广东新宝电器股份有限公司

（上接229版）

本次核销应收账款85,719.50元，其他应收款5,650.00元，其中子公司佛山市顺德区凯虹彩印包装有限公司核销应收账款81,719.50元，滁州东菱电器有限公司核销应收账款4,000.00元，其他应收款5,650.00元。本次资产核销的主要原因是经公司多次追讨，确认无法收回的款项进行核销。

监事会认为，本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十五、 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、 《关于开展衍生品投资业务的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

《广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

监事会

2016年4月26日

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2016）021号

广东新宝电器股份有限公司

董事会关于公司2015年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将本公司募集资金2015年度存放与使用情况专项说明如下。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1652号文《关于核准广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,600万股，发行价格为每股10.5元。截至2014年1月8日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）7,600万股，募集资金总额798,000,000.00元。扣除承销费和保荐费48,880,000.00元后的募集资金为人民币749,120,000.00元，已由东莞证券于2014年1月13日汇入公司开立在中国工商银行佛山分行顺德勒流支行(账号为2013013629201054588)的人民币结算账户，减除前期已支付和待支付的承销保荐费和其他上市费用人民币13,963,042.78元，实际募集资金净额为人民币735,156,957.22元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2014]第410005号验资报告。

二、 募集资金存放和管理情况

报告期内公司投入募集资金总额为76,301,772.40元，已累计投入募集资金总额为446,766,645.16元，报告期内公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12,523,256.27元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为18,648,699.94元，报告期内公司收到的银行理财产品投资收益为1,653,773.97元, 累计收到的银行理财产品投资收益为1,653,773.97元。

截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币308,692,785.97元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益）。

(一) 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，切实维护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东新宝电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据上述法律法规及《管理办法》的要求并结合公司实际情况，公司分别在广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行、中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行、中国进出口银行广东省分行五家银行开立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金，并于2014年2月12日与上述开户银行及保荐机构东莞证券分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为了进一步加强募集资金管理，提高资金使用效率和存储收益，公司将在永亨银行（中国）有限公司佛山支行开立的用于暂时闲置的蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金购买银行理财产品的专用结算账户增设为蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金专项账户，账号为：3401712158003，该专户仅用于公司蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金的存储和使用。公司已于2015年8月24日与东莞证券及永亨银行（中国）有限公司佛山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于2015年9月14日把原有蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金专户（中国进出口银行广东省分行，账号2150000100000145555）的资金余额转到永亨银行（中国）有限公司佛山支行专户进行专项存储，注销公司在中国进出口银行广东省分行开立的募集资金专户。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本公告日，募集资金三方监管协议得到了切实有效的履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截止2015年12月31日，公司募集资金的存储金额为308,692,785.97元，专户存储情况如下：

单位：元

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三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照

本公司2015年年度募集资金的实际使用情况如下：

单位：万元

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■

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注1：截至2015年12月31日止，小家电生产基地项目已部分投产，但仍处于建设期，尚未达到预定可使用状态。

注2：截至2015年12月31日止，蒸汽压力型咖啡机技术改造项目已部分投产，但仍处于建设期，尚未达到预定可使用状态。

注3：技术中心改造项目仍处于建设期，同时该项目不直接产生效益，故无法单独核算效益。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

技术中心改造项目不直接产生效益，但通过研发体系的改造升级，将增强公司对核心技术的掌控能力，提高研发效率与产能、增强本公司产品的技术含量和产品竞争力，提高产品设计有效性，从而增强公司的订单吸附力，提高公司效益。另外，本项目完成后，将建立多元化小家电产业技术服务体系，使公司业务模式增添灵活多样化的服务组合，产品设计有效性将有质的飞跃，进而降低产品研发成本，提高产品附加值。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本期募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

根据公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同时根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2014】第410029号《广东新宝电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币282,229,800.00 元，并于2014年3月3日予以公告。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度未变更募集资金使用用途。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司《募集资金管理办法》等规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2016年4月26日

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2016）022号

广东新宝电器股份有限公司

关于2016年度向各家银行申请授信额度的公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司于2016年4月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2016年度向各家银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司（含控股子公司）拟向各商业银行申请总额不超过46亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇等。

公司（含控股子公司）拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：

■

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。具体实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准），实际使用额度控制在30亿元以内。

公司授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司管理层应遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。

上述银行综合授信事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2015年年度股东大会审议批准之日起至2016年年度股东大会召开之日。在授权期限内，授信额度可循环使用。

