欧浦智网股份有限公司第四届董事会2016年第三次会议决议公告

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-030

欧浦智网股份有限公司第四届董事会2016年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2016年第三次会议通知于2016年4月14日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2016年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2015年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2015年度报告全文及摘要已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；2015年度报告摘要同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（二）审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

《2015年度董事会工作报告》详见公司《2015年度报告全文》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事陈运涛先生、郝英奇先生、曹惠娟女士向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上述职。述职报告全文已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（三）审议通过《2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2015年度财务决算报告》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2015年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015年度实现净利润为89,025,486.67元，计提法定盈余公积8,902,548.67元，减去2014年度现金分红27,001,800元及送红股105,007,000元,加上上年度未分配利润531,121,153.63元，截止2015年末母公司可供股东分配利润为479,235,291.63元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，以及控股股东佛山市中基投资有限公司提议，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2015年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日公司总股本330,022,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.49元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（六）审议通过《2015年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

该议案的具体内容、独立董事意见以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（七）审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

该议案的具体内容、独立董事意见以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构的议案》

1、公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构，聘期1年，并提请股东大会授权公司董事会决定其酬金。

2、同意向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2015年度审计费用70万元人民币。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（九）审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2016年第一季度报告全文及正文已于同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；2016年第一季度报告正文同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（十）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

（十一）审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

公司拟定于2016年5月16日召开2015年度股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

上述第一、二、四、五、八、十项议案需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会2016年第三次会议决议；

2、独立董事对第四届董事会2016年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2016年4月25日

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-031

欧浦智网股份有限公司第四届监事会2016年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2016年第一次会议通知于2016年4月14日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2016年4月25日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄锐焯先生主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2015年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2015年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《2015年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2015年度利润分配预案》

监事会认为：公司2015年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际经营需要和全体股东利益，同意将该利润分配预案提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2015年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司《2015年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身经营实际情况及行业特点，建立了较为健全的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2015年度内部控制自我评价报告》比较真实、客观地反映了内控体系运行的基本状况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述第一至第四项议案需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第四届监事会2016年第一次会议决议

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

监 事 会

2016年4月25日

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-033

欧浦智网股份有限公司2015年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]32号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,185.00万股，每股发行价格为18.29元，募集资金总额为人民币582,536,500.00元，扣除发行费用44,843,761.79元，实际募集资金净额为人民币537,692,738.21元。以上募集资金2014年1月22日业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2014]48340007号”验资报告验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2015年12月31日止，公司募集资金使用情况如下表：

金额单位：人民币元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和监管制定了严格的规定。公司在募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存款管理。公司于2014 年2月25日与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）及广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行、中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行、招商银行股份有限公司佛山乐从支行、广发银行股份有限公司佛山分行等4家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。第三届董事会2014年第六次临时会议审议通过了《关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的议案》，全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司于 2014年5 月14日与华泰联合及招商银行股份有限公司佛山乐从支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异，协议的履行不存在任何问题。截至2015年12月31日，专户余额为14,766,595.91元。公司对募集资金的使用严格履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经财务负责人、总经理审批后，由财务部门执行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告的附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、公司第三届董事会2014年第七次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金162,619,852.00元。其中：钢铁仓储中心建设项目125,114,280.31元；加工中心建设项目36,165,659.72元；电子商务中心建设项目1,339,911.97元。以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东欧浦钢铁物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2014]48310016号）验证。

2、经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司将此前以募集资金置换预先已投入钢铁仓储中心建设项目和加工中心建设项目的土地购置款归还至募集资金专用账户，变更钢铁仓储中心建设项目及加工中心建设项目募集资金用途用于收购佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司全部股权。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司于2014年3月7日召开了第三届董事会2014年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将“加工中心建设项目”的部分闲置资金人民币5,000.00万元暂时用于补充流动资金，资金使用期限为自公司董事会审议通过之日起6个月止，到期将归还至募集资金专户。2014年6月5日，公司已将5,000.00万元募集资金暂时性补充流动资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

公司2014年6月11日召开的第三届董事会2014年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定将闲置募集资金人民币24,000万元（其中：钢铁仓储中心建设项目12,000.00万元，加工中心建设项目12,000.00万元）暂时用于补充流动资金，该项议案经公司2014年6月25日召开的股东大会审议通过。资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月止。公司已于2015年6月25日前将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金24,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于政府规划调整以及市场环境与2010年项目设计时发生了重大变化，经公司2015年6月19日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，将剩余募集资金中的3亿元用于收购佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司100%股权，同时将剩余募集资金及利息合计18,166.85万元永久补充流动资金。变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告的附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规情形。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2016年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

■

■■

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-035

欧浦智网股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于2016年5月16日召开公司2015年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2016年4月25日召开第四届董事会2016年第三次会议，审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）下午14:00

网络投票时间：2016年5月15日-2016年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月15日下午15:00-2016年5月16日下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年5月11日（星期三）

7、出席对象：

（1）2016年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2015年度报告全文及其摘要》

2、审议《2015年度董事会工作报告》

3、审议《2015年度监事会工作报告》

4、审议《2015年度财务决算报告》

5、审议《2015年度利润分配方案》

6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构的议案》

7、《关于为控股子公司提供担保的议案》

(下转250版)