广东德豪润达电气股份有限公司

(上接225版)

2、本次拟对子公司向银行申请的人民币67.745亿元综合授信额度提供担保，若该事项获得公司股东大会审议通过，则公司对外担保最高额度（全部为对公司合并报表范围内的子公司的担保，无对外担保）为人民币67.745亿元，港币4亿元（@0.83325，折合人民币约3.333亿元），约占公司2015年末经审计净资产的128.66%。

3、截至目前，公司对外实际担保余额（全部为对公司合并报表范围内的子公司的担保，无对外担保）约为人民币33.0314亿元，约占公司2015年末经审计净资产的59.79%。

4、除业已披露的以上担保事项之外，本公司及控股子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议

2、独立董事对公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一六年四月二十六日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—47

广东德豪润达电气股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务并提交公司2015年度股东大会审议，现将相关情况说明如下：

一、套期保值的目的

公司的主营业务之一的小家电业务大部分产品出口，且绝大部分出口订单以美元作为结算货币，公司每年出口金额超过三亿美元。近年来，人民币对美元汇率波动剧烈，给公司的生产经营带来较大的风险。为规避人民币汇率波动为公司带来的经营风险，公司拟开展外汇套期保值业务，锁定汇兑成本。不做投机性、套利性的交易操作。

自2014年下半年起，美元进入加息通道，与此同时，受国内经济下行影响，人民币利率持续下行。为对冲因美元加息造成的公司账面美元债务利率的上行风险，以及对冲早期发放的高利率人民币贷款，以享有利率下行带来的整体融资成本下降效果，拟积极寻求利率掉期协议降低贷款利率，从而降低融资成本。

二、套期保值的品种

美元远期结售汇（DF），美元无本金交割远期外汇交易（NDF），货币期权，以及上述品种的组合；利率掉期、互换业务。单笔期限不超过一年。

三、拟投入资金及业务期间

投入外汇套期保值业务的额度不超过8000万美元；投入利率掉期、互换业务不超过8000万美元（或等值人民币）。业务期间为2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。

三、套期保值的风险分析

1、虽然人民币对美元升值趋势比较确定，但由于影响国际金融市场汇率波动的因素众多，有可能出现人民币升值幅度未超过预期甚至某些时段出现贬值的情形，从而造成外汇套期合约的签约汇率价格低于市场实际价格，由此带来一定的汇兑损失。但公司从事的仅是外汇套期保值业务，目的是为了锁定汇兑成本，并且不做投机性、套利性的交易操作，因此风险处于公司可接受范围之内。

2、虽然美元加息预期明显，且预计年内人民币贷款基准利率仍有可能降息，但影响利率市场变动因素众多，有可能出现利率实际变动偏离预期从而导致掉期利率高于市场利率的风险，但公司从事利率掉期（互换）业务是以已签约的贷款合同为基础，在控制总体利率不超过年度预算平均利率的前提下操作，因此，风险处于公司可接受范围内。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司制定有《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、风险控制、内部报告等制度进行了规范。

2、由公司财务部资金管理小组统一管理集团所有外汇套期保值及利率掉期业务，并建立了外汇套期保值业务的交易流程及内部监控流程。

3、加强与银行或其他专业机构的沟通合作，严密监控人民币汇率及国际、国内利率的变化，精心组织安排，在适当时机建立相应的合约头寸，将风险控制在最小范周之内。

五、保荐机构意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司对此事项发表了意见，保荐机构经核查后认为：

人民币对美元汇率持续升值给公司的生产经营带来较大的汇率风险，开展外汇套期保值业务具有必要性，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响。公司每年出口额超过3亿美元，本次批准的套期保值额度在公司出口收汇的额度内，且不进行投机和套利交易，符合相关监管法规的要求。公司已根据有关法律规定的要求建立了外汇保值业务内部控制制度及有效的风险控制措施，因此保荐机构对公司开展外汇套期保值业务无异议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议

2、海通证券股份有限公司关于广东德豪润达电气股份有限公司开展外汇套期保值业务的保荐意见

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一六年四月二十六日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—48

广东德豪润达电气股份有限公司

关于股权收购暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”） 的全资子公司大连德豪光电科技有限公司（以下简称“大连德豪光电”）及其子公司拟向大连德润达实业有限公司（以下简称“大连德润达”）、大连综科光电设备有限公司（以下简称“大连综科”）分别购买其所持有的大连综德照明科技有限公司(以下简称“大连综德照明”)76.33%、23.67%合计100%的股权。大连综德照明100%股权的评估值为20,065.51万元，本次股权转让以大连综德照明的评估价值20,065.51万元作为交易价格。