备查文件：

《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2016年4月26日

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2016）023号

广东新宝电器股份有限公司

关于2016年度日常关联交易的公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

公司第四届董事会第八次会议于2016年4月25日召开，会议审议并通过了《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》，关联董事郭建刚先生、郭建强先生、温焯东先生对上述议案回避表决。公司独立董事在事前对本次日常关联交易事项进行认可，并在董事会就本事项发表了独立意见。

（二）预计关联交易类别和金额

公司（含合并范围子公司）预计的2016年度日常关联交易的内容、金额如下表：

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以上关联交易均按照市场公允价格定价并签订交易合同。

（三）2016年初至3月31日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为1,818.91万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

（1）佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司（以下简称“金晖顺”），公司实际控制人配偶的姐姐具有重大影响的企业。法定代表人：郑振杰；注册资本：430万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流众涌村众裕北路52号；经营范围：制造、销售：发热管，发热盘，金属制品，日用电器，塑料制品（不含泡沫塑料的发泡、成型、印片压花），照明电器。

（2）广东凯华电器股份有限公司（以下简称“凯华股份”），公司联营企业。法定代表人：麦志荣；注册资本：2,660万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流镇上涌工业区龙洲路段以北；经营范围：制造：新型橡胶功能材料及制品，电线插头，电缆，电器开关，日用电器及配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。

（3）中山东菱威力电器有限公司（以下简称“威力电器”），公司实际控制人具有重大影响的企业。法定代表人：郭建刚；注册资本：15,000万元人民币；住所：广东省中山市阜沙镇阜沙工业园；经营范围：生产经营家用电器（包括智能化洗衣机、电视机、智能化空调器、智能型微波炉、制冷电器产品等）及以上产品的零散件、零配件（不含电镀工序），塑料制品，精冲模、精密型腔模、模具标准件。产品境内外销售。

（4）广东明和智能设备有限公司（以下简称“明和智能”），公司实际控制人具有重大影响的企业。法定代表人：戴水文；注册资本：5,000万元人民币；住所：广州市南沙区东涌镇石排村市南公路南侧；经营范围：起重机制造;机电设备安装服务;轻小型起重设备制造;连续搬运设备制造;机械设备租赁;通用机械设备销售;专用设备修理;电工机械专用设备制造;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;机械工程设计服务;网络技术的研究、开发;机械零部件加工;电梯、自动扶梯及升降机制造;机械技术推广服务;物料搬运设备零部件制造;工程和技术研究和试验发展;电气机械设备销售;机械式停车场设备制造;起重设备安装服务;立体（高架）仓库存储系统及搬运设备制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;场地租赁（不含仓储）;智能化安装工程服务;通用设备修理。

（5）佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司（以下简称“虹峰电器”），公司实际控制人姐姐的亲属控制的企业。法定代表人：叶伟浩；注册资本：350万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流众涌村众富路13号；经营范围：制造：硅胶配件、五金制品、日用电器、照明电器、电工器材。

（6）广东东菱凯琴集团有限公司（以下简称“东菱集团”），公司控股股东。法定代表人：郭建刚；注册资本：8,064.40 万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流镇银城路；经营范围：制造日用电器，商品信息咨询服务。

（7）佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司（以下简称“银利达”），公司实际控制人具有重大影响的企业。法定代表人：郭建刚；注册资本：20,000万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流镇大晚居委会龙洲路南侧（公司住所仅作办公用途）；经营范围：办理各项小额贷款，其他经批准的业务（凭有效的许可证或批准证明经营）。

（8）佛山市顺德区东菱投资有限公司（以下简称“东菱投资”），公司同一实际控制人控制的企业。法定代表人：郭建刚；注册资本：100万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流大晚龙洲路南侧；经营范围：对房地产业进行投资。

（9）广东东恒创融资租赁有限公司（以下简称“东恒创”），公司同一实际控制人控制的企业。法定代表人：梁波；注册资本：6,130万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流镇大晚居委会龙洲路南侧；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保（不含融资性担保）业务（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）。

2、与本公司的关联关系

（1）金晖顺是公司实际控制人郭建刚先生之妻的姐姐参股且担任董事的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项对关联法人的规定。

（2）公司持有凯华股份28.27%的股份，且公司副董事长郭建强先生担任凯华股份的董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项对关联法人的规定。

