广东榕泰实业股份有限公司
第七届监事会第二次
会议决议的公告
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2016-
债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
第七届监事会第二次
会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（一）、监事会会议召开情况
广东榕泰实业股份有限公司监事会于2016年4月8日以书面、电话及电子邮件的方式向全体监事发出召开公司第七届监事第二次会议的通知。会议于2016年4月25日下午在公司会议室召开。会议由监事会召集人杨愈静女士主持，会议应到监事3人，实到监事会3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）、监事会会议审议情况
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案提交2015年度股东大会审议；
二、审议通过公司《2015年年度报告》（全文及摘要）；
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定和要求，监事会对公司2015年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
（1）、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出2015年度的经营成果和财务状况等事项；
（3）、在监事会提出意见前，我们没有发现参与2015年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）、我们保证公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案提交2015年度股东大会审议；
三、审议通过《2015年度利润分配预案》：
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案提交2015年度股东大会审议；
四、审议通过《2015年度财务决算报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案提交2015年度股东大会审议；
五、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
根据董事会审计委员会的建议，公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，对公司（含子公司）进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其2015年度审计费用168万元，其中年报审计费用130万元（包括子公司），内控审计费用38万元。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案提交2015年度股东大会审议；
六、审议通过公司《2016年第一季度报告》（全文及摘要），并认为：
1、公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；
2、2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为及违反公司《信息披露管理制度》的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司监事会
2016年4月26日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2016-
债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
第七届董事会第三次
会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东榕泰实业股份有限公司董事会于2016年4月8日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第七届董事第三次会议的通知。会议于2016年4月25日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长杨宝生主持，会议应到董事9人，实到董事会9人，本公司的监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）、审议并通过《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案提交年度股东大会审议；
（二）、审议并通过《2015年度总经理工作报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）、审议并通过公司《2015年年度报告》（全文及摘要），并予以公开披露；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案提交年度股东大会审议；
（四）、审议并通过《2015年年度利润分配预案》：
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度的归属于母公司股东净利润为20,779,995.48元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取法定盈余公积金2,098,182.00元，支付2014年度红利款9,326,815.00元，加上年初未分配利润723,675,930.91元，2015年度实际可供股东分配利润733,030,929.39元。
根据公司生产经营情况，公司董事会拟订的2015年度利润分配预案如下：
公司拟以最新总股本705,305,831.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.09元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案提交年度股东大会审议；
（五）、审议并通过《2015年度财务决算报告》：
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案提交年度股东大会审议；
（六）、审议并通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
根据董事会审计委员会的建议，公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，对公司（含子公司）进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其2015年度审计费用168万元，其中年报审计费用130万元（包括子公司），内控审计费用38万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案提交年度股东大会审议；
（七）、审议并通过《独立董事2015年度述职报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案提交年度股东大会审议；
（八）、审议并通过《董事会审计委员会2015年度工作报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）、审议并通过《2015年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）、审议并通过公司《2016年第一季度报告》（全文及摘要），并予以公开披露；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）、审议并通过《关于公司2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案提交年度股东大会审议；
（十二）、审议并通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》；
同意于2016年5月16日召开公司2015年度股东大会。具体内容见股东大会通知公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2016年4月26日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2016-027
广东榕泰实业股份有限公司
关于召开2015年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会。
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月23日 9点30 分
召开地点：广东省揭东县经济试验区公司接待中心8楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月23日
至2016年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权：无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，相关公告刊登于2016年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2016年5月20日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室
地址：广东省揭东县经济试验区
联系电话：（0663）3568053 传真：（0663）3568052
六、 其他事项
1、会议半天，与会股东食宿与交通费自理。
2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2016年4月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
广东榕泰实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月23日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
