云南驰宏锌锗股份有限公司
(上接106版)
9、驰宏卢森堡有限公司
注册资本：1510万加元
成立时间：2010年3月
注册地址： 5, Rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg
经营范围：铅锌矿产资源的勘探、开采和生产的矿业投资
经营状况：截至2015年12月31日，总资产为1,292,297,269.12元，净资产为 608,884,781.3元；2015年度营业收入为0元，净利润为-53,348,291.02元（以上数据未经审计）。
10、驰宏加拿大矿业有限公司
注册资本：102,66万加元
成立时间：2010年6月
注册地址： 920-700 West Pender Street Vancouve r BC Canada, V6C 1G8
经营范围：铅锌矿产资源的勘探、开采和生产的矿业投资。
经营状况：截至2015年12月31日，总资产为1,268,489,146.74 元，净资产为586,348,338.28 元；2015年度营业收入为0元，净利润为-77,444,879.34元（以上数据经审计）。
11、驰宏（香港）国际投资有限公司
注册地址：香港
注册资本：2000万美元
注册证书编号：1875789
股东及持股情况：云南驰宏锌锗股份有限公司为唯一股东，持股比例为100%。
经营状况：截至2015年12月31日，总资产为898,388,460.65元，净资产为444,465,529.69元；2015年度营业收入为0元，净利润为-1,239,180.41元（以上数据未经审计）。
12、驰宏（香港）国际矿业有限公司
注册地址：香港
注册资本：1800万美元
注册证书编号：1891684
股东及持股情况：驰宏（香港）国际投资有限公司为唯一股东，持股比例为100%。
经营状况：截至2015年12月31日，总资产为897,540,111.36元，净资产为397,486,646.00元；2015年度营业收入为0元，净利润为-1,211,303.13元（以上数据未经审计）。
四、担保协议的主要内容
上述担保是公司为子公司提供的担保额度，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。
五、董事会意见
1、由于公司及下属子公司所处行业为资金密集型行业。因此，从公司经营发展实际出发，需进一步加大融资能力。通过提供担保，解决子公司发展中对资金的需求问题，有利于上述公司保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，公司能直接或间接分享子公司的经营成果。
2、本次担保对象除云南永昌铅锌股份有限公司外均为本公司的全资子公司，经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营风险进行控制，财务风险在可控制范围内。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告日，本公司及子公司累计对外担保总额为人民币55.38亿元，占公司2015年度经审计的净资产的比例为80.48%，其中本公司对外担保（不含对子公司的担保）总额为人民币0.70亿元，占公司2015年度经审计的净资产的比例为1.02%，对子公司担保总额为人民币54.68亿元，占公司2015年度经审计的净资产的比例为79.47%。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2016年4月26日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2016-025
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于为参股公司云南北方驰宏光电有限公司提供
担保的关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：云南北方驰宏光电有限公司
●本次担保金额：本次担保金额为人民币1.49亿元人民币(含为其提供的反担保金额0.49亿元人民币)，截至本公告日，公司已为其提供的担保余额为0.4598亿元人民币。
●本次担保是否有反担保：是
●公司不存在对外逾期担保
一、担保情况概述
（一）交易的简况
为了推动云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”或“驰宏锌锗”）参股公司云南北方驰宏光电有限公司（以下简称“北方驰宏”）业务发展，满足其2016年度生产经营的资金需求，北方驰宏2016年度需申请人民币2亿元的短期债务性融资，主要用于支付原料采购和保证日常生产经营。
经北方驰宏控股股东北方夜视科技集团有限公司（以下简称“北方夜视”）与公司协商：
1、公司拟为北方驰宏向银行申请短期融资提供担保，担保额度不超过人民币1亿元(其中：延期贷款0.3亿元,新增流动资金贷款、开具承兑汇票及信用证融资0.7亿元)，担保方式为连带责任保证担保，公司为北方驰宏提供担保的同时，由北方夜视按前述担保额度的51%（北方夜视持有北方驰宏的股权比例）逐笔向公司提供额度不超过5100万元的反担保，反担保形式为连带责任保证担保。
2、北方夜视拟为北方驰宏向其关联方兵工财务有限责任公司申请总额1亿元的借款提供担保，同时公司按前述担保额度的49%（公司持有北方驰宏的股权比例）逐笔向北方夜视提供额度不超过4900万元的反担保，反担保形式为连带责任保证担保。
（二）担保事项的审批程序
1、公司在将该项议案提交董事会审议前，公司独立董事对该事项进行了事前确认，同意将本议案提请公司第六届董事会第三次会议审议，并发表了独立意见。
2、公司第六届董事会第三次会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司关于为参股公司云南北方驰宏光电有限公司提供担保的关联交易的预案》，关联董事沈立俊先生和孙成余先生对此项预案进行了回避表决。
由于本公司董事沈立俊先生、孙成余先生和高级管理人员柴正龙先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司此次为北方驰宏提供担保及反担保的事项构成关联交易，该交易尚须经公司股东大会以特别决议形式审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
公司名称：云南北方驰宏光电有限公司
公司注册地：云南省曲靖市经济技术开发区
成立日期：2011年8 月8日
注册资本：23,000万元
经营范围：锗材料、光学及其他相关材料、光学元器件、光学组件、镜头及其他光电子技术、光学产品的开发，研制、生产（限分支机构经营）、销售、代理和服务；光学产业及其他光电子产业项目的投资、建设、经营管理、咨询服务；货物进出口、产品进出口、技术进出口；光电及机电设备仪器、金属材料、矿产品（非煤类产品）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品），人工晶体材料的销售。
