甘肃蓝科石化高新装备股份
有限公司关于变更部分募集
资金投资项目的公告

(上接165版)

经中国证券监督管理委员会证监许可[ 2011] 833号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证劵股份有限公司于2011年6月10日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票8,000万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币11.00元。截至2011年6月15日止，本公司共募集资金880,000,000.00元，扣除发行费用52,270,176.88元，募集资金净额827,729,823.12元。募集资金净额已汇入本公司募集资金专户。

截止2011年6月15日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所以“天健正信验（2011）综字第010067号”验资报告验证确认。

截至2015年12月31日公司募集资金使用情况

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（二）募集资金管理情况

1、募集资金在各银行账户的存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市安宁支行两个专项账户；2011年8月8日，第四次临时股东大会审议通过《关于以部分募集资金向全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的议案》、《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金项目资金的议案》，（该决议已于2011年7月20日进行了披露）；上海蓝滨开设了中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行、上海农村商业银行干巷支行两个专项账户。

2、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》签署情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，2011年6月20日，公司与保荐机构国信证劵股份有限公司及开户银行中国银行股份有限公司兰州市安宁支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2011年12月7日，公司与保荐机构国信证劵股份有限公司、上海蓝滨石化设备有限责任公司、及中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行、上海农村商业银行干巷支行共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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（三）本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币0万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前，部分项目已由上海蓝滨以自筹资金先行投入。截至2011年7月8日止，上海蓝滨以自筹资金预先投入募投项目累计金额及用募集资金置换先期投入的金额为人民币188,301,960.91元。2011年8月8日，第四次临时股东大会审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金项目资金的议案》（该决议已于2011年7月20日进行了披露）。由天健正信会计师事务所出具了天健正信审(2011) 专字第010792号鉴证报告。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011年11月12日，第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将8000万元用于补充流动资金，使用时间为2011年11月15日至2012年5月15日，期限共计6个月。使用期限为6个月（该决议已于2011年11月15日进行了披露）。公司已于2012年5月将用于补充流动资金的8000万元如期归还。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

（四）变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

非公开发行股票募集资金使用情况

（一）非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1534号文核准，本公司向原股东配售 3,520 万股新股募集资金。本公司于2014年1月22日完成向老股东配售人民币普通股（A股）3,452.82万股，每10股配1.1股，每股配股价格为人民币5.68元，截止2014年1月23日，本公司共计募集人民币196,120,164.64元，扣除与发行有关的费用人民币12,447,060.11元，本公司实际募集资金净额为人民币183,673,104.53元。募集资金净额已汇入本公司募集资金专用账户。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本公司拟使用部分闲置配股资金5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。上述部分闲置募集资金使用计划已经公司2015年10月21日第三届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会发表明确同意意见。

截止2015年12月31日，公司累计使用募集资金181,708,032.40 元，其中补充流动资金130,000,000.00元,支付发行费用1,705,523.40元,支付银行手续费2,509.00元,暂时补充流动资金50,000,000.00元。募集资金专户应结余余额 3,805,604.53元，募集资金专户实际余额5,100,210.21 元，差异系获得存款利息1,297,114.68 元，支付银行手续费 2,509.00 元。截止2015年12月31日,尚未转出垫付发行费用132,500.00元。

截至2015年12月31日止，本公司非公开发行股票募集资金在银行账户募集资金专户的存储情况如下：

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（二）非公开发行股票募集资金实际使用情况

根据本公司2014年第三次临时股东大会决议及其他相关信息披露所述，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于特种材料设备洁净车间技改项目和补充流动资金。若实际募集资金（扣除发行费用后）小于上述项目投资资金需求，缺口部分由本公司自筹解决。

截至2015年12月31日止，非公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况见附表2“前次募集资金使用情况对照表——非公开发行股票所募集资金”。

一、结论

董事会认为，本公司首次公开发行股票所募集资金和非公开发行股票所募集资金的实际使用情况已在公司定期报告和其他信息披露文件中披露，首次公开发行股票所募集资金和非公开发行股票所募集资金的实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十六日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：      2015年度       