（3）威力电器是公司实际控制人郭建刚先生间接持股且担任董事的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项对关联法人的规定。

（4）虹峰电器是公司实际控制人姐姐的亲属控制的企业，出于谨慎性原则，视同公司关联法人。

（5）明和智能公司实际控制人郭建刚先生间接持股的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条对关联法人的规定。

（6）东菱集团是本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项对关联法人的规定。

（7）银利达是公司实际控制人郭建刚先生间接持股且担任董事的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项对关联法人的规定。

（8）东菱投资是公司同一实际控制人控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项对关联法人的规定。

（9）东恒创是公司同一实际控制人控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项对关联法人的规定。

3、履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容。

上述关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

（二）关联交易协议签署情况。

公司已经签订的主要关联交易协议内容如下：

1、公司与金晖顺签订的采购电热材料的《合作合同》

a) 合同的标准物：公司(含合并范围子公司)（甲方）向金晖顺（乙方）采购电热材料等配件产品。甲乙双方所有采购交易，产品具体的品种、价格、数量、型号规格、品牌、质量等级、原材料产地、商标等以《价格确认书》、《采购订单》以及其他补充性文件为准。

b) 订单程序：甲方向乙方采购的产品将逐批/次进行,每批具体数量及产品信息根据甲方每次发出的采购订单执行。

c) 产品验收标准：按照甲方认可的样板、图纸、工程评估报告、甲方的进货检验流程和检验/试验作业指导书或相关国家、国际及行业标准中的技术或质量要求等执行。

d) 产品交付：产品质量、数量符合合同及相关补充协议约定，甲方出具进仓单，产品已正式存卸于甲方仓库，该进仓单必须加盖甲方仓库收货印章。

e) 主要结算方式：月结60天/30天商承。

f) 合同履行期限：自2016年1月1日起至2016年12月31日止，合同到期不影响双方违约责任的执行。双方若需延长合同有效期，应签订书面协议。

2、公司与凯华股份签订的协议

2.1公司与凯华股份签订的采购电源线等配件产品的《合作合同》

a) 合同的标准物：公司(含合并范围子公司)（甲方）向凯华股份（乙方）采购采购电源线等配件产品。甲乙双方所有采购交易，产品具体的品种、价格、数量、型号规格、品牌、质量等级、原材料产地、商标等以《价格确认书》、《采购订单》以及其他补充性文件为准。

b) 订单程序：甲方向乙方采购的产品将逐批/次进行,每批具体数量及产品信息根据甲方每次发出的采购订单执行。

c) 产品验收标准：按照甲方认可的样板、图纸、工程评估报告、甲方的进货检验流程和检验/试验作业指导书或相关国家、国际及行业标准中的技术或质量要求等执行。

d) 产品交付：产品质量、数量符合合同及相关补充协议约定，甲方出具进仓单，产品已正式存卸于甲方仓库，该进仓单必须加盖甲方仓库收货印章。

e) 主要结算方式：月结120天商承/月结60天电汇。

f) 合同履行期限：自2016年1月1日起至2016年12月31日止，合同到期不影响双方违约责任的执行。双方若需延长合同有效期，应签订书面协议。

2.2公司与凯华股份签订的采购电源线等配件产品的《合作合同》

a)合同的标准物：公司控股子公司佛山市顺德区凯宝纸品有限公司（乙方）向凯华电器（甲方）销售纸箱。

b)订单程序：正常采购的产品将逐批进行，每批具体数量要求根据甲方每

次发出的采购订单执行。

c)产品验收标准：按双方协商确定之技术标准以及国家、行业有关标准执行，同时必须符合甲方的技术图纸、确认的样板、工程评估报告等的要求。

d)主要结算方式：月结30天开4个月承兑（银行承兑）执行。

e)合同履行期限：自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

3、公司与威力电器签订的销售塑料制品的协议

a)合同的标准物：公司控股子公司广东威林工程塑料股份有限公司（乙方）向威力电器（甲方）销售塑料原料等塑料制品。

b)订单程序：甲方向乙方采购的产品将逐批/次进行，每批具体数量根据甲方每次发出的采购订单执行。

c)产品验收标准：验收标准与手段按照甲方认可的样板、图纸、工程评估报告、甲方的进货检验流程和检验/试验作业指导书或相关国家、国际及行业标准中的技术或质量要求等。

d)主要结算方式：月结30天付120天商承。

e)合同履行期限：自2016年1月1日起至2016年12月31日止。合同到期不影响双方违约责任的执行。

4、公司与虹峰电器签订的采购硅胶类等配件的《合作合同》

a) 合同的标准物：公司(含合并范围子公司)（甲方）向虹峰电器（乙方）采购采购硅胶类等配件产品。甲乙双方所有采购交易，产品具体的品种、价格、数量、型号规格、品牌、质量等级、原材料产地、商标等以《价格确认书》、《采购订单》以及其他补充性文件为准。