与公司的关联关系：公司持有北方驰宏49%的股权，公司董事沈立俊先生、孙成余先生和高级管理人员柴正龙先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司此次为北方驰宏提供担保事项构成关联交易。
（二）被担保人的股权结构：公司持有北方驰宏49%的股权，北方夜视持有北方驰宏51%股权。
（三）被担保人的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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三、担保的主要内容
1、公司拟为北方驰宏向银行申请短期融资提供单方担保，额度不超过人民币1亿元(其中：延期贷款0.3亿元,新增流动资金贷款、开具承兑汇票及信用证融资0.7亿元)，担保方式为连带责任担保，公司为北方驰宏单方提供担保的同时北方夜视按持有北方驰宏51%股权比例逐笔向公司提供共5100万元的反担保，反担保形式为保证。
2、北方夜视拟为北方驰宏向其关联方兵工财务有限责任公司申请借款总额1亿元提供单方担保，同时公司按持有北方驰宏49%股权比例逐笔向北方夜视提供共4900万元的反担保，反担保形式为保证。
四、本次担保的相关授权
1、提请公司股东大会在不超过1亿元的担保额度内为北方驰宏短期银行债务融资提供担保，授权公司经理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，授权有效期为：自2015年年度股东大会批准之日起至2016年年度股东大会召开之日止。
2、提请公司股东大会在不超过4900万元的反担保额度内为北方驰宏向其关联方兵工财务有限责任公司申请的借款按所持北方驰宏49%的股权比例逐笔向北方夜视提供反担保，反担保形式为保证。
五、董事会关于担保原因、对上市公司影响的相关说明
1、北方驰宏为公司持股 49%的合营企业，2016年北方驰宏的流动资金趋紧，该公司2016年计划债务性融资金额为2亿元。公司作为北方驰宏的股东，通过担保为其申请银行贷款提供支持，解决北方驰宏流动资金紧张的问题，有利于公司的锗产业发展，符合公司的整体利益。
2、北方驰宏公司目前经营情况、资产质量和财务状况正常，借款违约的风险较低；公司作为股东方，能够参与北方驰宏的重大经营决策，对其贷款资金的使用形成有效监管；2016年度北方驰宏拟申请2亿元债务融资，分别由北方夜视和公司各为其提供1亿元的单方担保，同时由双方按照各自持有北方驰宏的股权比例为对方提供反担保，并按担保法的规定承担相应的责任，符合公平、对等原则，担保事项不会给公司带来重大财务风险。
六、独立董事意见
公司本次为参股公司北方驰宏提供担保是为其筹集流动资金提供支持，有利于北方驰宏的主业发展，不存在关联方侵害公司和股东利益的情形；本次担保由公司和另一股东方按相同金额提供担保，并各自按照对北方驰宏的持股比例为对方提供反担保，有效分散了担保风险；董事会对于该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意上述担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及子公司累计对外担保总额为人民币55.38亿元，占公司2015年度经审计的净资产的比例为80.48%，其中本公司对外担保（不含对子公司的担保）总额为人民币0.70亿元，占公司2015年度经审计的净资产的比例为1.02%，对子公司担保总额为人民币54.68亿元，占公司2015年度经审计的净资产的比例为79.47%。
截至公告日，本公司及控股子公司无逾期担保事项。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2016年4月26日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2016-026
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于为控股子公司驰宏国际矿业股份有限公司
提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：驰宏国际矿业股份有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币15,000万元，截至本公告日，公司为其提供的担保余额为人民币12,326.16万元。
●本次担保无反担保
●公司不存在对外逾期担保
一、担保情况概述
（一）交易简况
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）为充分利用控股子公司驰宏国际矿业股份有限公司（以下简称“驰宏国际”）在澳大利亚的投融资、贸易优势，根据公司2016年经营计划和投资计划，公司拟在2016年度为驰宏国际提供1.5亿元人民币担保，担保方式为：保证、抵押、内保外贷等。
（二）本担保事项的内部决策程序
1、公司在将该项议案提交董事会审议前，公司独立董事事先对该事项进行了事前确认，同意将本议案提请公司第六届董事会第三次会议审议，并发表了独立意见。
2、公司第六届董事会第三次会议以同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，审议通过《关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保的关联交易的预案》，关联董事孙勇先生、田永先生、沈立俊先生、王峰先生进行了回避表决。
根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次关联交易尚须经公司股东大会以特别决议形式审议批准，关联股东在股东大会上须对该议案回避表决。
二、被担保人基本情况
（一）公司简况
公司名称：驰宏国际矿业股份有限公司（Chihong International Mining Ltd；）
公司注册地：澳大利亚悉尼市
成立日期：1998年4 月6日
注册资本：2893.64万澳元
经营范围：矿业投资，矿产品贸易等
主要财务指标表：
未经审计 币种：人民币 单位：元
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（二）关联关系
公司控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）持有驰宏国际18.05%股权，同受冶金集团控制的云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”）持有驰宏国际0.33%股权，驰宏国际其余25位本公司非关联股东合计持有28.6%股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，公司本次为驰宏国际提供担保构成关联交易。驰宏国际股权结构图如下：
