江苏洋河酒厂股份有限公司

2015年年度报告摘要

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2016-008

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以１，５０６，９８８，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１８元（含税），送红股０股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

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二、报告期主要业务或产品简介

本公司下辖洋河、双沟、泗阳等三大酿酒生产基地，是全国大型白酒生产企业，也是白酒行业唯一拥有洋河、双沟两大中国名酒，两个中华老字号的企业。本报告期内，公司从事的主要业务是白酒的生产与销售，主营业务和经营模式没有发生变化。公司营业收入和利润规模稳居白酒行业第三位，主导产品洋河蓝色经典、双沟珍宝坊、苏酒、洋河大曲、双沟大曲等绵柔型系列白酒，在全国享有较高的品牌知名度和美誉度。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（２０１２年修订）》，公司属“Ｃ１５酒、饮料和精制茶制造业”。在经历黄金十年的快速增长后，受国家宏观经济以及政策因素的影响，白酒行业自２０１２年出现断崖式调整和快速下滑，经过将近四年的周期性调整，行业已经走过了因宏观政策变化所带来的矫枉过正阶段，白酒消费正在逐步理性回归，进入健康、理性的发展新阶段。本报告期内，白酒行业呈现出探底弱复苏的发展态势，中低速平稳增长成为白酒行业发展新常态。

三、主要会计数据和财务指标

１、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币亿元

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２、分季度主要会计数据

单位：人民币亿元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

１、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

单位：股

■

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２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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五、管理层讨论与分析

１、报告期经营情况简介

２０１５年度，面对宏观经济持续下行、白酒行业深度调整的影响，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，督促经理层围绕长远发展战略规划，坚持“热情拥抱新时代，双核驱动新发展”的总体工作思路，扎实推进“三化致胜”总举措，实现了稳中求进、持续向好的发展总目标，营业收入和归属于上市公司股东的净利润等主要指标稳定增长。全年实现营业收入１６０．５２亿元，同比增长９．４１％，实现归属于上市公司股东的净利润５３．６５亿元，同比增长１９．０３％。

一、厚积薄发，引领发展潮流，彰显企业营销实力。一是稳中求进，营销业绩稳定增长。２０１５年，公司坚持以“五个围绕”定目标、排措施，全力打造“５２２极致化”工程，推动营销持续转型升级，圆满完成年度营销任务，全年实现营业收入１６０．５２亿元，归属于上市公司股东的净利润５３．６５亿元。二是聚焦资源，提升品牌传播效果。借力事件营销，高效传递公司健康公益品牌形象，实现品牌传播和销售增量双丰收，提升了公司品牌影响力。积极打造新媒体传播平台，根据第三方检测机构“南方周末数据实验室”发布的报告显示，公司梦之蓝社区连续９个月稳居酒水行业影响力第一名。

二、同频共振，追求工作深度，夯实后勤保障基础。一是原酒品质稳中有升。科学制定基酒分等分级标准，促进酿酒工艺迭代，满足以绵柔品质为核心的多元化、多层次市场消费需求。制定窖池电子档案，酿酒生产现场管控更有力。二是全力保障旺季需求。后勤保障部门以生产调度模型为指导，超前谋划，保障市场供应。固化关键节点，明确责任，严格奖惩，实现信息、管理、服务更流畅，完善联动响应机制，确保所有环节“精细计划、精致安排、精准落地”，高效保障了旺季市场供应。

三、放眼全局，聚焦颠覆创新，蓄积新业发展势能。一是推进健康体验创新突破。２０１５年，莜麦健康白酒获得首批体验用户广泛好评。成功固化健康白酒研发体系，微分子酒健康机理研究得到进一步深化和完善。二是推进互联网转型升级。Ｆ２Ｒ孵化器项目成功落地，众筹定制、产品交互、用户数据等项目组，完成了团队组建、商业模式设计、落地区域选择工作。Ｂ２Ｃ和Ｏ２Ｏ销售全面超额完成年度目标。

