、审议通过了《关于2016年公司日常关联交易的议案》。
内容详见公司日常关联交易公告（临时公告编号：临2016-012）。
公司与关联方上海华谊（集团）公司、华谊集团（香港）有限公司、上海华谊工程有限公司及其子公司、上海华谊丙烯酸有限公司及其子公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海华谊集团企业发展有限公司及其子公司、上海吴泾化工有限公司及其子公司、上海三爱富新材料股份有限公司及其子公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海华谊贸易有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司、上海华谊集团装备工程有限公司、上海华谊集团化工实业有限公司、上海华谊集团房地产有限公司及其子公司、上海华谊聚合物有限公司、中共上海华谊（集团）公司委员会党校、上海三爱思试剂有限公司发生的日常关联交易事项，关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生回避了表决。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
九、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。
根据证监发(2005)120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神、公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司为进一步规范对外担保行为，有效规避担保风险，同时也考虑各子公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公司的发展规划和经营规模，结合各子公司的具体情况，公司拟在2016年6月1日至2017年6月30日给予相关子公司提供总额度担保，即在担保总额内有效，内容包括到期展期和新增借款、票据贴现、国际贸易融资、或其他形式的流动资金融资。（2016年6月1日至2017年6月30日公司对外担保额度情况表详见附件2）
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十、审议通过了《公司2015年度利润分配方案（预案）》。
2015年年末经审计公司未分配利润 4,510,222,902.30元，其中：1）2015年年初未分配利润3,940,655,838.17元；2）根据2014年度利润分配方案，向全体股东分配红利133,420,158.30元，在2015年内已兑现；3）2015年度公司合并报表经审计归属于母公司的净利润704,073,301.91元，依法需提取法定公积金1,086,079.48元（含子公司提取数）。
公司按2015年年末总股本2,117,430,913股为基数，向全体股东每10股派1.05元现金红利（含税），合计分配222,330,245.87元，B股股利折算成美元支付。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十一、审议通过了《关于公司新增会计政策的议案》。
内容详见公司关于新增会计政策的公告（临时公告编号：临2016-013）。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十二、审议通过了《关于公司内控体系建设实施意见和实施计划的议案》。
(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十三、审议通过了《关于2015年度会计师事务所审计费用及续聘2016年度会计师事务所的议案》。
同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度的年报审计费用543.90万元（含税）人民币，财务报告内部控制有效性审计费用为199.92万元（含税）人民币；同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度年报和财务报告内部控制有效性审计的会计师事务所。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十四、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。
(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十五、审议通过了《关于确认2015年内公司董监事和高管人员报酬总额及确定2016年公司董监事和高管人员报酬总额的议案》。
2015内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前658.65万元，该报酬总额包括在2015年内发生的2014年度的考核奖励和独立董事津贴，年度报酬均根据年终绩效考评结果发放。
结合公司2015年绩效考核情况和2016年目标责任，2016年公司董监事和高级管理人员的报酬总额确定为税前1060万元，其中领取津贴的独立董事每位税前15万元。上述报酬总额包括在2016年内发生的2015年度的考核奖励。
2016年公司董监事和高管人员报酬总额增加的主要原因是公司完成重大资产重组之后，公司资产范围扩大，管理要求相应提高，同时公司董监事和高管人员总数增加。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十六、审议通过了《公司2015年度社会责任报告》。
(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十七、审议通过了《关于公司董事会授权双钱轮胎有限公司与上海华谊（集团）公司就泰国轮胎项目签署同业不竞争协议的议案》。
