常州千红生化制药股份有限公司

（上接110版）

2、第三届监事会第八次会议决议

3、英诺升康2014年及2015年财务报表

4、独立董事关于拟使用超募资金收购常州英诺升康生物医药科技有限公司10%国有股权的独立意见

5、华泰联合证券拟使用超募资金收购常州英诺升康生物医药科技有限公司10%国有股权的核查意见。

特此公告。

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2016年4月26日

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2016-016

常州千红生化制药股份有限公司关于

2015年募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到帐时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]123号文核准,本公司于2011年2月9日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股)4,000万股,每股发行价格人民币32.00元,本次发行募集资金总额为人民币1,280,000,000元,2011年2月14日收到承销商华泰证券股份有限公司汇缴的各社会公众普通股（A股)股东认购款扣除承销保荐费用人民币57,700,000元后的募集资金合计人民币1,222,300,000元,另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等发行费用7,480,940元后,本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币1,214,819,060元。

上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具苏公W[2011]B014号《验资报告》。

根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金将用于募投项目投资建设总额为624,630,000元。本次募集资金净额超过计划募集资金人民币590,189,060元。以上募集资金存放在专户进行管理，未经审批程序不能安排他用。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金为81,873.60万元，其中：投入募集资金项目64,473.60万元, 偿还银行贷款5,500万元，永久性补充流动资金11,900万元。按募集资金性质分类，募投项目资金累计使用58,977.19万元，超募资金累计使用22,896.41万元。募集资金以前年度累计投入60,290.44万元，本报告期投入募集资金21,583.16万元。（以前年度投入累计金额详情和报告期投入详情，分别详见《2015年度报告》之募集资金使用情况章节和本文附件）

截止2015年12月31日，本公司募集资金账户余额为54,164.24万元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入14,555.93万元，其中2015年募集资金账户取得的利息收入为4,011.99万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，2009年12月8日召开的公司2009年第二次临时股东大会会议决议批准了《募集资金管理制度》；2011年5月9日召开的公司2010年年度股东大会会议决议批准，对《募集资金管理制度》进行了第一次修订；2013年5月7日召开的公司2012年年度股东大会决议批准，对《募集资金管理制度》进行了第二次修订。该制度对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

报告期内，《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金的使用的审批和使用能够按照规定执行。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券股份有限公司（以下简称：“华泰联合证券”）及时签订了三（四）方监管协议，在公司变更募集资金存储银行后，公司亦及时与相应银行，华泰联合证券签订三方监管协议。上述三（四）方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三（四）方监管协议的履行不存在问题，协议得到有效履行。专户银行定期向保荐机构寄送对帐单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

经2014年3月13日召开的第二届董事会第十五次会议审议并通过了《关于使用超募资金投资设置常州千红医院的议案》，公司拟使用超募资金8,000万元投资设置常州千红医院项目。公司根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定。 公司与常州千红医院、中国建设银行股份有限公司常州新北支行、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

经2014年3月13日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过并经2014年4月4日召开的2013年年度股东大会批准《关于利用超募资金追加“肝素钠、胰激肽原酶及门冬酰胺酶项目制剂部分建设投资”和增加“购买土地投资额度”的议案》，公司拟利用原料药扩产项目结余资金优先补充制剂项目建设，并利用超募资金8000万元和1600万元分别追加募投项目制剂部分建设投资缺口和购买土地投资缺口。

经2014年3月13日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过并经2014年4月4日召开的2013年年度股东大会批准《关于使用超募资金追加投资建设营销及行政管理中心项目的议案》，经公司规划与评估，董事会同意将“营销网络建设项目”变更为“营销及行政管理中心项目”并利用超募资金3,500万元追加项目建设投资。