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（三）担保涉及的关联方介绍
1、云南冶金集团股份有限公司
注册地址：昆明市北市区小康大道399号
企业类型：非上市股份有限公司
法定代表人：田永
注册资本：1,061,303.4131万元
经营范围：矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品。承包境外有色冶金工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营；仪器仪表检测机技术服务。
截止2015年9月30日，资产总额8,507,268.67万元，归属于母公司所有者权益为799,618.60万元，2015年1-9月实现营业总收入3,181,338.00万元，归属于母公司所有者的净利润-112,193.76万元（以上合并数未经审计）。
2、云南铝业股份有限公司
公司名称：云南铝业股份有限公司
企业类型：上市股份有限公司
注册地址：云南省昆明市呈贡县
法定代表人：田永
注册资本：153,917.2984 万元
经营范围：重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售；建筑材料、装饰材料、金属材料，家具，普通机械、汽车配件、五金交电、化工产品（不含管理产品），矿产品，日用百货的批发、零售、代购、代销；硫酸铵化肥生产；摩托车配件、化工原料、铝门窗制作安装、室内装饰装修工程施工；货物进出口；境外期货套期保值业务（凭许可证经营）。
截止2015年12月31日，总资产2,928,150.78万元，归属于上市公司股东的净资产561,700.15万元，营业收入1,585,231.09万元，归属于上市公司股东的净利润2,939.35万元（经审计）。
三、担保协议的主要内容
（一）担保金额：公司拟为驰宏国际提供担保的额度为1.5亿元人民币。
（二）担保方式：保证、抵押、内保外贷等方式。
（三）本次担保的相关授权
本次担保提请公司股东大会在1.5亿元人民币的额度内对发生的具体担保事项，授权公司经理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，授权有效期为：自2015年年度股东大会批准之日起至2016年年度股东大会召开之日止。
四、独立董事意见
公司本次为控股子公司驰宏国际提供担保有利于增强其筹资能力，有利于其业务的拓展和持续经营，符合子公司经营发展的要求；公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事均回避表决，不存在损害公司及全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
五、董事会意见
公司为驰宏国际担保是公司为进一步搭建海外融资平台，充分利用其海外投、融资和贸易优势，从而使公司直接或间接分享其经营成果。驰宏国际为公司的控股子公司，风险可控。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告日，本公司及子公司累计对外担保总额为人民币55.38亿元，占公司2015年度经审计的净资产的比例为80.48%，其中本公司对外担保（不含对子公司的担保）总额为人民币0.70亿元，占公司2015年度经审计的净资产的比例为1.02%，对子公司担保总额为人民币54.68亿元，占公司2015年度经审计的净资产的比例为79.47%。
截至公告日，本公司及控股子公司无逾期担保事项。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2016年4月26日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2016-027
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于预计公司2016年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●是否对关联方形成较大的依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第六届董事会第三次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易事项的预案》，4名关联董事回避表决。公司独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见。根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚须经公司股东大会审议批准，关联股东云南冶金集团股份有限公司在股东大会上须对该议案回避表决。
（二）2015年度日常关联交易的预计和执行情况
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（三）2016年度日常关联交易预计金额和类别（含子公司）
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注：（1）经公司第五届董事会第二十五次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过《关于对全资子公司云南驰宏资源勘查开发有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东冶金集团及其子公司云南铝业股份有限公司（以下简称“云南铝业”）以现金及股权的方式共计32,332.00万元人民币对公司全资子公司 云南驰宏资源勘查开发有限公司（以下简称“资勘公司”）增资（内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和www.sse.com.cn上的“临2015-050号”、“临2015-051号”、“临2015-061号”公告）。资勘公司并于2015年9月18日完成增资方案实施所涉股东及注册资本的工商变更登记手续，至此公司持有资勘公司的股权比例由100%下降至30%，资勘公司将不再是公司的全资子公司，亦不再纳入公司的合并报表范围，公司及子公司将不再从事勘查服务业务，公司及子公司除现有矿区及周边外，将逐步退出新设矿权在风险勘查阶段（指探矿权的预查和普查阶段）的投资，聚焦矿山开发及冶延加工业务。 同时资勘公司根据市场原则承接公司及子公司现有探矿权勘查服务业务的，相关的业务将构成关联交易。2016年2月29日资勘公司完成改制，更名为“云南冶金资源股份有限公司”。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、云南冶金集团股份有限公司
