湖北宜化化工股份有限公司
2016年度日常关联交易预计公告

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-011

湖北宜化化工股份有限公司

2016年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司因生产经营需要与公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）及其子公司发生关联交易，涉及向关联方采购原材料、销售商品及与关联方之间的服务交易。2015年关联交易的预计发生额为90,500万元，2015年实际发生关联交易57,730.28万元，其中向关联方销售3,799.63万元，占公司年营业收入额的0.21%;向关联方采购53,930.65万元，占公司年采购总额的3.76%。

2015年金额较大的日常关联交易成交的价格区间如下：

■

2016年4月21日，公司召开八届三次董事会审议《公司2016年度日常关联交易预计的议案》，该议案表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。关联董事张新亚、张行锋在对此议案进行表决予以回避。该项议案尚须获得公司2015年年度股东大会审议通过方能生效，按照相关规定，届时，关联股东湖北宜化集团有限责任公司需回避表决。

此议案中涉及湖北双环科技股份有限公司及其子公司的关联交易事项还需获得该公司董事会、股东大会的批准。

（二）预计关联交易类别和金额

■

（三）2016年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

截止到信息披露日，公司与关联人累计发生的关联交易如下: 向关联人采购原材料7364.63万元；向关联人销售产品 1415.62万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方及关联方介绍

1、湖北宜化集团有限责任公司

法定代表人：蒋远华

注册资本: 拾亿元

主营业务: 化工产品制造、销售；化工设备制造、安装、火力发电；货物进出口，技术进出口（不含国家禁止和限制的进出口货物和技术）；废旧物资回收、化工技术咨询等。

住 所: 宜昌市沿江大道52号

与上市公司的关系:本公司的控股股东。

截止2015年12月31日止，湖北宜化集团有限责任公司资产总额689072.5万元，净资产163244.75万元，2015年主营业务收入186929.66万元，净利润3233.36 万元。

2、湖北宜化集团矿业有限责任公司

法定代表人: 瞿定军

注册资本: 叁仟万元

主营业务: 主要从事磷矿采选、加工、销售

住 所: 宜昌市夷陵区平湖大道27号

与上市公司的关系:与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止2015年12月31日止，湖北宜化集团矿业有限责任公司资产总额91726.88 万元，净资产11116.73万元，2015年主营业务收入115348.91万元，净利润 1536.6 万元。

3、湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司

法定代表人: 杨中泽

注册资本:伍仟万元整

主营业务:主要从事石油化工及其他化工、炼油、冶金及建材机械设备制造、安装，防腐保温及衬胶施工，电器仪表制作、安装、调试等

住 所: 宜昌市猇亭桃子冲二组

与上市公司的关系: 与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止2015年12月31日止，湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司资产总额59,731万元，净资产13,180万元，2015年主营业务收入13,807万元，净利润 1,838万元。

4、湖北安卅物流有限公司

法定代表人:吴学玲

注册资本: 伍仟万元

主营业务: 货物代理、仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）、汽车租赁、搬运劳务服务（不含涉外劳务）、汽车（不含九座以下乘用车）及汽车零配件、轮胎、润滑油、防冻液、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的产品）销售、投资管理咨询等。

住 所: 宜昌市开发区长机路3号

与上市公司的关系: 与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止2015年12月31日止，湖北安卅物流有限公司资产总额10272.68万元，净资产5669.76万元，2015年主营业务收入11281.95万元，净利润 374.89万元。

5、鄂尔多斯市宜化化工有限公司

法定代表人: 汪万新

注册资本: 叁仟万元

主营业务: 尿素销售，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、原配件及技术的进出口业务。

住 所: 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区南煤化工基地世纪大道东侧

与本公司的关系: 与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制

截止2015年12月31日止，鄂尔多斯市宜化公司资产总额9066.53 万元，净资产-293.6万元，2015年净利润-293.6万元。

6、湖北双环科技股份有限公司

法定代表人: 李元海

注册资本: 肆亿陆仟肆百壹拾肆万元

主营业务: 主要从事纯碱、氯化铵的生产与销售

住 所: 湖北省应城市东马坊镇

与上市公司的关系:该公司控股股东湖北双环化工集团有限公司是本公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司控股的子公司。

湖北双环科技股份有限公司为深交所上市公司，证券代码为000707，该公司的相关情况见该公司的定期报告及临时公告。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的规定,公司与上述关联方均为公司关联法人,与他们之间的交易构成了关联交易。

