包头明天科技股份有限公司
第七届董事会第三次
会议决议公告

证券代码：600091 股票简称：ST明科 编号：临2016—029

包头明天科技股份有限公司

第七届董事会第三次

会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于2016年4月20日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2016年4月25日以通讯表决方式举行，应收表决票9张，实收表决票9张。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

审议通过公司《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司整体战略布局规划及业务发展需要，公司以现金方式出资2,000万元人民币，设立包头市恒盛达投资管理有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核定名称为准）；上述全资子公司成功设立后，主要从事投资管理、投资咨询、资产管理、企业管理、经济合同担保、经济贸易咨询等业务（具体经营范围以工商部门核定为准）。

独立董事发表了独立意见，同意公司上述投资设立全资子公司事项。董事会授权公司经营管理层具体办理设立上述全资子公司的相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2016年4月26日上海证券交所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》（临2016-030）

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二O一六年四月二十六日

证券代码：600091 股票简称：ST明科 编号：临2016—030

包头明天科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：包头市恒盛达投资管理有限公司（暂定名）；

●投资金额：以现金方式出资2,000万元人民币；

●本次投资事项在公司董事会决策权限内，经本次董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。

一、 对外投资概述

1、投资基本情况

根据公司整体战略布局规划及业务发展需要，公司以自有资金出资2,000万元人民币设立包头市恒盛达投资管理有限公司（暂定名）。

2、董事会审议情况

2016年4月25日，经公司第七届董事会第三次会议审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》。独立董事发表了独立意见，同意公司上述投资设立全资子公司事项。董事会授权公司经营管理层具体办理设立上述全资子公司的相关事宜。

3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会批准。

二、投资主体基本情况

本次对外投资由公司全资设立，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

包头市恒盛达投资管理有限公司（暂定名）

出 资 方：包头明天科技股份有限公司

出资方式：现金方式出资

法定代表人：李国春

注册资本：2,000万元人民币

注册地址：包头市

公司类型：有限公司

经营范围：投资管理、投资咨询、资产管理、企业管理、经济合同担保、经济贸易咨询等业务。

（以上内容以工商行政管理机关及其他相关行政监管部门核定为准。）

四、本次投资对公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司的发展规划，对公司的长远发展和布局有一定的积极影响，增强公司的可持续经营能力，促进公司快速发展。

五、本次投资的风险分析

本次对外投资可能面临着市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力争获得良好的经营业绩。后续公司将根据项目进展的状况，按相关规定及时全面履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二0一六年四月二十六日

证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2016—031

包头明天科技股份有限公司

重大资产重组进展公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

包头明天科技股份有限公司（以下简称：公司）于2016年4月2日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露了《包头明天科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年4月5日起停牌不超过一个月。2016年4月12日、4月19日公司发布了《重大资产重组进展公告》（临2016-025、临2016-028）。

截至本公告披露日，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组各项工作，积极论证重大资产重组方案，相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

鉴于有关事项尚存不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告，注意投资风险。

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二0一六年四月二十六日