法定代表人：田永
成立日期：1990年10月19日（股份公司设立时间2008年12月31日）
注册资本：1061303.4131（万元）
经营范围：矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品。承包境外有色冶金工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营；仪器仪表检测及技术服务。
2、云南冶金集团金水物业管理有限公司
法定代表人：王林
成立日期：2006年4月25日
注册资本：100万元
经营范围：物业管理；装饰材料、五金交电、电子产品、文化办公用品、日用百货、农副产品、汽车零配件的销售；以下限分公司经营：住宿、停车场、车辆清洗；餐饮服务（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）
3、云南会泽铅锌矿
法定代表人：浦绍俊
成立日期：1996年3月19日
注册资本：6063万元
经营范围：氧化锌生产、销售，货物运输，资产租赁，机械加工，机电维修，住宿，饮食停车服务，百货销售兼营范围。
4、昆明有色冶金设计研究院股份公司
法定代表人：刘刚
成立日期：1994年6月2日
注册资本：15000万元人民币
经营范围：工程咨询、工程设计、工程承包；上述工程所需设备、材料的采购、销售、出口；外派实施上述工程劳务人员；建设工程项目管理；技术开发、技术转让。
5、云南冶金资源股份有限公司
法定代表人：王峰
成立日期：2008年7月23日
企业类型：股份有限公司
注册资本：14084.507万人民币
注册地：云南省昆明市经济技术开发区春漫大道80号
经营范围：固体矿产勘查，矿业科技研究及技术服务，矿产资源开发，矿权咨询与合作，矿业投资，矿产品国内贸易，矿产品进出口，房屋租赁。
6、云南科力新材料股份有限公司
法定代表人：白荣林
成立日期：2012年6月11日
企业类型：股份有限公司
注册资本：4458万人民币
注册地：云南省昆明市圆通北路86号
经营范围：与冶金、化工、精细化工、选矿药剂、电子、金属材料、硅等新材料及新装备有关的设计、研究、开发、生产及销售、设备安装、技术转让、咨询及技术服务等；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、云南汇通锰业有限公司
法定代表人：李永庆
成立日期：2013年6月26日
企业类型：有限责任公司
注册资本：5000万人民币
注册地：云南省昆明市海埂路23号
经营范围：黑色金属、有色金属、贵金属、矿产品、化工产品、煤炭产品的销售；货物进出口、技术进出口业务；代理进出口；仓储服务；市场调查、经济信息咨询。
8、云南冶金仁达信息科技产业有限公司
法定代表人：沈立俊
成立日期：1992年10月28日
企业类型：有限责任公司
注册资本：7000万人民币
注册地：云南省昆明市盘龙区穿金路8号
经营范围：计算机软硬件的开发、应用及技术咨询；计算机系统集成及综合布线；电气设备安装；管道和及管道设备的安装；电子计算机维修及技术服务；计算机网络工程技术及网络集成；电脑打字及排版，名片制作，装璜设计；（机房）防雷、消防、照明、通风、机电设备及工程、建筑智能化工程；工程咨询、培训的服务；房屋租赁、仓储服务；经济信息咨询；商务信息咨询；电子计算机及配件、电子产品及通讯设备（国家管理商品除外）、家用电器、科教仪器、照相器材、办公用品、文化用品、普通机械、电气设备、通信设备、电子产品的销售。
9、云南北方驰宏光电有限公司
法定代表人：兰戈
成立日期：2011年8月8日
企业类型：有限责任公司
注册资本：23,000万元
注册地：云南省曲靖市经济技术开发区
经营范围：锗材料、光学及其他相关材料、光学元器件、光学组件、镜头及其他光电子技术、光学产品的开发，研制、生产（限分支机构经营）、销售、代理和服务;光学产业及其他光电子产业项目的投资、建设、经营管理、咨询服务；货物进出口、产品进出口、技术进出口；光电及机电设备仪器、金属材料、矿产品（非煤类产品）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、人工晶体材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、昆明冶金研究院
法定代表人：陈加希
成立日期：1998年9月7日
企业类型：全民所有制
注册资本：5828万人民币
注册地：云南省昆明市园通北路86号
经营范围：承接科学研究、工程设计、自动化，矿产品、机电产品（不含小轿车）、金属合金及化合物、金属材料、化工产品、矿冶设备、电子产品、分析仪器等的生产及经营；技术咨询、中介、检测、培训、承包、仪器设备维修与制作技术服务；餐饮；期刊出版；广告发布；承办会议，租赁。兼营范围：珠宝加工与销售、玻璃仪器加工，物业管理与经营、停车场管理与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
11、云南珺安保险经纪有限公司
法定代表人：蒋绍平
成立日期：2008年11月25日
企业类型：有限责任公司
注册资本：1000万人民币
注册地：昆明市滇池路214号中央金座1栋A座11楼1号
经营范围：保险经纪业务（按《经营保险经纪业务许可证》核定的范围及时限开展经营活动）
12、云南冶金昆明重工有限公司
法定代表人：田永
成立日期：2003年5月7日
企业类型：有限责任公司
注册资本：6000万人民币
注册地：云南省昆明市盘龙区龙泉路871号
经营范围：机械设备、电气设备及零配件、线材、板材、带材、管材制品及辅助设备的生产与销售及科研、设计、咨询服务；起重机械、水利机械、压力容器设计及制造；防腐、保温工程、金属冶炼、压延加工及科研、设计、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货运；黑色金属、有色金属原材料销售；房屋租赁；贰类汽车维修（大中型货车维修）；停车场经营及机械设备租赁；以下范围限分公司经营：咖啡豆的初级生产、加工、销售、出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
13、云南建水锰矿有限责任公司
法定代表人：李永庆
成立日期：2005年2月6日
企业类型：有限责任公司
注册资本：85000万人民币
注册地：云南省红河州建水县临安镇南营寨
经营范围：锰矿石原矿采掘、冶炼、洗选；天然放电锰、电炉碳素锰铁、电解金属锰、硅锰、硅铁、冶金锰矿石、高锰酸钾冶炼、加工、销售；矿（岩）棉板、矿（岩）棉毡、粒状棉等绝热保温不燃吸音材料的生产、加工、销售；硅矿石的开采、工业硅、硅铝合金及硅系列产品的生产、加工、销售；钢材销售；钢桶生产销售；有色金属、黑色金属、贵金属、矿产品、化工产品购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