四、深挖潜能，全力打造极致，聚焦管理水平提升。一是面上拓展，在氛围营造上愈发浓烈。全员改进、常规工作“三化”、增收节支等管理课题稳步推进，持续深化，不断做深做透，逐步形成常态，氛围营造再掀新浪潮。二是点上突破，在创新意识下精彩不断。互联网中心创新“商城客服”激励考核方案，实现天猫旗舰店客服销售转化额大幅提升。财务中心财务专题分析价值较高，实现了“财务会计”向“管理会计”转型。供应链咨询管理工作取得阶段性成果。

五、以用户为本，以奋进者为纲，营造企业文化氛围。２０１５年，公司在羊本关怀方面持续发力，积极帮扶困难职工，构建和谐劳动关系；增设“企业效益浮动奖”，让员工分享企业发展成果；顺利晋级国家４Ａ级旅游景区，以酒文化为核心的基地观光游、生态游、体验游体系全面形成。公司成功入选２０１５年福布斯“亚太最优秀上市公司”５０强；洋河大曲以８３６．３３亿元品牌价值，入选２０１５年中国品牌价值酒水饮料类地理标志产品；“洋河·微分子酒” 在“中国酒业年度风云榜”中，荣登年度十大产品榜首，获得“年度最具创新价值品牌”称号；５２度“梦之蓝”、“双沟１９５５金标”、“５Ａ苏酒”在２０１５年度中国白酒国家评委年会上，分别荣获中国白酒酒体设计奖和中国白酒感官质量奖；生态苏酒“天绣”产品设计荣获第一届中国轻工业优秀设计奖？金奖。

２、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

６、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

１、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

１、本期新纳入合并范围的子公司

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２、本期不再纳入合并范围的子公司

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４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５、对２０１６年１－３月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００２３０４ 证券简称：洋河股份 公告编号：２０１６—００６

江苏洋河酒厂股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于２０１６年４月２５日上午在南京市雨花经济开发区凤汇大道１８号公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于２０１６年４月１４日以短信和邮件相结合的方式发出。会议应到监事５名，亲自出席会议监事５名。

会议由监事会主席冯攀台先生召集和主持。会议以举手表决的方式，通过了如下决议：

一、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１５年度监事会工作报告》。

本议案需提交２０１５年度股东大会审议。

二、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１５年度财务决算报告》。

本议案需提交２０１５年度股东大会审议。

三、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１５年度利润分配的预案》。

本议案需提交２０１５年度股东大会审议。

四、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１５年年度报告》及摘要。

经审核，董事会编制和审核公司《２０１５年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交２０１５年度股东大会审议。

五、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《关于２０１５年度内部控制的自我评价报告》。

经核查，公司建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《关于２０１５年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度财务报告审计机构的预案》。

本议案需提交２０１５年度股东大会审议。

七、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１６年度第一季度报告》全文及正文。

经审核，董事会编制和审核公司《２０１６年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

监事会

２０１６年４月２６日

证券代码：００２３０４ 证券简称：洋河股份 公告编号：２０１６—００７

江苏洋河酒厂股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于２０１６年４月２５日上午在南京市雨花经济开发区凤汇大道１８号公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于２０１６年４月１４日以电话、短信和邮件相结合的方式发出。本次会议应到董事１０名，亲自出席会议董事１０名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长王耀先生召集和主持。会议以举手表决的方式，通过了如下决议：

一、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１５年度总裁工作报告》。

二、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１５年度董事会工作报告》。

公司独立董事徐志坚、蔡云清、季学庆、陈同广提交了《独立董事２０１５年度述职报告》，并将在公司２０１５年度股东大会上述职。《独立董事２０１５年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交２０１５年度股东大会审议。

三、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１５年度财务决算报告》。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交２０１５年度股东大会审议。

四、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１５年度利润分配的预案》。

以公司总股本１，５０６，９８８，０００股为基数，拟用未分配利润每１０股派发现金红利１８元（含税），合计派发现金红利２，７１２，５７８，４００元，余１１，２６５，６７６，５８６．３２元，结转下一年度分配。