上海华谊（集团）公司全资子公司华谊集团（香港）有限公司（以下简称“华谊香港”）与泰国泰倍佳企业有限公司合资设立华谊集团（泰国）有限公司（以下简称“华谊泰国”），注册资本一亿美元，其中华谊香港出资八千万美元，持股80%，双方在泰国共同投资建设轮胎生产基地。
为避免今后上市公司与控股股东上海华谊（集团）公司产生同业竞争的问题，公司董事会授权全资子公司双钱轮胎有限公司（以下简称“双钱轮胎”）与上海华谊（集团）公司双方签署同业不竞争协议，规避今后可能产生的同业竞争问题。协议主要内容如下：
一是产品严格分区域销售。华谊泰国是为了贯彻国家“一带一路”战略，加快海外发展而投资设立的海外轮胎基地。华谊泰国承诺投产以后的销售区域仅限于美国市场（同业竞争问题解除后除外）。
二是华谊泰国投产开始销售后，上市公司适时启动重组流程，通过对上海华谊（集团）公司定向增发或通过自筹资金收购的方式将华谊香港所持有的华谊泰国全部股权转让至双钱轮胎。
三是自华谊泰国的设立、工厂建设、竣工投产并实现销售直至根据上一条规定完成全部股权转让至双钱轮胎时的整个过程的项目管理和运营管理，同意由双钱轮胎的团队具体实施。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十八、审议通过了《关于安徽华谊日新科技有限公司示范基地项目的议案》。
安徽华谊日新科技有限公司（暂定名称，以工商注册为准）示范基地项目选址在安徽省马鞍山市含山经济开发区轻工产业园内。总用地面积为10000 m2（150亩），建筑面积为56728 m2。本项目主要内容制皂生产线为20000吨／年；油墨生产线为10000吨／年；电池生产线为2000万节／年。
项目总投资33,849万元，其中建设投资29,758万元，流动资金4,091万元。项目建设期12个月。经测算，本项目可实现年均销售收入41,665万元；年均利润总额5,819万元。董事会审议通过后，项目投资主体将开展环评、安评等政府报批工作。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十九、审议通过了《关于召集召开2015年度股东大会的议案》。
具体事宜详见关于召开公司2015年度股东大会通知（临时公告编号：临2016-014）。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
以上第二、三、六、七、八、九、十、十三、十五项议题需提交公司2015年度股东大会审议批准。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十二日
附件1：
常达光先生简历
常达光，男，1961年5月出生，大学学历，经济学硕士学位，高级会计师，中共党员，1980年8月参加工作。曾任上海电焊机厂财务科科长、总会计师，上海电气集团财务公司信贷部经理，上海市城市建设投资开发总公司资金财务部总经理、路桥事业部副总经理，上海城投（集团）有限公司计划财务部总经理。
附件2：
2016年6月1日至2017年6月30日公司对外担保额度情况表
(合并范围)
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证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2016-012
上海华谊集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
一、 预计2016年日常关联交易的基本情况
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1．基本情况
（1） 上海华谊（集团）公司
法人代表：刘训峰；注册资本：人民币328,108.00万元；住所：上海市化学工业区联合路100号；经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及设备的制造和销售，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。持有本公司72.15%的股份。
（2）华谊集团（香港）有限公司
法人代表：李宁；注册资本：港币2,000万元；住所：16/F WING ON CENTRE 111 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HK；经营范围：实业投资、化工医药产品及设备的制造和销售，从事物流、仓储、货流及技术进出口等业务。上海华谊（集团）公司持股100%。
（3）上海华谊工程有限公司及其子公司
法人代表：胡国伟；注册资本：人民币16,200.00万元；住所：上海市闵行区澄江路788号；经营范围：化工行业工程设计，工程总承包，工程设备、材料销售，工程咨询，建筑行业工程设计，建筑装饰工程设计，科技咨询服务，编制和开发工艺软件包及其相关的工艺流程程序，承包境外化工行业工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。
（4）上海华谊丙烯酸有限公司及其子公司
法人代表：季金华；注册资本：人民币1,000.00万元；住所：浦东新区浦东北路2031号；经营范围：丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸辛酯、２－乙基已酯及丙烯酸酯系列产品及深加工产品、化工原料、辅料、化工催化剂、助剂的加工制造及其专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，化工机械常压设备制造、安装及配件产品的技术服务、开发、咨询、转让，劳务，冷冻服务，塑料制品的生产和销售，经营按上海市外经贸委核准的进出口业务，经营本企业进料加工及“三来一补”业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股90%、中国石化集团资产经营管理有限公司持股10%。