单位： 人民币万元

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注1：募投项目的一期车间（重容车间）于2012年12月达到预定可使用状态转固，已于2013年1月份开始投料生产，正在生产板式空冷器、板式换热器、加氢脱硫反应产物空冷器、球罐等产品，截止2015年12月31日，重容车间所产生产品的收入为28,995.60万元，成本为21,901.11万元，毛利为7,094.49万元。

附表2：

前次募集资金使用情况对照表

非公开发行股票所募集资金

金额单位：人民币万元

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证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2016-006

甘肃蓝科石化高新装备股份

有限公司关于为子公司申请金融

机构综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：

1.上海蓝滨石化设备有限责任公司

2.机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司

●本次担保合计金额：人民币肆亿元

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：公司仅对子公司担保且不存在逾期情况。

一、担保情况概述

2016年4月24日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》，为保证公司全资子公司经营生产流动资金的运行，子公司特向金融机构申请综合授信，并请本公司为此提供担保，共计担保人民币肆亿元，期限为壹年。以上担保需提交2015年度股东大会审议。

申请综合授信的金融机构及额度如下：

1.上海蓝滨石化设备有限责任公司向上海农村商业银行干巷支行申请人民币壹亿元综合授信。

2.上海蓝滨石化设备有限责任公司向中国农业银行上海市金山干巷支行申请人民币壹亿元综合授信。

3.上海蓝滨石化设备有限责任公司向中国建设银行上海金山石化支行申请人民币壹亿元综合授信。

4.机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司向中国农业银行上海市金山干巷支行申请人民币壹亿元综合授信。

二、被担保人基本情况

1.上海蓝滨石化设备有限责任公司

（1）注册资本：人民币29800万元

（2）注册地址：上海市金山区干巷镇荣昌路505号

（3）法定代表人：张延丰

（4）经营范围：石油、石化、海洋、冶金、电力、环保、轻工、食品、市政行业的工程设计、设备制造、安装与工程承包、工程监理、设备监理，压力容器（具体项目详见许可证）制造安装维修，空冷器、板式换热器、海洋设备、石油钻采设备、机电成套设备、轻工食品设备、石化配件、金属材料及金属结构件设计制造销售安装维修，以上领域内的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让，自营和代理各类商品及技术的国内外贸易、进出口业务，道路货物运输（普通货运，除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（5）上海蓝滨石化设备有限责任公司截止2015年12月31日财务状况：

单位：元

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（6）关联关系：上海蓝滨石化设备有限责任公司系本公司的全资子公司

2. 机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司

（1）注册资本：人民币3000万元

（2）注册地址：上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路505号5幢

（3）法定代表人：张玉福

（4）经营范围：石油钻采及炼油化工设备产品质量测试，金属材料性能测试，钻机及井架检测及评定；石油钻采及炼油化工设备新产品鉴定及检验；压力容器、压力管道及元件（检验检测、型式试验、鉴定评审、安全评定），无损检测；从事石油钻采及炼油化工设备检测领域内的技术开发、技术咨询、技术服务（涉及特种设备业务的详见特种设备许可证）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（5）机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司截止2015年12月31日财务状况：

单位：元

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（6）机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司系本公司的全资子公司

三、担保的主要内容

本公司为保证上海蓝滨石化设备有限责任公司、机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司向金融机构申请综合授信提供负有连带责任的保证，共计担保人民币肆亿元，期限为壹年。

四、董事会意见

董事会认为，上述贷款及担保系子公司正常经营安排，目前运营状况良好，偿还债务能力能够得到保障；公司对其进行担保；因此上述担保事宜风险可控。

公司独立董事张新志、刘红宇、刘俊彦针对担保事项进行了事前认可并基于独立判断发表明确意见：公司为子公司提供担保事项，审议程序合法，额度合规，子公司营运状况良好，还贷能力有保障，担保风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形。一致审议同意为上述全资子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司无对外提供担保、上市公司对控股子公司无提供担保。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议；

2、上海蓝滨石化设备有限责任公司、机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司营业执照。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十六日