本年度利润分配不送股、不转增股本，利润分配符合《公司章程》中规定的现金分红政策。

公司独立董事就上述预案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交２０１５年度股东大会审议。

五、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１５年年度报告》及摘要。

《２０１５年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１５年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案需提交２０１５年度股东大会审议。

六、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《关于２０１５年度内部控制的自我评价报告》。

《关于２０１５年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司监事会、独立董事对公司《２０１５年度内部控制的自我评价报告》相应发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度财务报告审计机构的预案》。

鉴于江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１５年财务报告审计机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，拟继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度财务报告审计机构，审计费用将根据有关规定和审计内容与其商定。

公司独立董事就上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交２０１５年度股东大会审议。

八、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１５年度社会责任报告》。

公司《２０１５年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《关于确认２０１５年度日常关联交易及预计２０１６年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于确认２０１５年度日常关联交易及预计２０１６年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１６年第一季度报告》全文及正文。

公司《２０１６年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１６年第一季度报告》正文同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十一、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的预案》。

同意调整２０１４年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》中授权额度、投资品种和授权有效期，具体内容详见同日披露的《关于调整授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案将提交２０１５年度股东大会审议。

十二、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任陆红珍、孙大力为公司证券事务代表，具体内容详见同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

十三、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的预案》。

根据公司经营发展的需要，公司董事会对经营范围进行调整，并相应修改《公司章程》。同时，授权公司管理层进行相应的《公司章程》工商注册变更登记。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案将提交２０１５年度股东大会审议。

十四、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于增补公司董事的预案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意增补汤健先生为第五届董事会董事候选人（汤健先生简历附后）。

本议案将提交２０１５年度股东大会审议。

十五、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１５年度股东大会的议案》。

同意召开公司２０１５年度股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案，并审议２０１５年度监事会工作报告，听取独立董事向大会作述职报告。

《江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开 ２０１５年度股东大会的通知》详细内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

２０１６年４月２６日

附：汤健先生简历

汤健先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９７０年４月出生，本科学历。历任上海卷烟厂纪委书记、工会主席、上海烟草集团有限责任公司机关服务中心主任、上海海烟物流发展有限公司党委书记、纪委书记、副总经理。现任上海海烟物流发展有限公司总经理。汤健先生不直接和间接持有公司股份，上海海烟物流发展有限公司持有公司９．６７％股份，为公司第四大股东，除此之外，汤健先生与本公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：００２３０４ 证券简称：洋河股份 公告编号：２０１６－００９

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于确认２０１５年度日常关联交易及预计

２０１６年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

为推进公司上海及周边地区的业务拓展，２０１５年度公司与大股东上海海烟物流发展有限公司（以下简称“海烟物流”）发生了日常关联交易，涉及向关联人销售商品，２０１６年预计仍将发生此类关联交易。

公司第五届董事会第五次会议就《关于确认２０１５年度日常关联交易及预计 ２０１６年度日常关联交易的议案》进行审议，以 １０票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过了该议案。

此项关联交易在公司董事会审批权限范围内，无须获得股东大会的批准。

二、关联方交易

１、２０１５年度日常关联交易确认情况

公司２０１５年度向关联方销售货物的日常关联交易的金额，经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计为１１，８９８，９９０．１７元，具体如下：

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公司２０１５年度销售给海烟物流成品酒１１，８９８，９９０．１７元，未超过公司第五届董事会第二次会议审议通过的２０１５年日常关联交易不高于１．５亿元的预计金额。相关交易均采用市场定价。

２、预计２０１６年度日常关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，公司２０１６年度对与相关关联单位可能产生的日常关联交易事项预计如下：

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２０１６年初至披露日，与海烟物流累计已发生的关联交易的金额约１９９４．７万元。

三、关联方介绍和关联关系

名称：上海海烟物流发展有限公司

法定代表人：陆捷

注册资本：８亿元

注册地址：上海市长宁区北翟路７７２－７８０号。

成立日期：２００２年６月１８日

企业性质：有限责任公司

经营范围：仓储、货物运输：批发预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），食品存储（含冷冻冷藏），烟丝的本省购进本地批发、进口和国产的卷烟、雪茄烟本省（市、自治区）购进本地批发，销售酒，建筑装潢材料、纸及纸制品，日用杂品、化妆品、百货、服装、文教体育用品，家电，五金交电，汽车配件，玩具，电脑，家具；从事商品进出口和技术进出口业务；汽车租赁（不含操作人员），自有房屋租赁。［企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营］