2、本次股权购买交易对方之一的大连德润达的股东之一王晟为本公司副董事长，因此本次股权购买事项构成关联交易。经测算，本次股权收购暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司2016年4月24日召开的第五届董事会第二十次会议以7票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》，批准了本次股权收购暨关联交易事项。关联董事王冬雷、王晟回避了表决。大连德豪光电已于董事会批准当日与股权转让方签订了附生效条件的《股权转让协议》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《投资管理制度》、《关联交易制度》的规定，本次股权收购尚须获得本公司股东大会的批准，因此本次股权收购事项将提交公司2015年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人股东芜湖德豪投资有限公司及其一致行动人王晟将在股东大会上对该议案回避表决。

4、本次股权收购的资金来源为大连德豪光电的自筹资金。

二、大连德豪光电的基本情况

公司名称：大连德豪光电科技有限公司

成立时间：2010年4月2日

法定代表人：康宝廉

注册资本：72,750.00万元

注册地址：大连经济技术开发区淮河东路157号

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：开发、生产LED芯片、发光二极管、LED光源模组、发射管、LED半导体照明产品、LED装饰产品、LED灯具、LED显示屏、LED背光源、家用电器、电机、电子、电动器具、轻工产品、节能环保产品；从事上述产品的批发，从事上述产品相关的控制及软件系统、模具的研发、生产，并提供相应的技术咨询服务；LED显示屏租赁。

股东情况：德豪润达直接及间接持有其100%的股权。

三、交易对方的基本情况

1、本次关联交易对方大连德润达的基本情况如下：

公司名称：大连德润达实业有限公司

成立时间：2010年5月20日

法定代表人：甘敏

注册资本：22,373.00万元

注册地址：辽宁省大连经济技术开发区淮河东路157

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围：自动化生产设备研发及技术转让；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：大连综科光电设备有限公司出资15,200万元，持有67.939%股权；王晟出资800万元，持有3.5758%的股权；力威投资有限公司出资6,378万元，持有28.4852%的股权。

与本公司的关联关系：大连德润达的股东之一王晟先生为本公司的副董事长，因此大连德润达与本公司构成关联关系。

2、本次交易对方大连综科的基本情况如下：

公司名称：大连综科光电设备有限公司

成立时间：2011年12月15日

法定代表人：甘敏

注册资本： 2,000.00万元

注册地址：辽宁省大连经济技术开发区湾里西23号

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：光电自动化设备及配套产品、节能环保产品、机电产品及零部件、半导体设备的销售及技术开发和技术服务；固晶机、焊线机、贴片机、分光机、编带机、LED芯片点测机、LED芯片分选机销售；设备租赁；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：珠海玖富投资有限公司出资1,900万元，持有95.00%股权；于爱利出资100万元，持有5.00%的股权。

大连综科与本公司没有关联关系。

四、交易标的基本情况

本次关联交易的标的为大连综德照明100%的股权，其基本情况如下：

1、公司名称：大连综德照明科技有限公司

2、注册地址：辽宁省大连经济技术开发区IT产业园信息路3号

3、法定代表人：甘敏

4、注册资本：20088万元人民币

5、类型：其他有限责任公司

6、成立日期：2016年1月29日

7、经营范围：LED产品、灯具、电子产品、节能环保产品的研发、生产、销售、安装及技术咨询、技术服务；LED显示屏租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：截止目前，大连综德照明的股权结构如下：

■

8、大连综德照明为2016年新成立公司，其最新一期经审计的主要财务数据如下：

单位:元

■

五、交易的定价政策及定价依据

根据大连华晟会计师事务所审计，大连综德照明截止目前的净资产值为20,088.00万元。根据具有证券期货业务资格的北京中和谊资产评估有限公司出具的评估报告，大连综德照明100%股权的评估价值为20,065.51万元。本次股权转让的关联交易以中介机构的评估价值作为定价依据，确定本次股权转让的成交价格为20,065.51万元。较经审计净资产折价0.11%。

六、交易协议的主要内容

甲方：大连德润达（转让方1）

乙方：大连综科（转让方2）

丙方：大连德豪光电（受让方）

1、股权转让

甲、乙双方同意将其分别持有的大连综德照明76.33%、23.67%合计 100%的股权转让给丙方。

2、股权转让价格及价款的支付方式

甲、乙、丙三方一致同意：上述大连综德照明100%股权以大连综德照明2016年4月14日为评估基准日的评估价值人民币20,065.51万元（大写：贰亿零陆拾伍万伍仟壹佰元整）作价转让给丙方。

本协议生效之日起十日内丙方需向转让方支付股权转让款4000万元（甲乙双方按股权比例分配）。

丙方须在本合同生效后一年内付清股权转让余款。

3、违约责任

如转让方违约，须退还已收取的股权转让款并支付壹佰万元违约金。

如受让方延期付款的，须按应付款总额0.01%每日的标准支付违约金，逾期超过十五日的，转让方有权解除本协议，受让方须向转让方支付壹佰万元违约金。但先期支付的股权转让款须退还受让方。

