新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
（上接201版）
经营范围：许可经营项目：民用爆破器材销售；一般经营项目：工业生产资料、建筑材料、五金交电化工（化学危险品除外）、汽车配件、农机配件销售，非生产性废旧金属收购
注册地址：富蕴县赛尔江西路71号
2、主要财务数据
富蕴民爆2015年末总资产1456.19万元，净资产1479.64万元，2015年营业收入7637.87万元，净利润350.82万元。
3、与本公司的关联关系
富蕴民爆是本公司的联营企业，本公司持有富蕴民爆公司23%的股权。
4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
富蕴民爆系本公司的主要客户之一，其近几年收入、利润状况良好，履约能力较强。
（二）哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司
1、基本情况
法定代表人：刘华平
注册资本：100万元
主要股东：
■
经营范围：许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）：民用爆破器材零售
注册地址：哈巴河县团结路医药公司楼下北侧
2、主要财务数据
哈巴河民爆公司2015年末资产总额534万元，2015年主营业务收入276万元，净利润203万元。
3、与本公司的关联关系
哈巴河民爆公司系前述富蕴民爆公司的控股子公司。
4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
哈巴河民爆公司收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。
（三）新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司
1、基本情况
法定代表人：蒲加顺
注册资本：2000万元
主要股东：
■
经营范围：爆破与拆除工程专业承包（暂定）叁级
注册地址：新疆乌鲁木齐市北京南路416号盈科国际中心5层
2、主要财务数据
江阳爆破公司2015年末资产总额4370.25万元，净资产2838.57万元，2015年主营业务收入5213.12万元，净利润743.06万元。
3、与本公司的关联关系
江阳爆破公司系本公司的参股公司，本公司持有其11.36%的股份。
4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
江阳爆破公司收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。
（四）新疆金峰源科技有限公司
1、基本情况
法定代表人：明刚
注册资本：2000万元
主要股东：
■
经营范围：机械工程技术研发，科研交流和推广服务；化工生产专用设备、金属密封件、塑料薄膜、有机化学原料制造、销售；货物与技术的进出口业务
注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区工业园九沟南路1365号
2、主要财务数据
金峰源公司2015年末资产总额2163.58万元，净资产1282.79万元，2015年度营业收入864.61万元，净利润-315.63万元。
3、与本公司的关联关系
金峰源公司系本公司的联营企业，本公司持有金峰源公司20%的股权。
4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
金峰源公司前期提供的设备及安装服务均能按合同履行，设备及安装服务均符合公司质量和功能要求，具备相应的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与哈巴河民爆、富蕴民爆、江阳拆迁公司之间的关联交易根据国家核准出厂价或民爆产品流通费率确定的价格进行定价；本公司与金峰源公司之间的关联交易根据市场价采购。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与富蕴民爆、哈巴河民爆、江阳拆迁公司系正常的销售业务和提供运输、押运等劳务服务。本公司与金峰源公司系固定资产投资中正常的设备采购及安装服务。
本议案预计的关联交易事项系公司正常购销业务，其中预计向关联方销售、提供劳务金额合计9500万元，占2015年已审营业收入的10.71%。预计从关联方采购设备金额500万元，占公司采购金额比例很小。
本议案的关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2016年4月26日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2016-021
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2016年4月24日12：00在公司14楼会议室召开。会议通知和材料于2016年4月14日通过电子邮件的方式发送。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。监事夏咸平先生因工作原因，委托陈宇翔先生参会并表决，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
公司《2015年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意5票， 反对0票， 弃权0票
公司《2015年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）、审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年固定资产投资计划、技术研发项目投资计划》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度财务决算方案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
此议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度财务预算方案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
此议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度利润分配方案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2016— 022）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度日常关联交易预计事项》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2016— 020）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度融资计划》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
此议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
公司《内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
（十）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度财务审计报告》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
公司《2015年度审计报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）
（十一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度募集资金使用及存放专项报告》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2016-018）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内控审计报告》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
公司《内控审计报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
（十三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年第一季度报告》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
公司《2016年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
（十四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度关联方资金占用情况的专项说明》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
公司《2015年度关联方资金占用情况的专项说明》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议《计划向于田县捐赠扶贫资金165万元》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
（十六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司续聘2016年度审计机构》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2016-019）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年年报全文及摘要》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司社会责任专项报告》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
公司《社会责任专项报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会
2016年4月26日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2016-022
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
董事会审议高送转公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 高送转议案的主要内容：公司以截止2015年12月31日雪峰科技总股本32935万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元人民币(含税)，共计5928.30万元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增32935万股，转增后公司股本总额65870万股。
● 公司董事会关于高送转议案的审议结果：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，全体董事一致同意上述利润分配及资本公积金转增股本预案，该议案尚需提交股东大会审议。
● 公司控股股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会及公司董事未来6个月没有减持计划。
一、高送转议案的主要内容
公司以截止2015年12月31日雪峰科技总股本32935万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元人民币(含税)，共计5928.30万元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增32935万股，转增后公司股本总额65870万股。
公司2015年归属于上市公司的净利润为100,436,195.08元，本次派发现金股利59,283,000.00元，占当期净利润的59.03%；2015年末资本公积余额656,372,924.15元，本次资本公积转增股本329,350,000.00元，转增资本公积比例为50.18%，转增后资本公积余额327,022,924.15元。
二、董事会审议高送转议案的情况
（一）公司第二届董事会第十四次会议全票通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
（二）公司董事会审慎考虑了目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金需求等因素，同时考虑到 2015 年底的未分配利润的情况，认为公司的经营业绩和未来发展预期良好，可以进行现金分红，不会造成公司流动资金的短缺。同时扩大公司股本规模，有利于公司长远发展，可以进一步提高公司股票的流动性，符合公司的发展战略规划。
（三）公司董事康健先生持有公司200万股份，周春林先生、张卫先生、李保社先生均持有公司100万股份，并承诺董事会同意提交股东大会审议高送转议案，将在股东大会上投票同意该项议案。
（四）公司已征询控股股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会对《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的表决意向，其承诺董事会同意提交股东大会审议高送转议案，将在股东大会上投票同意该项议案
四、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划
（一）控股股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会及公司董事在董事会审议高送转事项之前6个月内不存在持股变动情况，未协议买卖公司股份、未在二级市场增减持公司股份、未认购公司定向增发股份。
（二）公司董事在未来 6个月内暂无增持或减持公司股份的计划。
五、相关风险提示
（一）本次高送转议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议批准后方可实施。公司控股股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会30.71%的股份，其表示将在股东大会审议本次高送转议案时投票同意。
（二）董事会审议通过高送转议案前后的6个月内，公司限售股解禁及限售期即将届满的情况如下表所示：
■
（三）上述利润分配及资本公积金转增股本预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2016年4月26日