14、云南省冶金医院
成立日期：1972年9月20日
法定代表人：王羚
注册资本：602万人民币
注册地址：昆明市人民东路王大桥
经营范围：医疗服务及职业卫生评价、检测。
15、云南冶金集团进出口物流股份有限公司
法定代表人：苏其军
成立日期：1988年4月20日
企业类型：股份有限公司
注册资本：21196.72万人民币
注册地：云南省昆明市北市区小康大道399号
经营范围：经批准的国家配额管理的有色金属、黑色金属，化工产品，机械设备，仪器仪表，建筑材料，五金交电，针纺织品，服装，旅游产品，百货，工业生产资料，农业生产资料（不含管理商品），日用杂品，仓储、物流及相关服务。经贸部核定的一、二类商品和放开经营三定的一、二类商品和放开经营三类商品的进出口贸易及转口贸易；物流服务；国际、国内货运代理业务；煤炭批发经营；农产品；粮食收购、饲料经销；炭素及炭素制品经销；石油焦经销；贵金属经销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
16、云南金吉安建设咨询监理有限公司
法定代表人：罗琦
成立日期：2000年8月31日
企业类型：有限责任公司
注册资本：500万人民币
注册地：云南省昆明市北市区小康大道399号
经营范围：工业、民用、有色冶金工程的乙级资质监理，房屋建筑工程监理甲级、冶炼工程监理甲级、矿山工程监理甲级、项目管理、技术咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
17、云南铝业股份有限公司
公司名称：云南铝业股份有限公司
企业类型：上市股份有限公司
注册地址：云南省昆明市呈贡县
法定代表人：田永
注册资本：189861.1645万人民币
经营范围：重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售；建筑材料、装饰材料、金属材料，家具，普通机械、汽车配件、五金交电、化工产品（不含管理产品），矿产品，日用百货的批发、零售、代购、代销；硫酸铵化肥生产；摩托车配件、化工原料、铝门窗制作安装、室内装饰装修工程施工；货物进出口、普通货运，物流方案设计及策划；货物仓储、包装、搬运装卸；境外期货套期保值业务（凭许可证经营）；钢结构工程专业承包；炉窖工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）与本公司的关系
1、云南冶金集团股份有限公司为本公司控股股东。
2、云南会泽铅锌矿、云南冶金集团金水物业管理有限公司、昆明冶金研究院、云南省冶金医院为本公司控股股东的全资子企业，与本公司受同一母公司控制。
3、昆明有色冶金设计研究院股份公司、云南冶金资源股份有限公司、云南科力新材料股份有限公司、云南汇通锰业有限公司、云南冶金仁达信息科技产业有限公司、云南珺安保险经纪公司、云南冶金昆明重工有限公司、云南建水锰矿有限责任公司、云南冶金集团进出口物流股份有限公司、云南金吉安建设咨询监理有限公司、云南铝业股份有限公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司受同一母公司控制。
4、云南北方驰宏光电有限公司为本公司的联营企业。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方均为依法存续的企业法人，生产经营正常，具有良好的履约能力。
三、定价政策与定价依据
按同类产品市场价格作为定价的基础。
四、关联交易协议的签署情况
由公司及所属子公司根据生产经营的实际需要，分别与关联方签订相关协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2016 年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并
且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。 六、独立董事认可情况和发表的独立意见
在公司董事会审议相关议案前，已取得公司独立董事的认可。董事会审议相关议案时，独立董事亦发表了关于上述日常关联交易事项的独立意见。
独立董事认为：公司预计2016年度日常关联交易所列事项是为了满足公司正常经营活动所需，其定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，是公司与关联方之间正常的经济行为，不存在损害公司及全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
七、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2016年4月26日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2016-028
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供
金融服务的关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●是否对关联方形成较大的依赖：否
一、关联交易概述
（一）交易简况
因云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”) 与云南冶金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订的《金融服务协议》即将到期，为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，公司将与财务公司签订新的《金融服务协议》，由财务公司为公司及公司控股子公司提供财务、融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、存贷款、资金结算、融资租赁、担保等金融服务。
按照相关规定，公司（含控股子公司）在财务公司的日均存款余额最高不超过公司最近一个会计年度经审计合并报表资产总额的5%，且不超过最近一个会计年度经审计的公司（合并报表）期末货币资金总额（剔除财政专项资金及募集资金）的50%，公司（含控股子公司）存放在财务公司的日均存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不得超过50%。
财务公司向公司及公司控股子公司提供的贷款总额不限，但贷款利率不高于公司及控股子公司在其它国内金融机构取得的同期同档利率，同时也不高于财务公司向其它公司提供贷款的利率水平。
因财务公司为公司控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）控股子公司，与本公司受同一母公司直接控制，因此该公司与本公司构成关联方关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该交易行为构成关联交易。