经2014年3月25日第二届董事会第十六次会议审议通过，公司将原中国工商银行股份有限公司常州广化支行设立的五个募集资金专户，肝素钠原料药及制剂扩产项目、胰激肽原酶原料药及制剂扩产项目、门冬酰胺酶原料药及制剂扩产项目、合资研究院项目、营销及行政管理中心项目的募投项目资金专户及专户内所有募集资金及其孳息转入广发银行股份有限公司常州分行进行存储。并及时与广发银行股份有限公司常州分行、华泰联合证券有限责任公司重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司董事会授权董事长对相关文件进行签署，并由经营管理机构进行具体事务的办理。

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加资金存储收益,对于上述各专户内的募集资金，公司在向专户银行提交符合规定的转账支票等相关结算凭证后，申请将部分募集资金购买银行理财产品。

截止2015年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币54,164.24万元，其中活期存款7,013.24万元，购买理财产品47,151.00万元，资金存放具体情况如下：

1、活期存款情况

■

2、购买理财产品情况

■

对于上述理财活动，公司将在到期后及时将资金转入专户进行管理或续存，并及时通知华泰联合证券。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况：详见附件1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益情况说明： 无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况：详见附件2“变更募集资金投资项目情况表”。

（二）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益情况说明：无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、报告期内，公司不存在两次以上融资的情形。

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2016年 04 月26 日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

■

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2016-017

常州千红生化制药股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2016年4月22日审议通过了《关于召开2015年年度股东大会通知的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

1. 现场会议召开时间：2016年5月18日（周三）下午14:00

2. 网络投票时间：2016年5月17日至2016年5月18日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月18日交易日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月17日下午15:00至2016年5月18日下午15:00期间的任意时间。

（三）会议地点：公司新厂区（江苏省常州市新北区云河路518号，详见附件1地图）

（四）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）股权登记日：2016年5月11日 （星期三）

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。

二、会议出席对象

（一）截至股权登记日即2016年5月11日（星期三）下午15：00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司的股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）本公司聘任的律师及董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项和提案

（一）会议审议事项合法完备；

（二）议程：

1. 审议《2015年董事会工作报告和2016年公司发展规划的议案》

公司独立董事荣幸华、邵蓉、张继稳向公司董事会提交了述职报告，并在本次股东大会上述职；

2. 审议《2015年监事会报告的议案》

3. 审议《2015年公司财务情况报告的议案》

4. 审议《2015年公司年度报告全文及其摘要的议案》

5. 审议《2015年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

6. 审议《2015年公司利润分配和公积金转增股本的议案》

7. 审议《聘请2016年公司审计机构的议案》

8. 审议《2016年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》

9. 审议《公司增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的议案》

10. 审议《使用超募资金偿还银行贷款的议案》

11. 审议《修订〈公司章程〉的议案》

以上第1，3-11项议案经第三届董事会第八次会议审议通过，第2项议案已经第三届监事会第八次会议审议通过；相关信息详见 2016年4月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《第三届董事会第八次会议决议公告》、《第三届监事会第八次会议决议公告》以及登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关议案的信息。其中议案11为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次议案投票结果将对中小投资者进行单独计票。

四、会议登记方式

（一）登记时间： 2016年5月13日（周五，上午9:00—12:00；下午13:00—17:00）

（二）登记地点及授权委托书送达地点：常州千红生化制药股份有限公司董事会办公室（常州市新北区长江中路90号），邮编：213022。信函请注明“股东大会”字样。

（三）会议登记方式：

1．自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》（附件2），出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书（附件3）、代理人有效身份证件等办理登记手续。

2．法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》（附件2），出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡及加盖法人印章的经年检的营业执照复印件。

3．异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准。

五、网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件4。

六、 其他事项

1．会务常设联系人

（1）姓名：蒋文群 丁赛君

（2）联系电话：0519-85156003；

（3）传真号码：0519-85156029；

（4）邮编：213022

2．出席会议的所有股东食宿、交通费用自理。

3．授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

董 事 会

2016年04月26日

附件1

公司新厂区地址：江苏省常州市新北区云河路518号（请导航“千红制药药品制剂及研发中心”）

■

附件2：

常州千红生化制药股份有限公司

2015年年度股东大会股东登记表

本人/本公司或代理人兹登记出席常州千红生化制药股份有限公司本次会议。

■

股东签名（盖章）：

日期：

附件3

授权委托书

本人（本公司）作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托 女士\先生（身份证号为： ） ，代表本人(本公司)出席于2016年5月 18日下午 14：00 在公司新厂区召开的常州千红生化制药股份有限公司2015年年度股东大会,并按本授权委托书的指示对本次股东大会所审议的事项行使投票权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结 束之日止。