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2016-007

甘肃蓝科石化高新装备股份

有限公司关于续聘

会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2016年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信”）为公司2016年度财务会计报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用：财务报告审计费用55万元，内控审计费用30万元。

立信为公司2015年度财务报告提供审计服务，工作认真，工作成果客观公正，能够实事求是地对公司的年度财务状况和经营成果进行评价，建议继续聘请立信为公司2016年度财务报告审计机构。

同时，作为公司的内部控制审计机构，能够依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行审计，提出合理化建议。进一步完善了公司内部控制体系和规范运作。提议继续聘请立信为公司2016年度内部控制审计机构。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十六日

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2016-008

甘肃蓝科石化高新装备股份

有限公司关于投资设立上海

蓝海科翔智能有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为响应党和国家“中国制造2025”号召，积极践行“装备制造业转型升级”，公司拟与上海雷尼威尔物联网有限公司合资成立控股子公司——上海蓝海科翔智能有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）。

一、投资概述

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称蓝科高新）与上海雷尼威尔物联网有限公司，根据《中华人民共和国公司法》和其他法律、法规，本着平等互利的原则，通过友好协商，一致同意在上海市金山区共同投资设立合资经营公司上海蓝海科翔智能有限公司。该公司注册资本为：8,000万元(人民币，下同)。本公司拟出资4,800万元，占注册资本的60％；上海雷尼威尔物联网有限公司拟出资3,200万元，占注册资本40％。

二、投资协议主体介绍

1．甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司，是依据中华人民共和国法律，已在中国甘肃省注册成立的企业法人。

住所：甘肃省兰州市安宁区蓝科路8号

法定代表人：张延丰

注册资本：354,528,198万元

主营业务：石油、石化专用设备的研发、设计、生产、安装、技术服务以及石油、石化设备的质量性能检验检测服务等。

2．上海雷尼威尔物联网有限公司是上海雷尼威尔技术有限公司控股子公司，上海雷尼威尔技术有限公司.

住所：上海市田林路487号（宝石园）26号楼101室

法定代表人：张磊

注册资本：1,000万元

主营业务：物联网领域内的技术开发、服务，销售电子产品、仪器、仪表、工业网关、机器人、传感器以及相关的软件开发。云平台、原软件开发与服务。

三、投资标的基本情况

公司名称：上海蓝海科翔智能有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）

住所：上海市金山区吕巷镇荣昌路505号

注册资本：8,000万元

其中：蓝科高新拟出资出资4,800万元，占注册资本的60％。

上海雷尼威尔物联网有限公司出资3,200万元，占注册资本的40％。

主营业务：研发、设计、生产、销售工业自动化产品、传感器、控制器、智能机器人、环保设备、工业互联网设备、液化天然气（LNG）智能加气站设备、及相关产品的软件技术开发、软件销售、系统集成和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

四、拟新设合资公司对蓝科高新的影响

蓝科高新与上海雷尼威尔物联网有限公司合资成立控股子公司——上海蓝海科翔智能有限公司，将利用互联网+技术，提升传统制造业的技术含量和智能化水平，在经济下行时期，拓展新的产品业务，寻找新的经济增长点；对今后的行业技术和产品的发展做好提前铺垫，以利公司长远发展。

特此公告。

五、备查文件目录

1、第三届董事会第七次会议决议；

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十六日

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2016-009

甘肃蓝科石化高新装备股份

有限公司关于变更部分募集

资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●原项目名称：“特种材料设备洁净车间技改项目”

●新项目名称：“LNG加气机与泵撬设备项目”，拟投资总金额5,500.00万元，计划使用变更后的募集资金4,800.00万元，其余以自筹资金投入。

●变更募集资金投向的金额：4,800.00万元。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟对公司于2014年1月13日截至2012年12月31日的全体股东配售股份所募集资金中部分资金用途进行变更。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、变更募集资金投资项目基本情况