（二）履约能力分析

公司上述关联方均为公司控股股东宜化集团的子公司，各公司财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和依据：

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

按照公司股东大会通过的日常关联交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同，协议有效期限一年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司是从事化工类机器设备制作与安装的专业公司，系控股股东宜化集团全资子公司，与其发生关联交易是正常合理的，有利于保证公司及子公司工程建设的顺利进行。

湖北安卅物流有限公司从事运输的专业公司，系控股股东宜化集团控股子公司，与其发生关联交易是正常合理的，有利于保证公司及子公司原材料、产品的顺利运输。

鄂尔多斯市宜化化工有限公司因生产经营需要消耗一定数量的编织袋，前期开车需要消耗一定数量的液氨，向上述关联方采购编织袋和液氨，有利于合理利用公司及关联方的资源优势，保证重要原材料的稳定供应。

双环科技股份有限公司及其子公司主营业务主要为纯碱、氯化铵、盐的生产与销售，而本公司及子公司生产需要消耗一定数量的纯碱、盐；宜化集团矿业有限责任公司为公司控股股东宜化集团全资子公司，主要从事磷矿采选、加工、销售，并具有柴油经营资质，本公司及其子公司因生产经营需要消耗磷矿石、柴油。向上述关联方采购合成氨、纯碱、氯化铵、盐、磷矿石、柴油等产品，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，保证重要原材料的稳定供应。

（二）上述关联交易是公司业务发展的实际需要，公司与关联方之间的日常交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

（三）公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联方时，有权与第三方进行交易，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务，因此，上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

（一）事前认可

1、本次公司预计的2016年与公司关联方之间的关联交易为双方日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品及相关服务，符合国家相关法律法规的要求。有利于双方都获得合理的经济效益。

2、要求公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。

3、同意将此议案提交公司董事会审议。

（二）独立意见

1、公司本次审议的关联交易属公司日常发生的正常经营业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

2、我们审查了历年来此类交易的执行情况和注册会计师对此类交易的审计意见，认真审阅了有关资料，听取有关人员的汇报，认为公司2016年日常关联交易预计客观公允，交易条件公平、合理，定价依据合理，是公司生产经营的需要。

本次预计的关联交易为交易双方均带来了经济效益，交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益，持续交易有其必要性和合理性。

综上所述，我们认为公司本次预计的关联交易符合国家相关法律法规的要求，有利于交易双方的生产经营，我们没有异议。

六、本关联交易议案尚需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、八届三次董事会决议

2、独立董事意见

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-012

湖北宜化化工股份有限公司

八届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司八届三次董事会通知于2015年4月6日以传真，邮件及短信等方式发出。

2.本次董事会会议于2016年4月21日在湖北省宜昌市江大道52号湖北宜化大楼六楼会议室以现场召开方式进行。

3.本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

4.本次董事会会议由董秘强炜先生主持，公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议议案情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了公司董事会报告（详见同日巨潮资讯网公司年度报告第三节、第四节）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了公司2015年年度报告及摘要（年度报告及摘要已全文刊登在同日巨潮资讯网上，网址：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了2015年度利润分配方案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度共实现净利润 35,395,961.39 元。公司2015年度利润分配方案为：以公司2015年末总股本897,866,712股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共计分配利润8,978,667.12元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议通过了2016年日常关联交易预计的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告2016-011号)

本议案涉及关联交易，关联董事张新亚、张行锋回避表决

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《公司2015年内部控制自我评价报告》（详见同日巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

6、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计及内控审计机构的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，为本公司提供了多年的审计服务，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，并且在业内享有较高声誉，经研究，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计及内控审计机构。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

7、审议通过了《关于公司对宜化集团财务公司的风险评估报告》（详见同日巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。

本议案涉及关联交易，关联董事张新亚、张行锋回避表决

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信担保的议案》（详见同日巨潮资讯网公司公告2016-013号）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

9、审议通过了关于召开2015年年度股东大会通知的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告2016-014号)

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

10、审议通过了2015年度日常关联交易超出预计范围的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告2016-016号)

本议案涉及关联交易，关联董事张新亚、张行锋回避表决

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对上述第4项、第5项、第6项、第8项、第10项议案事项发表了独立意见（详见同日巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。

以上第1项、第2项、第3项、第4项、第6项、第8项、第10项议案尚需提交公司股东大会审议。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-013