（二）本次关联交易履行的审议程序
公司第六届董事会第三次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于云南冶金集团财务有限公司风险评估报告的议案》、《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的预案》，关联董事孙勇先生、田永先生、沈立俊先生和王峰先生回避表决。公司独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见。
根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚须经股东大会批准，关联股东云南冶金集团股份有限公司在股东大会上须对该议案回避表决。
二、关联方介绍
公司名称：云南冶金集团财务有限公司
注册地址：云南省昆明市北市区小康大道399号云南冶金大厦三楼、十
注册资本：11.25亿元
法定代表人：张自义
成立日期：2010年1月4日
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
主要财务数据：截止2015年12月31日，云南冶金集团财务有限公司总资产426,437.85万元，净资产122,387.68万元，2015年实现营业收入20,752.64万元，净利润6,309.78万元（以上数据未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
财务公司将为公司及公司子公司提供的金融服务。
四、关联交易的主要内容和履约安排
拟签订《金融服务协议》的主要内容
（一）协议双方为：
甲方：云南驰宏锌锗股份有限公司
乙方：云南冶金集团财务有限公司
（二）主要内容如下
1、存款业务
甲、乙双方开展存款业务遵循“存款自愿、取款自由”的原则，且甲方（含甲方控股的子公司，以下同）在乙方的日均存款余额应同时满足下列条件：
（1）不超过甲方最近一个会计年度的资产总额（经审计的合并报表）的5%；
（2）不超过甲方最近一个会计年度的货币资金总额（经审计的合并报表，剔除募集资金及财政专项资金）的50%；
（3）甲方在乙方的日均存款余额与乙方吸收的存款余额的比例不得超过50%；
乙方为甲方提供存款服务的技术方案须满足以上存款总量的控制要求，其中日均存款不包括：与财务公司发生信贷业务所产生的各种存款。甲方存款业务由其自主办理，或由甲方授权其开户的商业银行办理，或由甲方授权乙方办理。
2、信贷业务
在依法合规的前提下，乙方为甲方提供贷款、票据承兑、票据贴现、融资租赁等资金融通业务。
3、甲方存放于乙方的存款不得用于向冶金集团及甲方其他关联单位提供资金用于委托贷款、委托投资等业务。甲方存放于乙方的存款可通过乙方向甲方的子公司进行委托贷款业务。
（三）协议期限
协议有效期为一年。
五、该关联交易的目的及对上市公司的影响
财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司及公司控股的子公司提供财务、融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理、存贷款、资金结算、融资租赁、担保等金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。同时，公司作为财务公司的股东，享有其10%的经营利润，从而间接降低了公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。
六、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2016年4月26日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2016-029
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于云南清鑫清洁能源有限公司向会泽冶炼分公司
供应天然气的关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●是否对关联方形成较大的依赖：否
一、关联交易概述
（一）交易简况
为提高能源利用的安全性，降低生产成本，实现清洁生产，公司会泽冶炼分公司拟在厂区内新建企业自用液化天然气（以下简称“LNG”）气化站，拟将热风炉、多膛炉等设备的能源供应由天然气替代煤气，并拟与云南清鑫清洁能源有限公司（以下简称“清鑫公司”）签订《云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司接入天然气替代煤气项目供气合同》，由清鑫公司向公司会泽冶炼分公司提供LNG气化站到煤气站（现有燃气主管前）的供气管路建设及其设备、设施的运营管理。服务期暂为一年，天然气供气单价：2.85元/Nm3，交易金额约为2400万元/年。
（二）本次关联交易履行的审议程序
1、公司在将该项议案提交董事会审议前，公司独立董事事先对该事项进行了事前确认，同意将本议案提请公司第六届董事会第三次会议审议，并发表了独立意见。
2、公司第六届董事会第三次会议以同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，审议通过了《关于云南清鑫清洁能源有限公司向会泽冶炼分公司供应天然气的关联交易的预案》，关联董事孙勇先生、田永先生、沈立俊先生和王峰先生回避表决。
根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次关联交易尚须经公司股东大会审议批准，公司关联股东云南冶金集团股份有限公司在股东大会上须对该议案回避表决。
二、关联方基本情况
（一）公司简况
公司名称：云南清鑫清洁能源有限公司
法定代表人：钟春
成立日期：2015年7月7日
注册资本：300万元
经营范围：能源贸易以及能源产品相关的技术服务、信息服务、投资策划服务、中介服务和咨询服务。（除国家法律禁止和需要前置审批范围以外的能源以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系介绍
本次交易关联关系如下图所示：
■
截止2015年9月30日，清鑫公司实际控制人云南冶金集团股份有限公司合并报表资产总额8,507,268.67万元，归属于母公司所有者权益为799,618.60万元，2015年1-9月实现营业总收入3,181,338.00万元，净利润-112,193.76万元（以上合并数未经审计）。
三、关联交易标的基本情况及定价原则
1、关联交易标的
天然气的供应
2、定价原则
按市场价格定价
四、关联交易的主要内容及履约安排
1、拟签订合同名称：《云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司接入天然气替代煤气项目供气合同》