经国务院国资委“国资产权[2013]210号”文批复通过，中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1534号”文核准，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”或“公司”）于2014年1月27日，配股发行人民币普通股（A股）3,452.82万股，扣除相关费用后实际募集资金净额为18,367.31万元。根据公司《配股说明书》，本次配股募集资金用于“特种材料设备洁净车间技改项目”（以下简称“原项目”），该项目原计划投资总金额7,513.68万元，拟使用募集资金5,000万元，截止到2016年1月31日，实际投资金额为0万元，余额为5,000万元。本次涉及变更投向的金额为4,800万元，占该项目总投资额的96%，占2014年1月配股募集资金总额的24.47%。

变更后的募集资金投资项目为“LNG加气机与泵撬设备项目“（以下简称“新项目”），实施主体为公司与上海雷尼威尔物联网有限公司合资成立的控股子公司上海蓝海科翔智能有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）。该项目拟投资总金额5,500万元，计划使用变更后的募集资金4,800万元，其余以自筹资金投入。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、原项目计划投资情况

“特种材料设备洁净车间技改项目”实施主体为公司全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司。该项目拟投资金额为7,513.68万元。项目建设期为1年，预计经济效益为达产后可实现收入12,154万元/年、税后净利润2,785万元/年。

2、原项目实际投资情况

截至2015年10月26日，原项目未实际投资，未使用募集资金经公司第三届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会发表明确同意意见，用于暂时补充流动资金。华融证券股份有限公司对本次公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金出具保荐意见。

（二）变更的具体原因

1、拟定原项目的原因

公司主导产品为热交换技术产品。为提升公司主导产品的附加值，实施有利于提升产品的市场竞争力，公司拟通过原项目新增热交换产品包括特种材料板壳换热器、管壳换热器、空气预热器、板式空冷器产能，将在现有产品的基础上，采用先进制造工艺及数控设备，保证该类高价产品用户的高参数、高质量特殊需要，有利于发展有市场前景、高技术附加值的特种材料设备产品，缓解公司产能瓶颈，巩固公司在军工、石化、轻工等领域的产品竞争力，提升公司的盈利能力。

2、项目变更的原因

公司热交换技术产品主要用于石油行业，近年来，石油石化行业受国际国内油价持续下跌和国家经济政策影响，行业投资整体下滑严重，新建项目和大规模投资项目几乎没有。受石油行业整体环境的影响，公司热交换技术产品销售收入和占比呈下降趋势，产能不足的情况已经发生变化。原募投项目预计难以达到项目预计收益，随着市场的变化，公司项目进行重新评估测算，认为原项目不能发挥募集资金的预计效益。原有投资规划已不符合公司的未来整体发展需求，公司需要针对市场环境的变化适时调整。

综合上述因素，为减少投资风险，提高募集资金使用率，充分保证公司及公司股东的利益，公司拟改变“特种材料设备洁净车间技改项目”募集资金用途。

三、新项目的具体情况

（一）新项目基本情况

项目名称：LNG加气机与泵撬设备项目

实施单位：上海蓝海科翔智能有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）

项目地址：上海市金山区吕巷镇荣昌路505号

项目主要产品及规模：100套/年天然气加气站设备，600台/年加气机

项目投资概算：本项目预计投资5,500万元，主要用于工程装修、设备购置、生产准备费以及辅底流动资金。

（二）项目建设的必要性及可行性分析

1、项目的必要性分析

近年来，能源供应已经逐渐成为我国经济发展的重要制约因素，我国要改变长期以来以煤为主的能源消费结构，实现节能减排目标和国民经济的清洁、高效、平稳发展，大幅提高天然气在我国基础能源消费结构中的比例，显然是现实的科学选择；同时天然气也是目前能够对石油实施有效替代、摆脱对石油过度依赖的最优选择。目前公司产品主要用于石油行业，受石油行业整体环境的影响，公司热交换技术产品销售收入和占比呈下降趋势，产能不足的情况已经发生变化。公司必须向新能源新产品开拓发展，而LNG加气站成套设备为近年来随着LNG汽车的快速发展而兴起的天然气应用新领域。因此该项目的建设具有必要性。

