浙富控股集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次
会议决议公告
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-024
浙富控股集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（ 以下简称“公司”、“浙富控股” ）第三届董事会第二十九次会议于2016年4月11日以电话和短信方式通知全体董事，会议于2016年4月22日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加董事10人，实际参加董事8人。独立董事谢峰先生因公出差委托独立董事王宝庆先生出席会议。董事彭建义先生因公出差委托董事傅友爱先生出席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：
一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》。
二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。
详细内容见公司《2015年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分。公司独立董事李慧中先生、王宝庆先生、吴卫国先生、谢峰先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需经公司2015年度股东大会审议通过。
三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》。
年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要见2016年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需经公司2015年度股东大会审议通过。
四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入70,746.80万元，同比上升3.13%；全年实现利润总额9,953.48万元，同比下降19.48%，实现归属于母公司所有者的净利润7,094.86万元，同比下降29.90%。
本议案需经公司2015年度股东大会审议通过。
五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2015 年度实现净利润124,358,909.02元，按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金12,435,890.90元，加年初未分配利润725,138,479.37元，减去已分配2014年度红利22,831,382.88元；截至2015年12月31日止，公司可供分配利润为814,230,114.61元。
公司2015年度利润分配预案：以截止 2015年 12 月 31 日公司总股本1,978,719,849股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.10元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案需经公司2015年度股东大会审议通过。
六、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
详细内容见2016年4月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审【2016】5329号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
详细内容及监事会意见、独立董事意见和保荐机构意见详见2016年4月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
八、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。
本议案需经公司2015年度股东大会审议通过。
九、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
鉴于业务发展的需要，经与有关银行友好协商，公司及下属子公司2016年度拟计划在总额度50亿元人民币之内向银行申请综合授信，主要包括流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、票据等形式。上述银行包括但不限于：中国建设银行、上海浦东发展银行、中国农业银行、中国工商银行、杭州银行、中国银行、中信银行、民生银行、汇丰银行、中国进出口银行、国家开发银行、浙江稠州商业银行。
公司董事会授权董事长组织办理相关事宜。
为满足子公司日常经营活动的需要，公司2016年度拟对浙江富春江水电设备有限公司、亚洲清洁能源投资集团有限公司、杭州浙富中小水电设备有限公司、四川华都核设备制造有限公司、浙江临海浙富电机有限公司、AscenSun Oil and Gas Ltd. 、浙江格睿能源动力科技有限公司、西安格睿能源动力科技有限公司8家子公司的生产经营所需向银行申请综合授信额度及专项贷款提供担保，担保总金额不超过25.00亿元人民币，期限为自2015年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
详细内容见2016年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
本议案需经公司2015年度股东大会审议通过。
十、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》。
公司2016年第一季度报告详细内容见2016年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名何大安为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于原独立董事吴卫国先生因个人原因于近日向董事会提出辞职申请，公司董事会同意提名何大安先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（简历见附件）
详细内容见公司刊登在2016年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于提名何大安为公司第三届董事会独立董事候选人的公告》。
本议案需经公司股东大会审议通过。
十二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》。
同意聘请李彩霞为公司证券事务代表。（李彩霞个人简历参见附件）
十三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。
董事会决定于2016年5月19日在公司会议室召开公司2015年度股东大会。《关于召开2015年度股东大会暨投资者接待日活动的通知》见2016年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
2016年4月26日
附：
何大安，中国国籍，浙江工商大学人文社会科学资深教授，浙江工商大学应用经济学一级学科博士点学术委员会主任，浙江省有特殊贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴，浙江省经济学会副会长，浙江省社区研究会名誉会长。
何大安先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李彩霞，女，1982年11月出生，大学本科学历。2005年6月—2015年12月，就职于九阳股份证券部，任证券主管。于2010年12月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。2016年1月至今，任职于浙富控股集团股份有限公司证券部。李彩霞与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李彩霞女士联系方式：
办公电话：0571-89939661 传真号码：0571-89939660
电子邮箱：stock—dept@zhefu.cn 邮政编码：310030
地址：杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦11楼
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-025
浙富控股集团股份有限公司
第三届监事会第十三次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（ 以下简称“公司”、“浙富控股” ）第三届监事会第十三次会议于2016年4月11日以电话和短信方式通知全体监事，会议于2016年4月22日以现场结合通讯的形式在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事2人。监事江成先生因公出差委托监事徐晨先生出席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑怀勇先生主持，经表决形成如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》 。
本议案需经公司2015年度股东大会审议通过。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》 。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙富控股集团股份有限公司《2015年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要见2016年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需经公司2015年度股东大会审议通过。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入70,746.80万元，同比上升3.13%；全年实现利润总额9,953.48万元，同比下降19.48%，实现归属于母公司所有者的净利润7,094.86万元，同比下降29.90%。