2、合同价款：天然气供气单价：2.85元/Nm3，合同金额约为2400万元/年。
3、服务期限
合同执行期为一年，合同期满前3个月由双方根据市场价格重新谈判续签合同。若清鑫公司因价格偏离市场或服务、安全等不能满足公司要求，公司有权选择与第三方签订供气合同，清鑫公司需按原合同执行直至正常供气接入。正常供气接入前未经公司同意，清鑫公司不得以任何理由中断供气，否则造成的损失由清鑫公司承担，同时在此期间用气费不予结算。
4、结算方式：通过经法定计量检定机构检验合格的计量用燃气计量表计量用气量，按月结算。
5、工期安排：2016年9月1日前清鑫公司取得合法行政许可手续及批文，并完成供气管道建设。
6、违约赔偿
若清鑫公司未按合同规定的时间具备供气条件，公司可从供气价款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每延迟一周以10万元计收。但迟延违约金的最高限额为100万元。一周按7天计算，不足7 天按一周计算。如果清鑫公司在达到最高限额后仍不具备供气条件，公司有权解除合同。供气过程中，清鑫公司不得以任何理由在未获得公司允许的情况下中断供气，否则所造成的全部损失由清鑫公司承担。若因公司原因造成的工期拖延，造成的损失由公司负责。
7、合同履行程序：合同经公司股东大会审议通过后方可签订。
五、该关联交易的目的及对公司的影响
公司会泽冶炼分公司拟利用天然气替代煤气作为铅锌冶炼工业炉的燃料，可提高燃气供应的安全性，节约能源，能降低生产成本预计448万元/年，减少环境污染，不仅具有经济效益，还具有环境效益。因此，从生产的安全性、经济性方面考虑，用天然气替代煤气是非常有必要的。
公司与关联方定价原则严格遵守市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、上网公告附件
（一）公司第六届董事会第三次会议决议
（二）公司独立董事事前认可意见
（三）公司独立董事意见
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2016年4月26日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2016-030
云南驰宏锌锗股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议通知于2016年4月12日以电子邮件和专人送达的方式发出。
3、会议于2016年4月22日以现场结合通讯表决方式在公司研发中心九楼三会议室召开。
4、会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中以通讯方式出席会议1人：监事罗刚女士因工作原因以通讯方式出席本次会议。
5、会议由监事会主席张自义先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司2015年度利润分配的预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现的净利润430,132,763.24元，按母公司实现净利润430,132,763.24元提取10%的法定盈余公积金43,013,276.32元后，当年可供分配利润为387,119,486.92元。加上年初未分配利润794,037,193.85元，扣除2014年已向股东分配的普通股股利250,134,133.50元后，实际可供股东分配的利润为931,022,547.27元。结合公司2015年度经营与财务状况，以及公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的情况，公司拟定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》；
公司监事会对公司2015年年度报告进行认真审核，提出如下审核意见：
（1）2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
（2）2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2015年年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）出具本意见前，未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《公司2016年第一季度报告》。
监事会对公司2016年第一季度报告进行了认真审核，认为：
（1）公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
（2）公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司2016年第一季度的经营成果和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
以上1、2、3、5项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司监事会
2016年4月26日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2016-031
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次:
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月18日 10点 30分
召开地点：公司研发中心九楼三会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月18日
至2016年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，并于2016年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
2、 特别决议议案：5、9、10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17
4、 涉及关联股东回避表决的议案：11、12、13、14
应回避表决的关联股东名称：云南冶金集团股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、 会议登记方法
（一）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、授权人股东帐户卡登记。
（二）法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、授权人股东帐户卡登记。
