国投中鲁果汁股份有限公司

公司代码：600962 公司简称：国投中鲁

2016年第一季度报告

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人郝建、主管会计工作负责人全宇红及会计机构负责人（会计主管人员）毛永春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2015年12月11日，国投中鲁果汁股份有限公司乳山研发中心（原公司乳山分公司）及公司控股子公司山东鲁菱果汁有限公司分别与乳山市国有资本运营有限公司签订了《城区企业搬迁补偿协议》，详见公司于2015年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告号：临2015-053、临2015-054）。

2016年3月24日，国投中鲁果汁股份有限公司乳山研发中心及山东鲁菱果汁有限公司分别收到乳山市国有资本运营有限公司搬迁补偿款100万元，详见公司于2016年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司乳山研发中心（原乳山分公司）及控股子公司搬迁补偿事项进展公告》（公告号：临2016-005）。

3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 国投中鲁果汁股份有限公司

法定代表人 郝建

日期 2016-04-23

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2016-017

国投中鲁果汁股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2016年4月12日以书面形式向全体董事候选人发出“公司关于召开董事会六届一次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事候选人手中。公司第六届董事会第一次会议于2016年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人（其中，委托出席1人）。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。公司监事会成员及公司相关高管人员列席本次会议。会议由公司董事李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经公司2015年度股东大会及职工代表大会选举，公司第六届董事会于2016年4月22日成立，本届董事会由李俊喜、夏兵、章廷兵、张继明、兰东、孔伟平、浦军、张日俊、冷传祝9人组成，其中：孔伟平、浦军、张日俊为独立董事,冷传祝为职工董事。

根据控股股东推荐，董事会同意选举李俊喜先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于组建第六届董事会专业委员会的议案》

鉴于公司第六届董事会成立,根据公司《战略发展与投资委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》的规定要求，公司第六届董事会各专业委员会成员如下：

审计委员会：由独立董事浦军先生、独立董事张日俊先生、董事兰东先生组成，其中，独立董事浦军先生为专业会计人士、主任委员；

薪酬与考核委员会：由独立董事孔伟平先生、独立董事张日俊先生、董事夏兵先生组成，其中，独立董事孔伟平先生为主任委员；

发展战略与投资委员会：由董事张继明先生、董事夏兵先生、董事章廷兵先生、独立董事张日俊先生、独立董事孔伟平先生组成，其中，董事张继明先生为主任委员。

各委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司第六届董事会成立,根据公司章程规定和业务发展的需要，同时考虑对总经理选聘条件要求，董事会同意聘任张继明先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致，简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

鉴于公司第六届董事会成立,根据公司章程以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等规定，董事会同意聘任庞甲青先生为公司董事会秘书，聘任金晶女士为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致，简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司其他高管人员的议案》

鉴于公司第六届董事会成立,根据公司章程规定和业务发展的需要，经总经理张继明先生提名，董事会同意聘任庞甲青先生、苏卫华先生、陈昊先生为公司副总经理；聘任全宇红女士为公司财务总监、财务负责人，简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《公司2016年第一季度报告》

详见公司于2016年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2016年第一季度报告，一季报中的财务报告未经会计师事务所审计。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于公司向兴业银行申请贷款授信额度的议案》

为了保证公司生产及日常经营资金的需要、拓宽融资渠道、降低融资成本，董事会同意公司向兴业银行申请综合授信额度1亿元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日

附件：

张继明，男，出生于1968年，大学本科学历，工程师。曾任国投机轻有限公司业务主管、国家开发投资公司汽车零部件投资部项目经理、国投高科技投资有限公司项目经理、国投煤炭公司项目经理、国投煤炭有限公司安全监察局安全监管高级业务经理、国投惠康投资有限公司副总经理。现任中国国投高新产业投资公司外派干部，本公司董事、总经理。

庞甲青，男，出生于1962年，中共党员，高级工程师，本科学历，学士学位，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任国家农业投资公司副处长、大连晓龙食品有限公司副董事长、山东华龙海产品开发公司董事长、国投农业公司部门经理，本公司董事、董事会秘书、副总经理、总经理。现任本公司副总经理兼任董事会秘书。

苏卫华，男，出生于1963年，中共党员，大专学历。曾任天津市供销社工业品公司财务科科长、深圳市金融电子结算中心银佳电子公司行政财务部经理、北京市先科电子有限公司总经理，本公司采购部经理、总经理助理、物流采购总监、职工董事。现任本公司副总经理、工会主席。

全宇红，女，出生于1972年，高级会计师、高级经济师、美国注册管理会计师（CMA）、国际注册内部审计师（CIA），本科学历，硕士学位。曾就职于北京物流经济技术开发公司、中国物资贸易发展总公司、北京中储金联贸易有限公司。曾任本公司董事会办公室主任兼监察审计部经理、职工监事。现任本公司财务总监。

陈昊，男，出生于1974年，本科学历，学士学位。曾任陕西省机械设备进出口公司粮油食品分公司副经理、陕西通达果汁集团销售公司经理。国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理、市场销售总监。现任本公司副总经理。

金晶，女，出生于1970年，高级工程师，硕士研究生学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任国投中鲁果汁股份有限公司市场部副经理、中鲁美洲公司销售助理、研发部副经理、董事会办公室副主任（主持工作），现任本公司董事会办公室主任兼任证券事务代表。

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2016-018

国投中鲁果汁股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2016年4月12日以书面形式向全体监事候选人发出“公司关于召开监事会六届一次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有监事候选人手中。公司第六届监事会第一次会议于2016年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事张斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经公司2015年度股东大会及职工代表大会选举，公司第六届监事会于2016年4月22日成立，本届监事会由张斌、冷鹏飞、范寿波3人组成，其中，范寿波为职工监事。

根据控股股东推荐，监事会同意选举张斌先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2016年第一季度报告》

根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）的有关要求，公司监事会对2016年第一季度报告发表如下书面确认意见：

1、公司2016年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司一季度经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、全体监事保证公司2016年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司向兴业银行申请贷款授信额度的议案》

为了保证公司生产及日常经营资金的需要、拓宽融资渠道、降低融资成本，监事会同意公司向兴业银行申请综合授信额度1亿元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十六日