本人（本公司）对于本次股东大会的议案的投票意见：

■

说明：

1、委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）： 受托人签字：

受托人身份证号码：

联系电话：

签署日： 年 月 日

附件4

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362550。

2.投票简称：“千红投票”。

3．投票时间： 2016 年 5 月 18 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“千红投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 17 日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2016-018

常州千红生化制药股份有限公司

关于增加利用闲置自有资金购买

中短期低风险金融产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》、《风险投资管理制度》等的相关规定，公司于2016年4月22日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《增加利用闲置自有资金购买中短期低风险

金融产品额度的议案》，在确保日常经营资金需求的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，董事会同意提请公司股东大会审议并授权董事会增加利用闲置的自有资金择机开展购买中短期低风险金融产品的额度。

一、增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的基本情况

1、增加额度及总额度：利用前一年度的留存收益、本年度可能带来的收益及其他可能的资金增量等，增加闲置自有资金4亿元人民币，总额度不超过15亿元人民币（含本数），购买最长期限不超过2年（含2年）的低风险金融产品；总额度合计不超过最近一期（2015年）经审计的总资产的52.94%，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资范围：不包括证券投资等高风险投资领域；

3、批准额度的有效期限：董事会提请股东大会同意公司择机购买金融产品的有效期限为股东大会通过之日起三年内；自本议案通过之日起生效，以前年度尚未履行完毕的决议继续有效。

4、适用范围：公司及其控股子公司。

5、公司将根据《股票上市规则》第九章规定及时履行信息披露义务。

一、 购买理财产品对公司的影响

公司将以股东利益最大化为目标，坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置的自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

将部分闲置的自有资金通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

二、 风险提示及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资范围为低风险金融，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风控措施

为最大程度的规避投资风险，公司将采取以下风控措施：

1、经营管理层根据授权范围行使该项投资决定权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。财务总监需及时跟踪和分析投资产品的情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司财务总监和审计总监须事前对投资产品方案发表明确的同意意见；

3、公司审计总监负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的风险，并在工作报告中向审计委员会报告；

4、公司在购买低风险投资理财产品后，应向独立董事通报，独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查；

5、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、 审批程序

1、权力机构审批程序：本事项经董事会审议通过后，还需经股东大会审议并批准后有效。

2、经营管理机构具体操作权限：根据具体投资产品的情况，由公司财务总监负责组织财务部拿出具体方案，审计总监进行风险审计后，报总经理审核，董事长批准后实施。

3、自本议案通过之日起，以前年度尚未履行完毕的决议有效期自动终止。

四、 独立董事、监事会出具的意见

（一）独立董事的独立意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置的自有资金用于购买低风险金融产品，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意此项议案。

我们也将积极关注后续公司在实际操作过程中的财务和现金流状况，保证该行为不影响公司正常经营活动的开展，并及时与公司审计部、财务部进行沟通，加强对拟投资产品的风险研究，并敦促以上部门力促投资资金的安全性和收益的稳健性。

（二）监事会意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置的自有资金购买低风险金融产品，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

五、 备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、公司第三届监事会第八次会议决议；

3、公司独立董事关于增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的独立意见。

特此公告。

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2016年4月26日

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2016-019

常州千红生化制药股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2016年4月12日通过邮件方式送达，会议于2016年4月22日在公司二楼会议室，通过现场与通讯会议相结合的方式召开，会议应参加董事9人，实参加9人。公司监事、高级管理人员等应邀人员列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：