（5）东明华谊玉皇新材料有限公司
法人代表：钱志刚；注册资本：人民币24,013万元；住所：山东省菏泽市东明县化工园区纬五路北经三路东；经营范围：对生产及销售甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、叔丁醇项目的投资、建设、开发、管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股51%。
（6）上海华谊集团企业发展有限公司及其子公司
法人代表：蒋国平；注册资本：人民币5,964.00万元；住所：上海市虹口区武进路440号一层；经营范围：投资管理，投资咨询，市场营销策划，物业管理，自有房屋租赁，会务服务，机动车驾驶服务，票务代理，商务咨询，通信设备领域内的技术服务；化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），销售机电设备，橡塑制品，包装材料，日用百货，建筑装潢材料，家用电器，化妆品，工艺礼品，服装服饰，箱包，皮革制品，花卉苗木。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。
（7）上海吴泾化工有限公司及其子公司
法人代表：黄德亨；注册资本：人民币122,510.2121万元；住所：上海市闵行区龙吴路4600号；经营范围：化肥销售,化工原料及产品（详见许可证）的生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，机械设备仪器仪表的加工、维修、销售，电气设备安装、维修、销售（除承装、承修、承试电力设施及专控），建材的销售，上述领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，日用百货的销售，住宿（限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股94.86%、中国东方资产管理公司持股5.14%。
（8）上海三爱富新材料股份有限公司及其子公司
法人代表：徐忠伟；注册资本：人民币38,195.0571万元；住所：上海市龙吴路4411号；经营范围：有机氟材料及其制品，化工产品，上述产品所需的原辅材料及设备，在国内外开展技术咨询、转让、服务、培训、维修，有机氟材料分析测试，委托试制，储运，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股31.53%，流通股68.47%。
（9）上海氯碱化工股份有限公司
法人代表：黄岱列；注册资本：人民币115,639.9976万元；住所：上海市闵行区龙吴路4747、4800号；经营范围：烧碱、氯、氢、氟和聚氯乙烯系列化工原料及加工产品；化工机械设备、生产用化学品、原辅材料、包装材料、储罐租赁及仓储。销售自产产品，及以上产品同类的商品的批发，佣金代理（拍卖除外），进出口，并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证、危险化学品及专项规定管理商品的，按照国家有关规定办理申请经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股50.29%,流通股A14.55%、流通股B35.16%。
（10）上海华谊贸易有限公司
法人代表：杨大年；注册资本：人民币5,000.00万元；住所：上海市浦东新区浦东南路1271－1289号；经营范围：从事货物及技术的进出口业务，石油制品（除成品油）、润滑油、化学防腐材料、矿产品（除专控）、钢材及其制品、有色金属及其制品、机械设备、建筑装潢材料、日用化学品、电子仪器、电器设备、家用电器、汽车零配件、电子计算机及其配件（除计算机信息系统安全专用产品）、五金、日用百货、照相及光学器材、纺织品及其制品、服装服饰、皮革及其制品、工艺美术品、木材及其制品、食用农产品、燃料油（除危险品）、建材的销售，商务信息咨询（除经纪），化肥经营、煤炭经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。
（11）上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司
法人代表：陈建明；注册资本：人民币26,382.4398万元；住所：上海市金山区漕泾镇合展路155号；经营范围：普通道路货物运输，货物专用运输（集装箱A），包装服务，仓储服务，装卸服务，海上国际货物运输代理，陆上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，会展服务，展览展示服务，会务服务，机械设备维修，集装箱清洗维修，自有设备、自有房屋租赁（除金融租赁），化工产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品、危险化学品）销售，危险化学品批发（详见许可证）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海天原（集团）有限公司持股33.36%、上海氯碱化工股份有限公司持股16.64%、上海化学工业区企业发展有限公司持股49.41%、上海化学工业区投资实业有限公司持股0.59%。
（12）上海华谊集团装备工程有限公司
法人代表：李鹤荣；注册资本：人民币9,000.00万元；住所：上海市奉贤区苍工路1188号；经营范围：化工机械产品及成套装置设计、制造、安装，仪器仪表、特种工程车辆、化工机械产品用原材料、配件、钢结构件、变压器批发、零售，机械设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务，普通货运。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。