海烟物流为本公司关联股东，持有本公司股票１４５，７０８，１３７股，持股比例为９．６７％；与公司的日常交易行为构成关联交易。海烟物流生产经营正常，具备较强的履约能力。

四、定价政策和定价依据

公司与关联方之间产生的关联交易主要集中在公司产品“洋河”、“双沟”系列白酒的销售。此部分交易价格由双方定期参照市场价格及交易量确定，且交易额与公司营业收入相比相对较小。

五、关联交易的必要性和对公司的影响

公司按市场定价原则向关联方销售货物，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，借助关联方的市场影响力，促进上海及周边地区的业务拓展，节约和降低市场费用，降低交易对手信用风险；按照市场公允价格向关联方销售货物，不会损害公司及股东的利益。

公司与关联方之间产生的关联交易主要集中在货物销售上，这些交易完全采用市场公允价格，对公司独立性及经营成果不产生重大影响。

上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

六、独立董事意见

公司董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

公司２０１５年度关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展；交易价格均参照市场价格确定，没有对公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。

２０１６年的日常关联交易按市场定价进行，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，符合国家的相关规定。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

七、备查文件

１．第五届董事会第五次会议决议；

２．独立董事意见。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

２０１６年４月２６日

证券代码：００２３０４ 证券简称：洋河股份 公告编号：２０１６－０１１

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下称“公司”）于２０１６年４月２５日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陆红珍女士、孙大力先生担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

陆红珍女士简历：

陆红珍，女，１９７８年１０月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国民主促进会会员，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。２００１年９月进入江苏洋河集团有限公司工作，历任洋河股份公司办公室秘书、综合部副部长、公司办公室副主任、证券部副部长，现任公司证券部部长。截止目前，陆红珍女士未持有本公司股票，与公司持股５％以上股东和其他关联人均不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

孙大力先生简历：

孙大力，男，１９８３年１０月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。２００５年３月进入洋河股份，先后在公司管理部、证券部工作，现任公司证券部信息披露专员。截止目前，孙大力先生未持有本公司股票，与公司持股５％以上股东和其他关联人均不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

陆红珍女士、孙大力先生联系方式如下：

电话：０２５－５２４８９２１８

传真：０２５－５２４８９２１８

电邮：ｙａｎｇｈｅ００２３０４＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ

地址：江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道１８号

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

２０１６年４月２６日

证券代码：００２３０４ 证券简称：洋河股份 公告编号：２０１６—０１２

江苏洋河酒厂股份有限公司关于调整授权公司

管理层使用自有资金择机购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、该事项尚须提交２０１５年度股东大会审议。

２、投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、项目建设、不可抗力等风险，提请投资者注意风险。

江苏洋河酒厂股份有限公司于２０１６年４月２５日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于调整授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的预案》，同意提请股东大会调整２０１４年第一次临时股东大会授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品，并由公司及控股子公司负责具体实施和办理相关事项。具体情况如下：

一、调整内容概述

１、授权额度：不超过上一年经审计净资产的３０％，在上述额度内，余额可以滚动使用。

２、授权有效期：自２０１５年度股东大会审议通过之日起三年内。

３、投资品种：信托公司发行的有抵押、担保或股权质押的低风险信托产品；基金公司发行的货币市场基金、银行发行的非保本浮动收益型理财产品；证券公司发行的保障型受益凭证产品、债券标的资管产品、非标资产浮动收益产品；投资银行发行的浮动收益资管产品；以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种。

４、决策程序：此事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交２０１５年度股东大会审议。

２０１４年第一次临时股东大会审议通过的投资期限、资金来源等不变。

二、风险控制措施

投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、项目建设、不可抗力等风险，公司制订了严格的内控管理制度，对公司以及下属的全资子公司、控股子公司的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。