2、项目的可行性分析

目前国内LNG加气站建设从工艺设计到施工、设备供应、调试运行、人员培训等已完全实现商业化运营。由于生产技术水平要求较高，目前国内只有少数几家供应商能够批量生产，市场上的主要竞争对手包括：张家港富瑞特种装备股份有限公司、成都华气厚普机电设备股份有限公司、安瑞科（廊坊）能源装备集成有限公司、查特工业公司(ChartIndustries，Inc.)等。

合资公司成立时上海雷尼威尔物联网有限公司以无形资产出资2,800万元（以评估结果为准，不足部分以现金出资），为合资公司提供天然气加气站加气设备集成、信息化集成监管系统和关键零部件的核心技术，以及完整的产品研发、制造技术体系。项目建成后将拥有LNG加气站成套设备的设计、生产及集成能力，在关键的站控系统和加气技术方面具备技术优势，在产品的研发设计能力方面位居行业前列。技术人员可以从上海雷尼威尔物联网有限公司引入，这些技术人员大多具有多年天然气加气站设备行业从业经验，熟悉相关领域的技术，同时又理解天然气加气站用户的需求；工程实施、项目管理、技术服务人员也大都具有多年从业经验，并经过严格的专业培训。

上海雷尼威尔物联网有限公司目前还没有进行LNG加气站设备的生产和销售，该项目投产之后，合资公司可以面向蓝科高新的客户群开拓市场，蓝科高新的客户主要包括中石油、中石化、中海油三大石化公司系统内企业，随着市场的发展，这些客户对LNG加气站设备的需求也将不断增加，因而该项目的产品也有足够的市场基础。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）新项目的市场前景

近年LNG作为清洁资源，正在成为世界油气工业新的热点。为保证能源供应多元化和改善能源消费结构，一些能源消费大国越来越重视LNG的引进。

天然气作为能源的汽车和船舶是具有推广价值的低污染交通工具，目前天然气作为一种环保、高效的清洁能源在交通领域正逐渐普及使用。汽车和船舶使用天然气作为能源，可以减少对环境有害的气体排放，有利于保护环境，符合推进节能减排、实现绿色低碳发展的要求。

在天然气消费和天然气汽车、LNG动力船舶等需求增长的影响下，国内天然气运营商加大了天然气加气站投资建设力度，为天然气加气站设备制造、信息化建设和技术服务提供了良好的市场前景。同时，国内每年均有部分天然气加气站设备需要更新换代。因此，新增天然气加气站设备需求和存量设备改造，促使天然气加气站设备特别是LNG加气站成套设备的需求呈现出加速增长态势。因此，新建天然气加气站设备需求和存量设备的更新换代，将为天然气加气站设备带来良好的市场前景。

（二）新项目的风险提示

1、募集资金投资项目实施的风险

虽然公司已经对本次募集资金投资项目的产业政策、市场状况及技术可行性进行了充分、审慎的可行性分析，并经过严密论证，但相关结论均是基于当前的公司经营现状、发展战略、国内行业环境和国家产业政策等条件作出的，在项目实施过程中，可能存在募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场需求环境发生变化、行业竞争程度超过预期或各种不可预计因素，导致项目不能按时、按质完工，影响公司经营业绩。本次募投项目实施后，公司固定资产规模将大幅增加，固定资产折旧也将随之增加。若项目投产后市场环境发生变化，导致产品价格下降、原材料价格上涨等，项目存在不能实现预期效益的风险。

2、原材料采购的风险

由于公司生产LNG加气站成套设备及专项设备所用的主要零部件低温泵、质量流量计等需要采购国外知名厂商生产的产品，真空管路需要外协，低温储罐需要外购。本次募集资金投资项目投产后，公司LNG加气站成套设备的产能将会大幅扩张，采购原材料的数量和金额亦将随之大幅上升，如果相关零部件的供应不能满足公司需求，或者采购价格出现大幅上涨，将对公司的正常经营产生不利影响。