b) 订单程序：甲方向乙方采购的产品将逐批/次进行,每批具体数量及产品信息根据甲方每次发出的采购订单执行。

c) 产品验收标准：按照甲方认可的样板、图纸、工程评估报告、甲方的进货检验流程和检验/试验作业指导书或相关国家、国际及行业标准中的技术或质量要求等执行。

d) 产品交付：产品质量、数量符合合同及相关补充协议约定，甲方出具进仓单，产品已正式存卸于甲方仓库，该进仓单必须加盖甲方仓库收货印章。

e) 主要结算方式：货款的结算按月结60天商承执行。

f) 合同履行期限：自2016年1月1日起至2016年12月31日止，合同到期不影响双方违约责任的执行。双方若需延长合同有效期，应签订书面协议。

5、公司与明和智能签订的采购智能车库的协议

a)合同的标准物：公司（甲方）向明和智能（乙方）采购机械式停车设备。

b) 质量要求：执行国家及行业标准、规范；

c)合同签署日期：2015年4月30日；

d)合同生效日期：经双方签字盖章之日起；合同有效期自质保期满并结清全部工程款后终止；

6、公司与各关联方签订的租赁协议主要内容如下：

■

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与东菱集团、银利达、东菱投资、东恒创的关联交易内容均为房屋租赁及房屋的水电费，涉及的金额占公司营业收入的比重较小，双方的关联交易属正常的商业行为，对公司经营业绩无重大影响。

公司与明和智能的交易是根据公司生产经营改建需要产生的，该交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

公司与金晖顺、凯华股份、威力电器、虹峰电器发生的关联交易是根据公司业务发展需要预计的，属于与日常生产经营相关的关联交易，交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

上述关联交易均按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上市公司利益的行为，对本公司的独立性没有影响，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

五、审议程序

1、2016年4月25日，公司召开第四届董事会第八次会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》；

2、郭建刚先生、郭建强先生、温焯东先生作为关联董事回避了表决；

3、2016年4月25日，公司召开第四届监事会第八次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》；

4、本议案无需提交股东大会审议。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事发表的独立意见

我们作为公司的独立董事，对公司《2016年度日常关联交易计划》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，我们基于独立判断的立场，就上述关联交易计划发表如下独立意见：

（一）本次董事会的表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定；

（二）公司《2016年度日常关联交易计划》对交易双方均属公允，交易价格以市场价格结算，没有损害非关联股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为；

因此，我们一致同意公司《2016年度日常关联交易计划》。

2、监事会的审核意见

我们作为公司的监事，对公司《2016年度日常关联交易计划》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，我们基于独立判断的立场，就上述关联交易计划发表如下审核意见：

（1）本次董事会的表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定；

（2）公司《2016年度日常关联交易计划》对交易双方均属公允，交易价格以市场价格结算，没有损害非关联股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为；

（3）因此，我们一致同意公司《2016年度日常关联交易计划》。

3、保荐机构出具的意见

经核查，东莞证券股份有限公司认为：

(1) 2016年度预计日常关联交易，属正常的商业行为，交易价格以市场价格结算，没有损害非关联股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

(2) 上述关联交易已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第四届董事会第八次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，符合新宝股份《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定的要求。

保荐机构对公司上述年度的日常关联交易无异议。

备查文件：

1、《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

2、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

3、《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第四届监事会第八次会议相关事项的审核意见》；

4、东莞证券股份有限公司出具的《关于广东新宝电器股份有限公司2016年度预计日常关联交易的核查意见》；

5、日常关联交易的协议书。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2016年4月26日

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2016）024号

广东新宝电器股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足子公司正常经营业务的融资需要，公司拟对子公司的融资业务提供相应担保，公司于2016年4月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2016年度为子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、 担保情况概述

1、公司拟对龙图企业有限公司（DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED，以下简称“龙图企业”)的融资业务（包括但不限于开立信用证、贷款、远期外汇等业务）提供不超过5,000万元美元（等值人民币32,500万元）的担保额度；

