浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2016-014
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2016年 4 月 13日以邮件形式发出，会议于 2016 年 4月 24日以现场及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。
本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于<公司2015年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（二）通过《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（三）通过《关于<公司2015年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）通过《关于<公司2015年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）通过《关于<公司2015年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）通过《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（七）通过《关于<公司2016年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（八）通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以截至2015年12月31日公司总股本408,800,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币（含税），合计分配3,270.4万元。
公司所处行业业务受宏观经济影响低位运行，为增强市场竞争能力，公司对资金投入的需求增加；同时，公司正积极开展结构调整优化和转型升级，着力加强新型门店建设、电子商务等，加大了对资金投入的需求。公司董事从优化公司资产负债结构，平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配方案。本次预案实施后的留存未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资，预计公司仍将保持良好收益水平。公司2015年度现金分红预案符合《公司章程》中规定的“公司单一年度以现金形式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”的要求。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，认为：该利润分配方案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。
本议案需提请股东大会审议表决。
（九）通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司关联董事钱金波先生、金银宽先生、陈铭海先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并出具了独立审核意见。
（十）通过《关于<公司2016年一季度报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）通过《关于<公司2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二）通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。
公司独立董事对续聘会计事务所事项发表了同意的独立意见。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十三）通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十四）通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十五）通过《关于制定<内幕信息知情人登记及保密制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十六）《关于制定<投资者关系管理工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十七）《关于注销山西红蜻蜓销售有限公司的议案》
根据公司未来经营发展的需要，为整合公司业务资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，公司决定注销全资子公司山西红蜻蜓，决定注销全资子公司山西红蜻蜓销售有限公司（以下简称“山西红蜻蜓”），并授权经营管理层具体办理上述全资子公司注销事项。山西红蜻蜓截止2015年12月31日，总资产41,193,748.63元，净资产12,713,731.66元，2015年度营业收入52,665,310.76元，净利润-2,493,290.52元。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十八）《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十九）《关于公司2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提请股东大会审议表决。
（二十）《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度增加的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二十一）《关于2016年度对外担保额度授权的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提请股东大会审议表决。
（二十二）《关于提名董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提请股东大会审议表决。
王浩先生，复旦大学企业管理硕士学位、复旦大学经济学博士学位，曾任上海格雷特投资有限公司合伙人，专注消费服务、TMT等领域的投资。拥有17年从事创业投资、收购兼并等专业经验，对消费服务行业及互联网、移动互联网改造传统行业等领域有深刻的理解和认识，主导了对永贵电器（300351）、红蜻蜓（603116）、高斯贝尔、孩子王、俺来也、爱回收、Bilibili、贝联科技、东方融资网等多个项目的投资，担任多家公司的董事，现任景林股权投资基金管理合伙人。
（二十三）《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》
同意于 2016 年 5 月 31 日召开公司 2015 年年度股东大会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2016年4月26日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2016-015
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2016年 4 月 13日以邮件形式发出，会议于 2016 年 4月 24日以现场会议的方式召开。公司应参会监事 3人，实际参会监事 3 人。会议由公司监事长陈满仓主持。
本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（二）通过《关于<公司2015年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2015 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（三）通过《关于<公司2016年一季度报告>的议案》
监事会认为：公司2016年一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）通过《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（五）通过《关于<公司2016年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（六）通过《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（七）通过《关于<公司2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）通过 《关于增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件：
1、公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
监事会
2016年4月26日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2016-16
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2016年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易不需要提交股东大会审议
● 公司对本次关联交易关联方未形成重大依赖
一、2016 年度日常关联交易预计的基本情况
（一）履行的审议程序
