美的集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议
决议公告

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-033

美的集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年 4 月 20日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第二届董事会第八次会议通知，并于 2016 年 4 月 25 日以通讯方式召开会议，会议应到董事10人，实到董事10人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的议案》（《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的公告》已于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊）；

为实现公司海外发展战略，提升海外资金实力，公司拟通过境外全资子公司美的国际控股有限公司（以下简称“美的国际控股”）在境外发行不超过8亿美元的债券，公司拟为美的国际控股本次发债提供全额保证担保，提供担保的具体方式和担保期限由董事会依照股东大会对董事会的授权，并根据届时的具体市场情况等因素最终确定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》）。

定于 2016 年 5 月 11 日下午 14:30 召开 2016 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2016 年 5 月 4 日。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016年4月26日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-034

美的集团股份有限公司

关于为境外子公司在境外发行

债券提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

被担保人名称： 美的国际控股有限公司

本次担保金额： 不超过8亿美元

是否有反担保： 否

一、担保情况概述

为实现美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）海外发展战略，提升海外资金实力，公司拟通过境外全资子公司美的国际控股有限公司（以下简称“美的国际控股”）在境外发行不超过8亿美元的债券，公司拟为美的国际控股本次发债提供全额保证担保，提供担保的具体方式和担保期限由董事会依照股东大会对董事会的授权，并根据届时的具体市场情况等因素最终确定。

公司于2016年4月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：美的国际控股有限公司

成立时间：2004年7月28日

注册资本：2,380万美元

经营范围：进出口贸易、仓储、代理、运输、技术贸易、投资等

截至2015年12月31日，美的国际控股的资产总额1,311,176.67万元，负债总额为890,679.75万元，净资产为420,496.93万元。2015年度实现营业收入86,317.90万元，净利润为 39,177.73万元。（以上财务数据已经审计）。

截至 2016年3月31日，美的国际控股的资产总额1,426,516.22万元，负债总额 1,008,015.46 万元，净资产为418,500.76万元。2016年1-3月实现利润总额 1,108.46万元。（以上财务数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

（1）担保范围：不超过8亿美元债券及债券利息、其他费用等；

（2）担保方式和担保期限：由董事会依照股东大会对董事会的授权，并根据届时的具体市场情况等因素，最终在担保协议中确定。

四、董事会意见

美的国际控股为美的集团重要海外业务平台，现由于必要的资金需求发行美元债券，公司为其提供担保，有利于促进公司海外业务持续稳定发展，增加公司在海外资本市场认知度，进而提升公司海外品牌影响力。

美的集团总部职能体系功能完善，可以对美的国际控股资金流向与财务信息进行实时监控，确保美的国际控股资金使用情况符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，最大限度地降低公司担保风险。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年12月31日，本公司已对下属控股子公司和参股公司提供担保的余额为337,816万元，占2015年12月31日归属于母公司的净资产的比例为6.87%，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016年4月26日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-035

美的集团股份有限公司

关于召开2016年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为公司2016年度第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》已经公司于2016年4月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次临时股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为：2016年5月11日(星期三)下午14:30。

网络投票时间为：2016年5月10日—2016年5月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月10日下午15:00—2016年5月11日下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、出席对象

（1）截至2016年5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼

二、会议审议事项

审议《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的公告》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：

2016年5月4日至5月10日工作日上午9：00-下午17：00。

（二）登记手续：

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件）。

3、登记地点：

登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360333

2、投票简称：美的投票

3、投票时间：2016年5月11日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

4、在投票当日，“美的投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00元代表议案1，即《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的议案》。议案应以相应的委托价格申报。

2016年第二次临时股东大会议案及委托价格一览表

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应的“委托数量”一览表

■

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）对于不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月10日下午15:00—2016年5月11日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系电话：0757-26338779 22390156

联系人：欧云彬、王秋实

联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

邮政编码：528311

指定传真：0757-26605456

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016年4月26日

附件一：授权委托书（复印件有效）

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2016年5月11日召开的2016年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

■

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称(签章)： 委托日期： 年 月 日