湖北宜化化工股份有限公司

关于为子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、向银行申请综合授信及担保情况概述

根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司拟为部分子公司银行授信提供担保，具体明细如下：

单位：万元

■

本公司为上表所列控股子公司2016年向银行申请的银行授信额度提供担保总额为人民币225,000万元，担保金额不超过上表所列授信额度。提请公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保及有关借款审批手续，并签署相关借款及担保合同。

本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项议案尚须获得股东大会的批准。

公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司为上述重要子公司向银行申请225,000万元贷款授信提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为上述重要子公司向银行申请225,000万元贷款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。

二、 被担保人基本情况

（一）被担保人名称：新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）

成立日期：2010 年

注册地点：新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路 4-13号

注册资本：350000 万元

法定代表人：张忠华

经营范围：主要经营肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品除外）

与本公司关系：系本公司全资子公司

主要财务指标:截止 2014 年 12 月 31 日，新疆宜化的资产总额为 1,240,585.91 万元，负债 869,037.57 万元 ，所有者权益371,548.34万元；2014年新疆宜化实现营业收入333,547.45万元，净利润 12,485.99万元。截止2015年9月30日，新疆宜化的资产总额为12,810,910.90万元，负债907260.86万元，所有者权益373,830.04万元；实现营业收入 222,933.95万元，净利润8369.97万元。

(二) 湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）

住 所：松滋市陈店镇全心村

注册资本：40000万元

法定代表人：曹欣

成立日期：2011年

与本公司关系：系本公司全资子公司

经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）

公司主要财务指标:截止2014年12月31日，松滋肥业的资产总额为234,752.34万元，负债183,243.49 万元，所有者权益51,508.85 万元；2014年松滋肥业实现营业收入171,490.09万元，净利润7,914.26万元。截止2015年9月30日，松滋肥业的资产总额为212,708.45万元，负债151374.11万元，所有者权益61334.34万元；实现营业收入222,107.31万元，净利润 9,825.49万元。

(三)湖南宜化化工有限责任公司(以下简称“湖南宜化”)

住 所：湖南省冷水江市禾青镇

注册资本：20,000万元

法定代表人：李宏

成立日期：2007年6月27日

与本公司关系：系本公司全资子公司

经营范围：工业用甲醇、液体无水氨、工业硫磺的生产、销售（以上三项许可证有效期至2018年9月12日），化肥的生产、销售（限尿素、复混肥料的生产、销售）。

公司主要财务指标:截止2014年12月31日，湖南宜化的资产总额为94,274.24万元，负债68,704.63 元，所有者权益25,569.62 万元；2014年湖南宜化实现营业收入76,325.11万元，净利润-1,752.58 万元。截止2015年9月30日，湖南宜化的资产总额为94,687.42万元，负债71,726.97万元，所有者权益22,960.44万元；实现营业收入61,045.21万元，净利润-2,609.36万元。

（四）被担保人名称：青海宜化化工有限责任公司（以下简称“青海宜化”）

成立日期：2009年

注册地点：大通县长宁镇新添堡村

注册资本：80000万元

法定代表人：彭贤清

经营范围：生产、销售化肥；化工产品（不含化学危险品及国家专项审批的除外）

与本公司关系：系本公司全资子公司

公司主要财务指标: 截止2014年12月31日，青海宜化的资产总额为329,330.89万元，负债268,546.12万元，所有者权益60,784.77万元；2014年青海宜化实现营业收入174,230.39万元，净利润-1,788.94万元。截止2015年9月30日，青海宜化的资产总额为333,347.92万元，负债273,951.61万元，所有者权益59,396.31 万元；实现营业收入109,921.38万元，净利润-1,388.46万元。

（五）被担保人名称：贵州宜化化工有限责任公司（以下简称“贵州宜化”）

住 所：贵州兴义市

注册资本：40000万元

法定代表人：李俊

成立日期：2005年

与本公司关系：系本公司全资子公司

经营范围：化肥化工产品生产与销售

公司主要财务指标:截止2014年12月31日，贵州宜化的资产总额为176,110.94万元，负债122,454.81 元，所有者权益53,656.13 万元；2014年贵州宜化实现营业收入81,789.07万元，净利润-5,822.14万元。截止2015年9月30日，贵州宜化的资产总额为174,973.61万元，负债 126,400.30万元，所有者权益48,573.32万元；实现营业收入74,489.55万元，净利润-4,965.91万元。

上述被担保公司主要财务指标为截止2014年12月31日数据，且经大信会计事务所审计，截止2015年9月30日的财务指标未经审计。上述被担保公司无重大仲裁、诉讼情况发生。