2、公司拟对滁州东菱电器有限公司（以下简称“滁州东菱”)的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等）提供不超过人民币15,000万元担保额度。

上述担保类型为连带责任保证担保，担保期限自2015年年度股东大会审议批准之日起至2016年年度股东大会召开之日。在上述额度范围内，公司授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

以上担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

1、公司名称：龙图企业有限公司（DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)

注册地址：香港九龙尖沙咀赫德道2 号金麒商业中心2 楼

法定代表人：郭建刚

注册资本：1万元（港币）

主要经营业务：进出口业务

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。

截至2015年12月31日，龙图企业总资产为128,964,546.69元，总负债89,507,204.69元，净资产39,457,342.00元，资产负债率为69.40%（以上数据为2015年度经审计数据）。

2、公司名称：滁州东菱电器有限公司

注册地址：安徽省滁州市扬子东路1777号

法定代表人：郭建强

注册资本：10,000万元（人民币）

主要经营业务：家用电器及零配件设计、生产加工、销售

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权

截至2015年12月31日，滁州东菱总资产为324,517,110.10元，总负债241,059,769.09元，净资产83,457,341.01元，资产负债率为74.28%（以上数据为2015年度经审计数据）。

三、 担保主要内容

■

具体担保协议以与银行实际签署为准，不得超过批准额度。

四、 董事会意见

公司于2016年4月25日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2016年度为子公司提供担保的议案》，董事会认为：公司为龙图企业的融资业务提供不超过5,000万元美元（等值人民币32,500万元）的担保额度，为滁州东菱的融资业务提供不超过15,000万元担保额度，有利于子公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益。本公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》等规定相违背的情况。

五、 独立董事意见

公司为子公司龙图企业的融资业务提供不超过5,000万元美元（等值人民币32,500万元）的担保额度，为子公司滁州东菱的融资业务提供不超过人民币15,000万元担保额度，有利于子公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益。被担保公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。上述对外担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，属于公司正常生产经营事项，未发现存在损害公司及股东利益的情况。

因此，我们同意公司为子公司提供的上述担保，并将此事项提交公司2015年年度股东大会审议。

六、 监事会意见

公司为子公司龙图企业的融资业务提供不超过5,000万元美元（等值人民币32,500万元）的担保额度，为子公司滁州东菱的融资业务提供不超过人民币15,000万元担保额度，有利于子公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益。被担保公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。上述对外担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，属于公司正常生产经营事项，未发现存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意公司为子公司提供的上述担保。

七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保议案生效后，公司对外担保总额度为47,500万元人民币，全部为公司对子公司提供的担保，占2015年度公司经审计合并报表净资产的20.01%。截止2015年12月31日，公司实际对子公司担保余额为8,138.69万元。

公司及子公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

备查文件：

1、 《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

2、 《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

3、 《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第四届监事会第八次会议相关事项的审核意见》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2016年4月26日

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2016）025号

广东新宝电器股份有限公司关于使用闲置

募集资金和自有资金进行现金管理的公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了提高闲置资金使用效率，保证资金使用的连续性，公司于2016年4月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下，同意公司使用最高额度不超过175,000.00万元（其中闲置募集资金不超过25,000.00万元，自有资金不超过150,000.00万元）资金进行现金管理。具体内容如下：

一、 本次募集资金有关情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1652号”《关于核准广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A股）7,600万股，每股发行价格为10.50元，募集资金总额为人民币798,000,000元，扣除发行费用62,843,042.78元，实际募集资金净额为人民币735,156,957.22元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月13日出具的信会师报字[2014]第410005号《验资报告》验证确认。公司对募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2015年12月31日，公司已累计投入募集资金总额为446,766,645.16元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18,648,699.94元, 累计收到的银行理财产品投资收益为1,653,773.97元,募集资金余额为人民币308,692,785.97元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益）。其中130,000,000.00元用于办理了定期存款，90,000,000.00元用于购买了保本型银行理财产品，88,692,785.97存放于公司募集资金专户中。

二、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截至2016年4月25日前十二个月内，公司在额度范围内滚动使用闲置的自有资金和募集资金累计购买理财产品192,100.00万元，已到期产品取得投资收益1,506.22万元，尚有73,500.00万元理财产品未到期。

三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

为了进一步提高闲置资金使用效率，保证资金使用的连续性，在确保不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：

