宁波银行股份有限公司第五届董事会
第十次会议决议公告
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2016-016
优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
宁波银行股份有限公司第五届董事会
第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月12日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十次会议的通知，会议于2016年4月22日在宁波南苑环球酒店召开。公司应出席董事18名，亲自出席董事16名，委托出席董事2名，杨小苹董事委托唐思宁董事表决，傅继军董事委托朱建弟董事表决。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。公司部分监事列席会议。宁波银监局派员出席会议。本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了宁波银行股份有限公司2015年度董事会工作报告。
本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2015年经营情况和2016年工作安排的报告。
本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2015年年度报告》的议案。
本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了宁波银行股份有限公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算计划。
本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2015年度利润分配预案的报告。公司2015年度利润预分配方案如下：
㈠按2015年度净利润的10%提取法定公积金649,167 千元；
㈡根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号）规定，按公司2015年风险资产期末余额1.5%差额提取一般准备金1,518,173 千元；
㈢以2015年度3,899,794,081 股为基数，每10股派发现金红利4.5元（含税），累计分配现金红利1,754,907 千元；
上述分配预案执行后，结余未分配利润为13,437,687 千元。
公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了关于对公司2015年度外部审计机构审计报告的意见。
本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2015年风险管理执行情况及2016年风险管理的意见。
本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2015年合规风险管理评价及2016年合规风险工作计划的报告。
本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2015年度资本充足率情况的评价及2016年度资本充足率预算报告。
本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了宁波银行股份有限公司2015年度经济资本执行情况及2016年度经济资本预算报告。
本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2015年资本充足率报告》的议案。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司债务融资工具主承业务授信额度的议案。
本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2015年内部人和股东关联交易执行情况及2016年安排意见的报告。由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事余伟业、魏雪梅、孙泽群、陈永明、宋汉平、陈光华、徐立勋、李寒穷回避表决。
公司全体独立董事和保荐人中信证券股份有限公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2016年日常关联交易预计额度的议案。由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事余伟业、魏雪梅、孙泽群、陈永明、宋汉平、陈光华、徐立勋、李寒穷回避表决。
公司全体独立董事和保荐人中信证券股份有限公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2016年与永赢金融租赁有限公司内部交易预计额度的议案。
本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2015年度内部控制审计报告的议案。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。会议同意聘任安永会计师事务所负责公司按照国际会计准则编制的2016年度财务报告审计工作，聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司内部控制和公司按照国内会计准则编制的2016年度财务报告审计工作。
（下转214版）