三、担保协议的主要内容

以上总担保额度人民币225,000万元为上述表格控股子公司计划2016年向对应银行申请的综合授信额度，并将签订《综合授信协议》，本公司为上述子公司综合授信项下发生的所有债务提供担保，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

担保方式均为连带责任担保。担保期限以上表所列子公司与银行签署的《保证合同》为准。

四、董事会意见

本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。

在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责任。

综上所述，本公司为上述子公司申请225,000万元授信提供担保是可行的，上述子公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 847,162万元，占公司最近一期经审计净资产的 138.27%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010 万元，占公司最近一期经审计净资产的9.14%；对子公司实际担保金额为 791,152万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 129.13%。无逾期担保。

六、备查文件

公司八届三次董事会决议

公司独立董事意见

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二零一六年四月二十一日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-014

湖北宜化化工股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本事项：

（一）本次股东大会是2015年年度股东大会

（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2016年4月21日以现场会议召开公司八届三次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司2015年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，并对相关议案进行审议。

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

（四）本次股东大会现场会议召开时间：2016年5月20日下午14点30分。

（五）会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼10楼会议室

（六）股权登记日：2016年5月17日

（七）会议的召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、 现场会议召开日期和时间:2016年5月20日下午14点30分。

2、 互联网投票系统投票时间:2016年5月19日下午15:00-2015年5月20日下午15:00。

3、 交易系统投票时间：2016年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

（八）出席对象：

1、截止2016年5月17日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

3、公司邀请的其他人员。

二、会议内容：

本次股东大会审议事项已经公司八届三次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项如下：

（一）2015年度董事会报告（年度报告第三节、第四节）

（二）2015年度监事会报告

(三)公司2015年年度报告及摘要

(四)2015年度利润分配方案

(五)2016年日常关联交易预计的议案

(六)续聘会计师事务所的议案

(七)湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信担保的议案

（八）2015年度关联交易超出预计范围的议案

以上议案内容详见2016年4月26日公司披露的公司2015年年度报告等相关文件。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、股东大会会议登记方法：

1、登记方式：现场、信函或传真方式。

2、登记时间： 2016年5月17日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。

3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼802室或股东大会现场。

4、登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的操作流程

1.投票代码：股东的投票代码为“360422”。

2.投票简称：“宜化投票”。

3.投票时间：2016年5月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“宜化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东投票的具体程序

（1）进行投票时买卖方向为买入投票（“宜化投票”）；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00 元代表第1个需要表决的议案， 2.00 元代表第2个需要表决的议案，以此类推。100元代表所有需要表决的议案。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

■

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

■

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

2.1股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6－8 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，五分钟激活一次。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：

//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"湖北宜化化工股份有限公司2015 年年度股东大会投票"。

（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项：

1、会议联系方式：

地 址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼802室

邮政编码：100070

电 话：010-63704082

传 真：010-63704177

电子信箱：qw5649@vip.sina.com

联 系 人：张中美

2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二零一六年四月二十一日

附:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2015年年度股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

1、具有全权表决权；

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖单位印章）

证券代码：000422   证券简称：湖北宜化   公告编号：2016-015

湖北宜化化工股份有限公司

八届二次监事会决议公告

湖北宜化化工股份有限公司八届二次监事会于2016年4月21日在宜昌市沿江大道52号湖北宜化大楼会议室以现场召开方式进行。本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司2015年监事会工作报告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，积极出席董事会、股东大会和临时重要会议，行使监督职能。报告期内监事会召开会议情况如下：