本议案需经公司2015年度股东大会审议通过。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2015 年度实现净利润124,358,909.02元，按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金12,435,890.90元，加年初未分配利润725,138,479.37元，减去已分配2014年度红利22,831,382.88元；截至2015年12月31日止，公司可供分配利润为814,230,114.61元。
公司2015年度利润分配预案：以截止 2015年12月31日公司总股本1,978,719,849.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案需经公司2015年度股东大会审议通过。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
详细内容见2016年4月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审【2016】5329号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
详细内容及独立董事意见和保荐机构意见详见2016年4月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》。
公司2016年第一季度报告详细内容见2016年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司监事会
2016年4月26日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-027
浙富控股集团股份有限公司
关于公司及所属子公司向银行
申请授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年4月22日，浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）董事会召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、申请银行综合授信的情况
鉴于业务发展的需要，经与有关银行友好协商，公司及下属子公司2016年度拟计划在总额度50亿元人民币之内向银行申请综合授信，主要包括流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、票据等形式。上述银行包括但不限于：中国建设银行、上海浦东发展银行、中国农业银行、中国工商银行、杭州银行、中国银行、中信银行、民生银行、汇丰银行、中国进出口银行、国家开发银行、浙江稠州商业银行。
公司董事会授权董事长组织办理相关事宜。
二、提供担保的情况
（一）担保情况概述
为满足子公司日常经营活动的需要，公司2016年度拟对下列8家子公司的生产经营所需向银行申请综合授信额度及专项贷款提供担保，担保总金额不超过25.00亿元人民币，期限为自2015年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，具体明细情况如下表：
■
以上担保计划为公司对下属全资及控股子公司拟提供信用担保的额度，实际担保金额仍需与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
公司股东会于2015年5月26日审议通过为浙江富春江水电设备有限公司、浙富水电国际工程有限公司（现更名为“亚洲清洁能源投资集团有限公司”）、杭州浙富中小水电设备有限公司、四川华都核设备制造有限公司、浙江临海浙富电机有限公司、AscenSun Oil and Gas Ltd.、浙江格睿能源动力科技有限公司、西安格睿能源动力科技有限公司合计8家子公司的生产经营所需向银行申请综合授信额度及专项贷款提供总金额不超过26.50亿元人民币的担保，该担保于2016年5月26日到期。
上述担保事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。
（二）被担保公司的基本情况
■
（三）被担保对象2014及2015年度的财务指标：
1.被担保对象资产负债情况（金额单位：万元）
■
2.被担保对象收入和利润情况（金额单位：万元）
■
3.被担保对象的担保情况
上述子公司截至目前未有对外担保情形。
三、本次担保的主要内容
1.本次为子公司提供担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据与有关银行最终协商后签署的法律文件确定。
2.本次担保的授权
本议案需经公司股东大会审议通过，对以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议。
本议案经董事会审议通过后，需经公司2015 年度股东大会审议通过。
四、董事会意见
本次担保及授权是为确保公司正常的经营活动，不影响公司主营业务的正常运营，被担保对象是公司的全资子公司和控股子公司，且经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好。董事会认为本次担保违约连带责任的风险较低，同意为担保概述中涉及的子公司在2016年度提供总计金额不超过25.00亿元的担保。
五、独立董事意见
1.公司仅对全资及控股子公司提供担保。公司为子公司提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。
2.本次公司为子公司担保额度是根据2016年各子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。
3.在本次担保额度范围内，董事会授权董事长组织办理相关事宜。公司为子公司提供担保有利于提高效率，符合公司和全体股东的共同利益。
综上所述，我们对本次提供担保事项无异议，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保系为公司全资及控股子公司提供担保。截止本公告日，公司对子公司提供担保总额为8861.2万元，公司及子公司无对外担保及逾期担保情形。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
2016年4月26日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-029
浙富控股集团股份有限公司
关于提名何大安为公司第三届
董事会独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）原独立董事吴卫国先生因个人原因于近日提请辞去公司独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司于2016年4月22日召开的第三届董事第二十九次会议，审议通过了《关于提名何大安为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名何大安先生为公司第三届董事会独立董事候选人。(何大安先生简历见附件)
公司董事会提名委员会对何大安先生的任职资格和经历进行了严格审查，认为何大安先生的任职条件及工作经历符合《公司章程》对独立董事的任职要求，同意提名何大安先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司独立董事就公司董事会的上述提名事项发表了独立意见，同意提名何大安先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。本次选举的独立董事任期自公司2015年度股东大会通过之日起计算，直至第三届董事会届满之日。何大安先生作为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性将在深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
有关候选人声明详见巨潮资讯网同日披露的相关内容。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
2016年4月26日
附件：
何大安，中国国籍，浙江工商大学人文社会科学资深教授，浙江工商大学应用经济学一级学科博士点学术委员会主任，浙江省有特殊贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴，浙江省经济学会副会长，浙江省社区研究会名誉会长。
何大安先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-030
浙富控股集团股份有限公司
关于举行2015年度
报告网上说明会的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月9日下午15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2015年度报告网上说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。
出席本次年度报告网上说明会的有：公司董事长孙毅先生，副总经理、董事会秘书房振武先生，财务总监李娟女士，独立董事王宝庆先生，保荐代表人孔德仁先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
2016 年4月26日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-031
浙富控股集团股份有限公司
关于召开2015年度股东大会
暨投资者接待日活动的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
公司将于2015年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将活动有关事项公告如下：
1、活动时间：2016 年5月19日上午 10：00-11:30
2、活动地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室。
3、公司拟参与人员：董事长孙毅先生，副总经理、董事会秘书房振武先生，财务总监李娟女士。
4、预约方式：参与投资者请于“投资者接待日”前5个工作日内与公司证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：李菁颖； 电话：0571-89939661； 传真：0571-899839660
5、注意事项
(下转212版)