（13）上海华谊集团化工实业有限公司
法人代表：王锦淮；注册资本：人民币10,121.4554万元；住所：上海市浦东新区杨新路61号2006－2008室；经营范围：实业投资，房地产开发、经营，国内贸易（除专项规定），咨询、服务，物业管理，仓储，金属材料销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。
（14）上海华谊集团房地产有限公司及其子公司
法人代表：王锦淮；注册资本：人民币46,680.00万元；住所：浦东新区杨新路61号2209－2211室；经营范围：房地产开发经营，自有房屋租赁服务，室内装潢，建筑材料、装潢材料、小五金的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。
（15）上海华谊聚合物有限公司
法人代表：何扣宝；注册资本：人民币16,422.00万元；住所：上海市化学工业区目华路201号706室；经营范围：生产本体聚合ABS树脂，销售自产产品，化工产品领域的技术咨询及技术服务，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，仓储。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。
（16）中共上海华谊（集团）公司委员会党校
法人代表：石琦；开办资金：人民币232.00万元；住所：上海市漕溪路165号；宗旨和业务范围：培养化工系统各级领导干部及后备人员、业务干部，并为提高业务素质服务。举办单位上海华谊（集团）公司。
（17）上海三爱思试剂有限公司
法人代表：董怡平；注册资本：人民币650.00万元；住所：杨浦区军工路2588号；经营范围：化学试剂，精细化工，化工原料，包装材料生产；化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。
（18）上海华谊集团财务有限责任公司
法人代表：刘训峰；注册资本：人民币100,000.00万元；住所：上海市浦东南路1271号15楼；经营范围为经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的下列业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊集团股份有限公司持股64%。
2．关联方与公司的关联关系
上海华谊（集团）公司系公司的控股股东；华谊集团（香港）有限公司、上海华谊工程有限公司、上海华谊集团企业发展有限公司、上海华谊贸易有限公司、上海华谊集团装备工程有限公司、上海华谊集团化工实业有限公司、上海华谊集团房地产有限公司、上海华谊聚合物有限公司、上海三爱思试剂有限公司系公司控股股东的全资子公司；上海华谊丙烯酸有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海三爱富新材料股份有限公司、上海氯碱化工股份有限公司系公司控股股东的控股子公司；上海华谊天原化工物流有限公司系公司控股股东间接控股的子公司；中共上海华谊（集团）公司委员会党校系公司控股股东举办的事业单位。
3．履约能力分析
公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。
4．与上述关联人进行的各类日常关联交易总额
单位（万元）
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二、定价政策及定价依据
公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成本价加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本价加成定价的，按照协议价定价；资金拆借按银行同期利率结算利息。
三、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司向关联方采购及提供劳务，一方面可以降低生产成本，确保公司整体经济效益的稳步提升，另一方面是由于相互间生产领域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成。因此，上述关联交易将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
四、审议程序
1．公司九届二次董事会审议了上述关联交易事项，公司与关联方上海华谊（集团）公司、华谊集团（香港）有限公司、上海华谊工程有限公司及其子公司、上海华谊丙烯酸有限公司及其子公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海华谊集团企业发展有限公司及其子公司、上海吴泾化工有限公司及其子公司、上海三爱富新材料股份有限公司及其子公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海华谊贸易有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司、上海华谊集团装备工程有限公司、上海华谊集团化工实业有限公司、上海华谊集团房地产有限公司及其子公司、上海华谊聚合物有限公司、中共上海华谊（集团）公司委员会党校、上海三爱思试剂有限公司发生的日常关联交易事项，关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生回避了表决。
2．独立董事的独立意见：独立董事沈启棠、段祺华、张逸民先生认为上述关联交易定价合理、公允，是公司生产经营所必要的，未发现存在损害公司和股东利益的行为。
3．上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。
五、协议签署情况