一、 审议并通过了《2015年经营工作报告和2016年公司经营工作计划的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

二、 审议并通过了《2015年董事会工作报告和2016年公司发展规划的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《2015年董事会工作报告和2016年公司发展规划的议案》详见《常州千红生化制药股份有限公司2015年度股东大会议案汇编》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事荣幸华、邵蓉、张继稳向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015年年度股东大会上进行述职。荣幸华向董事会递交了2015年度审计委员会工作报告。

《独立董事述职报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、 审议并通过了《2015年公司财务情况报告的议案》

截止2015年12月31日，公司总资产283313.77万元，较上年末同比增长22.61%。2015年营业收入75705.11万元，比去年同期降低7.07%；利润总额30298.92万元, 比去年同期增长5.91%，实现归属于母公司所有者的净利润26715.12万元，比去年同期增长9.02%。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

四、 审议并通过了《2015年公司年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司2015年年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司2015年年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司2015年年度报告摘要》同时刊登于 2016年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第三届监事会第八次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2016年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》。

五、 审议并通过了《2016年公司第一季度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司2016年第一季度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司2016年第一季度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司2016年第一季度报告摘要》同时刊登于 2016年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第三届监事会第八次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2016年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》。

六、 审议并通过了《2015年公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司独立董事关于相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第三届监事会第八次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2016年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》。

保荐机构对此项议案出具了核查意见。核查意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

会计师事务所出具了鉴证报告。鉴证报告刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、 审议并通过了《2015年度公司内部控制自我评价报告及内部控制落实自查情况（表）的议案》

公司董事会认为：根据公司经理室的年度经营报告及公司审计总监的年度内部审计报告，截至内部控制评价报告基准日，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求对财务、经营等内部活动进行了有效控制，未发现内部控制方面重大缺陷也未发生影响内部控制有效性评价结论的因素；内部控制规则落实自查表反映了公司的实际情况。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《2015年度内部控制评价报告》、《2015年度内部控制规则落实自查表》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第三届监事会第八次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2016年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》。

八、 审议并通过了《关于2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

相关董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见公司2015年年度报告关于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

九、 审议并通过了《2015年公司利润分配和公积金转增股本的议案》

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司（特殊合伙）出具的标准无保留意见审计报告及财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》规定，为了避免出现超额分配的情况，公司根据合并财务报表和母公司报表可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则确定分配比例。

2015年度末，母公司报表项下可供分配利润为805,138,110.56元，合并财务报表口径项下可供分配利润为787,891,246.13元,因此公司2015年度利润分配按照合并财务报表口径进行分配，报告期末，合并报表口径累计未分配利润为787,891,246.13元。按照以下方案实施分配：

以现有总股本640,000,000股为基数，向全体股东分配现金红利，每10股派发现金红利 1.5 元（含税），共分配现金股利 9600 万元，留存收益用于公司生产经营活动，利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。

2015年末，母公司资本公积金余额为702,681,572.52元，合并财务报表口径项下资本公积金余额为706,613,223.55 元，因此2015年末，公司以母公司资本公积金余额为702,681,572.52元为标准，按照以下方案向全体股东实施资本公积金转增股本方案：

以2015年12月31日总股本640,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本 10 股，转增后公司股本总数为1,280,000,000 股；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《2015年公司利润分配和公积金转增股本的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2016年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第三届监事会第八次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2016年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十、 审议并通过了《聘请2016年公司审计机构的议案》

董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务审计机构，同时根据2015年度所支付的财务审计费用，以及 2016年度预计的审计范围，2016年度的财务审计费用为人民币62万元。审计范围：2016年度上市公司及其子公司（江苏众红、湖北润红、江苏晶红、常州英诺升康、千红通用、生物工程等）年报、募集资金年度存放与使用情况鉴证、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明、内控鉴证报告等符合监管部门要求的文件。子公司需要单独出具报告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第三届监事会第八次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2016年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》。