（一） 投资额度

公司拟使用最高额度不超过175,000.00万元（其中闲置募集资金不超过25,000.00万元，自有资金不超过150,000.00万元）资金进行现金管理，在此限额内资金额度可滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理金额将根据募集资金项目的实施进度及实际情况递减。

（二）投资品种

为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行等金融机构的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需有保本约定）。单个投资产品的投资期限不超过12个月。

（三）决议有效期

自2015年年度股东大会审议批准之日起至2016年年度股东大会召开之日内有效。

（四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

（五）关联关系说明

公司拟投资品种的发行主体是商业银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时履行信息披露义务 ，在半年度报告及年度报告中披露现金管理的进展和执行情况。

（七）审批程序

本事项经公司第四届董事会第八次会议审议通过，根据《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然保本型投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可

能发生的收益和损失；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司募投项目建设和日常经营的影响

在保证不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

六、独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事发表的独立意见

独立董事认真审议了公司《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，发表了如下意见：

（1）在不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下，公司对闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；公司运用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求。

（2）公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金阶段性较为充裕，在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，使用自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司和股东利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

（3）因此，我们一致同意使用不超过25,000.00万元的闲置募集资金与不超过150,000.00万元自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）监事会意见

公司计划使用闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品的事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意使用不超过25,000.00万元的闲置募集资金与不超过150,000.00万元自有资金进行现金管理。

（三）保荐机构的核查意见

经核查，东莞证券股份有限公司认为:

新宝股份拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。新宝股份在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，有利于提高闲置募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。新宝股份目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金阶段性较为充裕，在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，使用不超过150,000.00万元自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司和股东利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

综上，本保荐机构同意新宝股份本次使用不超过25,000.00万元闲置募集资金与不超过150,000.00万元自有资金进行现金管理的计划，现金管理在投资产品的发行主体提供保本承诺后方可进行实施，同时不得影响募集资金投资项目的正常开展。

七、备查文件

1、《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

2、《广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；

3、《广东新宝电器股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》；

4、东莞证券股份有限公司出具的《关于广东新宝电器股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司董事会

2016年4月26日

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2016）026号

广东新宝电器股份有限公司

关于开展衍生品投资业务的公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司于2016年4月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展衍生品投资业务的议案》。 为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，拟开展以套期保值为目的的衍生品投资业务（包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合，主要以远期外汇交易为主）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关要求，本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下：

一、拟开展衍生品投资的基本情况。

公司拟开展的衍生品投资以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率汇率等风险、提高资金利用率，与主营业务密切相关的简单衍生品，且衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司安全稳健、适度合理的风险管理原则。公司拟开展的衍生品投资包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合，主要以远期外汇交易为主。

根据公司的进出口情况及市场汇率、利率条件，公司拟开展的衍生品投资累计未交割金额控制在20,000万美元（等值13亿元人民币）范围内，在此限额内资金额度可滚动使用。

二、拟开展衍生品投资的主要条款

1、合约期限：不超过三年

2、交易对手：银行类金融机构

3、流动性安排：所有衍生品投资均对应正常合理的业务背景，投资金额和投资期限与公司预期收支期限相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

4、其他条款：衍生品投资主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割或差额交割的方式。

三、开展衍生品投资的必要性说明

公司开展衍生品投资业务的目标为规避进出口业务所面临的利率汇率风险，整体衍生品投资业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应，不存在投机性操作。公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与相关银行开展以远期外汇交易为主的衍生品投资业务。

四、公司投资衍生品的准备情况

1、公司制定了《衍生品投资管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露、档案管理与信息保密等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。

2、公司进行衍生品交易前，由公司财务部门在多个市场与多种产品之间进行比较、询价；必要时可聘请专业机构对待选的衍生品进行分析比较。

3、公司财务部门衍生品投资专业人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。

五、衍生品投资的风险分析

1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率将可能对公司衍生品交易产生不利影响，公司将及时根据市场变化调整策略。

2、流动性风险：公司拟开展的衍生品投资业务性质简单，交易的期限均根据公司目前的业务情况及未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。

3、履约风险：公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，无投机性操作，基本不存在履约风险。

4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

六、衍生品投资风险管理策略

公司秉承安全稳健、适度合理的原则，所有衍生品投资业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为。同时公司的《衍生品投资管理制度》已明确了衍生品投资业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。

七、衍生品投资公允价值分析

公司开展的衍生品投资主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司依据《企业会计准则第39号——公允价值计量》等进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。