三、对公司的影响

在不影响正常生产经营的情况下，根据资金市场状况，公司及控股子公司使用自有资金择机购买理财产品，不会影响公司正常生产经营，不会对主营业务产生影响，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平，符合全体股东的利益。

四、公司承诺

公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

五、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：公司目前经营良好，财务状况稳健，为提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在保障公司日常经营运作资金需求的前提下，适当放开授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品，有利于提高资金使用效率和收益，公司有严格的内控制度，拟购买的理财产品风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

我们一致同意调整授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品，由公司及控股子公司负责具体实施和办理相关事项，同意将该项议案提交股东大会审议。

六、备查文件

１、第五届董事会第五次会议决议；

２、独立董事意见。

特此公告

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

２０１６年４月２６日

证券代码：００２３０４ 证券简称：洋河股份 公告编号：２０１６－０１３

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于举行２０１５年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１６年５月６日上午时间９：３０至１１：３０在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１５年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：董事长王耀先生，副董事长、总裁钟雨先生，独立董事徐志坚先生，董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人丛学年先生，欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

２０１６年４月２６日

证券代码：００２３０４ 证券简称：洋河股份 公告编号：２０１６－０１４

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于召开２０１５年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决议，公司决定召开２０１５年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１５年度股东大会

２、召集人：公司董事会

３、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开的日期和时间：

⑴现场会议召开时间：２０１６年５月２６日１４：３０。

⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年５月２６日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年５月２５日１５：００至２０１６年５月２６日１５：００中的任意时间。

５、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、股权登记日：２０１６年５月２０日

７、出席对象：

⑴凡是２０１６年５月２０日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

⑵公司董事、监事及高级管理人员。

⑶见证律师。

８、现场会议地点：江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道１８号，江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心四楼会议室。

二、会议审议事项

１、２０１５年度董事会工作报告

２、２０１５年度监事会工作报告

３、２０１５年度财务决算报告

４、关于公司２０１５年度利润分配的议案

５、２０１５年年度报告及摘要

６、关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度财务报告审计机构的议案

７、关于调整授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案

８、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案

９、关于增补公司董事的议案

上述议案经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，详见２０１６年４月２６日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案四、议案六、议案七、议案九属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露；上述议案八需以特别决议通过。

三、现场会议登记方法

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

２、登记时间：２０１６年５月２３日９：００至１７：００。

３、登记地点：南京市雨花经济开发区凤汇大道１８号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心７０９室（洋河股份证券部）。

４、登记资料：自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东帐户卡；法定代表人委托的代理人出席会议的，应出示营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡。

５、现场会议入场时间为２０１６年５月２６日１３：５０至１４：２０，经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场，１４：２０以后将不再办理出席现场会议的股东身份核对。未经现场身份核对，不得进入股东大会会场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

１、联系方式

联系人：张庆芹

电话：０２５－５２４８９２１８

传真：０２５－５２４８９２１８

２、与会股东食宿及交通费自理

附：１、参加网络投票的具体操作流程

２、授权委托书样本

特此公告

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

２０１６年４月２６日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２３０４

２、投票简称：洋河投票

３、投票时间：２０１６年５月２６日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

４、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

⑴通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

⑵通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

５、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

⑴登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

⑵选择公司会议进入投票界面；

⑶根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

６、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

⑴在投票当日，“洋河投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

⑵进行投票时买卖方向应选择“买入”；输入投票代码３６２３０４；

⑶在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。本次会议议案对应委托价格如下表所示：

■

⑷在“委托数量”项下填报表决意见。１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下

■

⑸在股东对总议案进行投票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑹对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

１、通过互联网投票系统投票时间：２０１６年５月２５日下午１５：００至２０１５年５月２６日下午１５：００期间的任意时间。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

致：江苏洋河酒厂股份有限公司

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人／本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司２０１５年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人／本单位承担。

■

（说明：在各个议案后的对应表决表格中，请填“√”，不填或填写其他文字视为作废票。）

委托人签字或盖章： 受托人签字：

委托人身份证件及号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）