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 4 月 24日召开了第三届董事会第十六次会议，审议了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱金波、金银宽、陈铭海回避表决，会议以同意6票，反对 0 票，弃权 0 票通过。
独立董事对本议案进行了事前认可并出具了独立意见如下：我们认为公司2016年度的日常关联交易定价公允、合理，程序规范，董事会关联董事钱金波、金银宽、陈铭海回避表决，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
■
(三)本次日常关联交易预计金额和内容
■
根据上述关联方公司的财务状况分析，这些公司均具备履约能力，形成坏帐的可能性较小。
二、公司与各关联方的关联关系
■
上海红蜻蜓企业管理有限公司（以下简称“红蜻蜓企业管理”），成立于 2004 年 4 月 22 日，注册资本 500 万元，实收资本500 万元，法定代表人为钱金波，住所为上海市长宁区临虹路 128 弄 6 号 102 室，经营范围：企业管理，销售通信设备及相关产品、计算机及配件，自有房屋租赁，物业管理，商务咨询。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
红蜻蜓企业管理于 2015年 12 月 31 日的总资产为 7,588.32万元，净资产为-1,688.77万元，2015 年度的营业收入为363.10万元，净利润为-129.28万元。 （上述财务数据未经审计）。
三、关联交易定价政策及对上市公司的影响
上述关联交易定价政策均为以市场价格为基础约定的协议价，市场参考价格由市场中公开的同类产品及服务的交易价格进行协定。
公司与关联方有着长期和良好的合作关系，上述关联交易是基于正常经营管理需要而进行的。上述关联交易均遵循公开、公允的原则，没有损害本公司利益，也不会损害中小股东的利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对本公司的独立性没有影响。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2016年4月26日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2016-017
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于2016年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）为各全资子公司提供总额不超过70,000万元人民币的担保，有效期自2015年年度股东大会审议通过之日起一年。
● 被担保人名称：公司的各全资子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资子公司）(以下简称“公司全资子公司”)。
● 本次担保无反担保。
● 公司不存在逾期对外担保。
一、对外担保情况
为了规范公司对外担保行为，支持公司全资子公司的发展，解决其流动资金短缺问题并提高公司决策效率，根据有关规定和要求，公司拟为全资子公司提供总额不超过70,000万元人民币担保，本次被担保的全资子公司包括已设立和将来设立、收购的全资子公司，有效期自2015年年度股东大会审议通过之日起一年。
2016年4月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2016年度对外担保额度授权的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保对象的基本情况
1、广东红蜻蜓鞋业有限公司：注册资本：2,000万元；注册地：广州市白云区太和镇民营科技园科园路 18 号；法定代表人：张少斌；公司持股：100%。
该公司经营范围：批发、零售自主生产或委托加工的皮鞋、皮具、服装、饰品等产品；物业管理，自有房产出租；机械设备及零配件、原辅材料的进口；技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
广东红蜻蜓鞋业有限公司截至2015年12月31日资产总额：138,445,506.97元；负债总额：52,279,791.57元；净资产：86,165,715.40元。（经审计）
2、重庆红蜻蜓鞋业有限公司：注册资本：2,000万元；注册地：重庆市铜梁县金龙工业园区鞋业园；法定代表人：徐智取；公司持股：100%。
该公司经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：加工销售鞋类；销售针纺织品、日用百货、五金电器、鞋材辅料；鞋类工艺礼品研究、开发。
重庆红蜻蜓鞋业有限公司截至2015年12月31日资产总额：381,097,802.62元；负债总额：119,231,500.33元；净资产：261,866,302.29元。（经审计）
3、肇庆红蜻蜓实业有限公司：注册资本：1,200万元；注册地：肇庆高新技术产业开发区临江工业园工业大街 26 号；法定代表人：徐威；公司持股：100%。
该公司经营范围：生产、销售：鞋帽、服装、皮革制品、鞋材辅料、销售百货、五金电器、针纺织品；经营本企业生产科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工业务。（经营范围涉及法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营）
肇庆红蜻蜓实业有限公司截至2015年12月31日资产总额：79,223,764.58元；负债总额：61,865,921.06元；净资产：17,357,843.52元。（经审计）
4、广东尚品服饰实业有限公司：注册资本：1,000万元；注册地：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科园路 18 号自编 C 栋；法定代表人：董忠武；公司持股：100%。
该公司经营范围：服饰制造；皮鞋制造；其他皮革制品制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；房地产开发经营;商品信息咨询服务。
广东尚品服饰实业有限公司截至2015年12月31日资产总额：124,972,895.21元；负债总额：60,954,368.79元；净资产：64,018,526.42元。（经审计）
5、温州红蜻蜓儿童用品有限公司：注册资本：500万元；注册地：永嘉县瓯北镇东瓯工业区王家圩路；法人代表:潘剑彪；公司持股：100%。
该公司经营范围：童鞋、童装、帽、袜、书包、童车、玩具、日用百货生产、销售。
温州红蜻蜓儿童用品有限公司截至2015年12月31日资产总额：94,286,611.81元；负债总额：80,661,892.45元；净资产：13,624,719.36元。（经审计）
6、广州迪缇西贸易有限公司：注册资本：500万元；注册地：广州市白云区北太路1633号民营科技园路科技路18号A栋四楼-1；法人代表:张少斌；公司持股：100%。
该公司经营范围：销售：皮革制品、鞋帽、服装、手表、针纺织品、香水、五金配饰、日用百货、五金设备、装饰材料（不含危险化学品）；货物和技术进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）
广州迪缇西贸易有限公司截至2015年12月31日资产总额：27,092,966.69元；负债总额：58,786,306.25元；净资产：-31,693,339.56元。（经审计）
7、浙江红蜻蜓电子商务有限公司：注册资本：500万元；注册地：永嘉县瓯北镇东瓯工业区；法人代表:汪建斌；公司持股：100%。
该公司经营范围：一般经营许可项目：销售皮革制品、服饰、鞋材辅料、针纺织品、日用百货、五金电器。
浙江红蜻蜓电子商务有限公司截至2015年12月31日资产总额：161,737,153.23元；负债总额：101,850,304.83元；净资产：59,886,848.4元。（经审计）
8、红蜻蜓营销温州有限公司：注册资本：1080万元；注册地：温州市黎明工业区36号三楼；法人代表:李忠华；公司持股：100%。
该公司经营范围：皮革制品、服饰、鞋材辅料、针纺织品、日用百货、五金电器的销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
红蜻蜓营销温州有限公司截至2015年12月31日资产总额：266,587,777.1元；负债总额：240,960,105.31元；净资产：25,627,671.79元。（经审计）
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，本公司将及时根据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。
四、董事会意见
公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保人均为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险。该担保事项符合全资子公司经营所需，需经董事会、股东大会审议通过后方可执行，不存在损害公司利益的情形。
公司独立董事对担保事项进行了认真审核后发表独立意见如下：
公司为各全资子公司提供担保是为其生产经营的需要，并采取了有效的风险防范措施，能控制风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告披露日，公司累计发生的对外担保余额为21,000万元人民币（经2015年6月10日临时董事会会议授权）。公司本次拟为全资子公司提供总担保额度为70,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的23.77%。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2016年4月26日
（下转203版）