八、衍生品投资会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对已开展的衍生品投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

九、独立董事意见

在本次董事会召开前，公司已向我们提供了关于开展衍生品投资业务的相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可。我们基于独立立场，就本次董事会审议的关于关于开展衍生品投资业务的事项，发表如下独立意见：

（一） 本次董事会的审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定；公司拟开展以远期外汇交易业务为主的衍生品投资业务是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《衍生品投资管理制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。

（二） 我们认为公司通过开展衍生品投资业务可以进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增值，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可控的。

（三） 因此，我们同意公司开展以远期外汇交易业务为主的衍生品投资业务，衍生品投资累计未交割金额控制在20,000万美元（等值13亿元人民币）范围内，在此限额内资金额度可滚动使用，并授权董事长签署相关法律文件，管理层具体实施相关事宜。

十、监事会意见

公司监事会发表如下意见：

（一）本次董事会的审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定；公司拟开展以远期外汇交易业务为主的衍生品投资业务，是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《衍生品投资管理制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的；

（二）公司通过开展衍生品投资业务可以进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增值，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可控的；

（三）因此，同意公司开展以远期外汇交易业务为主的衍生品投资业务，衍生品投资累计未交割金额控制在20,000万美元（等值13亿元人民币）范围内，在此限额内资金额度可滚动使用，并授权董事长签署相关法律文件，管理层具体实施相关事宜。

十一、保荐机构的核查意见

经核查，东莞证券股份有限公司认为：

（一）为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用衍生品投资管理汇率及利率风险，具有一定的必要性。公司根据生产经营需要开展衍生品投资业务，遵循套期保值的原则，不以投机、套利为目的，符合相关监管法规的要求。公司已根据有关法律规定的要求建立了《衍生品投资管理制度》及有效的风险控制措施，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

（二）该事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项履行了必要的法律程序，符合新宝股份《公司章程》和《衍生品投资管理制度》的规定，该事项尚需提交股东大会审议。

因此保荐机构对公司拟开展衍生品投资业务无异议。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2016年4月26日

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2016）027号

广东新宝电器股份有限公司

关于举行2015年年度业绩网上说明会的公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司2015年年度报告于2016年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司2015年年度报告和经营情况，公司将于2016年5月6日（星期五）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长郭建刚先生，董事、总裁曾展晖先生，董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监杨芳欣先生，独立董事卫建国先生，保荐代表人郭天顺先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2016年4月26日

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2016）028号

广东新宝电器股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会通知的公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2016年4月25日召开第四届董事会第八次会议，决定于2016年5月18日下午2点30分在公司召开2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、 会议时间：2016年5月18日（星期三）下午2点30分

（1） 现场会议召开时间：2016年5月18日（星期三）下午2点30分

（2） 网络投票时间：2016年5月17日-2016年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00的任意时间。

4、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

5、 会议主持人：董事长郭建刚先生

6、 会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、 股权登记日：2016年5月11日

8、 会议出席对象：

（1） 截至 2016年5月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。

（2） 公司董事、监事和高级管理人员。

（3） 公司聘请的见证律师。

二、 会议审议议案

1、 《广东新宝电器股份有限公司2015年度董事会工作报告》；

2、 《广东新宝电器股份有限公司2015年度监事会工作报告》；

3、 《广东新宝电器股份有限公司2015年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2015年年度报告摘要》；

4、 《广东新宝电器股份有限公司2015年度财务决算报告》；

5、 《广东新宝电器股份有限公司2015年度利润分配预案》；

6、 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

7、 《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；

8、 《关于2016年度向各家银行申请授信额度的议案》；

9、 《关于公司2016年度为子公司提供担保的议案》；

10、 《关于2016年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

11、 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

12、 《关于开展衍生品投资业务的议案》；

13、 《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上就2015年度工作情况进行述职。独立董事工作报告于2016年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

上述各项议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关文件。

三、 会议登记方法

1、 登记时间：2016年5月17日（星期二：上午 8:30～11:30，下午 13:30～17:30）；

2、 登记地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；

3、 登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2016年5月17日17：30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2015年年度股东大会”字样。

四、 参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362705。

2、投票简称：新宝投票。

3、投票时间：2016年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“新宝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。本次股东大会议案对应的委托价格如下：

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（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

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（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月17日下午3:00，结束时间为2016年5月18日下午3:00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（下转231版）