南方出版传媒股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2016-015
南方出版传媒股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知于2016年4月15日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
（三）审议通过了《关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2014年修订）》及公司相关规定，公司组织编制了2015年度报告及摘要，内容详见公司年报印刷版及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
公司2015年度实现的归属于母公司股东的净利润376,982,379.16元，按母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积25,810,115.28元，加上年初未分配的利润969,061,244.29元，2015年底公司可供股东分配的利润1,320,233,508.17元。
为回报各位股东，公司拟以总股本81,910万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.381元（含税），共计派发现金113,117,710元。
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司2015年度关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》
详情请见公司于2016年4月26日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司总经理根据实际情况决定审计费用。
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于成立广东南方传媒投资有限公司（暂名）的议案》
同意公司成立广东南方传媒投资有限公司（暂名），注册资金1亿元人民币。
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
（九）审议通过了《关于公司对广东出版置业投资有限公司增资的议案》
同意公司对广东出版置业投资有限公司进行增资，注册资本金由原来1000万元增加至5000万元。
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
（十）审议通过了《关于新华印刷购买设备的议案》
同意广东新华印刷有限公司购买国产八色商业书刊轮转印刷机，预算资金1400万元。
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
三、出席会议董事审阅了如下事项：
1.《南方出版传媒股份有限公司2015年度独立董事述职报告》
2.《南方出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》
四、备查文件
1、《南方出版传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《第三届董事会第一次会议相关事项独立董事独立意见》；
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2016年4月25日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2016-016
南方出版传媒股份有限公司
关于2015年度关联交易情况及
2016年度日常关联交易预计情况的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2015年度日常性关联交易执行情况
2015年度南方出版传媒股份有限公司及其下属子分公司（以下简称“南方传媒”或“公司”）与控股股东广东省出版集团有限公司及其子公司（不含南方传媒及其子分公司，以下简称“出版集团及其子公司”）2015年度日常性关联交易预计及实际执行情况如下：
（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1、采购商品/接受劳务情况
单位：元
■
2、出售商品/提供劳务情况
单位：元
■
（二）关联租赁情况
本公司作为承租人
单位：元
■
二、公司2016年度日常性关联交易预计情况
公司与出版集团及其子公司2016年日常性关联交易总额预计如下：
（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1、采购商品/接受劳务情况
单位：元
■
2、出售商品/提供劳务情况
单位：元
■
（二）关联租赁情况
本公司作为承租人
单位：元
■
三、关联方情况介绍
■
四、定价原则
上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。
五、 对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。
六、 独立董事意见
公司独立董事就公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司 2015 年度发生的日常性关联交易与 2016 年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司提交公司股东大会审议。
七、 审议程序
该日常性关联交易经 2016 年4月25日召开的公司第三届董事会第一次会议审议通过；关联董事王桂科、李夏铭、杜传贵、李钊、金炳亮回避表决，非关联董事一致表决通过。
该日常性关联交易尚需提交公司股东大会审议。关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
八、备查文件
1、《南方出版传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《第三届董事会第一次会议相关事项独立董事独立意见》；
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2016年4月25日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2016-017
南方出版传媒股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知于2016年4月15日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席何崇辉先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
该议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
（三）审议通过《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2014年修订）》及公司相关规定，公司组织编制了2015年度报告及摘要，内容详见公司年报印刷版及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
（四）审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
公司2015年度实现的归属于母公司股东的净利润376,982,379.16元，按母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积25,810,115.28元，加上年初未分配的利润969,061,244.29元，2015年底公司可供股东分配的利润1,320,233,508.17元。
为回报各位股东，公司拟以总股本81,910万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.381元（含税），共计派发现金113,117,710元。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
（五）审议通过《关于董事会和总经理班子履职监督情况的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
（六）审议通过《关于监事会2015年度合法运营监督及财务检查工作报告的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
（七）审议通过了《关于公司2015年度关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》
详情请见公司于2016年4月26日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
（八）审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司总经理根据实际情况决定审计费用。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
三、备查文件
1、《南方出版传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2016年4月25日