十一、 审议并通过了《2016年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》

公司及其旗下所有控股子公司2016年向银行申请年度总授信额度为：70000 万元。执行时，原则上全年额度不应超过该额度。若确实需要增加额度，在上述额度20%以内，股东大会授权董事会审议批准后执行；若超过上述额度的20%，须经股东大会审议通过后执行。

公司董事会及其控股子公司董事会向公司股东大会申请授权，根据日常经营管理需要和银行提供的条件，在以上额度内由公司进行择优决策，并由公司及其控股子公司董事长对外签署相关法律文件。具体因遵循两个原则：1、选择原则：选择条件更有利于公司的银行；2、执行原则：根据公司的具体经营情况的实际需要执行银行授信额度和期限。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第三届监事会第八次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2016年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》。

十二、 审议并通过了《公司增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《关于公司增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2016年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第三届监事会第八次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2016年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》。

十三、 审议并通过了《调整公司组织机构的议案》

根据公司的发展需要，经营管理机构提出了调整公司组织机构的方案。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

十四、 审议并通过了《拟使用超募资金购买常州英诺升康生物科技有限公司10%国有股权的议案》

公司拟使用不超过300万元人民币的超募资金购买常州高新创业投资有限公司持有的常州英诺升康生物科技有限公司10%的股权。

董事会责成经营管理机构根据国有资产转让的相关规定办理各项相关事宜。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《拟使用超募资金购买常州英诺升康生物科技有限公司10%国有股权的公告》详见2016年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》及信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第三届监事会第八次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2016年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》。

保荐机构对此项议案出具了核查意见。核查意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十五、 审议并通过了《使用超募资金偿还银行贷款的议案》

为了提高募集资金的使用效率,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟从超募资金中申请人民币24174.84万元资金用于归还银行贷款。

《使用超募资金偿还银行贷款的公告》详见2016年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》及信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第三届监事会第八次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2016年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》。

保荐机构对此项议案出具了核查意见。核查意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

十六、 通过了《修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》（证监会公告[2014]47号）、《上市公司股东大会规则》（中国证监会公告[2014]20号）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（深证上[2014]318号）、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（深证上[2014]318号）等相关规章及规范性文件之规定，公司结合自身实际情况，董事会审议了对《公司章程》部分条款的修改，同意递交股东大会审议批准；同时授权经营管理机构根据股东大会批准后的《公司章程》，办理公司工商变更登记等事宜。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《公司章程修正案的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2016年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第三届监事会第八次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2016年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》。

十七、 审议并通过了《召开2015年年度股东大会通知的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2016年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》。

特别说明：议案二至议案四、议案八至议案十二、议案十四至议案十六还需经股东大会审议通过；其中十六属于特别决议事项。

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十六日

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2016-020

常州千红生化制药股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年4月12日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2016年4月22日在公司会议室召开。本次会议应到3人，实到3人，本次会议由监事会主席蒋建平先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并表决通过了如下议案：

一、 《2015年经营工作报告和2016年公司经营工作计划的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

二、 审议并通过了《2015年监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《2015年监事会工作报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《2015年年度股东大会议案汇编》。

三、 审议并通过了《2015年公司财务情况报告的议案》

截止2015年12月31日，公司总资产283313.77万元，较上年末同比增长22.61%。2015年营业收入75705.11万元，比去年同期降低7.07%；利润总额30298.92万元, 比去年同期增长5.91%，实现归属于母公司所有者的净利润26715.12万元，比去年同期增长9.02%。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

四、 审议并通过了《2015年公司年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准备、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司2015年年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司2015年年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司2015年年度报告摘要》同时刊登于 2016年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》。

五、 审议并通过了《2016年第一季度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司2016年第一季度报告及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司2016年第一季度报告全文》、《常州千红生化制药股份有限公司2016年第一季度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司2016年第一季度报告摘要》同时刊登于 2016年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》。

六、 审议并通过了《2015年年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，公司2015年募集资金存放与使用情况的专项报告反映了公司的募集资金存放、使用的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《2015年年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及2016年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》。