（三）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
（四）登记时间：2016年5月16日上午9:00-11:30，下午15:00-17:30。
（五）登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司证券事务部门。
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期为半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）联系人及联系方式
电话：0874-8966698 0874-8979579
传真：0874-8966699
邮编：655011
联系人：杨雪漫 李珺
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2016年4月26日
附件1：授权委托书
●报备文件
第六届董事会第三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
云南驰宏锌锗股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月18日召开的2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
江苏宏图高科技股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2016-053
江苏宏图高科技股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月11日披露了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他配套文件，并于2016年4月20日收到上海证券交易所《关于对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函〔2016〕0394）（以下简称“《问询函》”），上海证券交易所要求公司在2016年4月26日之前对其提出的问题进行书面回复，并对预案作相应修改，详见公司临2016-051号公告。
公司收到《问询函》后，及时组织交易各方、中介机构等对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《问询函》的内容涉及大量的行业、财务数据及业务模式等材料，各中介机构亦需履行内部审核流程，因此，回复工作无法在2016年4月26日前完成。公司将协调各方加快推进本次回复工作，预计于2016年5月4日前向上海证券交易所提交回复文件，待上海证券交易所审核通过后发布《问询函》回复等相关公告，同时申请公司股票复牌。
延期回复期间，公司股票将继续停牌，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2016-054
江苏宏图高科技股份有限公司
关于控股子公司万威国际的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司的控股子公司万威国际有限公司（香港联合交易所上市公司，股票代码167.HK）于2016年4月22日发布了2015年度报告（4~12月份〔注〕），详细内容可登录香港交易所网站（http://www.hkexnews.hk）查询《年报截至二零一五年十二月三十一止九个月》。
注：因万威国际采用的会计期间为2015年4月1日~2016年3月31日，为与本公司会计期间保持一致，该公司2015年度会计期间调整为2015年4月1日~2015年12月31日止。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
奥瑞德光电股份有限公司
关于全资子公司收到政府奖励资金的提示性公告
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2016-030
奥瑞德光电股份有限公司
关于全资子公司收到政府奖励资金的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取奖励资金的基本情况
本公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司于2016年4月22日收到宾县财政局拨款的“（黑财经〔2015〕333号）2150510-工业和信息产业支持”流贷贴息资金 609 万元人民币。
二、奖励资金的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，上述政府奖励资金计入哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司本年度营业外收入，将对公司 2016 年度损益产生积极影响，具体会计处理仍需以会计师审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、黑龙江省财政厅《关于下达落实2014年度“稳增长65条”流贷贴息等四项政策资金指标的通知》（黑财指(经)【2015】333号）；
2、哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司网上银行电子收款回单。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2016年04月25日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2016-031
奥瑞德光电股份有限公司
关于投资设立产业并购基金取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》，并对相关事项予以披露公告：《关于投资设立产业并购基金暨关联交易的公告》（编号：临2016-017）。
2016年4月25日，经咸宁市工商行政管理局批准，合作投资设立的通宝（湖北）产业投资壹号基金（有限合伙）已办理完成工商注册登记手续，并取得《营业执照》。具体情况如下：
名称：通宝（湖北）产业投资壹号基金（有限合伙）
统一社会信用代码：91421200MA489PLL4C
类型：合伙企业
主要经营场所：湖北省咸宁市咸安区银桂路15号
执行事务合伙人：奥瑞德光电（郑州）投资管理有限公司（委派路正通为代表）
成立日期：2016年04月25日
合伙期限：2016年4月25日至2020年4月24日
经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
备查文件：
1、咸宁市工商行政管理局颁发的通宝（湖北）产业投资壹号基金（有限合伙）之《营业执照》。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2016年04月25日