按照公司股东大会通过的公司日常关联交易决议，公司根据日常生产经营的实际需要，分别同上述关联方签订合同。
六、备查文件
1．公司九届二次董事会决议；
2．独立董事发表的独立意见；
3．与日常关联交易相关的其他文件。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十二日
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2016-013
上海华谊集团股份有限公司
关于新增会计政策公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟新增金融工具的分类和计量、发放贷款及垫款损失准备、利息收入和手续费及佣金收入的确认原则以及受托业务的会计政策。
一、公司本次新增制定会计政策的原因
公司通过增资上海华谊集团财务有限责任公司，使之纳入合并范围。为使财务信息能更准确、真实地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第14号—收入》等，结合公司新增业务特点，公司本次新增制定了金融工具的分类和计量、发放贷款及垫款损失准备、利息收入和手续费及佣金收入的确认原则以及受托业务的会计政策。
二、本次新增会计政策的具体内容
1．金融工具的分类和计量具体内容如下：
贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。但不包括：准备立即出售或在近期出售的非衍生金融资产，并将其归类为持有作交易用途的金融资产；于初始确认时被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益或可供出售的非衍生金融资产；或因债务人信用恶化以外的原因，使本公司可能难以收回几乎所有初始投资的非衍生金融资产。
贷款及应收款项主要包括存放中央银行款项、存放同业及其他金融机构款项、拆出资金、买入返售金融资产、发放贷款和垫款以及应收款项类投资。
对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果合同利率与实际利率差异不大，采用合同利率，按摊余成本计量。
本公司收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
2．发放贷款及垫款损失准备具体内容如下：
根据资产质量五级分类结果，按以下比例计提贷款损失准备：
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除按照上述比例计提贷款损失准备外，根据《商业银行贷款损失准备管理办法》的要求，按全部贷款期末余额的一定比例补充计提贷款损失准备，贷款损失准备率达到2.5%。
3．利息收入、手续费及佣金收入的确认一般原则：
收入在相关的经济利益很可能流入本公司且金额能够可靠计量，予以确认。
具体原则：
（1）利息收入的确认具体原则：
利息收入和支出根据权责发生制原则按实际利率法确认。实际利率法是一种计算某项金融资产或负债的摊余成本以及在相关期间分摊利息收入和利息支出的方法。实际利率是在金融工具预计到期日或某一恰当较短期限内，将其未来现金流量贴现为账面净额所使用的利率。本公司在估计未来现金流量时考虑金融工具的所有合同条款，但不考虑未来的信用损失。计算实际利率时考虑交易成本、折溢价和合同各方之间收付的所有与实际利率相关的费用。
（2）手续费及佣金收入的确认具体原则：
手续费及佣金收入在服务期间按权责发生制确认，主要包括佣金、业务手续费以及其他管理咨询费。
4．受托业务的具体内容如下：
本公司通常作为代理人、受托人在受托业务中为个人、证券投资基金、社会保障基金、保险公司、合格境外投资者、年金计划和其他客户持有和管理资产的服务。这些代理活动所涉及的资产不属于本公司，因此不包括在本行资产负债表中。
本公司也经营委托贷款业务。委托贷款业务指由委托人提供资金，本行根据委托人确定的借款人、用途、金额、币种、期限、利率等代为发放、协助监督使用并收回的贷款。其风险由委托人承担，本公司只收取相关手续费。委托贷款不纳入本公司资产负债表。
三、本次新增会计政策对财务状况和经营成果的影响
本次新增会计政策，是为适应公司新增业务需求，符合企业会计准则的相关规定。公司执行所新增的会计政策，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司已披露的财务报表不产生影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：新增会计政策是为适应公司新增业务需要，体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司九届二次董事会审议的关于公司新增会计政策的议案。
五、监事会意见
监事会认为：公司新增会计政策是为适应公司新增业务需要，符合相关法律、法规和会计准则的相关规定；能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果。监事会同意公司新增会计政策。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十二日
证券代码：600623 证券简称：双钱股份 公告编号：2016-014
900909 双钱B股
上海华谊集团股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月20日 9点 30分
召开地点：青松城大酒店四楼百花厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月20日
至2016年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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(下转47版)