七、 审议并通过了《2015年度公司内部控制自我评价报告及内部控制落实自查情况（表）的议案》

公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，编制了公司内控评价报告和内部控制落实自查表，经审核，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司2015年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，董事会编制的内部控制落实自查表真实、准确、完整地反映了上市公司的内控的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意《2015年度公司内部控制自我评价报告及内部控制落实自查情况（表）的议案》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《2015年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、 审核并通过了《2015年公司利润分配和公积金转增股本的议案》

监事会认为：董事会的利润分配符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，与公司效益的实际情况相匹配，同意本次议案。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《2015年公司利润分配和公积金转增股本的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2016年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》。

九、 审议《聘请2016年公司审计机构的议案》

经审核与评估，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的执业行为和能力符合相关要求，在审计过程中能够保持其独立性，监事会同意董事会续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的决议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

十、 审议并通过了《2016年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》

监事会同意按照董事会制定的原则在2016年向银行申请年度授信额度：70,000万元。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

十一、 审议并通过了《公司增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的议案》

监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置的自有资金用于购买中短期低风险金融产品，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响公司各类项目建设和主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《关于公司增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2016年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》。

十二、 审议并通过了《拟使用超募资金购买常州英诺升康生物科技有限公司10%国有股权的议案》

经审核，监事会认为本次收购与募集资金投资项目不相抵触，不会影响原有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，同时有利于丰富公司的产品结构、充实技术研发实力，增强公司的核心竞争力，促进公司业务发展，符合全体股东的利益。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《拟使用超募资金购买常州英诺升康生物科技有限公司10%国有股权的公告》详见2016年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》及信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

保荐机构对此项议案出具了核查意见。核查意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十三、 审议并通过了《使用超募资金偿还银行贷款的议案》

经审核，监事会认为在不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，为了节省公司财务费用，最大效率的使用募集资金，公司用部分超募资金归还上述贷款，使股东利益得到最大化。因此，监事会同意该议案。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《使用超募资金偿还银行贷款的公告》详见2016年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》及信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

保荐机构对此项议案出具了核查意见。核查意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十四、 审议并通过了《修订〈公司章程〉的议案》

监事会同意董事会对《章程》的修改方案。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

修订后的《公司章程》全文详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特别说明：议案二至议案四、议案八至议案十一、议案十三、议案十四还需经股东大会审议通过；其中议案十四属于特别决议事项。

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十六日

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2016-021

常州千红生化制药股份有限公司

利润分配和公积金转增股本方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

■

2、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合合公司确定的利润分配政策及《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司（特殊合伙）出具的标准无保留意见审计报告及财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》规定，为了避免出现超额分配的情况，公司根据合并财务报表和母公司报表可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则确定分配比例。

2015年度末，母公司报表项下可供分配利润为805,138,110.56元，合并财务报表口径项下可供分配利润为787,891,246.13元,因此公司2015年度利润分配按照合并财务报表口径进行分配，报告期末，合并报表口径累计未分配利润为787,891,246.13元。

2015年末，母公司资本公积金余额为702,681,572.52元，合并财务报表口径项下资本公积金余额为706,613,223.55 元，因此2015年末，公司以母公司资本公积金余额为702,681,572.52元为标准。

报告期末非经常性损益为91,686,003.40元，归属于上市公司股东的净利润为267,151,247.02元，非经常性损益占公司净利润34.32%。

基于公司良好的财务状况和稳健的盈利能力，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出的利润分配和公积金转增股本的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩与未来发展战略相匹配。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、控股股东、实际控制人王耀方先生、5%以上股东赵刚先生及公司其他董监高人员在利润分配方案披露前6个月内持股情况没有发生变动。

2、截止本分配方案公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的拟在未来6个月内有减持意向通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、审查意见

1、董事会审批意见：公司于2016年4月22日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《2015年度公司利润分配和公积金转增股本的议案》。（下转112版）