新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2016-017
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2016年4月24日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会和通讯会相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号新疆雪峰科技（集团）股份有限公司13楼会议室召开第二届董事会第十四次会议。会议通知和材料于2016年4月15日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决的董事十一名，其中独立董事汪旭光先生因工作原因不能参会，授权姚文英女士表决；独立董事王军先生因工作原因不能参会，授权沈建文女士表决，实际参加表决的董事十一名。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
公司《2015年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意11票， 反对0票， 弃权0票
（三）、审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度独立董事述职报告》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
公司《独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度生产经营计划》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
（五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年固定资产投资、技术研发项目投资计划》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
此议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度财务决算方案》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
此议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度财务预算方案》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
此议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2016-022）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度日常关联交易预计事项》
表决结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票， 回避表决2票
公司关联董事张卫先生、邵明海先生回避表决该项议案。
具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2016-020）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度融资计划》
表决结果：同意11票， 反对0票， 弃权0票
此议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内部控制评价报告》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
公司《内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。（十二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度审计报告》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
公司《2015年度审计报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）
（十三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度募集资金使用及存放专项报告》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2016-018）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司社会责任专项报告》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
公司《社会责任专项报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
（十六）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内控审计报告》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
公司《内控审计报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
（十七）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年第一季度报告》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
公司《2016年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
（十八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司审计委员会2015年度履职情况报告》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
公司《审计委员会2015年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
（十九）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度关联方资金占用情况的专项说明》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
公司《2015年度关联方资金占用情况的专项说明》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
（二十）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司计划向于田县捐赠扶贫资金165万元》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
此议案尚需提交股东大会审议。
（二十一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司调整组织架构》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
（二十二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司续聘2016年度审计机构》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2016-019）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二十三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
公司《董事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
（二十四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
公司《董事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
（二十五）审议《提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度股东大会》
同意在2016年6月30日前召开公司2015年度股东大会，授权公司康健董事长在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开2015 年度股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2016年4月26日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2016-018
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]722号核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）8235万股。发行价格为每股4.98元。截至2015年5月11日，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）8235万股，募集资金总额410,103,000.00元。扣除承销费和保荐费22,555,665.00元后的募集资金为人民币387,547,335.00元，减除其他发行费用人民币18,319,705.72元后，计募集资金净额为人民币369,227,629.28元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2015]000278号”验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章的规定，公司和保荐机构东方花旗证券有限责任公司于2015年5月8日，分别与在新疆天山农村商业银行股份有限公司大十字支行、上海浦东发展银行乌鲁木齐分行、哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行及中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。根据上述法律法规的规定，公司于2015年9月22日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并陆续在中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行、东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行开立了闲置募投资金现金管理专户（详见公司2015-043及2015-050号公告）。
截至 2015 年 12月 31日，公司累计使用募集资金195，655，900元，募集资金余额为175,148,004.69元（包括累计收到的银行存款利息的净额345，004.55元以及理财收益561,630.14元，其中125，000，000元进行了现金管理）。募集资金在各募集资金专户以及闲置募集资金现金管理专户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）、募投资金投资项目的使用情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划以及截至目前募集资金支出情况如下：
金额单位：人民币万元
■
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]002910号），截止 2015 年 5月31日，本公司以自筹资金先行投入募投项目（整体迁建技术改造项目）的实际投资额为 37，016.82万元，公司决定用本次募集资金 19，565.59 万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金项目置换已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均对上述事项出具了同意意见。
（二）、对闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高募集资金使用效率，增加资金收益，保障公司和股东利益，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015年9月22日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过1.7亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东方花旗证券有限公司对此发表了明确同意的意见。
2015年度，公司使用暂时闲置的募集资金累计购买了理财产品29500万元，其中17000万元理财产品已到期收回（收到理财产品收益561,630.14元），12500万元理财产品尚未到期。2015年度公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
1、已到期收回的理财产品：
■
2、尚未到期的理财产品：
■
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理、使用违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》认为公司募集资金专项报告的编制，符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面公允反映了雪峰科技公司2015年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构东方花旗证券有限公司认为，公司年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2015年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2016年4月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2016-019
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于续聘公司2016年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，能够严格按 照会计师事务所的执业道德和执业规范，对公司财务管理工作进行指导和规范， 有利于公司规范运作，有利于公司内控制度的健全；该所已审计了公司2011年至2015年度的财务决算，以及上市所需的三年期报告审计和相关专项审计，对公司的财务状况较为熟悉。基于以上原因，同时为保持公司审计业务的连续性，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。该事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2016年4月26日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2016—020
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2016年度日常关联交易预计事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该事项还需提交股东大会审议
●本议案预计的关联交易事项系公司正常购销业务，其中预计向关联方销售、提供劳务金额合计9200万元，占2015年已审营业收入的10.71%，预计从关联方采购设备金额500万元，占公司采购金额比例很小。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年4月24日，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度日常关联交易预计事项》的议案，关联董事张卫先生、邵明海先生回避表决该项议案，并同意提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2015 年经股东大会批准日常关联交易预算额为11320万元， 实际发生的关联交易额为7974亿元，在预计控制范围内。
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2016 年公司与关联方预计发生关联交易总额为9700万元。其中销售发生的关联交易不超过人民币7800万元；提供劳务发生的关联交易不超过人民币1400万元；购买设备发生的关联交易不超过500万元。
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二、关联方介绍和关联关系
（一）富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：刘华平
注册资本：716万元
主要股东：
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（下转203版）