4、争议解决条款

甲、乙、丙三方因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向受让方所在地的人民法院起诉。

5、适用法律

本协议之订立、效力、解释、终止及争议之解决均适用中华人民共和国法律之相关规定。

6、生效条款及其他

本协议在以下条件均达成时生效：（1）三方签字盖章后；（2）丙方的母公司德豪润达召开的股东大会批准本次股权转让事项。本协议生效后对三方均有法律约束力。

七、本次交易的目的及对公司的影响

大连综德照明成立于2016年年初，其主要资产为三块土地及地面上在建厂房。成立至今尚未开展任何经营活动。

本次交易的目的是为了获得大连综德照明的土地及在建厂房，后续将用于本集团及雷士照明的LED照明产品的生产及物流基地建设。本次股权收购有利于德豪润达集团与雷士照明的产业整合，扩大公司及雷士照明产品在北方地区的影响力。

本次股权转让完成后，大连综德照明将成为公司的子公司，公司将把大连综德照明纳入合并报表。

八、年初至今与关联人的关联交易

年初至今，本公司与交易对方没有发生关联交易。

九、独立董事对本次关联交易事项的事前认可及独立意见

1、事前认可

公司本次股权收购的关联交易事项的目的是为了快速获得土地及厂房资产，用于公司及雷士照明的LED照明产品的生产及物流基地建设。本次股权收购有利于德豪润达集团与雷士照明的产业整合，扩大公司及雷士照明产品在北方地区的影响力。因此，我们同意将此次股权收购的关联交易事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，定价遵循了市场化的原则，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，本次关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。我们同意此次股权收购的关联交易事项。

十、保荐机构的保荐意见

公司的保荐机构海通证券股份有限公司发表保荐意见如下：

本保荐机构认为德豪润达本次收购股权暨关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、德豪润达《公司章程》及《关联交易制度》等相关规定；关联交易定价依据不存在损害公司和非关联股东利益的情形。本保荐机构对德豪润达本次股权收购的关联交易无异议。

十一、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议

2、独立董事对公司关联交易事项的事前认可

3、独立董事对公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

4、公司保荐机构海通证券股份有限公司对股权收购暨关联交易事项的核查意见

5、大连华晟会计师事务所出具的大华晟会审【2016】335号审计报告。

6、北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字【2016】11048号资产评估报告

7、大连德润达、大连综科、大连德豪光电三方签署的《股权转让协议》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一六年四月二十六日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—50

广东德豪润达电气股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2016年4月22日以电子邮件的方式发出召开的通知，并以现场投票表决的方式于2016年4月24日在江苏省无锡市崇安区人民中路109号无锡苏宁凯悦酒店会议室举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，监事会召集人杨宏先生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2015年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2015年度股东大会审议。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，使公司2015年度财务报表更公允地反映截止2015年12月31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会计提资产减值准备的决策程序符合上市规则等相关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

（三）审议通过了《2015年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2015年度股东大会审议。

（四）审议通过了公司《2015年年度报告及其摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2015年度股东大会审议。

监事会对2015年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东德豪润达电气股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为董事会编制的《2015年度内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司内部控制的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。

（六）审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十六日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—51

广东德豪润达电气股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司” ）将于2016年5月18日召开2015年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间

1、现场召开时间：2016年5月18日（星期三）下午2∶30时开始。

2、网络投票时间为：2016年5月17日－2016年5月18日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。

（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

（四）股权登记日为2016年5月12日。

（五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、《2015年度董事会工作报告》

2、《2015年度监事会工作报告》

3、《2015年度财务决算报告》

4、《2015年度利润分配方案》

5、《2015年年度报告及其摘要》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于公司2016年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

9、《关于股权收购暨关联交易的议案》

关联股东王晟及芜湖德豪投资有限公司将对议案9《关于股权收购暨关联交易的议案》回避表决。

上述议案由公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过之后提交本次股东大会审议。详见刊登在2016年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第二十次会议决议公告》等相关公告。

上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、公司独立董事将在年度股东大会上进行述职报告。

四、出席人员

（一）截止2016年5月12日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

（三）因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

五、现场会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）现场会议登记日：2016年5月13日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

七、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人： 邓飞

联系电话：0756-3390188     传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：519085

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一六年四月二十六日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

2、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

■

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码362005；

（3）输入对应申报价格；

A、整体表决

■

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分项表决

在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依次类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案（1），1.02元代表议案一中子议案（2），依此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

■

（4）输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：

■

（5）确认投票完成。

4、注意事项：

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准。

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写相关信息并设置服务密码；如注册成功,系统会返回一个校验号码。校验号码的有限期为七日。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“校验号码”激活服务密码。操作如下：

■

服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登录 http:// wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“广东德豪润达电气股份有限公司2015年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00 的任意时间。

4、如需查询投票结果，请于投票当日18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统http:// wltp.cninfo.com.cn，占击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

附件二：

回 执

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2016年5月18日（星期三）下午2：30举行的2015年度股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券帐户：

持股数量：

签署日期：2016年  月  日

注：

1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件三：

授 权 委 托 书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2016年5月18日（星期三）下午2：30举行的2015年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

■

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

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委托日期：2016年  月   日

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。