报告期内共召开了6次监事会会议，具体情况如下：

1、七届十次监事会

2015年4月13日在公司会议室召开了七届十次监事会，审议通过了如下决议：

（1）2014年度监事会工作报告

（2）2014年年度报告及摘要

（3）关于公司2014年度利润分配方案

（4）关于公司2015年日常关联交易预计的议案

（5）2014年度监事会对公司内部控制自我评价报告等事项的独立意见

（6）关于续聘会计师事务所的议案

（7）关于召开2014年年度股东大会通知的议案

本次监事会决议公告已于2015年4月15日在巨潮资讯网披露。

2、七届十一次监事会

湖北宜化化工股份有限公司七届十一次监事会于2015年4月24日以通讯表决形式召开，会议审议通过了公司2015年第一季度报告的议案。

3、七届十二次监事会

湖北宜化化工股份有限公司七届十二次监事会于2015年7月28日以通讯表决形式召开，会议审议通过了公司2015年度半年度报告及摘要的议案。

4、七届十三次监事会

湖北宜化化工股份有限公司七届五次监事会于2015年10月26日以通讯表决形式召开，会议审议通过了公司2015年第三季度报告的议案。

5、七届十四次监事会

湖北宜化化工股份有限公司七届十四次监事会于2015年12月3日以通讯表决形式召开，会议审议通过了公司关于公司监事会换届选举的议案。

6、八届一次监事会

湖北宜化化工股份有限公司八届一次监事会于2015年12月27日以通讯表决形式召开，会议审议通过了公司关于选举公司监事会主席的议案。

二、审议通过了公司2015年年度报告及摘要（年度报告及摘要已全文刊登在同日巨潮资讯网上，网址：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：董事会编制和审议的公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们没有异议，同意提交公司股东大会审议。

三、审议通过了2015年度利润分配方案

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度共实现净利润35,395,961.39元。公司2015年度利润分配方案为：以公司2015年末总股本897,866,712股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共计分配利润8,978,667.12元。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。对该项议案，我们没有异议，同意提交公司股东大会审议。

四、审议通过了2016年日常关联交易预计的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告2016-011)

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次公司预计的2016年与公司关联方之间的关联交易为双方日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品，符合国家相关法律法规的要求。有利于双方都获得合理的经济效益。对该项议案，我们没有异议，同意提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司2015年内部控制自我评价报告》（详见同日巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：公司监事会已经审阅了公司的2015年度内部控制自我评价报告。公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告[2012]42号、深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。监事会对董事会自我评价报告没有异议。

六、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计及内控审计机构的议案

监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，为本公司提供了多年的审计服务，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，并且在业内享有较高声誉，对于公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计及内控审计机构的议案，我们没有异议，同意将其提交股东大会进行审议。

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过了关于召开2015年年度股东大会通知的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告2016-014)

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

八、审议通过了公司2015年度关联交易超预计范围的议案（详见同日巨潮资讯网公司公告2016-016)

监事会认为：关联交易超出预计额原因主要2015年下半年公司子公司基建工程用设备新增，导致采购量较年初预测增加，符合公司实际情况，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

上述议案中，第一、二、三、四、六、八项议案，须提交2015年年度股东大会审议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十一日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-016

湖北宜化化工股份有限公司

2015年度日常关联交易超出预计范围公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易的主要内容

2015年度，公司与湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司采购材料设备预计关联交易金额为2000万元，实际发生10,669.42万元，超出了预计范围，达到了深圳证券交易所《股票上市规则》披露的要求。

该议案表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。关联董事张新亚、张行锋在对此议案进行表决予以回避，2015 年度日常关联交易金额超出预计范围金额事项尚需提交公司股东大会审议。

二、发生金额超出预计金额的主要原因

公司与湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司关联交易超出预计范围原因主要是：2015年下半年公司子公司基建工程用设备新增，导致采购量较年初预测增加。

三、关联方情况及关联关系

单位名称：湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司

法定代表人: 杨中泽

注册资本:伍仟万元整

主营业务:主要从事石油化工及其他化工、炼油、冶金及建材机械设备制造、安装，防腐保温及衬胶施工，电器仪表制作、安装、调试等

住 所: 宜昌市猇亭桃子冲二组

关联关系: 与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止2015年12月31日止，湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司资产总额59,731万元，净资产13,180万元，2015年主营业务收入13,807万元，净利润 1,838万元。

四、定价政策和定价依据

本公司与湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司发生的关联交易，仍然依据双方年初签订的相关协议按照市场价格执行。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司是从事化工类机器设备制作与安装的专业公司，系控股股东宜化集团全资子公司，公司与其在2015年度发生的超出预计部分的关联交易，是公司日常生产经营的需要，发生关联交易是正常合理的，有利于保证公司及子公司工程建设的顺利进行。

六、独立董事意见

公司独立董事经过了解、核实关于关联交易实际发生额超出预计额的原因后，发表如下事前认可及独立意见：

1、关联交易超出预计额原因主要2015年下半年公司子公司基建工程用设备新增，导致采购量较年初预测增加，符合公司的实际情况。

2、该日常关联交易事项定价合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司发展规划和经营管理的需要，有利于公司的稳定发展，不存在损害公司中小股东利益的情形。

3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、八届三次董事会决议

2、独立董事意见

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日