3、下游行业发展制约的风险

本项目产品主要为LNG加气设备，应用于国内LNG加气站运营商的加气站建设，以满足天然气汽车的加气需求。《中华人民共和国特种设备安全法》明确了特种设备生产、经营、使用单位各自的安全主体责任，作为本公司的主要客户群体，天然气加气站运营商的加气站建设运营受该法规范。法律的实施将有利于天然气加气站运营行业的规范和长远健康发展，但如果部分客户因自身原因不能达到该法相关要求，将可能阶段性放缓或停止加气站的建设，由此将影响本公司的经营业绩。

4、市场拓展风险

本次募集资金投资项目投产后，公司将新增100套LNG成套设备的生产和销售，提高公司向市场投放产品的能力。由于LNG 加气站设备在我国发展时间较短，良好的市场前景将吸引众多新进入者，同时，其他厂商也将扩张产能，使市场供应日趋充足，市场竞争将不断加剧，市场拓展难度将逐渐增加。如果公司不能有效地拓展市场，持续保持较高的销售额和市场份额，充分消化新增产能，将对公司未来经营产生不利影响。

5、人才风险

本次募集资金投资项目建成投产后，公司资产、生产、经营规模将大幅扩大，对研发与技术、专业管理、销售等方面人才的需求将大量增加；同时，随着国内船用天然气产业规模的迅速扩大，导致市场对上述人才的需求也日趋增长。公司能否在项目规模快速扩张过程中，保持与之相适应的充足、稳定的高素质人才队伍，存在一定程度的不确定性。如果募集资金项目投产后，公司无法引进所需的优秀人才，或出现现有人才流失的情形，将使募集资金投资项目难以达到预期效益，并对公司未来发展带来不利影响。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

独立董事认为：本次变更募集资金项目履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次公司拟变更募集资金项目符合整体行业环境变化趋势以及公司的实际经营情况，有利于提高募集资金的使用率，为公司和股东创造更大的利益。因此，我们一致同意本次募集资金的变更。

监事会认为：本次变更募集资金项目是公司根据当前经济形势及公司实际情况而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，公司变更募集资金项目并将募集资金用于LNG加气机与泵撬设备项目，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股东，特别是中、小股东利益的情形，因此，监事会同意变更募集资金项目。

公司保荐机构华融证券有限责任公司认为：经核查，公司本次变更募集资金投资项目经过公司董事会、监事会审议，独立董事认可并同意本次变更事项，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定，本保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目无异议。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第七会议决议；

2、公司第三届监事会第六会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

4、华融证券股份有限公司关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见；

5、LNG加气机与泵撬设备项目可行性研究报告。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

2016年4月26日

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2016-010

甘肃蓝科石化高新装备股份

有限公司关于召开2015年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月27日 14点 00分

召开地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月27日

至2016年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

除审议上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事2015年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 项、第 3 项至第11项议案，经公司第三届董事会第七次会议审议通过；第 2 项议案经公司第三届监事会第六次会议审议通过；相关公告于 2016年 4月26日在上海证券报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第4项至第7项、第10项、第11项

4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项、第9项

应回避表决的关联股东名称：第6项应回避表决的股东是：中国机械工业集团有限公司、海洋石油工程股份有限公司、中国工程与农业机械进出口有限公司、中国联合工程公司；第9项应回避表决的股东是：中国机械工业集团有限公司、中国工程与农业机械进出口有限公司、中国联合工程公司；

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席，持本人股东代码证、身份证；委托代理他人参加，代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证及委托人股东代码证进行会议登记。

2、法人股东应由法人代表或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡进行会议登记。

3、异地股东可以用传真方式办理出席登记手续，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“蓝科高新股东大会登记”字样。

二）会议登记时间：2016年5月25日至26日（上午8：30-11：30下午

14：00-17：00）。

（三）会议登记地点

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司证券部

地点：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号

公司证券部联系人及联系电话：

李旭杨（021）31021798

杨颜丞、杨荔（021）57208550

传真：(021)57208182

六、其他事项

本次现场会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2016年4月26日

附件1：授权委托书

●报备文件

蓝科高新第三届董事会第七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月27日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。